Kungörelse vid sammanträde med Kommunfullmäktige

(1)

Nr Ärendemening Beslut Info

1 Val av justerare

2 Upprop

3 Godkännande av dagordning

4 Fråga om sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort 5 Investeringsbudget 2017, plan 2018-2019 (Ny bilaga

kommer att läggas ut på politikerwebben onsdag 29/6) X 6 Utseende av representanter till arbetsgruppen för översyn av

inriktningsmålen

X

Kungörelse

vid sammanträde med Kommunfullmäktige

Tid: Måndagen den 4 juli 2016 kl. 18.30

Lokal: Tingssalen

Justerare:

Tid för justering:

Anders Ek

ordförande

(2)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Kommunfullmäktige 2016-07-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

(1) DNR: KU.2016.2

Val av justerare

Kommunfullmäktiges beslut

Beslutsunderlag

Beslutsmottagare

(3)

(2) DNR: KU.2016.5

Upprop

Beslutsunderlag

(4)

(3) DNR: KU.2016.3

Godkännande av dagordning

Beslutsunderlag

(5)

(4) DNR: KU.2016.4

Fråga om sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort

Meddelas att kallelse till dagens sammanträde skett genom föreskriven annonsering i ortens tidningar, anslag på kommunens officiella

anslagstavla, annonsering på kommunens hemsida samt genom publicering av kallelse på politikerwebben på kommunens hemsida.

Sammanträdet har blivit i laga ordning kungjort.

(6)

(5) DNR: KU.2016.78

Investeringsbudget 2017, plan 2018-2019

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017-2019 ver 160524.xlsx S o Mp förslag till investeringsbudget 2017-2019 ver 160522.xls S och Mp skrivelse gällande invest budget 2017 ver 150522.doc Protokoll 2016-06-13 - KF § 63

(7)

160524

Kommunstyrelsens beslutade investeringsbudget 2017-2019

Budget Budget Budget VP VP

2016 efter

(tkr) 2016 överföring 2017 2018 2019

Avgiftsfinansierade

ÖSK -VA 3 222 9 179 15 607 18 687 21 050

ÖSK -Renhållning 850 850 10 000 380 2 380

ÖSK -Övrigt 0 0 0 0 0

S:a avgiftsfinansierade 4 072 10 029 25 607 19 067 23 430

Målsättning (0,9 % av skatteintäkter & statsbidrag) 3 060 3 060 3 199 3 241 3 258

Avvikelse -1 012 -6 969 -22 408 -15 826 -20 172

Skattefinansierade

Maskiner och inventarier (investeringspåsar)

Kommunledningsutskott 540 617 557 562 568

Socialt utskott 354 354 384 392 396

Utbildningsutskott 354 354 384 392 396

Kommunaltekniskt förbund 500 500 450 450 450

1 748 1 825 1 775 1 796 1 810 Omstruktureringar bygg & anläggningar

Kommunaltekniskt förbund 1 000 1 000 0 0 0

1 000 1 000 0 0 0

Investeringar

Kommunledningsutskott 1 700 3 350 3 550 1 600 1 600

Socialt utskott 1 522 1 522 1 030 970 1 000

Utbildningsutskott 2 800 2 800 750 300 0

Kommunaltekniskt förbund 10 563 20 399 14 720 28 302 14 630

16 585 28 071 20 050 31 172 17 230 Lönsamma investeringar

Kommunaltekniskt förbund 700 700 0 0 0

700 700 0 0 0

S:a skattefinansierade 20 033 31 596 21 825 32 968 19 040

Avvikelse -14 084 -25 647 -15 606 -26 667 -12 704

Total investeringsbudget 24 105 41 625 47 432 52 035 42 470

Sammanställning invest.budget

(8)

