Sammanträdet öppnas. Upprop. Val av justerare för sammanträdet. Godkännande av dagordning. Ärenden

(1)

Kallelse och förslag till dagordning för sammanträde i direktionen för Sörm- lands Kollektivtrafikmyndighet torsdag den 12 maj 2016 på Pelles Lusthus, Nyköping, klockan 13:00 till cirka 16:00.

A Sammanträdet öppnas

B Upprop

C Val av justerare för sammanträdet D Godkännande av dagordning

E Ärenden

§ 1. Inkomna och utgående skrivelser 3

§ 2. Anmälningsärenden 6

§ 3. Beslut om Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) avseende

länsgemensam verksamhet och kostnader 8

§ 4. Beslut om Delårsrapport 1 2016 för Kommunalförbundet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 12

§ 5. Beslut om Mälardalstaxa 15

§ 6. Svar på samrådsremiss avseende Region Örebros regionala

trafikförsörjningsprogram 18

§ 7. Svar på samrådsremiss avseende Region Gävleborgs regionala

trafikförsörjningsprogram 19

§ 8. Fastställande av reklampolicy för Kommunalförbundet Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet 20

§ 9. Fastställande av kommunikationspolicy för Kommunalförbundet

§ 10. Beslut om reviderad attestordning för Kommunalförbundet

§ 11. Beslut om reviderad internkontrollplan för Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighet 24

§ 12. Information om pågående arbete i En Bättre Sits 26

(2)

§ 13. Information om pågående arbete Ny Trafik 2017 27

§ 14. Information om tidtabellsarbetet inför tågplan 2017 31

§ 15. Information om revisorernas granskning av Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2015 32

§ 16. Information om revisorernas granskning av Sörmlands

Kollektivtrafikmyndighets arbete med upphandling och inköp 33

§ 17. Information om status i trafik och avtal 35

§ 18. Information om förvaltning och uppföljning av innevarande avtal

för färdtjänst och sjukresor 37

§ 19. Information om nuläget i upphandling av Serviceresor

Sörmland 2017 39

§ 20. Information om implementering av betal- och realtidssystem 41

§ 21. Information om det fortsatta arbetet med Sörmlandstaxan 42

§ 22. Rapport från pågående arbete i Miljö- och klimatrådet 43

§ 23. Information från myndighetschefen 44

a) Information om Sverigeförhandlingen b) Information om regionfrågan i Sörmland

c) Åtgärdsvalstudie RV 55 Uppsala-Enköping-Strängnäs-Flen-Katrineholm d) Information om pågående projekt Attraktiva bytespunkter

e) Rapport från Infrastuktur- och kollektivtrafikdag

f) Information om det fortsatta arbetet med reviderad förbundsordning för Kom- munalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

g) Information om påbörjat arbete med att revidera resegaranti h) Kundundersökning Servicecenter Sörmland

i) Information om Sommarlovskort

F Övriga frågor

G Avslutning

(3)

§ 1. Inkomna och utgående skrivelser

Förslag till beslut

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Under perioden 2016-03-10 – 2016-05-03 har bland andra följande ärenden (exempelvis är inkommande skrivelser avseende detaljplaneärenden och inbjudan till samråd exkluderade) registrerats som utgående respektive inkommande.

Utgående skrivelser

2016-05-03 Medborgare: Svar till 2 medborgare på skrivelse gällande indrag- ningsärende väg D693, Fornbo, Flens kommun

2016-05-02 Arvodeskommittén, Eskilstuna kommun: Begäran om att arvodes- kommittén i Eskilstuna kommun bereder beslut i fråga om förslag till

arvodesreglemente och annan ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

2016-04-29 Medborgare: Svar till 20 medborgare på skrivelse gällande indrag- ningsärende väg D693, Fornbo, Flens kommun

2016-04-27 Nävertorps Specialtransport AB: Sammanställning av avvikelser mot avtal under mars 2016

2016-04-21 Förvaltningsrätten i Linköping: Sörmlands Kollektivtrafikmyndig- hets yttrande i mål nr. 2373-16 (Taxi Kurir i Uppsala AB)

2016-04-21 Förvaltningsrätten i Linköping: Sörmlands Kollektivtrafikmyndig- hets yttrande i mål nr. 2379-16 (K-holm Vård o Omsorg AB)

2016-04-21 Förvaltningsrätten i Linköping: Sörmlands Kollektivtrafikmyndig- hets yttrande i mål nr. 2380-16 (Keolis Sverige AB)

2016-04-21 Medlemmarna: Remiss avseende reviderad förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

2016-04-20 Medlemmarna: Material för beslut i fullmäktige om nivå på rabatter och priser för Sörmlandstaxan

(4)

2016-04-13 Medlemmarna: Årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

2016-04-08 Nävertorp Specialtransport AB: Svar på inkommet krav 2016-04-08 Nävertorp Specialtransport AB: Skrivelse gällande avtalsbrott 2016-03-31 Regeringskansliet Näringsdepartementet: Remissvar avseende Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar, SOU 2016:3

2016-03-24 Regeringskansliet Näringsdepartementet: Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss - Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster, N2016-00487-RS

2016-03-17 Landstinget i Uppsala län: Svar på samrådsversion av Trafikförsörjningsprogram 2.0 för Uppsala län

2016-03-10 Region Gävleborg: Svar på fråga till regionala kollektivtrafikmyn- digheten om arbetssätt och ansvarsfördelning hållplatser i kollektivtrafiken

Inkommande skrivelser

2016-04-29 Förvaltningsrätten i Linköping: Keolis Sverige ABs yttrande i mål nr. 2379-16

2016-04-29 Förvaltningsrätten i Linköping: K-holm Vård o Omsorg ABs ytt- rande i mål nr. 2379-16

2016-04-27 Samtrafiken AB: Kallelse till extra bolagsstämma den 10 maj 2016 2016-04-26 Näringsdepartementet: Remiss avseende Ny lag om tilläggsavgift i kollektivtrafik

2016-04-21 AB Transitio: Protokoll från styrelse den 4 februari 2016 2016-04-21 Länstrafiken Mälardalen AB: Protokoll från årsstämma i Länstrafiken Mälardalen AB den 1 april 2016

2016-04-20 Trafikverket: Inbjudan till ansökan om statlig medfinansiering 2017 2016-04-15 Transportstyrelsen: Remiss avseende förslag till nationell

genomförandeplan enligt förordning 1300/2014 TSD PRM

2016-04-14 MÄLAB AB: Kallelse med förslag till dagordning till extra styrelse- sammanträde den 21 april 2016

2016-04-12 Nävertorp Specialtransport AB genom Cross Advokater: Begäran om anspråkskrav

2016-04-12 MÄLAB AB: Protokoll från extra bolagsstämma i MÄLAB AB den 15 februari 2016

(5)

2016-04-12 Stockholms läns landsting: Samråd om nästa regionala utvecklings- plan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

2016-04-12 Förvaltningsrätten i Linköping: Ansökan om överprövning avseende upphandling Serviceresor Sörmland 2017 (mål nr. 2379-16, K-holm Vård o Omsorg AB)

2016-04-12 Förvaltningsrätten i Linköping: Ansökan om överprövning avseende upphandling Serviceresor Sörmland 2017 (mål nr. 2380-16, Keolis Sverige AB) 2016-04-11 Förvaltningsrätten i Linköping: Ansökan om överprövning avseende upphandling Serviceresor Sörmland 2017 (mål nr. 2373-16, Taxi Kurir i Uppsala AB)

2016-04-07 – 2016-05-03 Medborgare: 22 inkomna skrivelser gällande indrag- ningsärende väg D693, Fornbo, Flens kommun

2016-04-05 Nyköpings kommun: Remiss av Klimat- och energistrategi 2016-03-29 Trafikverket: Information om Trafikantveckan september 2016 2016-03-22 Region Örebro: Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram för Örebro län

2016-03-15 Trafikverket: Information om vägplan Infart västra Trosa

2016-03-11 Samtrafiken: Handlingar till extra bolagsstämma den 15 mars 2016 2016-03-10 AB Transitio: Kallelse till årsstämma i den 16 juni 2016

2016-03-10 Region Gävleborg: Fråga till regionala kollektivtrafikmyndigheten om arbetssätt och ansvarsfördelning hållplatser i kollektivtrafiken

(6)

§ 2. Anmälningsärenden

Ärende

Avgående/nya ledamöter Inga förändringar noterade.

