Byggrätter och potentiella projekt
CASTELLUMAKTIENS UTVECKLING SEDAN NOTERINGEN 23 MAJ 1997 TILL OCH MED 28 JANUARI 2005
PRESSMEDDELANDEN
2005-10-27 Castellum föreslår höjd utdelning till 9,50 kronor 2005-01-10 Castellum säljer bostadsfastigheter för 128 Mkr 2004-12-16 Castellum investerar för 113 Mkr och säljer för 44 Mkr 2004-10-22 Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 12%
2004-10-13 Castellum säljer för 34 Mkr och förvärvar för 6 Mkr 2004-09-15 Castellum investerar för 183 Mkr
2004-07-20 Castellums förvaltningsresultat förbättrades med 11%
2004-06-30 Castellum investerar för 44 Mkr
2004-06-10 Castellum investerar för 160 Mkr och säljer för 30 Mkr 2004-04-27 Castellum investerar för 102 Mkr
2004-04-21 Castellum investerar för 283 Mkr 2004-04-21 Fortsatt positiv utveckling för Castellum
2004-04-15 Castellum säljer med en vinst om 14 Mkr och investerar för 47 Mkr 2004-03-25 Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB
2004-03-19 Castellum investerar för 110 Mkr
2004-02-25 Castellum säljer med en vinst om 57 Mkr och investerar för 30 Mkr 2004-02-23 Förslag till bolagsstämman i Castellum AB
2004-01-27 Castellum föreslår höjd utdelning till 8,50 kronor 2004-01-23 Castellum säljer fastigheter med en vinst om 40 Mkr 2004-01-12 Castellum säljer fastigheter med en vinst om 30 Mkr
www.castellum.se
Samtliga pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsredovisningar, såväl på svenska som på engelska, finns tillgängliga direkt efter offentliggörandet på www.castellum.se. På hemsidan finns funktion för bl a prenumeration av pressmeddelanden och kvartalsrapporter. Där visas även övrig information om Castellum såsom fastighetsbeståndet och fortlöpande uppdatering av Castellums aktiekurs.
Ägarstyrning
Bolagsstämma
Bolagsstämman är högsta beslutande forum inom Castellum AB (publ) genom vilket aktieägarna utövar sitt direkta infl ytande över bolaget.
Bolagsstämmans uppgifter regleras av aktiebolagslagen och bolags-ordningen, den senare fi nns att tillgå på bolagets hemsida. Bolags-ordningen anger att vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.
Kallelse till ordinarie bolagsstämma skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
Senaste ordinarie bolagsstämma avhölls den 25 mars 2004 i Stenhammar-salen, Konserthuset i Göteborg. Vid stämman representerades drygt 200 aktieägare, vilka företrädde 25,2% av antalet aktier. Stämman omvalde sittande styrelse bestående av Jan Kvarnström, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Lars-Erik Jansson, Gunnar Larsson, Stig-Arne Larsson samt Göran Lindén. Anders Wikström, verksam som advokat inom Mannheimer Swartling Advokatbyrå, har under året fungerat som styrelsens sekreterare.
Utdelning till aktieägarna fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 8,50 kronor per aktie.
Bolagsstämman beslöt även att bemyndiga styrelsen, att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur – dels förvärva egna aktier som motsvarar högst 10% av samtliga aktier i bolaget, dels ge styrelsen mandat att kunna överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar.
Vidare beslöt bolagsstämman att en nomineringskommitté skall inrättas.
På det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande.
Styrelsen och dess arbete
Castellums styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter med i förekommande fall högst två suppleanter. I nuläget består styrelsen av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
Castellums styrelse har under år 2004 haft åtta sammanträden varav ett konstituerande sammanträde. Enligt gällande arbetsordning skall styrelsen hålla minst fem ordinarie styrelsemöten per kalenderår.
