13.5. Bilaga 2 - Sammanställning nämndernas delårsrapporter

(1)

Bilaga 2

Sammanställning nämndernas

delårsrapporter Tertial 2 2014

(2)

Innehållsförteckning

1 Några kommentarer nämndernas redovisningar ... 4

1.1 Uppdragen ... 4

1.2 Avvikande redovisning av åtaganden på två nämnder ... 4

1.3 Avvikelser nämndernas åtaganden jämfört med budgetbeslutet ... 4

2 Kommunstyrelsen ... 6

2.1 Ekonomisk uppföljning ... 6

2.2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas) ... 8

2.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal ... 15

2.4 Uppdrag ... 15

2.5 Viktiga händelser ... 16

3 Överförmyndarnämnden ... 17

3.4 Uppdrag ... 20

4 Trafik- och fastighetsnämnden ... 21

4.4 Uppdrag ... 27

5 Barn- och ungdomsnämnden ... 28

5.4 Uppdrag ... 37

6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ... 38

6.2 Målstyrning ... 40

6.4 Uppdrag ... 47

(3)

7 Socialnämnden ... 48

7.4 Uppdrag ... 59

8 Vård- och omsorgsnämnden ... 61

8.4 Uppdrag ... 72

9 Kultur- och fritidsnämnden ... 73

9.4 Uppdrag ... 77

10Miljö- och byggnadsnämnden ... 80

10.4 Uppdrag ... 86

11Rösjöstyrelsen ... 87

11.3 Uppdrag ... 87

(4)

1 Några kommentarer nämndernas redovisningar 1.1 Uppdragen

Efter nämndernas redovisningar har en genomgång av samtliga uppdrag gjorts på kommunledningskontoret. Det har visat sig att informationen i en av kolumnerna

(Återredovisning) delvis inte är relevant på nämndnivå. Denna kolumn har därför tagits bort i redovisningen nedan. Tabellutformningen för uppföljning uppdrag kommer ses över inför årsredovisningen.

1.2 Avvikande redovisning av åtaganden på två nämnder

Socialnämnden har markerat alla åtaganden med gult utifrån att åtagandena ännu inte är avslutade. Enligt anvisningen borde åtagandena dock ha varit gröna om prognosen är att de kommer att uppfyllas. Efter avstämning med socialkontoret kan konstateras att samtliga socialnämndens åtaganden borde vara gröna i delårsrapporten.

Kultur – och fritidsnämnden har inte markerat färg på åtagandena och inte heller kommenterat dessa. Efter avstämning med kultur- och fritidskontoret konstateras att samtliga åtaganden kan betraktas som gröna utom ”Delaktighet i skapande av forum för dialog med andra

verksamheter” där en av handlingsplanerna har prognosvarnats vilket också framgår av nämndens rapportering nedan.

(Rösjöstyrelsen betraktas inte vara del av målstyrningen med krav på åtaganden.

Målstyrningsavsnittet har tagits bort.)

1.3 Avvikelser nämndernas åtaganden jämfört med budgetbeslutet

I samband med uppföljningen av åtaganden 2014 har framkommit några avvikelser i

nämndernas planering av åtaganden jämfört med budgetdokumentet. Dessa avvikelser ar utretts och orsakerna redovisas nedan.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

I KF budgetbeslut till mål 2, Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet, finns åtagandet: ”Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt ska genomsyra nämndens arbete inom samtliga ansvarsområden.” Åtagandet har felaktigt kommit med i underlaget från ett tidigt utkast och ska inte ingå som åtagande i budget 2014.

I KF budgetbeslut till mål 5, Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämnt kvalitet, finns åtagandet: ”Verka för att alla som har rätt till ”Svenska för invandrare” SFI eller som behöver kommunal vuxenutbildning för att etablera sig på arbetsmarknaden eller vidare studier snabbt får tillgång till utbildning.” Åtagandet ska höra till mål 6, Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande.

Vård- och omsorgsnämnden

I KF budgetbeslut till mål 8, Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet, finns åtagandet: ”Utveckla och stimulera valmöjligheter”. Åtagandet låg felaktigt kvar från 2013 och ska inte ingå som åtagande i budget 2014.

I KF budgetbeslut till mål 12, Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens

(5)

kommuniceras med medborgarna.” Utkast till detta åtagande låg felaktigt kvar från 2013 och åtagandet ska inte ingå som åtagande i budget 2014.

I KF budgetbeslut till mål 13, Utveckla den interna kommunikationen, finns åtagandet: ” Genom införandet av ett nationellt fackspråk säkerställa korrekt informationsöverföring i vård- och omsorgsprocessen.” Utkast till detta åtagande låg felaktigt kvar från 2013 och åtagandet ska inte ingå som åtagande i budget 2014.

(6)

2 Kommunstyrelsen

2.1 Ekonomisk uppföljning

Helårsprognos samt avvikelse mot budget

Område Utfall aug Årsbudget PR aug Avv PR aug-

budget

Kommunfullmäktige -2 098,7 -3 524,5 -3 224,5 300,0

Kommunrevision -451,9 -1 614,8 -1 614,8 0,0

Kommunstyrelsen -10 962,6 -17 922,8 -17 122,8 800,0

Kommunledningsverksamhet -53 839,0 -107 755,2 -105 858,2 1 897,0

Brandkåren Attunda -22 370,2 -34 999,3 -33 721,3 1 278,0

Övrig verksamhet -3 284,8 -6 453,4 -6 601,4 -148,0

Total -93 007,2 -172 270,0 -168 143,0 4 127,0

Underskott (-) Överskott (+)

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

-2 200 -1 000 1 200

Kommentarer till avvikelser

Kommunstyrelsens totala budgetram för 2014 uppgår till 172,3 miljoner kronor (mkr).