160524

Kommunstyrelsens beslutade investeringsbudget 2017-2019

Budget Budget Budget VP VP VP Utanför

2016 efter

(tkr) 2016 överföring 2017 2018 2019 2020 plan

Avgiftsfinansierade investeringar ÖSK VA

Överföringsledning Ruda 0 2 500 11 000 9 300 0 0 0

Högsby avloppsreningsverk 0 0 0 2 500 0 0 0

Utredning Långemåla och Fågelfors råvattenbrunn 1 000 1 500 1 500 0 0 0 0

Björkshult vattentäkt råvattenbrunnar 0 0 0 1 000 0 0 0

Reservvattentäkt Trånshult/Fågelfors 300 300 0 3 200 300 300 0

Vattentäkt Trånshult/Fågelfors 0 0 930 0 0 0 0

Ändring av skyddsområdesföreskrifter 0 0 0 500 500 500 0

Överföring av investeringsmedel till drift avs. VA 0 0 0 0 0 0 0

Uppdatering av saneringsplaner 250 250 250 250 250 250 0

Kretsloppsanpassade VA-utredningar 0 0 0 0 0 0 0

Välebo-Långemåla vattenledning 0 0 0 0 6 000 11 000 0

Reinvesteringar i ledningsnät 0 0 0 0 12 000 12 000 0

Ej specificerade VA-investeirngar 1 672 4 629 1 927 1 937 2 000 2 000 0

Delsumma VA 3 222 9 179 15 607 18 687 21 050 26 050 0

Renhållning

Nytt insamlingssystem hushållsavfall 350 350 9 000 380 380 270 0

Lakvattenhantering, analys och utredning pågår 0 0 1 000 0 0 0 0

Lastmaskin renhållningen 0 0 0 0 2 000 0 0

Utredning sluttäckning deponi 500 500 0 0 0 0 0

Delsumma Renhållning 850 850 10 000 380 2 380 270 0

Övrigt

Tidigare beslutade investeringar 0 0 0 0 0 0 0

Delsumma Övrigt 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 4 072 10 029 25 607 19 067 23 430 26 320 0

Avgiftsfinansierade invest.

(9)

160524

Kommunstyrelsens beslutade investeringsbudget 2017-2019

Budget Budget Budget VP VP VP Utanför

2016 efter

(tkr) 2016 överföring 2017 2018 2019 2020 plan

Skattefinansierade investeringar ÖSK Fastighetsavdelningen

Allmänna fastighetsinvesteringar 143 143 0 0 0 0 0

Fastighetsunderhåll Ruda skola 0 0 1 500 1 500 0 0 0

Fastighetsunderhåll skolor * 4 000 13 438 2 000 4 000 0 0 0

Fastighetsunderhåll & omstrukturering 3 000 3 000 3 000 6 577 6 650 6 650 0

Fröviskolan tak 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0

Fröviskolan kök 0 0 0 8 500 0 0 0

Fröviskolan (matsal utbyggnad till 250 personer) 0 0 0 0 0 0 2 500

FA -maskiner och inventarier 500 500 450 450 450 450 0

Omstruktureringar bygg o anl. (investeringspåse ÖSK) 1 000 1 000 0 0 0 0 0

Polishuset rivning 0 0 0 1 500 0 0 0

Kvillgården (60 000 tkr utanför plan 2019-2021) 250 250 0 0 0 0 60 000

Delsumma Fastighetsavdelningen 10 393 19 831 8 450 22 527 7 100 7 100 62 500 Gata Park

