Information Anmälningsärenden Delegeringsärenden Beslutsärenden Kallelse Dagordning

(1)

Mötesbok: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (2021-03-26)

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Datum: 2021-03-26 Plats:Distansmöte Kommentar:

(2)

Dagordning

Kallelse

Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2021-03-26 4

Beslutsärenden

§ 14 Initiativärende från Vänsterpartiet om jämställda löner 7

Delegeringsärenden

Anmälan av delegeringsbeslut 26 mar 2021 9

Anmälningsärenden

Regionfullmäktiges beslut om att avslå Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

10

Regionstyrelsens beslut om Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på

arbetstid 13

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 16

Regionfullmäktiges beslutom Uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införande av Millenium

(Framtidens vårdmiljös kärnsystem) 60

Regionfullmäktiges beslut om Omtag i arbetet med ersättningar till sjukhus i egen regi

64

Regionfullmäktiges beslut om Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

68

Regionstyrelsens beslut om Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och

ungdomspsykiatrin 93

Regionstyrelsens Beslut om - Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och

ungdomspsykiatrin 99

Revisorskollegiet beslut om att fastställa årsrapport avseende årlig grundläggande granskning för Styrelsen

för Skaraborgs sjukhus. 103

Revisorskollegiet beslut om fastställande avStyrelsen för Skaraborgs Sjukhus - Årlig grundläggande

granskning 2020.pdf 139

Information

Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP 140

Färdplan nära vård och nya hälso- och sjukvårdsavtalet 141

Omfallsplan 142

Sommarplaneringsprocessen 2021 143

Arbetsmiljö 144

Kommunikation 145

Covid-19/Nya normala inklusive vaccinationsnytt 146

(3)

Kvalitet och patientsäkerhet 147 Information ordförandebeslut om operationsrobot enligt tidigare investeringsbeslut 148

Omställningsarbetet 149

Ekonomi och produktion 150

Sjukhusdirektörens information 151

Information från presidiet 152

(4)

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus (2021-03-26) - SKAS 2021-00001-7 Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2021-03-26 : Kallelse Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus 2021-03-26

Postadress:

Skaraborgs Sjukhus 541 85 Skövde

Besöksadress: Telefon:

0500-43 10 00 Webbplats:

www.vgregion.se/skas E-post:

skas@vgregion.se

1 (3)

Kallelse/Föredragningslista

Sammanträde med Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus den 26 mars 2021

Plats: Digitalt möte/Skaraborgs Sjukhus Skövde

Tid: Kl. 08:30 – 12:00

Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Karolina Breitholtz, karolina.breitholtz@vgregion.se.

Inledande formalia

• Mötets öppnande

• Upprop

• Val av justerare

• Justeringsdatum

• Eventuella beslut om närvarorätt

• Eventuella beslut om yttranderätt

• Anmälan om jäv

• Eventuella ärenden som kommer till eller stryks

Beslutsärenden

1. Initiativärende från Vänsterpartiet om jämställda löner Diarienummer SKAS 2021-00151

Delegeringsärenden

1. Anmälan av delegeringsbeslut 26 mar 2021 Diarienummer SKAS 2021-00067

Anmälningsärenden

1. Regionfullmäktiges beslut om att avslå Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

Diarienummer SKAS 2019-00678

2. Regionstyrelsens beslut om Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid

3. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 Diarienummer SKAS 2021-00165

(5)

Föredragningslista från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2021-03-26 2 (3)

4. Regionfullmäktiges beslut om Uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införande av Millenium (Framtidens vårdmiljös kärnsystem) Diarienummer SKAS 2021-00166

5. Regionfullmäktiges beslut om Omtag i arbetet med ersättningar till sjukhus i egen regi

6. Regionfullmäktiges beslut om Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

7. Regionstyrelsens beslut om Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin

8. Regionstyrelsens Beslut om - Ökat fokus för att möta den låga tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin

9. Revisorskollegiet beslut om att fastställa årsrapport avseende årlig grundläggande granskning för Styrelsen för Skaraborgs sjukhus.

10. Revisorskollegiet beslut om fastställande av Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus - Årlig grundläggande granskning 2020.pdf

Information

A. Uppföljning produktivitet och status/förklaring till väntande BUP B. Färdplan nära vård och nya hälso- och sjukvårdsavtalet

C. Omfallsplan

D. Sommarplaneringsprocessen 2021 E. Arbetsmiljö

F. Kommunikation

G. Covid-19/Nya normala inklusive vaccinationsnytt H. Kvalitet och patientsäkerhet

I. Information ordförandebeslut om operationsrobot enligt tidigare investeringsbeslut

J. Omställningsarbetet K. Ekonomi och produktion L. Sjukhusdirektörens information M. Information från presidiet

(6)

Föredragningslista från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2021-03-26 3 (3)

Pär Johnson (L) Ordförande

Tänk på miljön

Res gärna kollektivt (www.vasttrafik.se)

(7)

§ 14 Initiativärende från Vänsterpartiet om jämställda löner - SKAS 2021-00151-2 Protokollsutdrag från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträde den 25 februari 2021 - Initiativärende från Vänsterpartiet om jämställda löner : Protokollsutdrag från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträde den 25 februari 2021 - Initiativärende från Vänsterpartiet om jämställda löner

Protokoll från Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, 2021-02-25

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:

11 (19)

§ 10 Initiativärende från Vänsterpartiet om jämställda löner

Diarienummer SKAS 2021-00151 Beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus beslutar att ärendet lämnas för beredning till nästkommande presidiemöte och för beslut under nästkommande styrelsemöte.

Beslutsunderlag

• Initiativärende daterat 2021-02-24

Skickas till

• Annika Holmén (V), annika.holmen@gmail.com för kännedom

(8)

§ 14 Initiativärende från Vänsterpartiet om jämställda löner - SKAS 2021-00151-1 Initiativärende jämställda löner : Initiativärende jämställda löner

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus Initiativärende

Vad görs för att uppnå jämställda löner?

Som arbetsgivare har vi ett ansvar för att inte lönediskriminera och ett ansvar för den lönebild vi har. Det ansvaret tar vi på olika sätt; i personalutskottet, i våra utförarstyrelser och som chefer på olika nivåer. Västra Götalandsregionen har en målbild för önskvärd lönestruktur som kallas ”Jämställda löner.” Genom att arbetsvärdera i ett system som heter BAS, så har man upptäckt att kvinnodominerade yrken inom vården har för låga löner.

Den senaste uppföljningen av målbilden för lönestruktur återfinns i personalutskottets handlingar från 2020-04-02 dnr RS 2020-01452.

Vi är nu framme vid det sista året i en treårsperiod för ”Jämställda löner”. Därför vill jag att vi i styrelsen får information om hur stort glappet är och vad som skulle krävas för att uppfylla det som pekas ut i analysen.

Förslag till beslut

1. Styrelsen får en rapport som beskriver löneläget för det prioriterade grupperna i relation till andra grupper inom sjukhuset.

2. Styrelsen får en återrapportering om vad som görs inför vårens löneöversyn för att uppnå målbilden i ”Jämställda löner”.