Styrelsemöten hålls i anslutning till bolagets rapportering, varvid års-bokslut och förslag till vinstdisposition behandlas i januari, delårsårs-bokslut i april, juli och oktober samt budget för nästkommande år vid december månads möte.
Vid vart och ett av de ordinarie styrelsemötena behandlas förekom-mande frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom förvärv och försäljningar av fastigheter samt investeringar i befi ntliga fastigheter.
Vidare informeras styrelsen om det aktuella affärs- och uthyrningsläget på koncernens delmarknader.
Bland de ordinarie ärenden som styrelsen behandlat under 2004 kan vidare nämnas affärsplan, företagsgemensamma policies, övergripande strategiplan, arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och fi nansierings-behov, redovisningsfrågor samt bolagets försäkringssituation.
MATS ISRAELSSON
Född 1940. Ledamot sedan 1997.
Egen verksamhet i Mats Israelsson Konsult AB.
Andra uppdrag: styrelse ordförande i Forsen Projekt AB samt styrelse-ledamot i Atrium Fastigheter AB, Kungsleden AB, Akademiska Hus i Stockholm AB, och Veidekke Bostad AB.
Aktieinnehav: 6 000.
GUNNAR LARSSON
Född 1940. Ledamot sedan 1996.
Andra uppdrag: ordförande i Riksidrotts för bundet samt styrelse-ordförande i Andra AP-fonden, Tholin & Larsson-Gruppen AB och Göteborgs Operan AB.
Aktieinnehav: 500.
JAN KVARNSTRÖM Styrelseordförande
Född 1948. Invald i styrelsen 1994, ordförande sedan 1994.
Member of the Board of Managing Directors in Dresdner Bank AG.
Andra uppdrag: styrelseledamot i Posten AB och Nobel Biocare AG.
Aktieinnehav: 400.
ULLA-BRITT FRÄJDIN-HELLQVIST Född 1954. Ledamot sedan 2003.
Avdelningschef Svenskt Näringsliv.
Andra uppdrag: styrelseledamot i Finnveden AB och SinterCast AB.
Aktieinnehav: 200.
S T Y R E L S E N
Från vänster: Stig-Arne Larsson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Gunnar Larsson, Anders Wikström, Jan Kvarnström, Lars-Erik Jansson, Mats Israelsson, Göran Lindén
INGEMAR RINDSTIG Auktoriserad revisor Ernst &
Young. Född 1949. Revisor i bolaget sedan 2003.
CAJ NACKSTAD
Auktoriserad revisor KPMG.
Född 1945. Revisor i bolaget sedan 1994.
CONNY LYSÉR
Auktoriserad revisor KPMG.
Född 1962. Revisorssuppleant i bolaget sedan 2003.
Ersättningskommitté
Ersättningskommittén skall handlägga frågor om främst ersättning och incitamentsprogram till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
Revisionskommitté
Revisionskommitténs uppgift är att ta ansvar för bolagets interna kontroll, redovisningsprinciper, riskhantering, finansiella rapportering, revision samt bereda frågor om val av revisorer och ersättning till dem samt säkra en kvalificerad oberoende granskning av bolaget.
Såväl ersättnings- som revisionskommitté utgörs av samtliga styrelse-ledamöter som inte har anställning i bolaget. Ordförande i kommittéerna skall vara styrelsens ordförande och sammanträden sker minst två gånger per år i anslutning till halv- och helårsbokslut.
Revision
Castellums revisorer väljs av bolagsstämman för en period om fyra år.
Innevarande period inleddes 2003 och nästa val av revisorer sker därför i samband med ordinarie bolagsstämma 2007. Bolagets revisorer är Caj Nackstad, verksam inom KPMG, Ingemar Rindstig, verksam inom Ernst
& Young samt Conny Lysér, revisorssuppleant, verksam inom KPMG, samtliga är auktoriserade revisorer. Revisionsuppdraget har utförts genom löpande revision samt granskning av halvårsbokslut och årsredovisning.