Omläggning elledningar till gatubelysning 400 400 400 300 100 0 0

Broförvaltning 0 0 130 325 310 0 0

Bro Gästgivarevägen Fagerhult 0 0 690 0 0 0 0

Storgatan Högsby -asfaltbeläggning 0 0 400 500 2 000 0 0

Fröviskolan - Ny trafiklösning 500 500 0 0 0 0 0

Fröviskolan - Yttre miljöåtgärder** 0 0 1 500 0 0 0 0

Asfaltbeläggning - utökning på kommunala fastigheter 100 100 100 100 100 100 0

Asfaltbeläggning - utökning övrigt 370 370 500 500 150 300 0

Ny teknik styr och reglerutrustning 0 0 100 1 000 1 000 1 000 0

Moduler till Geosecma 0 0 0 150 150 0 0

Maskiner Högsby 0 398 1 400 1 750 370 1 900 0

Lekplatser 0 0 500 1 000 1 000 1 000 0

Väg till Mogården 0 0 700 300 0 300 0

Gc-vägar 300 300 300 300 300 300 0

Gc-väg Statoil-fotbollsplan 0 0 0 0 2 500 0 0

Delsumma Gata Park 1 670 2 068 6 720 6 225 7 980 4 900 0

Lönsamma investeringar

ÖSK -byte av kvicksilverarmaturer 700 700 0 0 0 0 0

Delsumma lönsamma investeringar 700 700 0 0 0 0 0

Summa skattefinansierade investeringar ÖSK 12 763 22 599 15 170 28 752 15 080 12 000 62 500 Maskiner och inventarier

Kommunledningsutskott

Räddningstjänst släckbil 1 700 3 350 0 0 0 0 0

IT-säkerhet 0 0 250 100 100 100 0

IT-investeringar 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0

Serverhall 0 0 1 400 0 0 0 0

Digital skylt 0 0 400 0 0 0 0

Medfinansiering av framtida satsningar 0 0 500 500 500 500 0

Maskiner och inventarier (investeringspåse KLU) 540 617 557 562 568 574 0

2 240 3 967 4 107 2 162 2 168 2 174 0 Utbildningsutskott

Badplatser 2 000 2 000 100 300 0 0 0

Möbler/datorer -utökning av dataplatser 100 100 200 0 0 0 0

Möbler förskolan 75 75 150 0 0 0 0

Digitala läromedel skola/förskola 225 225 300 0 0 0 0

Inventarier ny förskola 200 200 0 0 0 0 0

Utemiljöer/uteredskap 200 200 0 0 0 0 0

Maskiner och inventarier (investeringspåse UU) 354 354 384 392 396 400 0

3 154 3 154 1 134 692 396 400 0

Socialt utskott

IFO -dokumentskåp 522 522 0 0 0 0 0

Investeringskostnader i samband med ombyggnation 550 550 550 550 550 0 0

E-hälsa 150 150 150 150 150 0 0

Spol- och diskdesinfektorer 300 300 330 270 300 0 0

Maskiner och inventarier (investeringspåse SU) 354 354 384 392 396 400 0

1 876 1 876 1 414 1 362 1 396 400 0

Summa skattefinansierade investeringar inkl. M & I 20 033 31 596 21 825 32 968 19 040 14 974 62 500

(10)

160522

S & Mp förslag investeringsbudget 2017-2019

Överföring Budget Budget Budget VP VP

från 2016 efter

(tkr) 2015 2016 överföring 2017 2018 2019

Avgiftsfinansierade

ÖSK -VA 5 957 3 222 9 179 23 907 11 387 21 050

ÖSK -Renhållning 0 850 850 10 000 380 2 380

ÖSK -Övrigt 0 0 0 0 0 0

S:a avgiftsfinansierade 5 957 4 072 10 029 33 907 11 767 23 430

Avvikelse -1 012 -6 969 -30 708 -8 526 -20 172

Skattefinansierade

Maskiner och inventarier (investeringspåsar)

Kommunledningsutskott 77 540 617 557 562 568

Socialt utskott 0 354 354 500 500 500

Utbildningsutskott 0 354 354 500 500 505

Kommunaltekniskt förbund 0 500 500 450 450 450

77 1 748 1 825 2 007 2 012 2 023

Omstruktureringar bygg & anläggningar

Kommunaltekniskt förbund 0 1 000 1 000 0 0 0

0 1 000 1 000 0 0 0

Investeringar

Kommunledningsutskott 1 650 1 700 3 350 3 150 1 600 1 600

Socialt utskott 0 1 522 1 522 1 380 1 320 1 350

Utbildningsutskott 0 2 800 2 800 750 0 0

Kommunaltekniskt förbund 9 836 10 563 20 399 13 320 27 202 12 130

11 486 16 585 28 071 18 600 30 122 15 080 Lönsamma investeringar

Kommunaltekniskt förbund 0 700 700 0 0 0

0 700 700 0 0 0

S:a skattefinansierade 11 563 20 033 31 596 20 607 32 134 17 103

Avvikelse -14 084 -25 647 -14 388 -25 833 -10 767

Total investeringsbudget 17 520 24 105 41 625 54 514 43 901 40 533

(11)