3. Vad har gjorts och vad görs i övrigt för att uppnå målbilden i ”Jämställda löner”.

Skövde 2021-02-24

Annika Holmén (V)

(9)

Anmälan av delegeringsbeslut 26 mar 2021 - SKAS 2021-00067-3 Anmälan av delegeringsbeslut 26 mar 2021 : Anmälan av delegeringsbeslut 26 mar 2021

Postadress:

Skaraborgs Sjukhus 541 85 Skövde

Besöksadress: Telefon:

0500-43 10 00 Webbplats:

www.vgregion.se/skas E-post:

skas@vgregion.se

1 (1)

Tjänsteutlåtande Datum 2021-03-17

Västra Götalandsregionen Skaraborgs Sjukhus

Handläggare: Petter Hjalmarsson Telefon: 070-082 57 29

E-post: petter.hjalmarsson@vgregion.se

Till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

Anmälan av delegeringsbeslut 26 mar 2021

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus lägger redovisningen av delegeringsbeslut till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Delegeringsbeslut fattat av styrelsens ordförande SKAS 2021-00196-1 Investering operationsrobot

Delegeringsbeslut fattade med stöd av delegering till sjukhusdirektören SKAS 2020-00697-5 Begäran om allmän handling – förnyad sekretessprövning SKAS 2021-00115-2 Anställningar feb 2021

SKAS 2021-00145-3 Tillämpningsbeslut klassificeringsstruktur 1.1:2017

Skaraborgs Sjukhus

Jörgen Thorn Sjukhusdirektör

Besluten skickas till

• -

(10)

Regionfullmäktiges beslut om att avslå Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra

From: Britt-Marie Gustafsson

Sent: den 1 mars 2021 09:09

To: Skaraborgs Sjukhus FB; HSS FB; Universitetssjukhuset Sahlgrenska; Sylvia Määttä; Serney Bööj

Subject: Utskick av RS 2019-07502-9 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2021 - Yttrande över motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

Attachments: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2021 - Yttrande över motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlo....pdf

Översänder regionfullmäktiges beslut - Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården.

Vänliga hälsningar Britt-Marie Gustafsson Nämndsamordnare

Koncernavdelning ärendesamordning och kansli Koncernkontoret,Västra Götalandsregionen Telefon: 010-441 01 42, 0708-922 876 E-post: britt-marie.gustafsson@vgregion.se

(11)

Protokoll från regionfullmäktige, 2021-02-16

66 (116)

§ 28 Motion av Malin Sjunneborn (S) om att förbättra förlossningsvården

Diarienummer RS 2019-07502 Beslut

1. Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Malin Sjunneborn (S) har i en motion föreslagit följande:

• Att regionfullmäktige ger i uppdrag till regionens sjukhusstyrelser att se över hur sjukhusen arbetar kring förlossningskomplikationer på

akutmottagningar.

• Att regionfullmäktige ger i uppdrag till regionens sjukhusstyrelser att se över hur mottagningen för gravida och nyförlösta är byggda.

Motionen har skickats till hälso-och sjukvårdsstyrelsen, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus samt styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset för yttrande.

Samtliga remissinstanser har föreslagit att motionen avslås. Remissinstansernas främsta motivering är att Västra Götalandsregionen har gjort ett stort arbete för att förbättra kunskapen kring hyperemesis på akutmottagningarna och har en god och fungerande förlossningsvård samt en god och välfungerande gynekologisk vård.

Remissinstanserna framhåller också att lokalernas utformning på Östra sjukhuset är provisoriska i väntan på att den nya vårdbyggnaden ska blir klar, och att arbete pågår för att de provisoriska lokalerna ska hålla en god standard.

Utifrån en sammanfattande bedömning av remissinstansernas yttranden är regionstyrelsens förslag att motionen avslås.

Beslutsunderlag

• Protokollsutdrag från regionfullmäktige 2020-11-30 - 2020-12-01 § 228 (bordläggning)

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2020-10-06 § 281

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-14

• Protokollsutdrag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2020-04-15 § 80

(12)

67 (116)

• Protokollsutdrag från styrelsen för Skaraborgs sjukhus 2020-03-12 § 18

• Protokollsutdrag från styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2020-02-28 § 25

• Motionen anmäld på regionfullmäktige 2019-11-05 § 219 Yrkanden på sammanträdet

Nicklas Attefjord (MP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.

Vidare yttrar sig Malin Sjunneborn (S).

Skickas till

• Styrelsen för Skaraborgs sjukhus, för kännedom

• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, för kännedom

• Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för kännedom

• Sylvia Määttä, sylvia.maatta@vgregion.se, för kännedom

• Serney Bööj, serney.booj@vgregion.se, för kännedom

(13)

Regionstyrelsens beslut om Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid - SKAS 2021-00141-1 Regionstyrelsens beslut om Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid : Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021 - Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid.msg

From: Stefan Westling Didrik on behalf of Regionstyrelsen

Sent: den 23 februari 2021 15:58

To: Ann-Sofi Lodin; Marina Olsson; Expediering

Subject: Utskick av beslut från regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021 - Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid

Attachments: Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021 - Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens

person....pdf; Initiativärende (SD) vaccinering anställda.pdf Hej,

Översänder regionstyrelsens beslut.

Med vänliga hälsningar Stefan Didrik

Nämndsamordnare regionstyrelsen Avdelning Ärendesamordning & kansli Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen Telefon: 076-9402737

Epost: stefan.westling.didrik@vgregion.se

(14)

Regionstyrelsens beslut om Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid - SKAS 2021-00141-1 Regionstyrelsens beslut om Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid : Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde den 9 februari 2021 - Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens person....pdf

Protokoll från regionstyrelsen, 2021-02-09

37 (42)

§ 59 Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid

1. Regionstyrelsen beslutar att all personal inom Västra Götalandsregionen samt regionens helägda bolag ska kunna vaccinera sig på betald arbetstid.

2. Regiondirektören får i uppdrag att kommunicera detta till alla anställda i regionen samt alla anställda inom Västra Götalandsregionens helägda bolag.

Från (SD) har ett initiativärende inkommit om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid.

Beslutsunderlag

• Initiativärende från (SD) Skickas till

• Ann-Sofi Lodin, för genomförande

• Marina Olsson, för kännedom

• Samtliga nämnder och styrelser, för kännedom

(15)

Regionstyrelsens beslut om Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid - SKAS 2021-00141-1 Regionstyrelsens beslut om Initiativärende (SD) om att vaccinera Västra Götalandsregionens personal på arbetstid : Initiativärende (SD) vaccinering anställda.pdf

Regionstyrelsen 210209

Initiativärende

Det är viktigt att alla hjälps åt för att stoppa smittspridningen, tillsammans kan vi göra stor skillnad.

Västra Götalandsregionen kan vara ett föredöme genom att verka för att samtliga medarbetare inom regionen och i de regionägda bolagen, som vill men inte har möjlighet att vaccinera sig på sin fritid, får vaccinera sig på betald arbetstid.

