Bilaga 2 Lista utredningsuppdrag preliminär budget 2016
Nämnd UoDdrae Beskrivning Redovisning
Samtliga nämnder
Uppdrag om effektivisering
Nämnderna planeras inte få generell pris- och lönekompensation under
kommande budget- och planår. Därtill behöver ytterligare effektiviseringar (totalt 25 Mkr) genomföras med genomslag 2017.
Samtliga nämnder far i uppdrag att redovisa möjlig effektivisering och beräknat utfall av detta under åren 2016-2018. Nämndens inventering ska minst omfatta följande:
• Verksamheter som inte längre fyller lika stor funktion som tidigare
• Verksamheter där ambitionsnivån kan minskas
• Verksamheter där mer effektiva metoder kan användas.
• Verksamheter där annat val av driftform skulle innebära effektivisering.
(Analys av driftform gäller ej huvudverksamheterna äldreomsorg, LSS, förskola, skola).
• Möjligheter att öka finansieringsgraden via ändrade taxor.
• Kommunledningskontoret ska i samverkan med trafik- och fastighetskontoret samt beställarkontoren visa på effektivare rutiner i lokalförsörjningsprocessen
• Kommunledningskontoret ska i samverkan med samtliga kontor visa på effektiviseringspotential gällande IT-drift, IT-utvecklingsprocess samt telefoni.
Uppdraget ska i sammanfattad form redovisas i nämndernas
"Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015". Utförlig rapport ska finnas med som bilaga.
Deluppdrag kring lokalförsörjning samt IT/telefoni rapporteras av kommunledningskontoret som två separat redovisningar till kommunstyrelsen november 2015.
Nämnd Uppdrag Beskrivning Redovisning
KS i samarbete med MBN och K F N
Uppdrag om
effektivisering genom samverkan med andra kommuner
I syfte att minska kostnaderna genom effektivisering ska möjligheter till samverkan med andra kommuner undersökas.
Miljö- och byggnadsnämnden far i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan inom nämndens ansvarsområde.
Kultur- och fritidsnämnden far i uppdrag att undersöka möjligheter till samverkan kring hallar, dels med enskilda kommuner enligt nedan, dels inom ramen för pågående nätverksarbete med ett större antal kommuner.
Kommunledningskontoret far i uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan kring administrativa system/processer.
Arbetet samordnas av kommunledningskontoret som också samordnar kontakterna med lämpliga kommuner.
Återrapportering till kommunstyrelsen senast december 2015.
KS i samarbete med UAN
Uppdrag att ta fram en plan för gymnasie- utbildning i
Sollentuna kommun
Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, utifrån prognos om behov av utbildningsplatser, ta fram en plan for gymnasieplatser i Sollentuna kommun. Planen ska klargöra omfattningen och upplägg av gymnasieutbildning i kommunens egen regi samt hur detta bör vara kompletterat med utbildningsplatser i privat regi. Planen ska också klargöra möjlig placering av ny gymnasieskola, oavsett huvudman, och hur detta förhåller sig till en möjlig utbyggnad av Rudbeck.
Återrapportering som särskilt ärende till kommunstyrelsen i samband med att utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens lokalresursplan lämnas till trafik- och fastighetsnämnden hösten 2015.
2015-03-05
N ä m n d Uppdrag
Beskrivning Redovisning
KS i samarbete med VON
Uppdrag analys av kostnadsbild och möjlighet till kontroll över externa
kostnader inom äldreomsorg och LSS
Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden redovisa en analys av kosmads/effektivitetsjämförelser gällande äldreomsorg och LSS mellan Sollentuna och andra jämförbara kommuner. Analysen ska innehålla en redogörelse för möjligheter att internt minska nämndens kostnader utifrån analys av t ex servicenivåer och
bedömningar.
Analysen ska också särskilt redovisa hur hyreskostnaderna för verksamheterna förhåller sig jämfört med motsvarande verksamheter i andra kommuner samt redovisa en analys av hur kostnadsbilden kan påverkas av om kommunen hyr eller äger lokalerna.
Nämnden ska också ange strategi för att öka inflytandet över kostnaderna och möjliggöra minskade kostnader för externt utlagd verksamhet. Strategin ska bl a tydliggöra former för avtalsskrivande, t ex om och i så fall hur index som OPI (omsorgsprisindex) ska användas i avtal. Strategin ska grundas i en analys av avtalsmodeller och erfarenheter i andra kommuner.
Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen i januari 2016.
För vård- och
omsorgsnämndens del kommer analysen också vara ett
underlag till nämndens nulägesanalys i
"Verksamhetsberättelse med resultatanalys 2015".