Efter 8 månader har 93,0 mkr förbrukats, vilket ger ett överskott på 23,8 mkr för perioden januari - augusti jämfört med budget. Orsaken till det stora överskottet efter åtta månader är att kommunledningskontoret kommer att ha en högre

personalbemanning och flera projekt som kostnadsmässigt kommer att belasta resultatet under hösten. Projekten är kostnadsmässigt den största delen och består bl.a. av:

• nytt ekonomisystem

• engångskostnader för Stratsys på grund av tillkommande användarlicenser

• planerade utbildningsinsatser, bl.a. ledarskapsutveckling och introduktionsdagar

• chefskonferens

• IT-strategiska projekt

• restaurering av Edsån, trafikstrategi/digital dialog, Vision Rotebro och Urban grönstruktur

På årsbasis beräknas kommunstyrelsen överskottet uppgå till 4,1 mkr.

Kommunfullmäktige

Inom denna verksamhet beräknas ett överskott på grund av en halvering av kostnader för tryckeritjänster då tryckeriet har lagts ned.

Kommunrevisionen

Efter åtta månader har endast 0,5 mkr av totalt 1,6 mkr i budget förbrukats. Kostnaderna för revision avseende kommande månader beräknas dock motsvara budget och ingen

(7)

avvikelse beräknas på årsbasis.

Kommunstyrelsen

Det prognostiserade överskottet inom detta område beror på lägre tryckerikostnader, en extraordinär intäkt och lägre personalkostnader. De lägre personalkostnaderna beror på att en administrativ tjänst kommer att tillsättas först under sista kvartalet.

Kommunledningsverksamhet

Kommunledningsverksamheten totala budgetramen uppgår till 107,8 mkr. De totala nettokostnaderna beräknas till 105,9 mkr, vilket innebär ett prognostiserat överskott på totalt 1,9 mkr.

• Ekonomiavdelningen

Ett underskott på knappt 1,2 mkr prognostiseras på grund av tillkommande kostnader under det sista tertialet som till viss del är obudgeterade. Den största kostnaden, 2,5 mkr, avser implementeringen av ett nytt ekonomisystem. Dessutom tillkommer kostnader för fler användarlicenser för Stratsys. Till viss del täcks underskottet av lägre personalkostnader på grund av vakanser 2014.

• Personalavdelningen

Personalavdelningen består dels av kommungemensamma personalverksamheter och dels av personalkostnader relaterade till avdelningen. De kommungemensamma

kostnaderna finansieras genom PO-pålägget, vilket beräknas bli högre än budgeterat och därmed generera ett överskott. Orsaken är att bolagiseringen av Solom dragit ut på tiden. Detta påverkar även kostnaderna för den fackliga verksamheten där istället ett underskott beräknas. Totalt sett prognostiseras ett underskott på 0,1 mkr för

avdelningen. Den främsta orsaken är att kostnaden för en kommungemensam chefskonferens på 0,5 mkr kommer att bokförs här, vilken inte finns med i budget.

• Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen består av enheterna kansli & arkiv,

kontaktcenter/kommunikation, skydd och säkerhet, internservice och IT. Det ekonomiska nettoöverskottet för avdelningen uppskattas sammantaget till 2,9 mkr jämfört med budget. Underskott estimeras för internservice som en följd av nedläggning av tryckeriet och därmed lägre intäkter. Samtidigt prognostiseras ett överskott för kansli

& arkiv enheten som en följd av vakanta tjänster under 2014. Ett estimerat överskott finns inom IT-enheten och är kopplat till lägre utfall än budgeterat bland annat för licenser, IT-installationer, serverdrift & lagring och datakommunikation.

Plan och exploatering

Plan- och exploateringsavdelningen redovisar per augusti en prognos som ligger i linje med budget, trots att utfallet per augusti är något lägre än budgeterat. Anledningen till detta är att fakturering för flera projekt släpar efter. Ett exempel på detta är meandring av Edsån där Upplands Väsby initialt tar kostnaderna och vidarefakturerar Sollentuna när arbetet är färdigställt. Andra projekt där kostnader släpar efter är insatser för Urban grönstruktur, Vision Rotebro och Trafikstrategi.

(8)

Räddningstjänsten beräknas göra ett årsöverskott på 1,3 mkr som en följd av lägre medlemsavgift än budgeterat.

Övrig verksamhet

Under övrig verksamhet inkluderas verksamheten för val och samarbetsorgan.

Helårsresultatet beräknas till ett underskott jämfört med budget, vilket orsakas av högre medlemsavgifter till olika samarbetsorgan.

Investeringsram (exklusive exploatering)

Investeringsbudgeten uppgår till 2,2 mkr. Under 2014 beräknas 1 mkr av investeringsramen förbrukas.

Exploateringsverksamheten (Investering)

Budget 2014 visar på ett nettounderskott på 69,0 mkr. Prognosen estimeras till ett nettounderskott på 40,0 mkr, det vill säga en positiv avvikelse på 29,0 mkr. Avvikelsen kommer av att inkomster för Tabellen (studentbostäder), Topplocket och Bredden är framflyttade till 2015 samt att utgifterna för Väsjön också har blivit framflyttade till 2015.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Eventuell omdisponering

2.2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)

Fokusområden:

2.2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik

Kommunövergripande mål:

2.2.1.1 Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet

Nämndens åtaganden:

Utveckla den systematiska kvalitetsuppföljningen och formerna för ständiga förbättringar (Samtliga nämnder)

Kommentar

Arbete med att utveckla formerna för den systematiska kvalitetsuppföljningen pågår tillsammans med förvaltningarna. Modellerna beräknas vara klara vid årsskiftet men förankring fullt ut i förvaltningarnas ledningsgrupper och formulering av strategier för fortsatt utvecklingsarbete kommer behöva fortsätta en bit in på nästa år. Handlingsplan gällande etablering av kommungemensam synpunkts- och klagomålshantering pågår

(9)

men kommer inte slutföras förrän till våren.