Så snart Sverige får tillräckligt stora leveranser av vaccin inleds massvaccinering. För att detta ska gå snabbt rekommenderar Sveriges kommuner och regioner - SKR att anställda ska kunna vaccinera sig på betald arbetstid. Det är önskvärt att så många som möjligt låter vaccinera sig och att Västra Götalandsregionen som arbetsgivare underlättar för alla de som vill vaccinera sig. Som arbetsgivare ska regionen var generös eftersom det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av covid-19. Kostnaderna för regionen understiger vida samhällsnyttan och möjligheten att börja återgå till ett normalt samhälle.

Sverigedemokraterna yrkar följande:

ATT: all personal inom VGR samt VGRs helägda bolag skall kunna vaccinera sig på betald arbetstid.

ATT: Regiondirektören får i uppdrag att kommunicera detta till alla anställda i regionen samt alla anställda inom VGRs helägda bolag.

Håkan Lösnitz Heikki Klaavuniemi

Regionråd (SD) Regionråd (SD)

(16)

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Utskick av beslut RS 2020-05683-35 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2021 - Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.msg

From: Britt-Marie Gustafsson

Sent: den 26 februari 2021 14:02

To: Expediering

Subject: Utskick av beslut RS 2020-05683-35 - Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2021 - Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021

Attachments: Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2021 - Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf; RF 2021-02-16 bilaga § 6a protokollsanteckning S1.pdf; RF 2021-02-16 bilaga § 6b protokollsanteckning V1.pdf; RF 2021-02-16 bilaga § 6c omröstning0.pdf;

RF 2021-02-16 bilaga till omröstning § 6c KJW.pdf; RF 2021-02-16 bilaga till omröstning § 6c TP.pdf; Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf; Detaljbudget 2021.pdf

Översänder regionfullmäktiges beslut 2021-02-16 - Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 Bifogar även Detaljbudgeten och tjänsteutlåtande.

Vänliga hälsningar Britt-Marie Gustafsson Nämndsamordnare

Koncernavdelning ärendesamordning och kansli Koncernkontoret,Västra Götalandsregionen Telefon: 010-441 01 42, 0708-922 876 E-post: britt-marie.gustafsson@vgregion.se

(17)

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Protokollsutdrag från regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2021 - Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf

14 (116)

§ 6 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021

1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19 under 2021 i enlighet med tjänsteutlåtandet.

2. Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för nämnder och styrelser behöver ske under 2021.

3. Återställande av negativt eget kapital före 2020 ska ske under åren 2022 till och med 2024.

4. Regionfullmäktige godkänner kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans om 106 miljoner kronor.

5. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för kulturutvecklings ansökan om att använda tre miljoner kronor av eget kapital.

6. Regionfullmäktige beslutar att nämnden för Hälsan och Stressmedicins ansökan om att använda eget kapital, 2,5 miljoner kronor, godkänns.

7. Regionfullmäktige beslutar att godkänna servicenämndens ansökan om att använda 11 miljoner kronor av eget kapital för vidare införande av MiV (Materiel i vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare 20 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två procent för patientmåltider inte täcker kostnaderna.

8. Regionfullmäktige beslutar att styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda eget kapital, 0,5 miljoner kronor, godkänns för vidareutbildning av barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1 miljoner kronor. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 miljoner kronor, för införande av Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns.

Reservationer

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Deltar inte i beslutet

Ledamöterna för Socialdemokraterna deltar inte i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning (bilaga § 6a)

(18)

15 (116)

Ledamöterna för Vänsterpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning till protokollsanteckning (bilaga § 6b)

I regionfullmäktiges beslut om budget 2021 anges utmaningar, mål och fokusområden samt grundläggande ekonomiska förutsättningarna för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter utifrån ett normaldriftläge. Detta har varit utgångspunkten för nämnder och styrelser i deras detaljbudgetarbete.

Regionfullmäktige har också avsatt särskilda medel för tillgänglighet i en så kallad projektbudget. I budgeten anges att ”det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans”.

Det kan nu konstateras att pandemin fortsatt starkt påverkar VGR och att styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer påverka både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Omprövning, anpassning och förändring av den planerade verksamheten pågår för att hantera den uppkomna situationen. En omfattande analys av möjlig dimensionering (omfallsplanering) avseende dimensionering av planerad vård pågår. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid-vård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter.

Den rådande situationen har inneburit att flera nämnder och styrelser än normalt vänt sig till regionstyrelsen med framställningar för att klara en ekonomi och verksamhet i balans. I ljuset av pandemin kommer den planerade verksamheten behöva omprövas och kompletterande beslut fattas. I tjänsteutlåtande ges inriktning kring hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Inriktning som regionstyrelsen fastställde under våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt väsentligt fast. Regionstyrelsen har föreslagit att effekterna av pandemin hanteras på ett liknande sätt under 2021 och att de ekonomiska konsekvenserna i stor utsträckning hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.

Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har Koncernkontoret haft särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. I och med att pandemin fortsatt påverkar gör Koncernkontoret bedömningen att sjukhusen, även om de lyckas genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i deras budgetar, kommer att ha ett betydande underskott i under 2021. Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022 samt en prognos för resultatet för 2021.

Utifrån dessa planer avser Koncernkontoret att göra en värdering av rimligheten i budgeterade resultat och lämna en bedömning till regionstyrelsen om frågan bör

(19)

16 (116)

föras till regionfullmäktige om att godkänna eventuella budgetavvikelser för sjukhusen. Vid behov kommer även särskilda riktlinjer från regionstyrelsen lämnas till styrelserna.

Regionfullmäktige beslutade 30 november – 1 december 2020 om budgeten för 2021 med ett resultat på 611 miljoner kronor. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Om samtliga beslut fattas i enlighet med tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 473,8 miljoner kronor.

Beredning

Regionstyrelsen har behandlat ärendet den 9 februari 2021 och för egen del beslutat följande:

1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.

2. Regionstyrelsen fastställer inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av covid-19 under 2021 i enlighet med detta

tjänsteutlåtande.

3. Regionstyrelsen avvaktar statens beslut om befintliga och

tillkommande statsbidrag och avser därmed återkomma med vidare beslut om finansiering för Västtrafik AB, GöteborgsOperan AB, Göteborgs Symfoniker AB samt kollektivtrafiknämnden.

4. Regionstyrelsen beviljar kapitaltäckningsgaranti om 12 miljoner kronor till Göteborgs Symfoniker AB samt 77 miljoner kronor till GöteborgsOperan AB.

5. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska

Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs Sjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Sjukhusen i väster att senast den 30 april 2021 inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022.

6. Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 22 miljoner kronor i enlighet med tabell i detta tjänsteutlåtande.

7. Regionstyrelsen godkänner att naturbruksstyrelsens

verksamhetsstyrda ram för fastighetsinvesteringar ökar med 2,2 miljoner kronor och att den ägarstyrda ramen minskas med samma belopp.