Beslut om anställningar

2016-04-29 1,0 Ekonomiansvarig, tillsvidare 2016-04-25 1,0 Trafikledare, vikariat

2016-04-25 1,0 Kundservicemedarbetare, vikariat 2016-04-12 1,0 Utredare, visstid 2 år

2016-04-08 1,0 Trafikutvecklare, tillsvidare

2016-04-04 1,0 Kundservicemedarbetare/säljare, timvikarie 2016-03-02 0,4 Trafikutvecklare, tillsvidare

2016-03-31 1,0 Förvaltare av fastigheter och bytespunkter, tillsvidare 2016-03-30 1,0 Kundservicemedarbetare/säljare, timvikarie

2016-03-30 1,0 Försäljningsansvarig, tillsvidare

Delegationsbeslut

2016-05-03 Beslut om reviderad bilaga för beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

2015-05-03 Beslut om tillförordnad myndighetschef

För perioden 27 juni till och med 10 juli kommer Katarina Olsson att tillförordnas som myndighetschef och under perioden 11 juli till och med 31 juli kommer Henrik Sollenborn att tillförordnas som myndighetschef.

2016-05-03 Beslut om utlandsresa för tre tjänstepersoner

2016-04-21 Yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping i mål nr 2373-16, 2379- 16 och 2380-16, samtliga gällande inkomna ansökningar om över- prövning av upphandling Serviceresor Sörmland 2017

(7)

2016-04-07 Beslut om lön 2016

2016-03-31 Yttrande avseende Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar, SOU 2016:3

2016-03-31 Beslut om reviderad bilaga för beviljade attesträtter inom Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

2016-03-24 Yttrande avseende utkast till lagrådsremiss Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster, N2016-00487-RS

(8)

§ 3. Beslut om Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader

Föredragande: Oskar Jonsson, Katarina Olsson och Henrik Sollenborn

Bilaga: Förslag till Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) avseende länsgemensam verk- samhet och kostnader

Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader hänförlig till fördelningsmo- dellen samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa.

Direktionen beslutar att godkänna information om att budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter samt plan för verksamheten 2017 (2018-19) som skall medfölja budget slutligen fastställs först efter respektive medlems trafikbeställ- ning, och senast vid direktionens sammanträde i november 2016.

Direktionen beslutar att ställa ovan information samt beslut till medlemmarna.

Ärende

Med utgångspunkt i bokslut och linjeresultat för 2015 har Sörmlands Kollektivtra- fikmyndighet i enlighet med förbundsordning och ordinarie planeringsprocess fö- retagit samråd med samtliga medlemmar om inriktning av verksamhet och budget 2017 (2018-19). Utifrån genomförda samråd kan konstateras att den nu aktuella beslutsversionen av Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) avseende läns- gemensam verksamhet och kostnader är i linje med den vid föregående direktions- sammanträde behandlande samrådsversionen, och detta eftersom inga invändning- ar eller synpunkter som ändrat förutsättningarna i dessa delar inkommit.

Vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets kommande beslut om Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) har medlemmarna ännu inte lämnat sin trafikbeställ- ning. Därför omfattar denna version av budget endast den länsgemensamma verksamheten och kostnaderna hänförliga till fördelningsmodellen, samt medlemmarnas andel av dessa. Budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter justeras och fastställs efter respektive medlems trafikbeställning, och senast vid direktionens sammanträde i november 2016.

Vad gäller trafikkostnaderna kommer justeringar göras utifrån bland annat det för- hållandena att myndigheten numera har meddelat tilldelningsbeslut i upphandling Serviceresor Sörmland 2017, MÄLAB numera har meddelat tilldelningsbeslut av-

(9)

seende trafikavtal för övergångsåren hörande till Ny Trafik 2017 samt det under hösten kommande införandet av ny modell för skolskort.

Perioden 2017 (2018-19) kommer att präglas av effekterna av ett reviderat trafik- försörjningsprogram som beslutas under våren 2017. Trafikförsörjningsprogram- met tar sin utblick i 2030 med därtill fastställda strategiska mål för kollektivtrafiken samt inriktning för framtida trafik- och verksamhetsutveckling. För att sedan trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål En attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling, samt myndighetens beslutade kvalitetsmål ska nås kommer ett stort antal verksamhetsaktiviteter att genomföras under perioden.

Perioden 2017 (2018-19) kommer även att präglas av att det är under denna period som flertalet av myndighetens stora satsningar på exempelvis tekniska system och kommunikation går från förberedelse och implementering till att få genomslag i verksamheten gentemot kund och medborgare.

Inom medborgarperspektivet ska Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet skaffa bättre kunskap om vad kunderna efterfrågar för att sedan bättre matcha detta mot tjänsteerbjudanden, trafikinformation och biljettsystemet ska förbättras samt upp- levelsen av en bra kvalitet och en god service från det att resan beställts till dess att den är genomförd ska säkerställas. Verksamheten vid Servicecenter Sörmland och informations- och kommunikationsarbetet ska präglas av öppenhet och transparens.

Senast 2017 ska samtliga fordon inom ramen för myndighetens verksamhet upp- fylla kraven på tillgänglighet. Detta främst genom att fordonen under senare delen av 2016 har utrustats med realtidsinformation. Myndigheten kommer arbeta med smarta och effektiva resor genom en ökad samordning av resor, där vi får med fler resenärer på samma väg och slinga och i samma fordon. Vi kommer de närmaste åren också skapa och behålla goda relationer till både resenärer, trafikföretag och chaufförer.

Inom perspektivet trafikförsörjning präglas perioden av tidigare fattade beslut, i och utanför länet. Det gäller exempelvis beslut om etablering av Ostlänken, Ny Trafik 2017, öppnandet av Citybanan och arbetet inom ramen för En Bättre Sits.

Under perioden kommer myndigheten att bedriva omfattande förberedelser och arbete inför förestående upphandlingar samt flera trafikstarter. Det gäller såväl trafikavtal inom tåg- och busstrafik som för serviceresor och annan anropsstyrd trafik.

För att säkerställa att samtliga avtal följs och att utlovad kvalitet levereras kommer ett strukturerat och adresserat arbete med avtalsuppföljning att fortsätta under perioden. Samordningen av allmän och särskild kollektivtrafik ska också succesivt utökas under perioden.

(10)

Samtliga bussdepåer har inventerats och behoven av investeringar och utveckling har sammanställts i en fastighetsplan. Aktiviteterna i fastighetsplanen ska genom- föras på 10 års sikt.

En förutsättning för måluppfyllelse är att varje medarbetare har förutsättningar såsom kompetens, tid och ett samverkande arbetssätt för att genomföra sitt uppdrag. Därför fortsätter myndigheten, inom ramen för medarbetarperspektivet, med arbetet enligt den HR-plan som sattes under 2015 med bland annat samverkansav- tal, kompetensförsörjningsstrategi, arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

En annan förutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet är en stabil ekonomi där intäkter och kostnader är i balans, inklusive driftkonsekvenser av investeringar och långsiktiga åtaganden. Effektivt resursutnyttjande och en god eko- nomistyrning ger en stabil ekonomi. Noggrann följsamhet avseende kostnadsut- veckling och lagstiftning exempelvis avseende lönenivåer och bränslepriser är en viktig förutsättning för budget i balans.

Nu liggande budget 2017 och plan 2018-19 omfattar möjlighet att bedriva förvalt- ningsverksamhet motsvarande nuvarande ambitionsnivå och nu kända förutsätt- ningar.

Trafikkostnader och biljettintäkter gäller enligt tidigare budget och ingår endast som referensmaterial inför medlemmarnas trafikbeställningar. Trafikkostnader styrs i huvudsak utifrån medlemmarnas trafikbeställningar och är i budgetunderlaget enbart uppräknad utifrån årlig indexering med 3 procent.

