VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2019-12-12 1
Plats och tid Vara Bostäders kontor, kl. 11.56-12.00
Beslutande Lars Gezelius, ordförande
Heidi Hansen Björn Lundmark Gert Andersson Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Heidi Hansen
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 42-48
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Heidi Hansen
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2019-12-12 2
Utdragsbestyrkande
§ 42
Utseende av justerare
Styrelsen utser Heidi Hansen att justera dagens protokoll.
§ 43
Godkännande av dagordningen Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 44
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 45
Detaljbudget 2020
Beslut
Styrelsen godkänner detaljbudget för 2020 och överlämnar desamma till Vara Koncern AB.
Bakgrund
Verkställande direktör har tagit fram förslag på detaljbudget för år 2020.
Sedan budgeten fastställdes i har några mindre korrigeringar gjorts gällande bland annat ökade hyresintäkter utifrån uthyrningsläget.
§ 46
Utvärdering av styrelsearbetet
Beslut
Styrelsen anser att utvärderingen som genomförts i Vara Bostäder AB även gäller för Vara Industrifastigheter AB.
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2019-12-12 3
Utdragsbestyrkande
§ 47
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Förfrågan om att hyra konstruktören 1.
- Fortsatta dialoger kring försäljning av mark Konstruktören 5.
§ 48
Övriga frågor
Styrelsen beslutar att flytta styrelsemötet den 16 april till den 15 april.