(Kommunstyrelsen)

Handlingsplaner Prognos

En kommungemensam synpunkts- och

klagomålshantering etableras.

Pågående (enligt plan) Prognosvarning

Kommentar prognosvarning System för hantering är upphandlat och projektplan för införande finns.

Etableringen kommer slutföras under våren 2015.

Genomföra utvecklingsinsatser för att höja eller möjliggöra höjning av verksamheternas kvalitet och effektivitet (Samtliga nämnder)

Kommentar

Fem utvecklingsinsatser är planerade. Fyra av dem genomförs enligt plan medan en, förstudie kommunens styrning inköpsverksamhet, är försenad men kommer slutföras efter årsskiftet i tid för budgetarbetet för 2016.

(Kommunstyrelsen)

Handlingsplaner Prognos

Förstudie kommunens styrning

inköpsverksamhet Ej påbörjad (med avvikelse) Prognosvarning

Kommentar prognosvarning Vissa studier av området har genomförts men en fullständig förstudie kommer genomföras efter årsskiftet.

2.2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden:

Med ett särskilt fokus på samhällsbyggnadsfrågorna, underlätta företagens kontakter med kommunen samt kvalitetssäkra kommunens hantering av näringslivsrelationerna.

Kommentar

Arbetet pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.

(Kommunstyrelsen) Nämndens åtaganden:

Aktivt arbeta med att skapa möjligheter och stödja nämnderna i dialogen med näringslivet inom nämndernas olika ansvarsområden

(10)

Kommentar

(Kommunstyrelsen)

2.2.1.3 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden

Aktivt arbeta för att implementera reviderad personalpolicy (Samtliga nämnder)

Kommentar

Arbete pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.

(Kommunstyrelsen)

2.2.1.4 Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter Nämndens åtaganden:

Medarbetares delaktighet och inflytande ska öka (Samtliga nämnder)

Kommentar

Handlingsplan är avslutad och därutöver har det interna arbetet enligt nya samverkansavtalet analyserats. Åtagandet är därmed slutfört.

(Kommunstyrelsen)

(11)

Fokusområden:

2.2.2 Utbildning

2.2.2.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet

2.2.2.2 Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande

Fokusområden:

2.2.3 Omsorg

2.2.3.1 Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv

2.2.3.2 Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet

Fokusområden:

2.2.4 Miljö och klimat

2.2.4.1 Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser

Tillgängliggöra kunskap och information om olika konsumtionsvals klimatpåverkan (KS, MBN)

Kommentar

Någon särskild handlingsplan har inte satts upp för KS till detta åtagande. Det ligger i kontorets löpande arbete att stötta MBK i deras utvecklingsarbete.

Minska klimatpåverkan från trafiken inom kommunen (KS, TFN)

Kommentar

(Kommunstyrelsen)

(12)

Minska klimatpåverkan från kommunens fastigheter (KS, TFN)

Kommentar

Sedan augusti arbetar en energicontroller hos trafik- och fastighetskontoret (TFK) med dessa frågor. TFK har tagit fram en solenergiutredning (möjligheter att installera solenergi på Sollentuna kommuns fastigheter).

(Plan- och exploateringsavdelningen) Nämndens åtaganden:

Minska mängden koldioxid i luften genom att öka natur- och parkmarkens förmåga att långsiktigt binda kol (KS, TFN)

Kommentar

Handlingsplanen är avslutad och åtagandet är uppfyllt.

Minska klimatpåverkan från avfallshanteringen

Kommentar

Handlingsplan saknas. Ett projekt har inletts inom Internservice för att förbättra avfallshanteringen i Turebergshuset.

(Plan- och exploateringsavdelningen) Nämndens åtaganden:

Kunskapsuppbyggnad om kommunens klimatpåverkan i syfte att minska den

Kommentar

Handlingsplanerna är avslutade respektive pågår enligt plan. Åtagandet beräknas uppfyllas.

Villkor vid markanvisning som bidrar till att minska klimatpåverkan

(13)

Kommentar

Handlingsplanen pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.

(Kommunstyrelsen)

2.2.4.2 Arbeta för en god bebyggd miljö som främjar en hälsosam livsmiljö för kommunens invånare

Integrera dagvattenfrågan i den planerade fördjupningen av översiktsplanen för den urbana grönstrukturen ("blågröna planen")

Kommentar

Handlingsplanen pågår enligt plan och åtagandet beräknas uppfyllas.

(Kommunstyrelsen) Fokusområden:

2.2.5 Integration och kommunikation Kommunövergripande mål:

2.2.5.1 Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade

2.2.5.2 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling Nämndens åtaganden:

Eftersträva ett enkelt och begripligt språk i information och texter som är avsedda för invånarna (Samtliga nämnder)

Kommentar

Handlingsplanen ej genomförd. Aktiviteter kommer genomföras under hösten.

(Kommunstyrelsen)

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Webbundersökning:

Är informationen på er webbplats tydlig och enkel att förstå?

58 66 60 Ingen

bedömning

Kommentar

(14)

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014

informationen är förhållandevis tydlig men också att tydligheten har stor betydelse för om besökaren ska känna sig nöjd efter sitt besök. Ett sänkt resultat på den här punkten innebär därför en större påverkan på den totala nöjdheten hos besökaren än vissa andra faktorer som också mäts i undersökningen. I årets WSA backar kommunen, från 66 till 60. Undersökningen ger inget svar på orsakerna till försämringen. I fritextkommentarerna återkommer dock uppfattningen att språket är alltför byråkratiskt. Den negativa förändringen behöver vändas genom olika insatser. Sådana kommer genomföras under hösten och vintern.