Medlemmarnas trafikbeställningar, i vilka önskade förändringar i respektive medlems ansvarsområde ska beskrivas inför kommande tidtabell samt bland annat kommande utredningsbehov ska identifieras, ska i år vara inlämnade 27 maj.

Den 1 oktober 2016 kommer ny Sörmlandstaxa med all sannolikhet att införas. Ef- fekterna av denna har lagts in i budgetunderlaget utifrån simulerade beräkningar som gjordes i samband med ägarråd den 3 september 2015, och därefter justerade utifrån prognos i Delårsrapport 1 januari-mars 2016. Från 2017 förväntas Sörm- landstaxan få full effekt. Därutöver har intäkterna generellt räknats upp med tre procent per år.

Direktionen föreslås utifrån framlagt material besluta att fastställa Verksamhets- plan och budget 2017 (2018-19) avseende länsgemensam verksamhet och kostnaderna hänförlig till fördelningsmodellen samt storleken på medlemmarnas bidrag av dessa.

Direktionen föreslås även godkänna information om att budget avseende trafikkostnader och biljettintäkter samt plan för verksamheten 2017 (2018-19) som

(11)

skall medfölja budget slutligen fastställs först efter respektive medlems trafikbe- ställning, och senast vid direktionens sammanträde i november 2016.

Slutligen föreslås direktionen ställa ovan information samt beslut till medlemmarna.

(12)

§ 4. Beslut om Delårsrapport 1 2016 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Föredragande: Henrik Sollenborn, Oskar Jonsson och Katarina Olsson

Bilaga: Delårsrapport 1 januari-mars 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafi- ken Sörmland AB

Direktionen beslutar att godkänna Delårsrapport 1 januari-mars 2016 för Sörm- lands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

Direktionen beslutar att ställa Delårsrapport 1 januari-mars 2016 till medlemmarna för erforderlig hantering.

Ärende

Sammanfattningsvis har verksamheten vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet under perioden januari till och med mars månad 2016 fortsatt präglats av etableringen av Servicecenter Sörmland, implementering och utveckling av nya tekniska system, förberedelser inför tågtrafiksatsningen Ny Trafik 2017 och upphandlings- arbete. Under perioden har några för framtiden stora och viktiga frågor hanterats:

- Den 1 februari 2016 driftstartade det nya samordnade Servicecenter Sörm- land med tjänster för bland annat bokning av resor, kundtjänst, trafikledning för förare samt samordning av trafik och dirigering av fordon.

- Beslut om Sörmlandstaxan inklusive skolkort i fråga om nivå på priser och rabatter med rekommendation till medlemmarna att godkänna beslutet.

- Kammarrätten i Stockholm meddelade den 9 mars 2016 dom i mål om allmän trafikplikt, och i vilken SJ ABs överklagan avslogs.

Året inleddes med att busstrafiken i de två trafikavtalen Gnesta/ Nyköping/ Oxe- lösund/Trosa samt Katrineholm/Flen/Vingåker började drivas med förnybara drivmedel. Sedan tidigare drivs busstrafiken i Eskilstuna på biogas, RME och el och busstrafiken i Strängnäs på RME och HVO. Sammantaget medför detta att från och med den 1 januari 2016 bedrivs all busstrafik i Sörmland med förnybara drivmedel.

Den 20 januari 2016 tecknades avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor med Riksfärdtjänsten AB med innebörden att Riksfärdtjänsten med start från den 1 februari samma år tillgodoser Landstinget Sörmlands behov av låga sjukresor samt kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund och Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst.

(13)

Den 30 mars meddelade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även tilldelningsbeslut i upphandling Serviceresor Sörmland 2017, i vilket sammantaget sex olika tra- fikföretag fick uppdrag. Tilldelningsbeslutet är dock överprövat till Förvaltnings- rätten i Linköping, varför avtal ännu inte har kunnat tecknas.

Resandet i den upphandlade tågtrafiken är vid delårsrapportens upprättande ännu inte offentliggjorda, varför detta formellt kommer att kunna redovisas först i samband med delårsrapport 2 januari – augusti 2016. Resandet i den upphandlade busstrafiken fortsätter att öka. Under perioden genomfördes totalt sett närmare 3 miljoner resor i busstrafiken, varav drygt 1,7 miljoner resor genomfördes av all- mänheten. Detta är en ökning jämfört med samma period föregående år om 2,8 procent för såväl det totala antalet resor som allmänhetens resor. Resandet i den särskilda kollektivtrafiken redovisas inom ramen för myndighetens verksamhet för första gången i och med denna delårsrapport, och med omfattning avseende den trafik som under perioden och från 1 februari varit ansluten till Servicecenter Sörmland. Totalt har 67 488 resor genomförts.

Ekonomiskt visar utfallet januari till mars på en budget som är i balans. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari – mars upp- gick till 17 599 tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på 17 074 tkr jämfört med budget 2016. Biljettintäkterna från allmänheten under perioden uppgår till närmare 31 miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än för motsvarande period föregående år.

Vad gäller verksamhetens måluppfyllelse bedöms myndighetens ekonomiska hus- hållning genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktioner- na Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet. Sammantaget, och uti- från årets första tre månader, är den samlade bedömningen att Sörmlands Kollek- tivtrafikmyndighet i all väsentlighet uppfyller en god ekonomisk hushållning.

Anledningen till den bedömningen är flera, och återfinns bland annat i en fortsatt ökad resande- och intäktsutveckling. Till detta hör även tidigare fattade beslut som möjliggör samordning, optimering och effektivisering avseende länets samlade re- surser, vilket återspeglas i såväl trafikslagen tåg och buss som den per den 1 februari 2016 genomförda etableringen av Servicecenter Sörmland och därtill hö- rande tjänster som bokning, kundtjänst, trafikledning och avtalsuppföljning.

Därtill har myndighetens direktion under perioden bland annat fattat beslut om ny Sörmlandstaxa. Förutsatt att länets kommuner samt Landstinget Sörmland ställer sig bakom detta beslut kommer nya priser och biljettprodukter börja gälla från och med den 1 oktober 2016, vars målsättning är att de ska uppfattas om enkel att för- stå, vara prisvärd och bättre ta hänsyn till olika resenärsgruppers behov och förut- sättningar.

(14)

Ytterligare viktiga faktorer i den samlade bedömningen är det under perioden fortsatt bedrivna arbetet avseende modernisering av tekniska system och digitala ka- naler samt det förhållandet att all busstrafik i Sörmland i myndighetens regi per den 1 januari 2016 bedrivs på förnybara drivmedel.

Sjukfrånvaron ligger fortsatt, totalt sett, på en låg nivå och består av korttidsfrån- varo.

Mot denna bakgrund föreslås direktionen besluta att dels godkänna Delårsrapport 1 januari-mars 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB, dels ställa Delårsrapport 1 januari-mars 2016 till medlemmarna för erforderlig hantering.

(15)

§ 5. Beslut om Mälardalstaxa

Föredragande: Oskar Jonsson

Bilagor: MÄLAB - Protokoll styrelsesammanträde 2016-04-21 – justerat

MÄLAB styrelseärende 3 Beslut om priser och övergripande resevillkor i Mälardalstaxan Jämförelse nya pendlarbiljetter och TiM-taxan

Pristabell Ny Pendlarbiljett

Direktionen beslutar, under förutsättning att samtliga medlemmar fattar erforder- liga beslut i respektive fullmäktige,

- att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s förslag.

- att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvalta- ren A-train.

- att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardal- staxan till samma nivå.

- att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer som för beslutade biljetter.

Direktion beslutar att föreslå respektive medlemsfullmäktige, Landstinget Sörm- land, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun att godkänna Kommunalförbundet Sörmlands Kol- lektivtrafikmyndighet beslut om;

- att godkänna takpriser för biljetter i Mälardalstaxan i enlighet med MÄLAB:s förslag.