180 573

(12)

160522

S & Mp förslag investeringsbudget 2017-2019

Överföring Budget Budget Budget VP VP VP Utanför

från 2016 efter

(tkr) 2015 2016 överföring 2017 2018 2019 2020 plan

Avgiftsfinansierade investeringar ÖSK VA

Överföringsledning Ruda 2 500 0 2 500 18 300 2 000 0 0 0

Högsby avloppsreningsverk 0 0 0 0 2 500 0 0 0

Utredning Långemåla och Fågelfors råvattenbrunn 500 1 000 1 500 1 500 0 0 0 0

Björkshult vattentäkt råvattenbrunnar 0 0 0 1 000 1 000 0 0 0

Reservvattentäkt Trånshult/Fågelfors 0 300 300 0 3 200 300 300 0

Vattentäkt Trånshult/Fågelfors 0 0 0 930 0 0 0 0

Ändring av skyddsområdesföreskrifter 0 0 0 0 500 500 500 0

Överföring av investeringsmedel till drift avs. VA 0 0 0 0 0 0 0 0

Uppdatering av saneringsplaner 0 250 250 250 250 250 250 0

Kretsloppsanpassade VA-utredningar 0 0 0 0 0 0 0 0

Välebo-Långemåla vattenledning 0 0 0 0 0 6 000 11 000 0

Reinvesteringar i ledningsnät 0 0 0 0 0 12 000 12 000 0

Ej specificerade VA-investeirngar 2 957 1 672 4 629 1 927 1 937 2 000 2 000 0

Delsumma VA 5 957 3 222 9 179 23 907 11 387 21 050 26 050 0

Renhållning

Nytt insamlingssystem hushållsavfall 0 350 350 9 000 380 380 270 0

Lakvattenhantering, analys och utredning pågår 0 0 0 1 000 0 0 0 0

Lastmaskin renhållningen 0 0 0 0 0 2 000 0 0

Utredning sluttäckning deponi 0 500 500 0 0 0 0 0

Delsumma Renhållning 0 850 850 10 000 380 2 380 270 0

Övrigt

Tidigare beslutade investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0

Delsumma Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 5 957 4 072 10 029 33 907 11 767 23 430 26 320 0

Avgiftsfinansierade invest.

(13)

160522

S & Mp förslag investeringsbudget 2017-2019

Överföring Budget Budget Budget VP VP VP Utanför

från 2016 efter

(tkr) 2015 2016 överföring 2017 2018 2019 2020 plan

Skattefinansierade investeringar ÖSK Fastighetsavdelningen

Allmänna fastighetsinvesteringar 0 143 143 0 0 0 0 0

Fastighetsunderhåll Ruda skola 0 0 0 0 0 0 0 0

Fastighetsunderhåll skolor 9 438 4 000 13 438 0 4 000 0 0 0

Fastighetsunderhåll & omstruktering 0 3 000 3 000 2 500 6 577 6 650 6 650 0

Fröviskolan tak 0 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0

Fröviskolan kök 0 0 0 0 8 500 0 0 0

Fröviskolan (matsal utbyggnad till 250 personer) 0 0 0 500 2 000 0 0 0

FA -maskiner och inventarier 0 500 500 450 450 450 450 0

Omstruktureringar bygg o anl. (investeringspåse ÖSK) 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0

Tak gamla skolan projektering 500 1 000

Polishuset rivning 0 0 0 0 1 500 0 0 0

Kvillgården (60 000 tkr utanför plan 2019-2021) 0 250 250 0 0 0 0 60 000

Delsumma Fastighetsavdelningen 11 453 12 409 19 831 5 450 26 045 9 119 9 120 60 000 Gata Park