K F N Uppdrag att ta fram ett nytt system för hall-/anläggnings-hyra
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram nya principer för hur nämnden ska ta ut halWanläggningshyra. Principerna ska arbetas fram i dialog med föreningslivet och andra intressenter samt innehålla förslag till
övergångsregler.
Återrapportering till fullmäktige i maj 2016.
K F N Uppdrag behovsanalys utomhusbassäng
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram en behovsanalys inklusive driftkalkyl gällande utomhusbassäng.
Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast december 2015.
Nämnd Uppdrag Beskrivning Redovisning
KS Uppdrag om
hyresrätter
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utifrån en nulägesanalys sammanställa och utvärdera möjliga strategier för att öka mångfalden av hyresvärdar i kommunen. I analysen ska ingå att värdera hur
markanvisningspolicyn kan användas och hur den i så fall behöver utvecklas i samband med översyn av policyn.
I uppdraget ingår också att särskilt titta på möjligheterna att stimulera mindre fastighetsbolag/hyresvärdar att etablera sig i Sollentuna.
Kommunledningskontoret ska dessutom, i samarbete med Sollentunahem, undersöka möjligheterna för Sollentunahem att bygga bostadsrätter för att underlätta finansiering av byggnation av hyresrätter.
Återredovisning till
kommunstyrelsen i augusti 2015
KS Uppdrag om
inventering av försäljningsbara tillgångar - mark, tomträtter och fastigheter
Kommunledningskontoret far i uppdrag att inventera och sammanställa försäljningsbara tillgångar - mark, tomträtter och fastigheter. Trafik- och
fastighetsnämnden lämnar information till uppdraget utifrån separat uppdrag om inventering av kommunens mex-fastigheter.
Återredovisning till
kommunstyrelsen i oktober 2015
KS Uppdrag om
långsiktig plan för finansiering av kommande investeringar
Kommunledningskontoret far i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för
finansiering av kommande investeringar. Planen ska arbetas fram utifrån en bred analys av olika finansieringsalternativ och vara kopplad till den fmanspolicy som tas fram 2015.
Återrapportering till
kommunstyrelsen i början av februari 2016.
KS Uppdrag att återuppta ärende om offensiv markhantering.
Kommunledningskontoret far i uppdrag att slutföra tidigare bordlagt ärende gällande offensiv markhantering. Uppdraget ska utföras inom ordinarie
budgetram och omfatta framtagande av en modell för offensiv markhanteringen.
Återrapportering till
kommunstyrelsen i december 2015.
KS Uppdrag om
varmvattenbassäng i Sollentuna kommun
Kommunledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med landstinget utreda förutsättningar och former för en varmvattenbassäng i Sollentuna kommun.
Återrapporteringen är beroende av tidplan för det gemensamma arbetet med landstinget. Möjlig tidpunkt för återrapportering meddelas inom ramen för nämndberedningen.
KS Uppdrag om skyltning vid Norrortsleden och E4
Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram skyltning vid Norrortsleden och E4. Uppdraget ska inledas med en utredning gällande typ av skyltning, finansiering och drift samt trafiksäkerhet och eventuella planfrågor. Redovisning i september 2015. Efter beslut om fortsättning är grundplanen att skyltning ska införas under 2016.
Delrapport till
kommunstyrelsen september 2015 för beslut om upplägg och införande.
KS Uppdrag om
jämställdhets- och mångfalds plan
Nuvarande jämställdhetsplan gäller åren 2012-2014. Nytt beslut om jämställdhetsplan behöver fattas av fullmäktige under 2015.
Kommunledningskontoret får i uppdrag att utvidga arbetet med framtagande av ny jämställdhetsplan till att också utgöra en mångfaldsplan.
Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan ska redovisas till fullmäktige för beslut i september 2015.
TFN Uppdrag inventering mex-fastigheter
Trafik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att inventera kommunens mex- fastigheter (mark- och exploateringsfastigheter) för att klargöra syfte med och driftplan för dessa fastigheter. Nämnden ska inom ramen för uppdraget avlämna information angående möjliga/önskvärda försäljningar till
kommunledningskontorets arbete med inventering av försäljningsbara tillgångar.
Inventeringen ska genomföras så att delrapportering kan lämnas från nämnd som information till arbetet med inventering av försäljningsbara tillgångar. Slutredovisning av hela uppdraget ska ske till kommunstyrelsen senast januari 2016.
Nämnd Uppdrag Beskrivning Redovisning
VON Uppdrag att ta fram en utvecklingsplan LSS-boenden
Vård- och omsorgsnämnden far i uppdrag att ta fram en plan för att alla LSS- boenden ska hålla fastställd standard.
Återrapporteras som särskilt ärende till kommunstyrelsen i samband med att vård- och omsorgsnämndens
lokalresursplan lämnas till trafik- och fastighetsnämnden hösten 2015.