(Kommunstyrelsen)

Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer (BUN, KS, VON)

Kommentar

(Kommunstyrelsen)

2.2.5.3 Utveckla den interna kommunikationen

Tydliggöra kommunens och förvaltningarnas interna kommunikationssystem och tillhandahålla verktyg för att tydliggöra vem, hur och vad som kommuniceras (Samtliga nämnder)

Kommentar

Med de nya IT-verktyg som står till buds ska stadsbyggnadsprocessen skapa nya arbetsytor för en intern kommunikation av hög kvalitet

Kommentar

Handlingsplanerna är avslutade respektive pågår enligt plan. Åtagandet beräknas uppfyllas.

(Kommunstyrelsen)

(15)

2.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

2.3.1 Sjukfrånvaro i %

Nyckeltal Utfall T2 2012 Utfall T2 2013 Utfall T2 2014 Referensvärde

Sjukfrånvaro i % 2,87 % 2,66 % 3,08 % 5 %

Senaste kommentar

Den totala sjukfrånvaron ligger på en låg nivå, även om den har ökat något jämfört med samma period förra året. Ett par enheter ligger över referensvärdet på 5%. Här pågår dock ett aktivt arbete för att sänka och hålla nere sjukfrånvaron.

2.4 Uppdrag

2.4.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag

Uppdrag Senaste kommentar

Kommunstyrelsen får i uppdrag att, inom ramen för IT-

plansprocessen under 2014, och i samråd med arbetet kring energieffektiviserings- och klimatstrategierna, förbättra kommunens IT-miljö vad gäller resurs- och energiförbrukning samt sätta större fokus på hur IT i sig kan bidra till resurs- och energisnåla lösningar samt ökad effektivitet i verksamheterna (Grön IT).

Pågående (enligt plan)

Ett inledande möte mellan IT-enheten och miljöstrategn är inplanerat under september månad för att dra upp riktlinjer för hur uppdraget ska kunna genomföras.

(Administrativa avdelningen)

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda miljöcertifiering av

kommunens verksamhet

Se handlingsplan.

(Plan- och exploateringsavdelningen) Utreda ungdomsrådets fortsatta

roll. Pågående

(enligt plan)

Arbetat pågår enligt plan.

(Näringslivsfrågor/media och medborgardialog)

Projektplan för

effektivisering/samordningsvinster. Pågående (med avvikelse)

Projektplaner kommer att tas fram inom områdena fastighetsfrågor och inköp.

Projektplanen för fastighetsfrågor blir en sammanfattning av nuläget med en problemanalys och kommer peka på att arbetet är långsiktigt.

För inköp tas en plan fram för att genomföra en förstudie under 2015. Framtagandet av planerna kommer att vara klart till årsskiftet.

(Ekonomiavdelningen) Ta fram förändrad prismodell för

IT inför budget 2016 (driftkostnader).

Arbetet med att ta fram en ny prismodell tillsammans med ekonomiavdelningen pågår.

Konceptet som arbetsgruppen arbetar efter bygger på att verksamheterna ska stå för de kostnader som de kan påverka medan infrastrukturkostnaden, så långt det är möjligt, tas centralt.

(Administrativa avdelningen) Plan för offensiv markhantering. Pågående

(enligt plan)

Uppdraget beskrevs i ett tjänsteutlåtande till KSAU i slutet av maj. Arbetsutskottet beslutade att bordlägga ärendet.

(16)

Återrapportering kommer inte att ske enligt plan.

(Plan- och exploateringsavdelningen) Utredning av social

investeringsfond. Pågående

(enligt plan)

Ett tjänsteutlåtande och riktlinjer för social investeringsfond håller på att tas fram.

Eventuell extern föreläsare flyttas fram.

(Ekonomiavdelningen) Kartläggning och förslag till

samordningen av föreningsbidrag, exkl. kultur- och

idrottsföreningsbidrag.

Ej påbörjad (enligt plan)

Kartläggningen planeras att starta under sista kvartalet med berörda förvaltningar. Förslag till eventuell samordning planeras att vara kvar under januari 2015.

(Ekonomiavdelningen)

2.5 Viktiga händelser

Beslut om att införa ett nytt ekonomisystem har fattats. Systemet driftsätts i januari 2015.

Två nya upphandlare är rekryterade och påbörjar sin anställning under hösten 2014.

Personalpolicyn har reviderats och ny personalpolicy antogs av kommunfullmäktige i juni 2014. Policyn är ett övergripande idé- och styrdokument med syfte att ge

medarbetare, chefer och politiska beslutsfattare stöd i att uppfylla målet att skapa Sveriges mest attraktiva kommun.

Sollentuna har klättrat från femte till andra plats i Svenskt Näringslivs årliga rankning av landets företagsklimat.

Sollentuna kommun deltog i MIPIM i mars 2014 med bland annat information om Väsjöprojektet, omdaning i Helenelund och mässområdet.

(17)

3 Överförmyndarnämnden

3.1 Ekonomisk uppföljning

Område Utfall aug Årsbudget PR aug Avv PR aug-

budget

Överförmyndaren -4 570 -5 287 -5 287 0

Total -4 570 -5 287 -5 287 0

Underskott (-) överskott(+)

Utfallet under perioden blev 4 570 000 kronor. Det är 1 045 000 kronor sämre än budget. Det negativa utfallet beror på att merparten av arvoden till gode män och förvaltare utbetalats under perioden. Under det sista tertialet kommer det endast att utbetalas en mindre summa arvoden till dem. Vidare har nämnden under perioden haft extraordinära kostnader i form av ersättning vid arbetsbefriad tid om 340 000 kronor och en intern faktura från förvaltarenheten gällande arvode till gode män och förvaltare om 188 000 kronor gällande åren 2012-2013. För helåret räknar nämnden med att utfallet blir i enlighet med budget.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott Eventuell omdisponering

3.2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)

Fokusområden:

(18)

3.2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

(19)

Fokusområden:

3.2.3 Omsorg

Fokusområden:

(20)

3.2.5.3 Utveckla den interna kommunikationen Nämndens åtaganden:

Full delaktighet i kommunens informationsflöde som är avsett för nämnder och avdelning. (Ej medtaget till KF-beslut.)