8. Regionstyrelsen beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Beslutsunderlag

• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2021-02-09 § 46

(20)

17 (116)

• Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-02

• Detaljbudget 2021 Yrkanden på sammanträdet

Johnny Magnusson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med följande tillägg: Återställande av negativt eget kapital före 2020 ska ske under åren 2022 till och med 2024.

Heikki Klaavuniemi (SD) yrkar följande tillägg till beslutspunkt 2:

Regionfullmäktige skriver av det negativa egna kapitalet för sjukhusen.

Vidare yttrar sig Helén Eliasson (S) och Eva Olofsson (V).

Beslutsgång

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

1. Proposition på regionstyrelsens förslag

2. Proposition på Johnny Magnussons tilläggsyrkande 3. Proposition på Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande

Ordförande ställer först proposition på regionstyrelsens förslag och finner att regionfullmäktige bifaller förslaget.

Ordförande ställer därefter proposition på Johnny Magnussons tilläggsyrkande och finner att regionfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.

Ordförande ställer slutligen proposition på Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande och finner att fullmäktige avslår tilläggsyrkandet.

Omröstning begärs.

Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för avslag på Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande Nej-röst för bifall till Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande

Med 73 ja-röster mot 19 nej-röster, 52 ledamöter som avstår och 5 ledamöter som inte röstat, har regionfullmäktige avslagit Heikki Klaavuniemis tilläggsyrkande.

(Omröstningsprotokoll finns i bilaga § 6 c).

Skickas till

+ Tjänsteutlåtande och detaljbudget

• Samtliga styrelser och nämnder

(21)

18 (116)

(22)

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : RF 2021-02-16 bilaga § 6a protokollsanteckning S1.pdf

PROTOKOLLSANTECKNING 2021-02-09

Ärende 1

Dnr: RS 2020-05683

Till

Regionstyrelsen

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021

Förslaget till detaljbudget för 2021 är en konsekvens av den grönblåa budgeten som antogs av regionfullmäktige i december 2020. En budget som återigen inte gav den uppräkning för sjukvården som SKR rekommenderar och heller inte innehöll några satsningar på personalens löner för att komma upp till snittet bland Sveriges regioner.

Tack vare statsbidrag från den Socialdemokratiska regeringen av aldrig tidigare skådad omfattning så kan sjukhusen stänga sina böcker för 2020 utan negativa resultat. Det hade då varit ett

ypperligt tillfälle att ge sjukhusen ekonomiska förutsättningar för så att de hade kunnat ha helt fokus på Covid-vård och att öka tillgängligheten och minska de långa köerna till både besök och behandling.

Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen påpekat att de grönblå budgetförslagen leder åt fel håll. Vi har krävt långsiktiga och förutsägbara satsningar på personalens löner, villkor och arbetsmiljö. Dessa krav har antingen mötts med kalla handen, eller kontrats med otillräckliga och senfärdiga satsningar.

I våra budgetförslag för 2021 presenterades våra förslag till hur steg mot balans i ekonomi och verksamhet kan tas. Vi föreslog bland annat en förstärkning av hälso- och sjukvårdsnämndernas resurser i syfte att bidra till ekonomisk stabilitet, ökad egen produktion och kortare väntetider samt minskad köpt vård. Vi hade också en stor satsning på höjda löner för regionens personal.

Förslag som lämnades utan bifall.

Med det nu presenterade förslaget till detaljbudget saknar svar på frågan om hur sjukhusen ska få en långsiktig hållbar finansiering och hur vår personal ska få konkurrenskraftiga löner.

Vi instämmer i de flesta av beslutspunkterna när det gäller hantering av konsekvenserna av Covid-19 men eftersom detaljbudgeten bygger på den grönblå budgeten så väljer vi att avstå från att delta i beslutet.

Helén Eliasson (S)

Regionråd i opposition

RF 2021-02-16 bilaga § 6a

(23)

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : RF 2021-02-16 bilaga § 6b protokollsanteckning V1.pdf

Vänsterpartiet Västra Götalandsregionen Regionstyrelsen

Protokollsanteckning 2021-02-09

Ärende 1 RS 2020-05863

Detaljbudget 2021

Pandemins andra fas har ikullkastat det mesta av planerna på att få hälso- och sjukvården i balans. Istället för att vara mitt inne i ett arbete med att arbeta bort vårdskulden är vi istället mitt inne i ett ansträngt läge med covidvård, växande vårdköer av icke genomförd vård och ett stort återhämtningsbehov för vårdpersonalen. Till detta har vi den osynliga vårdskulden med till exempel oupptäckt cancersjukdom och inställd vård för kroniskt sjuka patienter.

Vi instämmer i det som står i tjänsteutlåtandet att det högst prioriterade är att klara pandemin, tillgängligheten och att påbörja arbetet med att uppfylla vårdgarantin, tillsammans med att genomföra omställningen med fokus på nära vård och digitalisering.

Sjukhusen måste därför prioritera att klara det viktigaste och att under 2021 befrias från krav på ekonomi i balans och krav på att lägga åtgärdsplaner för att nå ekonomi i balans under våren 2022. Vi tycker också tidigare ekonomiska underskott ska skrivas av för att inte skapa en situation där sjukhusen ska återbetala 600 miljoner totalt under 2022. Vi kommer att återkomma vid behandlingen av årsredovisning 2020 med ett förslag att skriva av sjukhusens ekonomiska underskott.

Vi anser att den blågröna budgeten beslutad i juni 2020 och projektbudgeten från november, bägge sätter sjukhusen i en omöjlig situation om de ska ha kravet att uppnå ekonomi i balans våren 2022. Det som behövs är istället att återkomma med en budget som ger dem bättre förutsättningar för 2022. Vi vill också framhäva att Regionstyrelsen i december 2020 fattade det viktiga beslutet att befria sjukhusstyrelserna från kravet att minska antalet årsarbetare.

I vår egen budget för 2021, hade vi helt andra budgetförutsättningar och en helt annan styrning av hälso- och sjukvården.

Vi väljer att inte delta i beslutet om Detaljbudget 2021.

Eva Olofsson

RF 2021-02-16 bilaga § 6b

(24)

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : RF 2021-02-16 bilaga § 6c omröstning0.pdf

Omröstningsprotokoll RF 2021-02-16 bilaga § 6c

1

13:14:44 — Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021

Rösta Ja för att avslå tilläggsyrkande, Nej för att bifalla tilläggsyrkande.