Omläggning elledningar till gatubelysning 0 400 400 400 300 100 0 0

Broförvaltning 0 0 0 130 325 310 0 0

Bro Gästgivarevägen Fagerhult 0 0 0 690 0 0 0 0

Storgatan Högsby -asfaltbeläggning 0 0 0 400 500 2 000 0 0

Fröviskolan - Ny trafiklösning 0 500 500 0 0 0 0 0

Fröviskolan - Yttre milöåtgärder 0 0 0 2 000 0 0 0 0

Asfaltbeläggning - utökning på kommunala fastigheter 0 100 100 100 100 100 100 0

Asfaltbeläggning - utökning övrigt 0 370 370 500 500 150 300 0

Ny teknik styr och reglerutrustning 0 0 0 100 1 000 1 000 1 000 0

Moduler till Geosecma 0 0 0 0 150 150 0 0

Maskiner Högsby 398 0 398 2 700 450 370 1 900 0

Lekplatser 0 0 0 500 1 000 1 000 1 000 0

Väg till Mogården 0 0 0 1 000 0 0 300 0

Gc-vägar 0 300 300 300 300 300 300 0

Gc-väg Statoil-fotbollsplan 0 0 0 0 0 0 0 0

Delsumma Gata Park 398 1 670 2 068 8 820 4 625 5 480 4 900 0

Lönsamma investeringar

ÖSK -byte av kvicksilverarmaturer 0 700 700 0 0 0 0 0

Delsumma lönsamma investeringar 0 700 700 0 0 0 0 0

Summa skattefinansierade investeringar ÖSK 11 851 14 779 22 599 14 270 30 670 14 599 14 020 60 000 Maskiner och inventarier

Kommunledningsutskott

Räddningstjänst släckbil 1 650 1 700 3 350 0 0 0 0 0

IT-säkerhet 0 0 0 250 100 100 100 0

IT-investeringar 0 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0

Serverhall 0 0 0 1 400 0 0 0 0

Skylt 0 0 0 0 0 0 0 0

Uppsnyggning av kommunens tätorter 400 400 400

Medfinansiering av framtida satsningar 0 0 0 500 500 500 500 0

Maskiner och inventarier (investeringspåse KLU) 77 540 617 557 562 568 574 0

13 578 18 419 27 966 18 377 33 232 17 167 16 194 60 000 Utbildningsutskott

Badplatser (hopptorn Basthultsbadet 2017) 0 2 000 2 000 100 0 0 0 0

Möbler/datorer -utökning av dataplatser 0 100 100 200 0 0 0 0

Möbler förskolan 0 75 75 150 0 0 0 0

Digitala läromedel skola/förskola 0 225 225 300 0 0 0 0

Inventarier ny förskola 0 200 200 0 0 0 0 0

Utemiljöer/uteredskap 0 200 200 0 0 0 0 0

Maskiner och inventarier (investeringspåse UU) 0 354 354 500 500 505 510 0

0 3 154 3 154 1 250 500 505 510 0

Socialt utskott

IFO -dokumentskåp 0 522 522 0 0 0 0 0

Investeringskostnader i samband med ombyggnation 0 550 550 550 550 550 0 0

E-hälsa 0 150 150 500 500 500 0 0

Spol- och diskdesinfektorer 0 300 300 330 270 300 0 0

Maskiner och inventarier (investeringspåse SU) 0 354 354 500 500 500 505 0

0 1 876 1 876 1 880 1 820 1 850 505 0

Summa skattefinansierade investeringar inkl. M & I 25 429 23 449 32 996 21 507 35 552 19 522 17 209 60 000

(14)

Högsby 20160522

Investeringsbudget Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Stora investeringar kommer äta hål i driftsbudgeten därför är det viktigt att vi som politiker verkligen prioriterar. Vi står just nu inför en situation med tillströmning av människor till våra verksamheter som gör att våra lokaler inte räcker till och att det verkar behövas byggas lite var stans.