3.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

Sjukfrånvaro i % 4,76 % 1,27 % 1,24 % 5 %

Under 2012 var en medarbetare långtidssjukskriven. Medarbetaren är nu fullt arbetsför och arbetar sin ordinare arbetstid.

3.4 Uppdrag

3.5 Viktiga händelser

(21)

4 Trafik- och fastighetsnämnden

4.1 Ekonomisk uppföljning

Område Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug-

budget

Nämnd -416,0 -1 200,0 -700,0 500,0

Kontor -2 664,0 -5 380,0 -5 380,0 0,0

Gator o vägar -46 958,0 -62 930,0 -65 469,0 -2 539,0

Parker -11 615,0 -16 495,0 -17 840,0 -1 345,0

Naturvård -4 254,0 -5 901,0 -5 901,0 0,0

Trafik -888,5 -3 355,0 -2 356,0 999,0

Fastigheter 12 247,9 20 603,0 20 603,0 0,0

Total -54 547,5 -74 658,0 -77 043,0 -2 385,0

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

TFN -412,2 -309,8 102,4

Överskottet på nämnden (500 tkr) är till största delen för minskat arvode för ordförande.

Högre kosntnader för parkverksamheten (1 345 tkr) är tillkommande ytor i förhållande till det som är upphandlade parkytor. Trafikverksamheten har ett överskott (999 tkr) till störst del beroende av att de rekryterat fast personal och får minskade konsultkostnader som följd av detta. Gator o vägar har inte fått budgetkompensation fullt ut för

kapitaltjänstkostnader (2 000 mkr) vilket ger ett underskott. Resterande underskott (539 tkr) är hänförligt flertalet mindre poster, främst för personalkostnader vid överlämning.

Investeringsprognosen är lägre än budget med 102 miljoner kronor. Av dessa är ca 75 miljoner hänförligt till kostnader på projekt som har viss försening, inte startats, saknar beslut, men som kommer att genomföras. Resterande 27 miljoner är projekt som inte kommer genomföras efter nya behov/beslut eller avvikelser mot budgeterad kostnad.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

Nämnden planerar inga åtgärder för att täcka underskottet på kapitaltjänstkostnaderna.

För resterande underskott kommer verksamheten vara vaksamma över sina kostnader.

Eventuell omdisponering

Nämnden vill inte göra någon omdisponering av budgeten.

(22)

4.2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)

Fokusområden:

Kommentar

Årshjul för kvalitetsarbetet finns framtaget i linje med detta är en kvalitetsredovisning under framtagande och en rapport lämnas till nämnden i oktober.

(Trafik- och fastighetsnämnden) Nämndens åtaganden:

Kommentar

Utveckling av lokalförsörjningsplanen är genomförd och alla förvaltningar har fått uppdatering och utbildning i densamma. Lokalförsörjningsplanen är nu även nära kopplad till investeringsplanen och processen tillhandahålla lokaler.

Ny hyresmodell är införd och kommer att utvärderas under 2015 bland annat utifrån processen tillhandahålla lokaler tillsammans med beställande förvaltning.

Processkartläggning och processutveckling av verksamheterna fortsätter löpande.

(Trafik- och fastighetsnämnden) Kommunövergripande mål:

4.2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Nämndens åtaganden:

Förenklade upphandlingsformer

(23)

Kommentar

Ett nära samarbete med upphandlingsenheten är inlett och bedöms kunna medföra att våra upphandlingar kan bli mer enkla, tydliga och rättssäkra. Vi planerar även att vid större upphandlingar ta hjälp av extern entreprenadjurist, för att bl a säkerställa utformning av förfrågningsunderlag.

Etablera samarbete med företagare

Kommentar

En intern arbetsgrupp för näringslivsfrågor har etablerats. Syftet är att stämma av olika frågor med koppling till näringslivet, t ex i ärenden om upplåtelser,

trafikanordningsplaner, entreprenader mm. Parallellt med detta har ett utvecklingsarbete inletts både vad gäller upplåtelser och trafikanordningsplaner. I detta ingår också att utveckla informations- och dialogformer med berörda delar av näringslivet och andra aktörer. Samverkan har även inlett med KLK:s näringslivsenhet.

Kommentar

Vi arbetar och planerar vår verksamhet i förhållande till den kunskap vi erhållit gällande innehållet i den kommande personalpolicyn.

Kommentar

Arbetsplatsträffar är etablerade på respektive avdelning/enhet. Arbetet med dessa utvecklas kontinuerligt i samarbete mellan chef och medarbetare.

(24)

(Trafik- och fastighetsnämnden) Fokusområden:

Fokusområden:

4.2.3 Omsorg

Fokusområden:

Minska klimatpåverkan från trafiken inom kommunen (KS, TFN)

Kommentar

Vi deltar löpande i arbetet med den övergripande trafikstrategin. Vi har tagit fram en cykelplan. Vi har för avsikt att påbörja framtagandet en parkeringsplan med start i oktober.

Minska klimatpåverkan från kommunens fastigheter (KS, TFN)

(25)

Kommentar

Miljöprogram för byggprocessen framtagen och redovisad för kommunens Miljö- och klimatstrateg. Energicontroller nu på plats och kartläggning av mediaförbrukning påbörjad för planering av åtgärder i verksamhetsfastigheterna.

Minska mängden koldioxid i luften genom att öka natur- och parkmarkens förmåga att långsiktigt binda kol (KS, TFN)

Kommentar

Naturvården deltar i ett samarbete med PLEX om detta. Syftet med samarbetet är att redovisa vilka skötselåtgärder som kan öka kolbindningen på bästa sätt.