Resultat

Ja 73

Nej 19

Avstår 52

Frånvarande 5

1 Annika Tännström (M) Ja

2 Johnny Magnusson (M) Ja

3 Peter Hermansson (M) Ja

4 Monika Beiring (M) Ja

5 Johan Fält (M) Ja

6 Susanna Cassberg (M) Ja

7 Johnny Bröndt (M) ersättare för Carina Ridenius (M) Ja

8 Kristina Holmgren (M) Ja

9 Jan Lindblom (M) Ja

10 Anna-Lena Holberg (M) Ja

11 Angela Fast Torstensson (M) Ja

12 Marith Hesse (M) Ja

13 Arne Lernhag (M) Ja

14 Per Vorberg (M) Ja

15 Alexander Abenius (M) Ja

16 Dan Åberg (M) Ja

17 Linda Jansson (M) Ja

18 Angelica Lundgren Bielinski (M) Ja

19 Mats Abrahamsson (M) Ja

20 Lars Holmin (M) Ja

21 Bente Johansson (M) Ja

22 Dennis Jernkrook (M) Ja

23 Tomas Johansson (M) ersättare för Christina Abrahamnsson (M) Ja

24 Charlotte Nordström (M) Ja

25 Linn Brandström (M) Ja

26 Björn Thodenius (M) Ja

27 Johan Abrahamsson (M) Ja

28 Annika Håkanson (M) Ja

100 Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Ja

105 Emina Music (C) Ja

106 Katarina Lundin (C) Ja

107 Gunne Steen (C) Ja

108 Aida Karimli (C) Ja

109 Maria Martini (C) Ja

111 Kristina Jonäng (C) Ja

112 Kenneth Gustavsson (C) Ja

113 Cecilia Andersson (C) Ja

114 Roland Karlsson (C) Ja

115 Gunilla Druve Jansson (C) Ja

(25)

2

116 Frida Nilsson (C) Ja

117 Magnus Berntsson (KD) Ja

118 Pernilla Wendesten (KD) Ja

119 Stefan Svensson (KD) Ja

120 Gunilla Lindell (KD) Ja

121 Gun-Marie Daun (KD) Ja

122 Maria Nilsson (KD) Ja

123 Hans-Carl Carlson (KD) Ja

124 Valéria Kant (KD) Ja

125 Lars-Inge Andersson (KD) Ja

126 Conny Brännberg (KD) Ja

127 Isabella Carlén (KD) Ja

128 Helena Holmberg (L) Ja

129 Daniel Andersson (L) Ja

130 Carina Liljesand (L) Ja

131 Richard Brodd (L) Ja

132 Jonas Andersson (L) Ja

133 Kristina Grapenholm (L) Ja

134 Pär Lundqvist (L) Ja

135 Karin Blomstrand (L) ersättare för Margareta Fredriksson (L) Ja

136 Patric Cerny (L) Ja

137 Pär Johnson (L) Ja

138 Petra Elf (MP) ersättare för Yusuf Tohow (MP) Ja

139 Ulrika Frick (MP) Ja

140 Elias Ytterbrink (MP) ersättare för Eva Ternegren (MP) Ja

141 Nicklas Attefjord (MP) Ja

142 Tina Ehn (MP) Ja

143 Göran Larsson (MP) ersättare för Tony Johansson (MP) Ja

144 Peter Sögaard (MP) Ja

145 Martin Wannholt (D) Ja

146 Georg de Laval (D) ersättare för Mariette Risberg (D) Ja

147 Thomas Hedberg (D) Ja

148 Ulla Nathorst Westfelt (D) ersättare för Marianne Berntsson (D) Ja

149 Joakim Rosdahl (D) Ja

70 Håkan Lösnitz (SD) Nej

71 Krista Femrell (SD) Nej

72 Björn Tidland (SD) Nej

74 Hans-Göran Gustafsson (SD) Nej

75 Boris Leimar (SD) ersättare för Martin Johansson (SD) Nej

76 Zandra Pettersson (SD) Nej

77 Joel Olsson (SD) ersättare för Matz Dovstrand (SD) Nej

78 Johan Sösaeter Johansson (SD) Nej

79 Ralf Dahlgren (SD) Nej

80 Heikki Klaavuniemi (SD) Nej

81 Rose-Marie Antonsson (SD) Nej

82 Anders Strand (SD) Nej

83 Bo Antonsson (SD) Nej

84 Inga Maj Krüger (SD) Nej

85 Frej Dristig (SD) ersättare för Björn Qvarnström (SD) Nej 86 Daniel Persson (SD) ersättare för Jimmie Stranne (SD) Nej

(26)

3

87 Magnus Harjapää (SD) Nej

88 Johanna Johansson (SD) Nej

89 Helene Granbom Angerheim (SD) Nej

29 Per Tenggren (S) Avstår

30 Håkan Linnarsson (S) Avstår

31 Shilan Majid (S) Avstår

32 Kerstin Brunnström (S) Avstår

33 Andreas Hektor (S) Avstår

34 Ann-Christine Andersson (S) Avstår

35 Olof Svensson (S) ersättare för Gabriel Veble (S) Avstår

36 Cecilia Dalman Eek (S) Avstår

37 Jane Åberg (S) ersättare för Jan Ripa (S) Avstår

38 Malin Sjunneborn (S) Avstår

40 Janette Olsson (S) Avstår

41 Jim Aleberg (S) Avstår

42 Maria Brauer (S) Avstår

44 Marie Raask (S) ersättare för Karolina Bergström (S) Avstår

45 Sebastian Aronsson (S) Avstår

46 Linda Åshamre (S) Avstår

48 Bijan Zainali (S) Avstår

49 Louise Åsenfors (S) Avstår

50 Joakim Sjöling (S) Avstår

51 Annica Erlandsson (S) Avstår

52 Michael Melby (S) Avstår

53 Ronnie Brorsson (S) Avstår

54 Ulla Börjesson (S) ersättare för Per Arne Brink (S) Avstår

55 Soraya Zarza Lundberg (S) Avstår

56 Helén Eliasson (S) Avstår

57 Krister Andersson (S) Avstår

58 Hanne Jensen (S) Avstår

59 Celso Silva Goncalves (S) ersättare för Anna Österström (S) Avstår 60 Tony Willner (S) ersättare för Helena Thelin (S) Avstår

61 Mats Palm (S) Avstår

62 Peter Legendi (S) ersättare för Alex Bergström (S) Avstår

63 Ann-Charlott Karlsson (S) Avstår

64 Johan Ask (S) Avstår

65 Maria Hjärtqvist (S) ersättare för Anna-Karin Skatt (S) Avstår 66 Carina Gullberg (S) ersättare för Karl Wiktorsson (S) Avstår

67 Susanne Berglund (S) Avstår

68 Rezkar Mohamad (S) Avstår

69 Linnea Wall (S) Avstår

90 Eva Olofsson (V) Avstår

91 Louise Jeppsson (V) Avstår

92 Carina Örgård (V) Avstår

93 Lars-Erik Hansson (V) Avstår

94 Jesper Johansson (V) Avstår

95 Can Altintasli (V) Avstår

96 Alejandro Del Castillo Alvarez (V) Avstår

97 Birgit Lövkvist (V) Avstår

98 Jan Alexandersson (V) Avstår

(27)

4

99 Anette Holgersson (V) Avstår

101 Ulla Carlson (V) Avstår

102 Marjan Garmroudi (V) Avstår

104 Erik Kyrkander (V) Avstår

103 Lisbeth Ider (V) ersättare för Eva-Lena Öman (V) Avstår

39 Dragan Dobromirovic (S) Frånvarande

43 Hans Strandberg (S) ersättare för Tomas Angervik (S) Frånvarande 47 Ulla-Karin Johansson (S) ersättare för Mats Eriksson (S) Frånvarande

73 Yvonne Stafrén (SD) Frånvarande

110 Thomas Pettersson (C) Frånvarande

(28)

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : RF 2021-02-16 bilaga till omröstning § 6c KJW.pdf

Bästa resultat får du om du öppnar den här PDF-portföljen i Acrobat X eller Adobe Reader X eller senare.

