Beslutande Lars Gezelius, ordf.
Carl-Uno Olsson Carl Hellqvist
Övriga deltagande Anna Cederqvist, VD, Emelia Runeberg, kanslichef
Herman Bynke, ordf. VaraNet AB § 28-30 Jan-Erik Wallin, VD VaraNet AB § 28-30
Justerare Carl Hellqvist
Justeringens plats och tid Fredagen 22 maj klockan 10.00
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 28-37
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Carl Hellqvist
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl Hellqvist att justera protokollet.
§ 29
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 30
Information VaraNet AB
VaraNet ABs ordförande och verkställande direktör informerar styrelsen om bolagets verksamhet.
För närvarande består bolagets personal av en verkställande direktör på 10%
samt en visstidsanställd projektledare på 40%. Därutöver köps ekonomitjänster av Vara Bostäder och administrativa tjänster från Vara kommun.
Tillsammans med fiberföreningarna ser VaraNet över möjligheten att fler fas- tigheter på landsbygd ska kunna ansluta sig,. Detta ligger också rätt i tiden uti- från rådande pandemi där allt fler medborgare arbetar hemifrån och kravställer därför tillgång till internet.
En av bolagens största utmaningar framgent är att säkerställa robustheten och driftsäkerheten av det gamla kommunnätet.
§ 31
Föregående mötesprotokoll
Beslut
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger detsamma till hand- lingarna.
Sammanfattning
Protokoll från styrelsemötet den 30 mars 2020 har tillsänts styrelsen inför da- gens sammanträde.
Föregående mötesprotokoll från dotterbolagen
Beslut
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll från dotterbolagen och lägger desamma till handlingarna.
Sammanfattning
Protokoll från dotterbolagens senaste styrelsemöten har tillsänts styrelsen inför dagens styrelsemöte.
§ 33
Delårsrapport Vara Koncern AB
Beslut
Styrelsen fastställer delårsrapport per den 30 april 2020 och överlämnar den- samma till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 30 april 2020 har upprättats. Prognosen visar på att årets resultat blir ett underskott om 173 000 kronor.
I början på året genomförde Vara Koncern AB en utbildning i styrelsearbete och ägarstyrning för kommunens samtliga bolag. Vidare har bolaget arbetat för att bevaka att en god intern kontroll finns i alla bolag. VD har också deltagit i rekryteringsprocessen av ny VD i Vara Konserthus AB.
§ 34
Delårsrapporter från dotterbolagen
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporter från dotterbolagen per den 30 april 2020 och överlämnar desamma till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Samtliga dotterbolag i koncernen har inför styrelsemötet behandlat sina respek- tive delårsrapporter per den 30 april 2020. Styrelsen tar del av rapporterna och lämnar desamma till kommunfullmäktige som en del i kommunens totala de- lårsrapportering per den sista april.
Försäljning av fastigheter inom Vara Bostäder AB
Beslut
Styrelsen i Vara Koncern AB beslutar att:
1. Tillstyrka försäljning av Vara Bostäders fastigheter i Kvänum.
2. Hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att - ställa sig positiv till genomförande av försäljningen.
- ge styrelsen i Vara Koncern AB i uppdrag att instruera sitt ombud att på bolagsstämman den 24 juni godkänna försäljning av fastig- heter i Kvänum i enlighet med upprättat köpeavtal.
Sammanfattning av ärendet
Vara Bostäder AB har den 27 april 2020 § 24 beslutat att godkänna ett köpeav- tal med Bergeke Invest AB, 556922-3514. Köpeavtalet avser en överlåtelse av fastigheterna Hunden 15, Fjällripan 8, Renen 3 och Rödingen 1 i Kvänum.
Köpeskillingen är satt till 50 miljoner kronor och tillträde sker den 1 juli 2020.
Avtalet gäller under förutsättning att ägaren godkänner detsamma vilket beslu- tas genom en extra bolagsstämma den 24 juni. Inför stämman ska ägaren in- struera sitt ombud om hur denne ska rösta på stämman. Formellt görs detta ge- nom att kommunen som ägare instruerar sitt ombud att i sin tur instruera Vara Koncern ABs ombud om hur ombudet ska rösta på stämman.
Kommunfullmäktige som ägare lämnar instruktioner till ombudet i de frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I övriga frågor har kommunstyrelsen det mandatet.
Enligt 10 kap 3 § kommunallagen ska fullmäktige ta ställning till sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan bolaget fat- tar beslut. Vara Bostäder AB har överlämnat till kommunstyrelsen att ta ställ- ning till huruvida fullmäktiges ställningstagande behöver inhämtas eller inte.
Utifrån bolagets fastställda ägardirektiv ska samråd ske med moderbolag och kommunstyrelsen för det fall det finns tveksamheter kring om fullmäktiges ställningstagande ska inhämtas eller ej.
Vara Koncern AB bedömer att ärendet är av principiell beskaffenhet och att fullmäktiges ställningstagande bör inhämtas. Därmed är det också kommunfull- mäktige som lämnar instruktion till ombudet.
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Genomförd budgetberedning
- Ekonomiavdelningen har arbetat fram gemensamma mallar för delårs- rapportering, vilka har används vid delårsrapporter per den 30 april.
- Kravspecifikation för rekrytering av VD i VaraNet AB är färdigställd.
Tjänsten kommer att omfatta 20% av en heltid och annonsen kommer att publiceras så snart som möjligt. Förhoppningen är att styrelsen kan fatta beslut om anställning innan semestern.
§ 37
Övriga frågor
Fysiska eller digitala möten
Styrelsen diskuterar huruvida styrelsens sammanträden ska ske via SKYPE eller fysiskt i gemensamt rum. Styrelsen är positiva till SKYPE-möten men för det fall det enbart är SKYPE-möten är det viktigt att alla tänker på att koppla upp sig digitalt.