Minskad bullerstörning

Kommentar

Åtgärdsplanen är påbörjad. Redan idag erbjuder TFK bullerbidrag till boende längs kommunala gator med högt trafikbuller. I åtgärdsplanen kommer bullersituationen som helhet belysas och ytterligare åtgärder utredas. Samverkan kommer att ske med MBK.

Barnens natur i Sollentuna

Kommentar

En handlingsplan för barnens natur är framtagen. Genomförandet sker löpande och har redan påbörjats.

(Trafik- och fastighetsnämnden)

(26)

Fokusområden:

Kommentar

Kontoret har tidigare fått information inom ämnet, bland annat i hur man skriver Klarspråk, men behöver fortsatt utbildning.

Kommentar

Kommunens interna kommunikationspolicy kommer att kompletteras med riktlinjer.

Först när de är klara kan förvaltningarna applicera de på sin egen verksamhet.Interna kommunikationen har dock utvecklats genom att TFK gjort en satsning på

verksamhetens sidor på Solsidan.

4.3 Kvalitet - viktiga nyckeltal

Sjukfrånvaro i % 3,25 % 1,67 % 1,1 % 5 %

Kontoret har en positiv trend med en minskande sjukfrånvaro.

(27)

4.4 Uppdrag

Trafik- och

fastighetsnämnden får i uppdrag att redovisa hur trafik- och fastighets- nämnden ska verka för ett miljömässigt byggande och energieffektiviseringar i kommunens fastigheter

Avslutad (enligt plan)

Återremissen besvarad i mars 2014.

Trafik och

fastighetsnämnden får i uppdrag att utifrån nu pågående revidering av lokalförsörjningsprocessen, med reviderade

anvisningar gällande nämndernas lokalresursplaner,

förtydliga hur TFN:s övriga processer för fastighets- förvaltning från beställning/

lokalresursplan till genom- förande av investeringar och genomgripande underhållsplaner.

Avslutad (med avvikelse)

Redovisat till TFN i maj 2014.

Trafik och fastighets- nämnden ska vara behjälplig vid upphandling av städtjänster (ska ingå som en del in nämndens uppdrag att tillhandahålla lokaler till kommunens verksamheter)

Avslutad (enligt plan)

Alternativ lösning har arbetats fram i samarbete med KLK och BUK. KLK kommer föreslå fullmäktige att ansvaret och

resurserna flyttas till BUN.

Förslag till principiell lösning avseende

evakueringslogistik vid om- och nybyggnad av

skolor/förskolor.

Förslag på lokalisering av en skola/idrottshall i Edsberg-/Väsjöområdet, utifrån helhets- och tidsperspektiv.

Redovisas till TFN i september.

Utreda förutsättningarna för att bygga

"modulskolor".

Utreda förutsättningarna för att bygga en idrottshall i Vibyområdet.

Utreda förutsättningarna för att bygga skola i Viby eller Norrvikenområdet.

4.5 Viktiga händelser

(28)

5 Barn- och ungdomsnämnden

5.1 Ekonomisk uppföljning

V-nivå1

Benämning Period utfall Årsbudget PR aug Avv PR aug-

Budget

Nämnd -1400,9 -2 660,0 -2 660,0 0,0

Kontor -21707,5 -26 400,0 -25 900,0 500,0

Förskoleverksamhet -312 875,0 -440 815,0 -447 272,0 -6 457,0

Skola -613 329,9 -923 219,0 -932 670,0 -9 451,0

Grundsärskola -25769,4 -44 132,0 -41 563,0 2 569,0

Total -975 082,7 -1 437 226,0 -1 450 065,0 -12 839

Kommunala förskolor och skolor inom BUN

Period utfall Årsbudget PR aug Avv aug

Resultatenheter 30 737 0 -2 661 -2 661

Total 30 736,7 0,0 -2 661,0 -2 661,0

Investeringar Årsbudget Årsprognos Avvikelse

8,0 12,0 4,0

För Barn- och ungdomsnämnden totalt prognostiseras för helåret 2014 en negativ

budgetavvikelse på 5,1 mkr, efter att hänsyn tagits till beräknad volymkompensation om 7,7 mkr.

Själva Barn- och ungdomsnämnden samt Barn- och utbildningskontoret prognostiserar ett utfall för helåret i stort i nivå med budget.

För förskoleverksamheten prognostiseras en negativ avvikelse mot budget för helåret på 6,5 mkr. Detta beror på ökade volymer inom förskolan med 4,0 mkr och den

pedagogiska verksamheten/familjedaghemmen med 0,2 mkr. Kostnaderna för Barn i behov av särskilt stöd inom förskoleverksamheten beräknas överstiga budget med 2,3 mkr.

Grundskole- och fritidshemsverksamheten beräknas avvika negativt mot budget med 9,5 mkr. Detta beror på ökade volymer inom grundskolan med 2,6 mkr och inom fritidshemmen med 0,9 mkr. Kostnaderna för Barn i behov av särskilt stöd inom skolverksamheten beräknas överstiga budget med 6,0 mkr. Ökningen förklaras

(29)

framförallt av att de kommungemensamma verksamheterna har varit underfinansierade tidigare år vilket inneburit att de kommunala skolorna burit verksamheternas underskott (3 mkr) samt ökade volymer av framförallt elever med autism (2,8 mkr).

För särskoleverksamheten prognostiseras en positiv budgetavvikelse med 2,6 mkr. Detta beror på färre elever i verksamheten än beräknat p g a den nya skollagen.

För resultatenheterna prognostiseras ett resultat för helåret på -2,7 mkr. Större negativa resultat prognostiseras för Edsbergsskolan med -3,4 mkr, Sollentuna International School med -1,7 mkr samt Utbildning Rotebro med -1,4 mkr.