Hämta Adobe Reader nu!

(29)

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : RF 2021-02-16 bilaga till omröstning § 6c TP.pdf

Från: Thomas Pettersson Till: Elisabet Ericson Ärende: Röstförklaring

Datum: den 17 februari 2021 14:09:51

Information från VGR IT: Det här mejlet kommer från en extern e-postserver. Om du inte känner igen avsändaren eller om innehållet verkar misstänkt bör du inte klicka på några länkar eller öppna eventuella bilagor.

Hej!

Jag fick problem under omröstningen i ärende 8 och kunde inte delta.

Om jag hade röstat hade jag röstat JA (=avslag) för tilläggsyrkandet.

m v h Thomas

...

Thomas Pettersson (C)

Ledamot RF/Fastighetsnämnden

RF 2021-02-16 bilaga till omröstning § 6c

(30)

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 - SKAS 2021-00165-1 Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021 : Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.pdf

Postadress:

Regionens Hus 462 80 Vänersborg

Besöksadress:

Residenset, Torget Vänersborg

Telefon:

010-441 00 00 Webbplats:

www.vgregion.se E-post:

regionstyrelsen@vgregion.se

1 (10)

Tjänsteutlåtande Datum 2021-02-02

Diarienummer RS 2020-05683

Västra Götalandsregionen Koncernkontoret

Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26

E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Till regionstyrelsen

Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

1. Regionfullmäktige ställer sig bakom regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 under 2021 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

2. Regionfullmäktige beslutar att inget återställande av negativt eget kapital för nämnder och styrelser behöver ske under 2021.

3. Regionfullmäktige godkänner Kollektivtrafiknämndens budgeterade obalans om 106 mnkr.

4. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Kulturutveckling ansökan om att använda tre miljoner kronor av eget kapital.

5. Regionfullmäktige beslutar att Styrelsens för Hälsan och Stressmedicin ansökan om att använda eget kapital, 2,5 mnkr godkänns

6. Regionfullmäktige beslutar att godkänna Servicenämndens ansökan om att använda 11 mnkr av eget kapital för vidare införande av MiV (Materiel i vården) 2.0. och medger samtidigt nämnden att nyttja ytterligare 20 mnkr av eget kapital för finansiering av att en prisuppräkning på två procent för patientmåltider inte täcker kostnaderna.

7. Regionfullmäktige beslutar att Styrelsens för Regionhälsan ansökan om att använda eget kapital, 0,5 mnkr, godkänns för vidareutbildning av

barnsjuksköterskor samt PTP-platser (praktisk tjänstgöring psykolog), 2,1 mnkr. Ansökan om finansiering av eget kapital, 10 mnkr, för införande av Framtidens vårdmiljö (FVM) godkänns.

Regionstyrelsen beslutar för egen del:

1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2021.

(31)

Datum 2021-02-02

Diarienummer RS 2020-05683 2 (10)

2. Regionstyrelsen fastställer inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 under 2021 i enlighet med detta

tjänsteutlåtande.

3. Regionstyrelsen avvaktar statens beslut om befintliga och tillkommande statsbidrag och avser därmed återkomma med vidare beslut om

finansiering för Västtrafik AB, Göteborgs Operan AB, Göteborgs Symfoniker AB samt Kollektivtrafiknämnden.

4. Regionstyrelsen beviljar kapitaltäckningsgaranti om 12 mnkr till Göteborgs Symfoniker AB samt 77 mnkr till GöteborgsOperan AB.

5. Regionstyrelsen uppmanar styrelserna för Sahlgrenska

Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och sjukhusen i Väster att senast den 30 april 2021 inkomma med en handlingsplan för att säkerställa en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022.

6. Regionstyrelsen fastställer tekniska budgetjusteringar om 22 mnkr i enlighet med tabell i detta tjänsteutlåtande.

7. Regionstyrelsen godkänner att Naturbruksstyrelsens verksamhetsstyrda ram för fastighetsinvesteringar ökar med 2,2 mnkr och att den ägarstyrda ramen minskas med samma belopp.

8. Regionstyrelsen beslutar om omedelbar justering

Sammanfattning av ärendet

I regionfullmäktiges beslut om budget 2021 anges utmaningar, mål och fokusområden samt grundläggande ekonomiska förutsättningarna för Västra Götalandsregionens (VGR) verksamheter utifrån ett normaldriftläge. Detta har varit utgångspunkten för nämnder och styrelser i deras detaljbudgetarbete. Regionfullmäktige har också avsatt särskilda medel för tillgänglighet i en så kallad projektbudget. I budgeten anges att ”det övergripande målet med projektet är att under våren 2022 ha en god tillgänglighet och en hållbar ekonomi med verksamheterna i balans”.

Det kan nu konstateras att pandemin fortsatt starkt påverkar VGR och att styrelser och nämnder befinner sig i en mycket ansträngd situation som kommer påverka både ekonomi och verksamhet på kort och lång sikt. Omprövning, anpassning och förändring av den planerade verksamheten pågår för att hantera den uppkomna situationen. En omfattande analys av möjlig dimensionering (omfallsplanering) avseende

dimensionering av planerad vård pågår. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid- vård och högprioriterad vård. Även inom kollektivtrafikområdet pågår arbete med att kartlägga pandemins effekter.

Den rådande situationen har inneburit att flera nämnder och styrelser än normalt vänt sig till regionstyrelsen med framställningar för att klara en ekonomi och verksamhet i balans. I ljuset av pandemin kommer den planerade verksamheten behöva omprövas och

(32)

Datum 2021-02-02

kompletterande beslut fattas. I detta tjänsteutlåtande ges inriktning kring hur effekterna av pandemin ska hanteras under 2021. Inriktning som regionstyrelsen la fast under våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt väsentligt fast. Regionstyrelsen föreslår att effekterna av pandemin hanteras på ett liknande sätt under 2021 och att de ekonomiska konsekvenserna i stor utsträckning hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.

Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har koncernkontoret haft särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. I och med att pandemin fortsatt påverkar gör koncernkontoret bedömningen att sjukhusen, även om de lyckas genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i deras budgetar, kommer ha ett betydande underskott i under 2021. Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april

inkomma med en handlingsplan för ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022 samt en prognos för resultatet för 2021. Utifrån dessa planer avser koncernkontoret att göra en värdering av rimligheten i budgeterade resultat och lämna en bedömning till regionstyrelse om frågan bör föras till regionfullmäktige om att godkänna eventuella budgetavvikelser för sjukhusen. Vid behov kommer även särskilda riktlinjer från regionstyrelsen lämnas till styrelserna.

