VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumUtdragsbestyrkande
Vara Koncern AB, styrelsen 2020-11-19 1
Plats och tid SKYPE, klockan 8.30- 9.13
Beslutande Per Gunnarsson, ordf.
Carl-Uno Olsson Carl Hellqvist
Övriga deltagande Anna Cederqvist, VD, Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Carl Uno Olsson
Justeringens plats och tid Måndag den 23 november klockan 17.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 60-66
Emelia Runeberg
Ordförande
Per Gunnarsson
Justerare
Carl-Uno Olsson
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Koncern AB, Styrelsen 2020-11-19 2
Utdragsbestyrkande
§ 60
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Uno Olsson att justera protokollet.
§ 61
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 62
Bolagskoncernens låneramar år 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sätta bolagskoncernens låneramar år 2021 till:
Bolag Låneram Leasing
Vara Konserthus AB 10 miljoner kronor 500 000 kronor Vara Bostäder AB 440 miljoner kronor 2 miljoner kronor Vara Industrifastigheter AB 10 miljoner kronor
VaraNet AB 9 miljoner kronor
Sammanfattning
Samtliga bolag har inför Vara Koncern ABs sammanträde tagit ställning till behov av låneramar för år 2021.
Vara Koncern AB har att bereda hela bolagskoncernens låneramar inför kommunstyrelsens behandling den 2 december 2020.
§ 63
Val av ombud för Vara Koncern AB
Beslut
Styrelsen beslutar att utse Per Gunnarsson till ombud för Vara Koncern AB.
Sammanfattning
Styrelsen beslutade den 2019-04-18 § 27 att utse Lars Gezelius till ombud och Carl-Uno Olsson till ombudsersättare. Lars Gezelius har avsagt sig sitt uppdrag i Vara Koncern ABs styrelse och Per Gunnarsson har utsetts till ny ledamot och ordförande. Styrelsen har därför att också utse ett nytt ombud för Vara Koncern AB istället för Lars Gezelius.
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Koncern AB, Styrelsen 2020-11-19 3
Utdragsbestyrkande
§ 64
Firmateckning
Beslut
Vara Koncern AB tecknas av styrelsen samt av Per Gunnarsson, Carl-Uno Olsson och Anna Cederqvist två i förening. Dessutom har verkställande direk- tör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
§ 65
Byte av sammanträdesdag den 11 december
Beslut
Styrelsen beslutar att byta dag för nästa sammanträde, från den 11 december till den 16 december klockan 16.30.
§ 66
Övriga frågor
Bolagsprocess
Ett förslag till bolagsprocess för år 2021 har tagits fram. Bolagsprocessen är ett stöd till bolagskoncernen för vilka ärenden som ska behandlas under vilken tidperiod.
På kommande styrelsemöte kommer styrelsen att fatta beslut om sina styrelse- möten för år 2021 samt fastställa bolagsprocessen i sin helhet.
Fråga angående anställning
Carl Hellqvist ställer frågan om Vara Bostäders VDs önskemål om att ha sitt VD-uppdrag på konsultbasis istället för som anställning, enligt Vara Bostäders beslut 2020-11-05 § 60
Styrelsen för diskussioner om principen att anställa VD på konsultbasis.