Nämndens totala investeringar under året beräknas uppgå till ca 12,0 mkr jämfört med den budgeterade investeringsvolymen på 8,0 mkr. Detta beror på relativt stora inköp av datorer, I-pads och annan IT-utrustning jämfört med tidigare år.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

De underskott som prognostiseras för helåret i samband med uppföljningen per den siste augusti är främst att hänföra till ökade volymer. Avvikelserna i övrigt avser Barn i behov av särskilt stöd där beslut om stöd fattas av Stöd & Utveckling inom Barn- och utbildningskontoret. Kontoret följer noggrannt utvecklingen av dessa kostnader under året. Kontoret avser att öka anslaget till denna verksamhet i budgeten för år 2015. För att nå en ekonomi i balans 2014 föreslog kontoret att samtliga check- och pengnivåer skulle sänkas med 0,66 % från och med den 1 juli 2014. Barn- och ungdomsnämnden sade dock nej till detta förslag.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 16 juni att Barn- och ungdomsnämden har rätt att avvika mot budget för helåret 2014 i enlighet med den prognos som lämnades vid den förstärkta månadsrapporten per den siste april. I

samband med denna uppföljning redovisades bl a ökade kostnader för Barn i behov av särskilt stöd samt inköp av I-pads till fritidshemspersonalen. Prognosen som lämnades per den siste april uppgick till en negativ budgetavvikelse på 4,4 mkr exkl volymer. Den prognos som lämnas nu är något sämre, -5,1 mkr exkl volymer.

Barn- och utbildningskontoret följer även noggrannt den ekonomiska utvecklingen för resultatenheterna. De resultatenheter som prognostiserar minusresultat för 2014 har fått upprätta åtgärdsplaner med en beskrivning av de åtgärder som ska vidtas för att vända resultatet och uppnå ekonomisk balans.

Eventuell omdisponering Volymavvikelser

För förskoleverksamhetens prognostiserade budgetavvikelse på 6,5 mkr avser 4,2 mkr ökade volymer jämfört med budget (4,0 mkr för förskolan och 0,2 mkr för den

pedagogiska verksamheten/familjedaghemmen).

För grundskole- och fritidshemsverksamheten som beräknas avvika negativt mot budget med 9,5 mkr, beror 3,5 mkr på ökade volymer jämfört med budget (2,6 mkr för

grundskolan och 0,9 mkr för fritidshemmen).

(30)

5.2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)

Fokusområden:

Kommentar

Till åtgandet finns en handlingsplan, med tre aktiviterer kopplad, där samtliga bedöms kunna genomföras under året.

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.

De kommunala enheternas kvalitetsredovisning genomfördes vid avslutet av läsåret 2013/2014 för första gången via Stratsys med en kvalitetsrapport, där måluppfyllelsen för aktiviteter och handlingsplaner kopplade till det kommunala uppdraget följs upp.

Som bilaga finns ytterligare en rapport där det nationella uppdraget gentemot skollagen och läroplanerna redovisas. Med samtliga enheters ledningsgrupper har ledningen för barn- och utbildningskontoret haft utvecklingsdialoger där resultatet analyserats och nya målsättningar för verksamheten ställts upp.

Barn- och utvecklingskontoret har för det kommande läsåret tagit fram ett årshjul för kontinuerlig uppföljning av olika områden. Mallar har tagits fram för att underlätta arbetet ute på enheterna.

Representanter från barn- och utbildningskontoret deltar i kommunens kvalitetsnätverk för att vidareutveckla arbetet med kvalitetsuppföljning ytterligare.

(Barn- och ungdomsnämnden) Nämndens åtaganden:

Kommentar

Fem handlingsplaner och tretton aktiviteter är kopplade till åtagandet. Samtliga bedöms bli slutförda under läsåret 2014/2015.

(31)

Utvecklingsinsatser och genomgångar av processer och rutiner i syfte att möjliggöra en höjning av enheternas kvalitet och effektivitet kommer att genomföras. För att säkra uppföljning och analys av både ekonomiska resultat och verksamhetsresultat har kontinuerliga avstämningar planerats in det nya årshjulet.

(Barn- och ungdomsnämnden) Kommunövergripande mål:

5.2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet

Kommentar

Den nya personalpolicyn har just publicerats. Olika insatser för implementeringsarbetet är planerade och prognosen är god för att uppnå åtagandet.

Kommentar

På barn- och utbildningskontoret har arbetet med ett utvecklat avdelningsöverskridande samarbete inletts.

Formerna för arbetsplatsträffar har utvecklats.

(Barn- och ungdomsnämnden)

(32)

Fokusområden:

5.2.2.1 Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet Nämndens åtaganden:

Alla skolor ska förbättra sina resultat

Kommentar

Sex handlingsplaner och sjutton aktiviteter är kopplade till åtagandet, som i huvudsak har prognos att bli uppfyllda. De officiella siffrorna publiceras på Skolverkets

webbplats SIRIS i oktober/november.

Den preliminära sammanställning av betygen från läsåret 2013/2014 visar att både meritvärdet och andelen behöriga till gymnasiet har ökat markant. Meritvärdet har ökat från 239 till 250. Antalet ämnen skiljer sig (med ett ämne) från förra årets

resultatsammanställning. Spridningen av resultat mellan pojkar och flickor har minskat betydligt, men till målvärdet för andel elever med godkända betyg i samtliga ämnen fattas 2 procentenheter.

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Spridning av

resultat mellan grupper av elever, skillnad i meritvärde mellan flickor och pojkar, samtliga skolor.

19,1 20,8 13,8 17 Målvärdet

uppnått

Kommentar

Preliminära uppgifter till delår 2014, definitiva uppgifter till årsbokslutet.