- att godkänna att MÄLAB kan fastställa pris på tilläggsbiljetter för på- och avstigning vid Arlanda C utifrån aktuella villkor med infrastrukturförvalta- ren A-train.

- att godkänna att MÄLAB, i det fall MÄLAB:s ägare höjer priset på biljett med motsvarande geografisk giltighet, kan höja priset på biljett i Mälardal- staxan till samma nivå.

- att godkänna att MÄLAB, för tillkommande relationer som inte omfattas av bifogat förslag, kan fastställa priser för biljetter i enlighet med samma principer som för beslutade biljetter.

(16)

Ärende

Landstingen i Stockholm, Västmanland, Uppsala, Örebro och Östergötlands län samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (nedan benämnda RKTM), ingick år 2014 ett avtal om att tillsammans etablera en ny regionaltågstra- fik och nya pendlarbiljetter, Mälardalstaxan, som gäller både i regionaltågstrafiken och i den anslutande och parallella lokala spår- och busstrafiken. I huvudsak har genomförandet av den nya trafiken och införandet av Mälardalstaxan delegerats till MÄLAB, bland annat genom att handla upp trafikoperatörer och att i detalj ut- forma biljettsortiment, prissättning och resevillkor i Mälardalstaxan.

MÄLAB:s styrelse fattade vid det extra sammanträdet den 21 april 2016 beslut om att fastställa biljettsortiment för Mälardalstaxan med takpriser, zonindelning och övergripande resevillkor i enlighet vd:s förslag. Beslut om prissättning av biljetter ska underställas MÄLAB:s ägare för godkännande i enlighet med beslutsformule- ringarna i detta ärende. Att notera särskilt är att det föreslås att MÄLAB får rätt att själv fastställa priser för relationer som inte redovisas i ärendet. Exempel på såd- ana relationer kan vara till och från tillkommande stationer inom, eller utanför, nuvarande trafikområde eller bytesresor med andra resvägar än redovisad, exempelvis vid trafikomläggningar.

Eftersom Mälardalstaxans villkor är av central betydelse för kommande trafikope- ratörer, utgör sortiment, priser och övergripande resevillkor en förutsättning för de trafikavtal som avses tecknas. Trafikavtalen kommer därför bli villkorade mot att MÄLAB:s ägare godkänner de föreslagna priserna. I enlighet med Samverkansav- talet tecknas MÄLAB:s trafikavtal som tjänstekoncessioner där operatören tillåts prissätta och sälja enkelbiljetter för i huvudsak sällanresenärer. Mälardalstaxans sortiment ska vara 30-dagarsbiljetter och andra biljetter för i huvudsak arbets-, studie och annat vardagligt resande. Utöver 30-dagarsbiljetter införs biljetter med giltighet i 90 dagar samt 365 dagar (ett år).

MÄLAB:s och MÄLAB:s ägares möjligheter att ändra priserna i Mälardalstaxan under trafikavtalens giltighetstid kommer vara begränsade, åtminstone förutsatt att överenskommelse inte nås med trafikoperatörer. Samtidigt finns vissa möjligheter till ensidiga justeringar. Exempelvis kommer MÄLAB ha en möjlighet att anpassa Mälardalstaxans priser i det fall trafikoperatören skulle välja att införa produkter med liknande giltighet. För att vid behov möjliggöra en anpassning av Mälardal- staxan nedåt, utan att inhämta godkännande från ägarna, föreslås att besluten om priser hos ägarna utformas som takpriser.

Det framtagna förslaget till Mälardalstaxa utgår från de principer som anges i Samverkansavtalets Bilaga D Principer för prissättning. Den för resenärerna stora skillnaden mot dagens SJ/TiM-taxa är att kravet på tilläggsbiljett för RKTM-trafik upphör. Istället ingår parallell och anslutande RKTM-trafik i närområde i Mälar-

(17)

dalstaxans biljett, på samma sätt som sedan länge gäller i förhållandet mellan RKTM:s egna buss- och tågtrafik och inom län som har avtal med SJ om period- kortsgiltighet. På vissa sträckor blir därför utbudet större genom att det blir möjligt att både nyttja regionaltåg och RKTM-trafik som går parallellt. Detta har störst betydelse där det också går SL-pendeltåg; Stockholm – Uppsala, Stockholm – Gnesta och Stockholm – Bålsta. På samma sätt som med RKTM:s zonbaserade 30-dagarsbiljetter blir Mälardalstaxans biljetter också praktiskt möjliga att nyttja inte bara för arbetsresor utan också för lokala fritidsresor hemmavid. Därmed sänks tröskeln för de som idag enbart reser kollektivt med regionaltåg till att också mer frekvent börja resa med RKTM:s busstrafik.

Vad gäller konsekvenser av Mälardalstaxan generellt och utifrån ett sörmländskt perspektiv informerades direktionen vid sitt senaste sammanträde den 16 mars 2016 samt genom särskilt informationsutskick i samband med att MÄLABs styrel- ses beslut gällande tilldelning av uppdrag samt beslut om Mälardalstaxan offent- liggjordes den 28 april 2016.

Vad gäller konsekvenser av Mälardalstaxan generellt och i ett mälardalsperspektiv bifogas för kännedom beslutsunderlag ”Beslut om priser och övergripande resevillkor i Mälardalstaxan”, ”Jämförelse nya pendlarbiljetter och TiM-taxan” samt

”Pristabell Ny Pendlarbiljett” från MÄLABs styrelsesammanträde den 21 april 2016.

Mot denna bakgrund föreslås direktionen att besluta i enlighet med MÄLABs för- slag i enlighet med bilagt förslag fört vid sammanträde den 21 april 2016.

Därutöver föreslås direktionen även besluta att föreslå att respektive medlems- fullmäktige, Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Gnesta kommun, Trosa kommun, Katrineholms kommun, Flens kommun och Vingåkers kommun godkänner Kom- munalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut.

(18)

§ 6. Svar på samrådsremiss avseende Region Örebros region- ala trafikförsörjningsprogram

Bilaga: Förslag till svar på samrådsremiss avseende Region Örebros regionala trafikförsörjnings- program

Direktionen antar förslag till samrådssvar som sitt yttrande.

Direktionen uppdrar åt myndighetschefen att underteckna och inge samrådssvar.

Ärende

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har tagit del av Region Örebros remisshandling gällande det reviderade Trafikförsörjningsprogrammet för Örebro län.

Omfattningen av arbetspendlingen mellan Södermanlands och Örebro län har ökat de senaste åren, från ungefär 1 100 arbetspendlare (båda riktningar) fram till 2010 till 1 350 nu senast 2014. Arbetsresorna genomförs främst i stråket mellan

Eskilstuna-Örebro, men i viss omfattning också mellan Katrineholm/Vingåker och Örebro. Marknadsandelen för kollektivtrafiken lär dock vara låg i stråken med tanke på att det trots en viss förbättring i december 2014 fortfarande bara finns ett begränsat antal bytesfria förbindelser med regionaltåg mellan Eskilstuna och Öre- bro. Mellan Vingåker/Katrineholm och Örebro finns inga bytesfria förbindelser med tåg alls och resenärerna är tvungna att byta tåg i Hallsberg. Slutligen finns ett gemensamt samarbete kring länsöverskridande busstrafik mellan Vingåker, Odensbacken och Örebro genom ett begränsat utbud på linje 721/722.

Myndigheten har, vid genomgången av dokumentet, främst fokuserat på beskriv- ningen av den storregionala trafiken och kan för detta sakna närmare beskrivning- ar av de länsövergripande samarbetena inom framför allt tågtrafiken, det vill säga MÄLAB- och TiB-systemen. Informationen om trafiksatsningarna i samband med implementeringen av programmet Ny trafik, med bland annat förbättrad tågtrafik Örebro-Eskilstuna-Stockholm (-Arlanda) och Hallsberg-Katrineholm-Stockholm samt en förändrad taxestruktur, uppfattar vi som något knapphändig. Satsningar är viktiga delar för att nå de ambitiösa målen i trafikförsörjningsprogrammet i och med att de gör kollektivtrafiken mer konkurrenskraftigt. Sörmlands Kollektivtra- fikmyndighet vill också betona vikten av att vidareutveckla samarbetet kring läns- överskridande resor inklusive gemensamma betallösningar.