Regionfullmäktige beslutade i december 2020 om budgeten för 2021 med ett resultat på 611 mnkr. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Om samtliga beslut fattas i enlighet med detta tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 473,8 mnkr.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Inriktning för verksamheternas planering och omplanering under 2021 Nämnder och styrelser har planerat sin verksamhet utifrån ett ”normaldriftläge”.

Samtidigt befinner sig VGR i ett extraordinärt läge som kräver extraordinära insatser.

Planerade verksamheten kommer behöva omprövas och kompletterande beslut fattas.

Covid-19 och andra osäkerheter kommer att få konsekvenser för både Västra

Götalandsregionens (VGR) verksamheter som drivs i egen regi och verksamheter som VGR finansierar. Som sjukvårds- och kollektivtrafikhuvudman har VGR en helt central roll i att upprätthålla dessa viktiga samhällsfunktioner. Både ekonomin för styrelser och nämnder och tillgänglighet till vård kommer att påverkas. De ekonomiska

konsekvenserna kommer i stor utsträckning att hanteras gemensamt när situationen stabiliserats.

Omprövning, anpassning och förändring av den planerade verksamheten pågår kontinuerligt. En omfattande omplanering avseende dimensionering av planerad vård pågår. I planeringen ingår att säkra akutvård, covid-vård och högprioriterad vård.

I samband med den andra vågen av pandemin visade sjukvården att den fungerade mer effektivt vid sidan av covid. Dock ledde den långdragna belastningen till att mängden planerad vård begränsades kraftigt i december och även under hela januari. Det fanns då en risk att prioriterad vård skulle kunna behöva strykas. Med detta som bakgrund

(33)

Datum 2021-02-02

tillsattes en regiongemensam övervakning av den prioriterade vården. Uppföljningen visar att vården i allt väsentligt inte begränsats i den omfattning att medicinsk säkerhet riskerats. Med vikande belastning på intensivvården under slutet av januari börjar verksamheterna åter öka mängden planerad vård.

Det uppdämda vårdbehovet har ökat sedan hösten 2020 och uppskattades vid årsskiftet till 18 000 operationer och 10 000 besök. Utöver dessa volymer finns det uppdämda vårdbehov även inom andra områden, såsom exempelvis tandvård och enskilda öppenvårdsverksamheter inom specialistvården. Den uppskattade kostnaden för att komma ikapp med det uppdämda behovet har därmed ökat från ca 650 mnkr till ca 875 mnkr. VGR har troligen ett uppdämt vårdbehov kvar att hantera även under

2022. Utmaningen att komma ikapp med operationer kommer vara större än att komma ikapp med besök.

Under 2020 har söktrycket på sjukvården för planerad vård varit lägre än normalt.

Remisserna till sjukhusen har minskat som en effekt av minskat antal besök på

vårdcentralerna, därtill har första besöken på sjukhusen minskat som i sin tur lett till färre operationsanmälningar. Samtidigt har vården ställt om kraftfullt mot nya arbetssätt som digitala besök vilket minimerat effekterna på tillgängligheten till besök. Så bilden över hur många besök det uppdämda behovet består av är inte tydlig, men bedöms i dagsläget uppgå till ca 10 000 besök.

Mot bakgrund av den höga arbetsbelastning inom stora delar av vården på grund av pandemin är det viktigt att säkerställa att medarbetare får den återhämtning de behöver för att må bra och ha en hållbar arbetssituation. I arbetet med omplanering är det därför viktigt att planera för medarbetarnas möjlighet till återhämning.

Västtrafiks driftbidrag 2021 motsvarar tidigare gjorda planer och bedömningar för hur kollektivtrafiken i Västra Götaland skulle utvecklas. Konsekvenserna av covid -19 belastatar dock Västtrafik med ett intäktsbortfall på ca 1 miljard kronor. I slutet av oktober skärptes restriktionerna ytterligare vilket återigen försämrade trenden för intäkterna och resandet. De två sista månaderna 2020 visade på nivåer som var lägre än under våren. I prognos 1 som Västtrafik precis färdigställt så bedöms ytterligare

försämring av intäkterna under våren för att sedan återgå till den i budgeten bedömda återhämtningen under hösten.

Regionstyrelsens förslag till inriktning för arbetet med hanteringen av konsekvenser av Covid-19

Den inriktning som regionstyrelsen la fast under våren 2020 (RS 2020–01994) ligger i allt väsentligt fast. Regionstyrelsen föreslår att osäkerheterna och de direkta effekterna av pandemin hanteras på ett liknande sätt under 2021.

• Sjukvården behöver fokusera på att säkra beredskap och vård. Möten och uppföljningar ska därför fortsatt begränsas för att avlasta förvaltningar inom sjukvården.

(34)

Datum 2021-02-02

• Tillgängligheten påverkas negativt när planerade besök och operationer behöver ställas in. Hälso- och sjukvårdsnämnderna uppmanas därför fortsatt att se över och nyttja upphandlade avtal i den utsträckning det är möjligt, utan att det påverkar den planering som utgår från behov av intensivvård, vårdplatser och materielförsörjning i VGR.

• Uppkomna extrakostnader och eventuellt uteblivna intäkter kopplade till covid-19 kommer liksom under 2021 hanteras gemensamt i VGR när situationen

stabiliserats.

• Ingen nämnd eller styrelse behöver återställa negativt eget kapital under 2021.

• Anpassningen av antalet nettoårsarbetare till fastställt måltal får inte påverka tillgängligheten negativt.

• Mot bakgrund av den höga arbetsbelastning inom stora delar av vården på grund av pandemin är det viktigt att säkerställa att medarbetare får den återhämtning de behöver för att må bra och ha en hållbar arbetssituation.

• Samarbetet inom VGR är en nyckelfråga för att möta situationen. Resurser ska användas gemensamt. Om det finns hindrande gränser mellan styrelser och nämnder så ska de undanröjas.

• För att säkerställa att regionens majoritetsägda bolag, på grund av kraftigt minskade intäkter, inte tvingas genomföra kontrollbalansräkning enligt

aktiebolagslagen har regionfullmäktige givit regionstyrelsen i uppdrag att inom ramen av 700 mnkr bevilja kapitaltäckningsgaranti. Med anledning av bolagens inlämnade budgetar beviljar regionstyrelsen kapitaltäckningsgaranti om 12 mnkr till Göteborgs Symfoniker AB samt 77 mnkr till GöteborgsOperan AB.

Hantering av detaljbudget 2021

Med regionfullmäktiges budget som utgångspunkt har nämnder och styrelser arbetat fram detaljbudgetar. På hälso- och sjukvårdssidan har arbetets inriktning förtydligats genom riktlinjer för vårdöverenskommelserna (VÖK) och för vårdvalen genom beslut om KOK- bok. Regionstyrelsen har också beslutat om fördelning av statsbidrag. Genom denna samordning av olika beslut har, i allt väsentligt, förutsättningarna för regionens beställare och utförare inför vårdöverenskommelser, uppdrag, detaljbudgetarbetet klarlagts tidigare än vad som varit fallet tidigare år.