(Barn- och ungdomsnämnden) Genomsnittligt

Meritvärde grundskolan, samtliga skolor

239,8 238,7 249,8 240 Målvärdet

uppnått

Kommentar

Målvärdet överträffat.

(Barn- och ungdomsnämnden) Andel elever

med godkända betyg i samtliga ämnen, samtliga skolor åk 9

87,4 % 88,5 % 88 % 90 % Målvärdet

ej uppnått

Kommentar

(33)

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 (Barn- och ungdomsnämnden)

Sollentunas elever ska uppleva trygghet i skolan

Kommentar

Den handlingsplan som är kopplad till åtagandet samt de tre aktiviterna pågår enligt plan.

Sollentunas elever känner sig tryggare i skolan. De goda resultaten vad gäller

tryggheten är resultatet av insatser från skolans samtliga professioner, t ex alla de som på olika sätt arbetar med elevernas hälsa och välmående.

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Andel elever

som upplever sig mobbade i grundskolan (%), samtliga skolor

5,2 5,3 4,7 5,2 Målvärdet

uppnått

5.2.2.2 Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Nämndens åtaganden:

Det pedagogiska arbetet i förskola, fritidshem och förskoleklass ska stärkas

Kommentar

Till åtagandet är en handlingsplan med åtta aktiviteter kopplad och arbetet pågår enligt plan. Målvärdet har nåtts för andel föräldrar som är nöjda med förskolans arbete inom läroplansområdet utveckling och lärande.

Positiv förväntan kring att nå målområdet för andelen förskollärare i de kommunala förskolorna.

Rapporter från rektorerna indikerar att det är svårt att rekrytera fritidspedagoger på grund av liten tillgång till pedagoger med adekvat utbildning som svarar på annonserna.

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 Andel

förskollärare,

38 % 39 % Ingen

bedömning

(34)

Mått Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Målvärde 2014 förskolor

Kommentar

SCB statistik samlas in i mitten av oktober.

(Barn- och ungdomsnämnden) Andel

fritidspedagoger, samtliga

fritidshem.

23 % 25 % Ingen

bedömning

Kommentar

Inga uppgifter till delårsrapport 2014 (Barn- och ungdomsnämnden) Andel föräldrar

som är nöjda med förskolans arbete inom läroplansområdet utveckling och lärande

89,1 % 89,9 % 94 % 90 % Målvärdet

uppnått

Fokusområden:

5.2.3 Omsorg

Fokusområden:

Måltidssituationen i skolan ska förbättras och matsvinnet ska minska

Kommentar

Flertalet skolkök är upphandlade och de två nya företagen ISS och Fazer är etablerade på enheterna. I underlaget till upphandlingen är arbetet med matsvinn en del som utvärderas. I samband med att de nya avtalen börjat gälla ska åtgärder för att minska matsvinnet diskuteras med leverantörerna. Barn- och utbildningskontoret har anställt en kostekonom på deltid för att följa upp avtalen med leverantörerna men även för att följa

(35)

Fokusområden:

5.2.5 Integration och kommunikation

Integrationen av nyanlända elever ska bli snabbare.

Kommentar

Sollentuna kommun har sedan januari 2014 en ny mottagningsenhet för nyanlända elever - Centrum för Integration och Flerspråkighet (CIFS). Där samordnas och

utvecklas verksamheten på ett nytt sätt kring ankomst, mottagande och start i Sollentuna för de nyanlända barnen och deras familjer. Organisatoriskt hör CIFS till barn- och utbildningskontoret.

CIFS erbjuder ett samlat grepp på mottagningsprocessen i samarbete med Skolhälsovården, skolan och Stockholms läns landsting. Den innefattar

introduktionssamtal, hälsokontroll, pedagogisk och psykosocial kartläggning samt samtalsstöd, varefter eleven får en skolplacering omgående. Möjligheten till adekvat skolplacering har underlättats tack vare att antalet så kallade internationella klasser för de äldre eleverna finns på fler skolor samt att de yngre eleverna direkt får en

klasstillhörighet i närliggande skola.

CIFS ansvarar också för modersmålsundervisning och studiehandledning i kommunen.

Kommentar

Arbetet pågår enligt plan på barn- och utbildningskontoret. Samordnade insatser med övriga nämnder har blivit försenade i andra instanser.

(36)

(Barn- och ungdomsnämnden) Nämndens åtaganden:

Underlätta för invånarna att kunna jämföra alternativen i valsituationer (BUN, KS, VON)

Kommentar

En jämförelsetjänst för valet av förskola respektive pedagogisk omsorg infördes på Sollentuna kommuns webbplats under våren 2014.

Syftet med e-tjänsten ”Jämför service” är att det ska bli lättare att jämföra de olika utförarna och enheterna inför ett val. Både kommunala och privata verksamheter finns med i jämförelsen. Urvalet kan också göras baserat på geografi eller pedagogisk inriktning. Uppgifterna baseras på kundundersökningar, officiell statistik och information som utförarna själva har lämnat.

För båda verksamhetsformerna redovisas allmänna fakta om antal barn och andel personal med pedagogisk högskoleutbildning i personalgruppen. För förskolan redovisas dessutom antal barn per pedagogiskt högskoleutbildad personal i förskolan och antal barn per personal som arbetar i förskolan.

För båda verksamhetsformerna redovisas svar från kundenkäten på fem nyckelområden:

• Stimulerande verksamhet

• Information om barnets utveckling

• Trygga barn

• Rekommendation

Inför skolvalet kommer länkar till SKL:s webbplats med motsvarande möjlighet till jämförelser mellan skolor att kommuniceras, via kommunens webbplats och på den information som går ut till hemmen med barn som ska göra ett skolval.

Kommentar

Arbetet med att utveckla strategier pågår. Beroende på samordning med övriga förvaltningar är prognosen osäker i dagsläget.