Med utgångspunkt i ovan redogörelse föreslås direktionen anta förslag till sam- rådssvar avseende region Örebros regionala trafikförsörjningsprogram som sitt yttrande.

(19)

§ 7. Svar på samrådsremiss avseende Region Gävleborgs reg- ionala trafikförsörjningsprogram

Bilaga: Förslag till svar på samrådsremiss avseende Region Gävleborgs regionala trafikförsörj- ningsprogram

Direktionen antar förslag till samrådssvar som sitt yttrande.

Direktionen uppdrar åt myndighetschefen att underteckna och inge samrådssvar.

Ärende

Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har tagit del av Region Gävleborgs remisshandling gällande Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2030.

Omfattningen av arbetspendlingen mellan Södermanlands och Gävleborgs län är med 180 personer (åt båda riktningar) mycket begränsad, och det finns inte heller några gemensamma trafikavtal.

Liksom Södermanlands län har även Gävleborgs län drabbats av arbetsplatsned- läggningar i spåren av strukturomvandlingen de senaste årtionden. Båda län har förhållandevis stor andel landsbygd och dessutom viktiga utvecklingsnoder utan- för respektive län. En attraktiv kollektivtrafik bidrar till ökad tillgänglighet och underlättar exempelvis matchningen på arbetsmarknaden. Med tanke på den storregionala trafikens ökande betydelse kan vi möjligtvis tycka att kapitlen 5.3 ”Tåg”

och 5.7. ”Angränsande län” bör lyftas och resonemangen utvecklas något, exempelvis också genom att flytta ett sammandrag av innehållet från bilagorna 7 och 9 till huvuddokumentet. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet vill i detta sammanhang också understryka gemensamma biljett- och betallösningar som ett viktigt led för att underlätta resenärernas vardag.

För övrigt finns inga synpunkter på Region Gävleborgs remisshandling gällande Trafikförsörjningsprogrammet 2016-2030.

Med utgångspunkt i ovan redogörelse föreslås direktionen anta förslag till sam- rådssvar avseende region Gävleborgs regionala trafikförsörjningsprogram som sitt yttrande.

(20)

§ 8. Fastställande av reklampolicy för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Bilaga: Förslag till Reklampolicy för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Direktionen fastställer Reklampolicy för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att gälla från 1 januari 2017.

Direktionen ger myndighetschefen i uppdrag att återkomma i frågan om villkor och priser för informationsytorna.

Ärende

Informationsytor i, på och i anknytning till Sörmlandstrafikens fordon ägs av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som är en offentlig verksamhet och som ska erbjuda en tjänst som är attraktiv och tillgänglig för alla invånare. Budskap som finns i, och på, bussarna förknippas på olika sätt med myndighetens varumärke Sörmlandstrafiken. Även när det är tydligt att Sörmlandstrafiken inte är avsändare av ett budskap är det ändå utan tvekan Sörmlandstrafiken som sprider budskapet genom att det finns i och/eller på bussarna.

Därför föreslås ett regelverk för användning av informationsytorna som säger att budskapen på informationsplatserna ska överensstämma med myndighetens vär- degrund, att de inte får innehålla partipolitiska och religiösa budskap eller kom- mersiell annonsering. Förslaget innebär således att platserna kan användas av of- fentligt driven verksamhet. I förslaget finns också en skrivning som säger att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet förbehåller sig rätten att avvisa informat- ionsmaterial som myndigheten bedömer kan strida mot dess värdegrund eller på annat sätt negativt påverka varumärket Sörmlandstrafiken.

Idag hanteras all administration av informationsplatserna genom entreprenörer. I och med att innevarande avtal ”Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län”

löper ut överväger myndigheten att ombesörja administrationen såsom att ta emot och samordna bokningar i egen regi. I och med införandet av nytt realtidssystem tillkommer ännu en yta för information – det vill säga digitala skärmar i bussarna.

Hur dessa ska användas utreds under hösten.

Mot denna bakgrund föreslås direktionen fastställa Reklampolicy för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med bilagt förslag.

Därutöver föreslås direktionen även ge myndighetschefen i uppdrag att återkomma i frågan om villkor och priser för informationsytorna.

(21)

§ 9. Fastställande av kommunikationspolicy för Kommunal- förbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Bilaga: Förslag till Kommunikationspolicy för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Förslag till riktlinjer för kommunikationsarbetet i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Direktionen fastställer Kommunikationspolicyn för Sörmlands Kollektivtrafik- myndighet.

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är en offentlig och politisk styrd organisation som i första hand är till för invånarna i Sörmland. En demokratisk styrd verksamhet kännetecknas av öppenhet och transparens. Invånare ska ha möjlighet till in- syn, inflytande och delaktighet, vilket ett bra informations- och kommunikations- arbete ger förutsättningar för.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets verksamhet bygger på samarbete och relationer; de nio kommunernas och länets landstings behov av kollektivtrafik ska samordnas och tillgodoses genom att myndigheten anlitar fristående entreprenörer att genomföra tjänsten. Att informationsflöden och kommunikationen mellan par- terna fungerar väl är en förutsättning för ett gott samarbete.

Kommunikation är också ett styrmedel som hjälper verksamheten att nå de upp- satta målen. Därför ska kommunikation vara en naturlig del i myndighetens planer och beslut. Ett mål eller ett beslut som inte kommuniceras är svårt att nå.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets kommunikationspolicy fastslår och tydlig- gör vad som gäller för informations- och kommunikationsarbetet i myndigheten.

Syftet med policyn är att säkerställa ett väl fungerande informations- och kommu- nikationsarbete.

Som stöd att arbeta enligt policyn har myndigheten tagit fram ett förslag till Rikt- linjer för kommunikationsarbetet i kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtra- fikmyndighet. Riktlinjerna godkänns av myndighetschef efter det att förslag till Kommunikationspolicy har antagits av direktionen.

Direktionen föreslås med grund i ovan fastställa Kommunikationspolicy för Sörm- lands Kollektivtrafikmyndighet i enlighet med bilagt förslag.

(22)

§ 10. Beslut om reviderad attestordning för Kommunalförbun- det Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Bilaga: Förslag till reviderad attestordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Beviljade attesträtter inom Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Direktionen beslutar att godkänna den reviderade attestordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Ärende

Den nu gällande attestordningen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet antogs vid direktionens sammanträde den 8 januari 2015.

Attestordning gäller för myndighetens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt medel som myndigheten ålagts eller åtagit sig att förvalta.

Målsättningen för de i attestordningen specificerade reglerna för kontroll av myndighetens ekonomiska transaktioner är att säkerställa att de transaktioner som bok- förs är korrekta avseende beslut, prestation, bokföringsunderlag, villkor, bokfö- ringstidpunkt samt kontering.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppfattning är att det mot bakgrund av verksamhetens utveckling och ökade omfattning samt nya organisation finns ett behov av att i vissa delar revidera den gällande attestordningen. För att på bästa sätt kunna kontrollera och säkerställa att de ekonomiska transaktioner som bokförs inom myndigheten är korrekta har ett förslag till reviderad attestordning tagits fram.

Förslaget innebär i korthet att attestordningen revideras vad gäller dokumentation av de attest- och utanordningsrätter som finns inom Sörmlands Kollektivtrafik- myndighet samt därtill hörande kontrollmoment, skyldigheter och beloppsbe- gränsningar.

För att attestordningen fortsatt ska kunna hantera situationer som exempelvis änd- ringar av kostnadsställen eller nyanställning av medarbetare kommer sedan även utformningen av bilaga 1 till attestordningen att behöva hanteras inom ramen för den löpande verksamheten.

(23)

I enlighet med direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighetes beslut den 8 januari 2015 i § 9 har direktionen delegerat rätten att fastställa utformningen av bilaga 1 till attestordningen till myndighetschefen. Ett sådant beslut anmälas sedan till direktionens närmast följande sammanträde.

Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att besluta att godkänna den reviderade attestordningen för Sörmlands Kollektiv- trafikmyndighet.

(24)

§ 11. Beslut om reviderad internkontrollplan för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Föredragande: Henrik Sollenborn

Bilaga: Förslag till reviderad internkontrollplan för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Direktionen beslutar att godkänna den reviderade internkontrollplanen för Sörm- lands Kollektivtrafikmyndighet.

Ärende

Vid direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets senaste sammanträde den 16 mars 2016 redogjordes under § 3 ”Fastställande av årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet” bland annat för årets arbete med intern kontroll samt det förhållandet att myndigheten även fullföljt processen gällande certifiering i enlighet med ISO 9001.

Det konstaterades att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighetes arbete med intern kontroll under året sammantaget utvisade att verksamhetens arbete med styrdokument, processer och rutiner samt säkerställande av att dessa efterlevs har gått framåt. Myndighetens behöver dock fortsätta arbeta med detta samt därtill säkra organisationens kännedom om desamma.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighetes nu gällande internkontrollplan fastställdes den 22 januari 2014.

För att på bästa sätt kunna fortsätta arbete med intern kontroll, och utifrån det för- hållandet att myndigheten numera även är certifierade enligt ISO 9001, finns ett behov av att revidera den beslutade internkontrollplanen för Sörmlands Kollektiv- trafikmyndighet. Detta för att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv verksamhet med tillförlitlig rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och förord- ningar.

Mot denna bakgrund har ett förslag till reviderad internkontrollplan för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet tagits fram. Förslaget innebär i korthet att gransknings- områdena, utifrån genomförd riskanalys, har setts över vad gäller såväl relevans som kontrollmoment, metod och ansvar. En analys som bland annat resulterat i att

”Avtalsförvaltning” och ”Sekretess” tillkommit som granskningsområden medan exempelvis ”Löner” och ”Attestordning” har utgått som separata granskningsom- råden. Den förra har inordnats under ”Löner, arvoden och reseräkningar” medan

(25)

den senare per automatik innefattas i ett flertal av de föreslagna granskningsområ- dena.

Det föreslås även en delvis ny ordning vad gäller uppföljningen av internkontrollplanen som föreslås ske i följande steg;

1. Internkontrollplanen redovisar de granskningsområden som omfattas av internkontroll.

2. En checklista per granskningsområde är framtagen till hjälp för internrevi- sorerna.

3. Utifrån genomförd intern kontroll och ifyllda checklistor tas en rapport fram som redovisar resultatet av granskningen enligt internkontrollplanen.

4. De avvikelser som identifieras i rapporten som ska åtgärdas sammanställs i en avvikelserapport.

5. Utifrån avvikelserapporten tas en tidssatt handlingsplan fram för att åt- gärda identifierade avvikelser.

6. Identifierade avvikelser följs upp inom sex månader efter genomförd intern kontroll.

7. Avrapportering till direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sker i samband med årsbokslut.

Mot denna bakgrund föreslås direktionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet besluta att godkänna den reviderade internkontrollplanen för Sörmlands Kollektiv- trafikmyndighet.

(26)

§ 12. Information om pågående arbete i En Bättre Sits

Bilaga: Systemanalys 2016 utkastversion 2016-04-21

Ärende

Inom processen En Bättre Sits riktas fokus främst på arbetet med ny regional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen inklusive Östergötland och Gotland.

Ett utkast på systemanalysen, i enlighet med bilaga Systemanalys 2016 utkastvers- ion 2016-04-21, har den 22 april skickats ut till en bred grupp för politisk förank- ring och dialog, och synpunkter på denna version ska lämnas senast den 13 maj.

Processen med systemanalysen fortsätter därefter under året enligt tidigare fast- ställd tidplan och i enlighet med redovisning nedan. Förankring och dialog på hemmaplan sker länsvis och under perioden finns utrymme för revideringar.

Formaliserade beslut i länen bör vara tagna senast den 30 september, mot bakgrund av att systemanalysen ska lämnas in till Trafikverket senast den 31 oktober.

Viktiga datum för den fortsatta processen:

26 maj Mälartinget, presentation av övergripande storregional samsyn 30 sep Formaliserade beslut tagna i länen

31 okt Sista dag för inlämning av systemanalysen till Trafikverket Följ också det fortsatta arbetet på http://www.malardalsradet.se/vara-processer- och-verksamhet/en-battre-sits/

Som följd av ovan tidplan planeras systemanalysen lyftas vid direktionens kommande sammanträde den 29 september och här föreslås direktionen godkänna informationen.

(27)

§ 13. Information om pågående arbete Ny Trafik 2017

Ärende

Sedan tiden för direktionen senaste ordinarie sammanträde den 16 mars 2016 har MÄLAB styrelse sammanträtt extra den 21 april 2016 med anledning av beslut om tilldelning samt taxa. Vad gäller MÄLABs tilldelningsbeslut av upphandling av trafik på olönsamma linjer fattade MÄLABs styrelse beslut om att tilldela SJ AB uppdraget Regional tågtrafik Mälardalen 2017. Vad gäller beslut om priser och övergripande resevillkor i Mälardalstaxan se separat ärende § 5 ovan.

Som följd av tilldelningsbeslutet blev det därmed klart med avtal för trafiken i perioden 11 december 2016 och fyra år framåt till december 2020. Därefter finns option för förlängning ett år i taget till 2022. Avtalet är ett så kallat tjänstekoncess- ionsavtal och för vilket utföraren tar den betydande affärsrisken genom att endast en mindre del av intäkterna är garanterade.

Syftet med övergångsavtalet är dels att tillgodose medborgarnas behov av var- dagsresande, dels att överbrygga dagens situation i vilken regionen ännu inte har egna fordon.

Avtalet innehåller utbudsökningar och tågtrafikens avgångar kommer att utökas redan från tidtabellsskiftet nu i december, och då främst i relationer till och från Stockholm. Ett utökat utbud som successivt planeras utökas än mer varefter regionen får ökad åtkomst till egna tågfordon och förbättrad infrastruktur.

Det ekonomiska utfallet för MÄLAB att driva trafiken (inklusive kostnader för trafikavtal, fordon och administration) uppgår för 2016 till cirka 180 miljoner kro- nor, för 2017 till cirka 260 miljoner kronor, för 2018 till cirka 280 miljoner kro- nor, för 2019 till cirka 320 miljoner kronor och för 2020 till cirka 360 miljoner kronor.

Kostnaderna fördelar sig därefter mellan länen utifrån den nya finansieringsmo- dellen för trafiken, vilken realiseras i samband med tidtabellsskiftet. MÄLAB har till följd av denna aviserat Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet budgetbehov upp- gående till 100 472 tkr för 2017, 111 547 tkr för 2018, 124 483 tkr för 2019 och 151 685 tkr för 2020. MÄLAB har noga understukit budgetvärdenas stora osäker- het med anledning av den omfattande reformen med byte av affärsmodell och in- köp av tågfordon.

(28)

Konsekvens enligt övergångsavtal; förändrat trafikutbud per station i Sörm- land från och med tidtabellsskiftet i december (planerad utökning T19 i pa- rantes):

Eskilstuna: På Svealandsbanan förstärks trafiken till och från Stockholm från da- gens 15 dubbelturer till 19 (22,5) dubbelturer, och det blir minst en avgång per timme på vardagar. Bland annat tillkommer nya avgångar från Stockholm klockan 05:25 och klockan 19:50. Genom två nya genomgående avgångar från Svealands- banan till Arlanda och Uppsala på morgonen och omvänt på kvällen vardagar får Eskilstuna bättre tillgänglighet till Arlanda och Uppsala. Också trafiken till och från Örebro förbättras tack vare fler bytesfria förbindelser, från dagens 4 sådana till 7 (8). Lördag och söndag tillkommer tidigare morgonavgångar mellan Eskilstuna och Stockholm.