Ser vi tillbaka på flyktingvågen från Balkan så var det en kraftig befolkningstillväxt i kommunen för att sedan bli en snabb återgång till att vi tappar i befolkning och trycket på våra verksamheter vändes från expansion till återhållsamhet. Detta i sin tur har medfört att vi historiskt kanske varit för försiktiga i våra investeringar. Trots detta så är den sammanställning på investeringar som nu ligger för beslut orimligt stor i förhållande till vår framtida kommunstorlek.

Många av de investeringar som föreslås på främst skolans område är frågan om det är strategiskt riktigt att göra? Om det visar sig att kommunen om ett a två år kommer att minska i befolkning. Vi föreslår därför att kommunen satsar vidare på att skapa utrymme för fler ätande i matsalen på Fröviskolan och därför föreslår vi att den investeringen kommer redan 2018, men att det projekteras under 2017. Vi kan ha vissa dubier mot att det under en kort period kommer att byggas två helt nya kök i Högsbykommun både på Mogården och på Fröviskolan frågan är om det går att samordna dessa investeringar till ett kök för att minska den totala investeringen. Vi vill utreda den frågan och förhåller oss därför öppna för båda alternativen..

Investeringar som vi ser det ska vara långsiktigt hållbara. Frågan är om de investeringar som äskas till ytterskolorna är långsiktigt hållbara? Och hur mycket behövs det egentligen investeras för att få en riktigt bra skola anpassad efter dagens behov? Utredningen som gjordes för 4-5 år sedan visade på stora behov för att göra skolan minimalt bättre. Vi kan också konstatera att för något år sedan så rymdes alla barn på Fröviskolan. Med en avtagande flyktingström och ökat bostadsbyggande i storstäderna är frågan hur länge som trycket består på våra skolor? Om det följer det tidigare scenariet med balkanflyktingarna så är det bara några år bort med att vi står inför samma problem med för små klasser i ytterskolorna. Så skall dessa investeringar göras så bör ju också avskrivningstiden anpassas till att skolan är avskriven när den avvecklas. Alternativt att kommunen faktiskt avyttrar skolorna i ytterområdena och sedan hyr de lokaler som behövs. Kommunen får då en möjlighet att göra satsningar som omöjliggörs av det stora investeringsbehov som föreligger just nu. Ytterligare ett äskande som ligger under UU är badplatser där finns ett äskande om 416 tusen specificerat till hopptorn i Basthult. Då badplatsen inte ser ut att vara kvar 2017 finns det ju inget behov av ett hopptorn just där. Dock tror vi att det föreligger behov av investeringar på våra badplatser motsvarande 100 tkr.

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att titta på var en framtida fritidsgård skall finnas. Vi inser därmed att det kommer behövas investeringsmedel under 2017 och 2018 med 200tkr årligen Under socialutskottet ser vi ett ytterligare behov av att satsa på E- hälsa vi vill därför satsa ytterligare 350 tkr årligen på att utveckla digitaliseringen av vården. Vi ser det som en lönsam investering som gör att vi kan minska kostnaderna i verksamhetsledet. Det viktiga är dock att verksamheten hinner med att utvecklas med nya hjälpmedel.

(15)

Kommunledningsutskottet

Här finns det 500 tusen kronor för framtida satsningar. Vi föreslår att 200 tusen tas under 2017 och 2018 till fritidsgården då vi inte vet var fritidsgården kommer att lokaliseras. Vi föreslår att investeringen i skylt tas bort och görs om till en satsning på våra tätorters uppsnyggning.

Gata park ÖSK

Vi föreslår att Fröviskolans yttre miljö förändras till att bli mer välkomnande och lärande miljö med buskar och träd, men även att asfaltsytorna ses över. Vi avsätter 2 miljoner för det projektet.

Vi önskar ytterligare information om innehållet i de investeringar som skall göras.