Regionfullmäktige beslutade i december 2020 om budgeten för 2021 med ett resultat på 611 mnkr. Till detta läggs nämnders och styrelsers budgeterade resultat. Det sammanlagda budgeterade resultatet för 2021 uppgår 492 mnkr. Nämnder och styrelsers framställan kring eget kapital och liknande kan komma att påverka det budgeterade resultatet för 2021.

Om samtliga beslut om användning av eget kapital fattas i enlighet med detta tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 473,8 mnkr.

Fördjupad budgetdialog inom hälso-och sjukvård

Utöver genomgång av styrelser och nämnders detaljbudgetar har koncernkontoret haft särskild dialog med förvaltningsledningarna inom hälso- och sjukvården. Koncernens

(35)

Datum 2021-02-02

detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser men framförallt sjukhusen har en mer utmanande ekonomisk situation än andra förvaltningar.

Det är koncernkontorets bedömning att de detaljbudgetar och åtgärdsprogram som sjukhusen beslutat om inte kommer att leda till budgeterat resultat. Samtliga sjukhus arbetar med åtgärdsplaner för ekonomi och verksamhet i balans men för de flesta sjukhus är inte åtgärderna tillräckliga. I detaljbudgetarna återfinns poster för både osäkra intäkter och osäkra kostnadsminskningar så även om de lyckas genomföra delar av de åtgärder som beskrivs i deras budgetar, kommer sjukhusen ha betydande underskott under 2021

Sjukhusens budgetering borde under normala omständigheter innebära skarpa särskilda riktlinjer från regionstyrelsen till respektive sjukhusstyrelse men verkligheten ser just nu annorlunda ut. Den ansträngning som vården går igenom har lett till kostnadsökningar och ökning av antal anställda under 2020. Sjukhusen står inför utmaningar att hantera pandemin samtidigt som tillgängligheten ska upprätthållas. Det ska dessutom ske på ett sätt som säkerställer att medarbetare får den återhämtning de behöver för att må bra och ha en hållbar arbetssituation.

I enlighet med regionfullmäktiges budget föreslår därför koncernkontoret att en plan bör tas fram för en ekonomi och verksamhet i balans under våren 2022. Sjukhusens styrelser bör senast den 30 april inkomma med en handlingsplan för respektive sjukhus. De grundläggande ekonomiska förutsättningarna för arbetet bör tas fram gemensamt under ledning av koncernkontoret. Det gäller till exempel ett gemensamt synsätt på hur statsbidrag och eventuellt återställande av eget kapital ska hanteras. I arbetet ska också tillkommande beslut av ekonomisk karaktär beaktas. Som exempel kan nämnas att sjukhusen inte längre kommer att faktureras för SOS Alarm och Sjukvårdens larmcentral vilket är en avlastning för sjukhusen på ca 130 mnkr. Utifrån dessa planer avser

koncernkontoret att göra en värdering av rimligheten i budgeterade resultat.

Koncernkontoret kommer lägga förslag till regionstyrelsen eventuella budgetavvikelser för sjukhusen bör föras till regionfullmäktige för godkännande. Regionstyrelsen föreslås även återkomma med särskilda riktlinjer vid behov.

Svar på framställningar och andra ställningstaganden

• Kollektivtrafiknämnden lyfter i sin detaljbudget osäkerheten kring de ekonomiska effekterna av ett nytt zonssystem. Nämnden har budgeterat en obalans om -106 mnkr och förutsätter att det egna kapitalet ska kunna nyttjas för att få en ekonomi i balans. I ett särskilt ärende till

regionstyrelsen har nämnden ytterligare beskrivit den uppkomna situationen där pandemins effekter ska hanteras parallellt med

fullmäktiges uppdrag om genomförande av ny zonstruktur. Nämnden önskar en avsiktsförklaring där kollektivtrafiknämndens budget ses som en del i ett koncernperspektiv men ser också att pandemins effekter på

(36)

Datum 2021-02-02

kollektivtrafiken är långt mer betydande än ny zonindelning. Den förstärkta beställningen till Västtrafik för att klara eventuella effekter av zonindelning, kan också ses som ett stöd för pandemieffekt.

• Koncernkontoret delar nämndens åsikt om att budgeten ska hanteras ur ett koncernperspektiv och konstaterar att det finns olika alternativ att finansiera denna obalans. Koncernkontoret förutsätter till exempel att staten kommer tilldela ytterligare statsbidrag för kollektivtrafiken. Koncernkontoret föreslår att Kollektivtrafiknämndens budgetavvikelse godkänns och att regionstyrelsen återkommer med beslut om hur denna avvikelse ska finansieras.

• Styrelsen för Kulturutveckling ansöker om att använda tre miljoner kronor av eget kapital för att i uppbyggnadsfasen av den nya förvaltningen genomföra ett genomgripande förändringsarbete samt kompetensutveckling till stöd för detta.

Koncernkontoret bedömer att det är en kostnad av engångskaraktär och föreslår att begäran godkänns.

• Göteborgs Symfoniker AB har till följd av pandemin bedömt intäkterna till cirka 26 mnkr lägre än under ett normalt år. Bolaget har sett över verksamheten och gjort anpassningar där så är möjligt och kunnat sänka kostnaderna med drygt 14 mkr. Trots anpassningar återstår en obalans på ca 12 mkr. Symfonikerna vänder sig till ägaren för att få hjälp med finansiering 2021. Koncernkontoret konstaterar att osäkerheten kring obalansens storlek fortfarande är stort.

Samtidigt pågår en diskussion om fördelning av statsbidrag till kultursektorn.

Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen återkommer med beslut om vidare finansiering. I övrigt säkerställer kapitaltäckningsgarantin den fortsatta driften av verksamheten.

• GöteborgsOperan AB har till följd av pandemin stor nedgång i

egenfinansieringen och svårigheter att reducera kostnader i motsvarande grad utan att riskera stora delar av verksamheten på lång sikt. Bolaget vänder sig till ägaren för hjälp med finansiering 2021. Obalansen uppgår till 77 mnkr.

Koncernkontoret konstaterar att osäkerheten kring obalansens storlek fortfarande är stort. Samtidigt pågår en diskussion om fördelning av statsbidrag till

kultursektorn. Koncernkontoret föreslår att regionstyrelsen återkommer med beslut om vidare finansiering. I övrigt säkerställer kapitaltäckningsgarantin den fortsatta driften av verksamheten.

• Västtrafik AB har till följd av pandemin stor nedgång i biljettintäkterna.

Västtrafik har genom förbättrade förutsättningar, indragna och framskjutna satsningar, effektivisering i samband med upphandling och prioritering

omhändertaget en del av intäktsbortfallet men kvarvarande i detaljbudgeten har Västtrafik ett odefinierat besparingskrav på trafikkostnaderna motsvarande 370