Avseende UVEN tågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala förstärks trafiken mellan Eskilstuna och Västerås till halvtimmestrafik under rusningstid och en ny avgång klockan 20:30 från Västerås till Eskilstuna. Viss utbudsförbättring även lördag och söndag. Utbudsmässigt innebär detta att trafiken mellan Eskilstuna - Västerås utökas från dagens 17 dubbelturer till 19 (22) dubbelturer.

Flen: Trafiken med regionaltågen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg och omvänt utökas med två avgångar i vardera riktningen vardagar och helger. Vardagar inne- bär det en utökning från dagens 10 dubbelturer till 12 dubbelturer med timmestrafik morgon och kväll i båda riktningarna. Innebär bland annat nya avgångar från Stockholm cirka klockan 07:30 (intressant för inpendlare till Flen) och klockan 19:00 på vardagar.

Trafiken med regionaltågen Linköping-Katrineholm-Eskilstuna-Sala förstärks genom en ny morgonavgång vardagar med ankomsttid till Eskilstuna strax före klockan 07:00. I motsatt riktning, mot Katrineholm, Norrköping och Linköping, förstärks trafiken med två nya kvällsavgångar vardagar. Viss utbudsförbättring även lördag och söndag. Utbudsmässigt innebär detta att trafiken i stråket

Eskilstuna - Katrineholm – Norrköping utökas från dagens 15 dubbelturer till 16,5 (19) dubbelturer.

Gnesta: Trafiken med regionaltågen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg och om- vänt utökas med två avgångar i vardera riktningen vardagar och helger. Vardagar innebär det en utökning från dagens 10 dubbelturer till 12 dubbelturer med timmestrafik morgon och kväll i båda riktningarna. Innebär bland annat nya avgångar från Stockholm cirka klockan 07:30 (intressant för inpendlare till Gnesta) och klockan 19:00 på vardagar. Utbudet med SL:s Gnestapendel oförändrat.

Hälleforsnäs: Trafiken med regionaltågen Linköping-Katrineholm-Eskilstuna- Sala förstärks genom en ny morgonavgång vardagar med ankomsttid till

(29)

Eskilstuna strax före klockan 07:00. I motsatt riktning, mot Katrineholm, Norrkö- ping och Linköping, förstärks trafiken med två nya kvällsavgångar vardagar. Viss utbudsförbättring även lördag och söndag. Utbudsmässigt innebär detta att trafiken i stråket Eskilstuna - Katrineholm – Norrköping utökas från dagens 15 dubbelturer till 16,5 (19) dubbelturer.

Katrineholm: Trafiken med regionaltågen Stockholm-Katrineholm-Hallsberg och omvänt utökas med två avgångar i vardera riktningen vardagar och helger. Varda- gar innebär det en utökning från dagens 10 dubbelturer till 12 dubbelturer med timmestrafik morgon och kväll i båda riktningarna. Innebär bland annat nya av- gångar från Stockholm cirka klockan 07:30 och klockan 19:00 på vardagar.

Trafiken med regionaltågen Linköping-Katrineholm-Eskilstuna-Sala förstärks genom en ny morgonavgång vardagar med ankomsttid till Eskilstuna strax före klockan 07:00. I motsatt riktning, mot Linköping och Norrköping, förstärks trafiken med två nya kvällsavgångar vardagar. Viss utbudsförbättring även lördag och söndag. Utbudsmässigt innebär detta att trafiken i stråket Eskilstuna - Katrineholm – Norrköping utökas från dagens 15 dubbelturer till 16,5 (19) dubbelturer.

Utöver det stannar många av SJ:s snabbtåg på sträckan Stockholm-

Göteborg/Karlstad och omvänt i Katrineholm. Dessa tåg drivs kommersiellt och utbudet regleras inte i övergångsavtalet. TiM pendlarkorten och de nya pendlarkorten gäller såsom tidigare inte på snabbtågen.

Kvicksund: Trafiken med tågen Linköping-Eskilstuna-Västerås-Sala förstärks mellan Eskilstuna och Västerås till halvtimmestrafik under rusningstid och en ny avgång klockan 20:30 från Västerås till Eskilstuna. Viss utbudsförbättring även lördag och söndag. Utbudsmässigt innebär detta att trafiken mellan Eskilstuna - Västerås utökas från dagens 17 dubbelturer till 19 (22) dubbelturer.

Nyköping: Tre nya avgångar i vardera riktningen, från dagens 14 dubbelturer till 17 (19) dubbelturer på vardagar, ger timmestrafik Stockholm- Södertälje - Vagn- härad- Nyköping hela dagen. Morgonavgångarna från Nyköping till Norrköping körs hela vägen från Stockholm, det innebär nya tidiga avgångar från Stockholm för bland annat inpendlare. Förbättrad trafik också lördag och söndag med exempelvis två nya avgångar till Stockholm lördag kväll.

Strängnäs och Läggesta: På Svealandsbanan förstärks trafiken till och från Stockholm från dagens 15 dubbelturer till 19 (22,5) dubbelturer, och det blir minst en avgång per timme på vardagar. Bland annat tillkommer nya avgångar från Stockholm klockan 05:25 och klockan 19:50. Genom två nya genomgående av- gångar från Svealandsbanan till Arlanda och Uppsala på morgonen och omvänt på kvällen vardagar får Strängnäs bättre tillgänglighet till Arlanda och Uppsala. Lör-

(30)

dag och söndag tillkommer tidigare morgonavgångar till och från Eskilstuna och Stockholm.

Vagnhärad: Tre nya avgångar i vardera riktningen, från dagens 14 dubbelturer till 17 (19) dubbelturer på vardagar, ger timmestrafik Stockholm - Södertälje - Vagn- härad - Nyköping hela dagen. Dessutom två nya tidiga avgångar från Stockholm för bland annat inpendlare. Förbättrad trafik också lördag och söndag med exempelvis två nya avgångar till Stockholm lördag kväll.

Vingåker: Trafiken utökas med två avgångar i vardera riktningen vardagar och helger. Vardagar innebär det en utökning från dagens 10 dubbelturer till 12 dubbelturer med timmestrafik morgon och kväll i båda riktningarna. Innebär bland annat nya avgångar från Stockholm cirka klockan 07:30 och 19:00 på vardagar.

Vad gäller den pågående rättsprocessen avseende ansökan om överprövning av tilldelningsbeslut i fordonsupphandlingen höll Förvaltningsrätten muntlig förhand- ling i frågan den 13 och 14 april 2016. Beslut förväntas inom fyra veckor från för- handlingen.

Pågående mål avseende Stockholms Läns Landsting tidigare fattade beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik i östra Sverige, är under fortsatt rättslig hantering hos Högsta Förvaltningsdomstolen. Detta efter att Kammarrätten i Stockholm den 9 mars 2016 meddelade dom i mål genom att avslå SJABs ansökan om överprövning. SJAB har därefter klagat på Kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen. Överklagandet avser endast den del av trafikpliktsbeslutet som berör Mälarbanan, inte de linjer som omfattas av övergångsavtalet.

Med utgångspunkt i ovan redovisning föreslås direktionen här godkänna informationen.

(31)

§ 14. Information om tidtabellsarbetet inför tågplan 2017

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplan 2017.

Samtliga operatörer och trafikorganisatörer som vill bedriva tågtrafik 2017 (T17) fick senast den 11 april till Trafikverket lämna in de så kallade tåglägesansök- ningarna. Enligt Trafikverket var det i år sammanlagt 45 operatörer och organisa- törer som ansökte om att köra tåg på de svenska järnvägarna 2017, vilket är jäm- förbart med förra årets ansökningar.

Eftersom övergångsavtalet för MÄLAB:s trafik inte var klart den 11 april lämnade MÄLAB in samtliga ansökningar i år. Nu när övergångsavtal är tecknat står omfattningen av trafiken klar, och att trafiken körs av SJ AB.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet kommer tillsammans med MÄLAB och SJ AB påbörja ett mer detaljerat tidtabellsarbete så fort Trafikverket har lagt in samtliga operatörers ansökningar i underlaget. Enligt Trafikverket har det inte skett några stora förändringar och myndigheten räknar därför med samma utma- ningar som tidigare år, det vill säga fokus ligger på Sörmlandspilen och i viss mån Gnestapendeln för att få en så bra tidtabell som möjligt.