Fastigheter ÖSK

Här föreslår vi att det projekteras för att byta tak på gamla folkskolan och utbyggnad till 250 sittande i Fröviskolans matsal. Summa 1 miljon.

Under fastighetsavdelningen har vi redan lyft de frågor som är kopplade till skolan. Summerar vi det så innebär det minskade investeringar på skolan med 7 miljoner.

Med dessa förändringar, förslag ställer vi oss just nu bakom de äskande som är framtagna.

För Socialdemokraterna och Miljöpartiet

(16)

KF § 63 DNR: KU.2016.78

Investeringsbudget 2017, plan 2018-2019

Budgetberedningen har beslutat om investeringsbudget 2017-2019.

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget

Investeringsbudgetens omslutning bestäms utifrån Högsby kommuns finansiella mål om att de avgiftsfinansierade investeringarna maximalt får uppgå till 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag samt att de

skattefinansierade investeringarna maximalt får uppgå till 1,75 % av

skatteintäkter och statsbidrag. Det motsvarar en investeringsbudget 2017 på maximalt 9 418 tkr. Motsvarande siffra för 2018 är 9 542 tkr och för 2019 är den 9 594 tkr.

Budgetberedningens förslag till investeringsbudget för 2017 uppgår till totalt 47 432 tkr fördelat på 25 607 tkr avseende den avgiftsfinansierade delen och 21 825 tkr avseende den skattefinansierade delen. Motsvarande siffror för 2018 är en total investeringsbudget på 52 035 tkr, där 19 067 tkr avser den avgiftsfinansierade delen och 32 968 tkr avser den

skattefinansierade delen. För 2019 föreslås en total investeringsbudget på 42 470 tkr, där 23 430 tkr avser den avgiftsfinansierade delen och 19 040 tkr avser den skattefinansierade delen.

De finansiella målen avseende nivåerna på avgiftsfinansierade respektive skattefinansierade investeringar frångås tillfälligt med anledning av det stora investeringsbehovet på kommunala fastigheter och inom VA-sidan.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet har tagit fram ett eget förslag till investeringsbudget.

Förslag under kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (S), med instämmande av Anders Svensson (M) föreslår att kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag.

Jonas Erlandsson (S) efterlyser en detaljerad åtgärdsplan för Alliansens budgetförslag, där det skriftligt beskrivs vilka investeringar som

budgetförslaget innehåller. Jonas Erlandsson (S), med instämmande av Tommy Palmgren (V) föreslår därför att ärendet återremitteras.

(17)

KF § 63 DNR: KU.2016.78

Beslutsgång

Kommunfullmäktiges ordförande Anders Ek (C) finner att två förslag finns, nämligen kommunstyrelsens och återremissförslaget. Ordföranden frågar vilket förslag fullmäktige vill besluta enligt och finner att

kommunfullmäktige vill besluta enligt återremissförslaget.

Ärendet återremitteras enligt Jonas Erlandssons (S) förslag, innebärande att Alliansen redovisar en detaljerad åtgärdsplan över investeringssatsningarna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2017-2019 ver 160524.xlsx S o Mp förslag till investeringsbudget 2017-2019 ver 160522.xls S och Mp skrivelse gällande invest budget 2017 ver 150522.doc Protokoll 2016-05-24 - KS § 82

Beslutsmottagare KS

Alliansen

(18)

(6) DNR: KU.2016.74

Utseende av representanter till arbetsgruppen för översyn av inriktningsmålen

Beslutsunderlag

Protokoll 2016-06-13 - KF § 70 Beslutsmottagare

(19)

KF § 70 DNR: KU.2016.74

Fördjupning av kommunens vision

Kommunfullmäktiges presidium plus en representant från varje parti ska utses att ingå i en arbetsgrupp som ska arbeta med att revidera Högsby kommmuns inriktningsmål.

Utseende av partiernas representanter görs på kommunfullmäktiges sammanträde den 4 juli 2016.

Beslutsmottagare Partigruppordförandena