Bolagets revisorer skall vara närvarande vid styrelsemöte minst en gång per år.
Nomineringskommitté
Bolagsstämman 2004 beslutade att en nomineringskommitté inrättas för att framlägga förslag till val av styrelse och ersättning till styrelse-ledamöterna. Nomineringskommittén skall utöver styrelsens ordförande, tillika sammankallande och ordförande i kommittén, bestå av tre leda-möter från de största ägargrupperingarna vid utgången av det tredje kvartalet. Nomineringskommitténs ledamöter skall tillkännages i bolagets delårsrapport avseende perioden januari-september.
I enlighet med stämmans beslut har en nomineringskommitté inrättats under oktober 2004 bestående av Jan Kvarnström, ordförande, Lars Öhrstedt AFA Sjukförsäkrings AB, Carl Rosén Andra AP-fonden samt Pernilla Klein Tredje AP-fonden. Kommitténs arbete pågår. Förslagen beräknas offentliggöras i samband med kallelsen till bolagsstämman.
Inför bolagsstämman 2005
Inför ordinarie bolagsstämman den 23 mars 2005 föreslår styrelsen:
– en utdelning om 9,50 kronor per aktie
– ett förnyat mandat att styrelsen kan besluta om förvärv eller överlåtelse av egna aktier.
R E V I S O R E R
Från vänster: Caj Nackstad, Ingemar Rindstig, Conny Lysér
Företagsledning
Verkställande direktören leder verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. VD ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag samt är föredragande vid styrelsemötena. VD skall tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs information som behövs för att följa bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. Företagsledningen består av VD och vice VD. I ledningsgruppen ingår förutom företagsledningen de sex dotterbolagscheferna samt fi nanschefen.
Ersättningar
Ersättning till VD, vice VD och övriga ledande befattningshavare beslutas av ersättningskommittén bestående av samtliga styrelseledamöter exklu-sive VD. Ersättning består dels av fast lön, dels av en rörlig del enligt ett incitamentsprogram bestående av två delar. Den rörliga delen kan över programmets treårsperiod uppgå till maximalt tre årslöner. Incitaments-programmets två delar består av: En resultatrelaterad del som främst baseras på resultatutvecklingen och, om målen uppnås, utbetalas som lön efter att bokslutet fastställts. Den resultatrelaterade delen kan maximalt uppgå till en halv årslön per år. En aktiekursrelaterad del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning under en treårsperiod, såväl i nominella tal som jämfört med fastighetsindex. Den aktiekursrelaterade delen kan maximalt under treårsperioden uppgå till en och en halv årslön. Befatt-ningshavare som erhåller rörlig ersättning enligt incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst hälften av utfallande belopp efter skatt. Utfallande rörlig ersättning är inte pensionsgrundande.
För utförligare information se not 11.
LARS-ERIK JANSSON Ekonomi- och finans direktör, vice verkställande direktör och med ansvar för aktie -mark nads kontakter.
Född 1956.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 17 500.
TAGE CHRISTOFFERSSON Verkställande direktör i Eklandia Fastighets AB.
Född 1952.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 8 600.
GÖRAN MÅRTENSSON Verkställande direktör i Fastighets AB Corallen.
Född 1942.
NILS PERS
Verkställande direktör i Fastighets AB Brostaden.
Född 1960.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 8 000.
CHRISTER SUNDBERG Verkställande direktör i Harry Sjögren AB.
Född 1955.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 7 600.
BENGT ARNE JOHANSSON Verkställande direktör i Fastighets AB Briggen.
Född 1943.
Anställd sedan 1996.
Aktieinnehav: 12 400.
CLAES LARSSON Verkställande direktör i Aspholmen Fastigheter AB.
Född 1957.
F Ö R E T A G S L E D N I N G
Ö V R I G A L E D A N D E B E F A T T N I N G S H A V A R E