Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2016-03-05
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0084 KS-1 Diariekod: 024
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2016 med Sollentuna Energi AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen 2015 fastställs, 2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att
resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 31 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 44 917 622 kronor 75 914 622 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2014-12-10 § 203).
5. Välja Ernst & Young till revisionsbolag till auktoriserad revisor fram till årsstämma 2017.
Sammanfattning
Årsstämma med Sollentuna Energi AB planeras till den 21 mars 2016.
Bolagets auktoriserade revisorer tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet.
Lekmannarevisorerna har ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Bolaget har föreslaget utdelning enligt kommunen beslut.
Kommunledningskontorets beredning
Tid för årsstämman
Årsstämma med Sollentuna Energi AB planeras till den 21 mars 2016 Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Godkänt dokument, 2016-03-09, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2016-03-05
Dnr 2016/0084 KS-1 Sidan 2 av 2
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Utdelning från dotterbolagen
Sollentuna Energi AB skall drivas så att bolagens resultat tillåter såväl konsolidering av bolagen som utdelning till ägaren. Inom ramen för vad tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagens inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.
I kommunens budget för 2016 bedömdes att utdelning från Sollentuna Energi AB avseende räkenskapsåret 2015 skulle uppgå till 31 miljoner kronor. Sollentuna Energi AB har föreslaget att 31 miljoner kronor ska utdelas till ägaren.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet Sollentuna Energi AB har under 2015 haft en dialog med kommunen om ekonomi och bolagets verksamhet.
Sollentuna Energi AB har överlämnat under årsredovisning,
lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser (se bilaga).
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord Charlotte Enges
Kommundirektör Ekonomichef Finanschef
Godkänt dokument, 2016-03-09, Katarina Kämpe