Den 16 maj är regionens kollektivtrafikmyndigheter inbjudna till Trafikverket för en första dialog om T17, och i början av juni månad väntas ett första tidtabellsut- kast som ett arbetsmaterial. Med detta inleds ett intensivt tidtabellsarbete som på- går fram till den 23 september när T17 fastställs.

(32)

§ 15. Information om revisorernas granskning av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning 2015

Bilaga: Granskningsrapport bokslut SKTM 2015 samt Revisionsberättelse SKTM 2015

Direktionen godkänner informationen.

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets årsredovisning för 2015 behandlades vid direktionens sammanträde den 16 mars 2016. Sedan dess har även myndighetens sakkunniga och förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen och bokslutet 2015.

Efter genomförd granskning har revisorerna konstaterat följande:

- Direktionen har i allt väsentligt bedrivit verksamheten på ett ändamålsen- ligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

- Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

- Direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

- Resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt, i allt väsentligt.

Myndighetens revisorer tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Det kan i detta sammanhang, och mot bakgrund av ovan, även noteras att Sörm- lands Kollektivtrafikmyndighet den 13 april 2016 översänt Årsredovisning 2015 med begäran om att respektive fullmäktigeförsamling behandlar frågan om ansvarsfrihet beviljas eller ej för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt för de enskilda ledamöterna i densamma.

(33)

§ 16. Information om revisorernas granskning av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets arbete med upphandling och inköp

Föredragande: Henrik Sollenborn

Bilaga: Revisionsrapport upphandling SKTM samt Skrivelse SKTM granskning upphandling 2015

Revisionsrapport upphandling SKTM samt Skrivelse SKTM granskning upphandling 2015 sänds till medlemmarna för kännedom.

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets sakkunniga revisorer har på uppdrag av myndighetens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning med syfte att bedöma om Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet (inklusive dotterbolaget Länstra- fiken Sörmland AB) tillvaratar alla möjligheter som finns för att uppnå olika mål genom sin upphandling samt bedöma förbundets interna kontroll kopplat till upp- handlingslagstiftningen. Från de förtroendevaldas granskning kan bland annat föl- jande utläsas.

De förtroendevalda revisorernas övergripande bedömning är att det pågår ett aktivt arbete inom myndigheten avseende inköps- och upphandlingsfrågor. Vid tiden för granskningen finns beslutade riktlinjer för direktupphandling samt en upphand- lingsplan. Inköpspolicy och riktlinjer ska beslutas 2016. Sammantaget bedöms dessa styrdokument framgent kunna ge ett ändamålsenligt stöd i upphandlingspro- cessen.

Ett utvecklat samarbete finns med Inköp Sörmland Västmanland, vilket revisorerna bedömer som positivt. Roller och ansvar kan dock formaliseras i större ut- sträckning, för att minska sårbarheten.

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har ett antal kvalitetssäkringskontroller i upphandlingsskedet samt löpande under gällande avtal. Ett avtalsregister är upp- rättat, men inte fullständigt vid tiden för granskningen.

Utifrån kvalitetsledningssystem samt upprättad internkontrollplan finns verktyg för att säkerställa en god kontroll. Kontrollmomenten bör dock ses över årligen och kontrollmomenten för upphandling och inköp uppdateras. Det bedöms finnas

(34)

god kompetens avseende upphandling i organisationen, men det är viktigt att ha en strategi framgent för hur kompetens ska säkerställas.

De förtroendevalda har gett följande rekommendationer avseende Sörmlands Kol- lektivtrafikmyndighets fortsatta utvecklingsarbete;

- Säkerställ att internkontrollplanen uppdateras årligen och att kontrollmoment avseende inköp och upphandling är relevanta.

- Överväg en formaliserad roll- och ansvarsbeskrivning (avtal) där Inköp Sörmland Västmanlands ansvar respektive myndighetens ansvar tydliggörs avseende olika typer av upphandlingar.

- Tillse att ett komplett avtalsregister finns samt en ändamålsenlig rutin för påminnelse inför avtals avslut eller förlängning.

- Överväg en formaliserad strategi för hur ändamålsenlig upphandlingskom- petens ska säkerställas i organisationen framgent, till exempel avseende fortbildning.

Mot bakgrund av ovan föreslås direktionen dels godkänna informationen, dels sända Revisionsrapport upphandling SKTM samt Skrivelse SKTM granskning upphandling 2015 till medlemmarna för kännedom.

(35)

§ 17. Information om status i trafik och avtal

Föredragande: Katarina Olsson

Ärende

Planerad trafikstart av serviceresor och annan anropsstyrd trafik

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets upphandling Serviceresor Sörmland 2017 omfattar utförande av serviceresor i Sörmland från den 1 januari 2017. I tilldel- ningen den 20 mars 2016, som ännu inte vunnit laga kraft, tilldelades uppdrag till sex trafikföretag i nio områden. Upphandlingen omfattar 126 fordon och uppskatt- ningsvis innebär det ett behov av ca 250 förare. Att uppstartsarbetet inför trafikstart genomförs noggrant och med täta avstämningar är en mycket viktig faktor för att säkerställa trafik med hög kvalitet.

Trots att avtal ännu inte är undertecknade (se § 19 Information om nuläget i upphandling av Serviceresor Sörmland 2017) har myndigheten ändå att inleda arbetet med uppstarten. Detta görs i enlighet med tidigare fastställda mål för upphandlingen, det vill säga trygghet, säkerhet och nöjdhet.

Om den rättsliga processen kring överklagandena av tilldelningsbeslutet drar ut på tiden förbereder myndigheten också en plan för att genomföra en direktupphandling av trafiken.

Uppstart nya avtal för skolskjuts i Strängnäs och Gnesta

Uppstartsarbetet gällande skolskjutsavtalet för Strängnäs kommun pågår enligt plan och fram till idag har 30 förare genomfört certifieringsutbildning. Även i Gnesta kommun pågår uppstartsarbetet, vilket löper enligt plan, och utbildning av chaufförer kommer att ha genomförts innan midsommar.

Elbussar i Eskilstuna

Den 11 december 2015 invigdes Eskilstunas, och tillika länets, första elbussar. De trafikerar servicelinjerna. Efter det att behov av vissa justeringar i uppstarten note- rades, har dessa numera åtgärdats och bussarna rullar med hög driftsäkerhet.

(36)

Övrigt

Fem komfortbussar är numera lackerade i myndighetens föreslagna basfärg och går i trafik på linje 502. Bussarna har dessutom två integrerade barnstolar per buss.

Bytet av hållplatstoppar till Sörmlandstrafikens nya grafiska profil pågår, och nya toppar syns mer och mer.

(37)

§ 18. Information om förvaltning och uppföljning av inneva- rande avtal för färdtjänst och sjukresor

Föredragande: Katarina Olsson

Ärende

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fick den 21 januari en begäran från Näver- torps Specialtransport AB om att avsluta avtalet gällande anropsstyrda trafik, såsom färdtjänst och sjukresor, i område Eskilstuna. Bakgrunden var trafikföreta- gets ansträngda ekonomiska situation och en vilja att förbättra kvaliteten i övriga områden. Som följd av ovan inleddes förhandlingar med trafikföretaget. Efter mö- tet med trafikföretaget kunde det konstateras att förhandlingarna strandade och att trafikföretagets avtal om anropsstyrd trafik därmed fortsätter att gälla under reste- rande delen av 2016 även för Eskilstuna.

Därefter meddelade trafikföretaget via media att de avsåg att ställa in all trafik i Eskilstuna. Efter att ett antal aktiviteter företagits, samt efter ett avtalsmöte som Landstinget Sörmland hade med trafikföretaget, och vid vilket myndigheten deltog som biträde, kunde konstateras att trafikföretaget fortsatt kör trafiken.

Parallellt med detta inkom till myndigheten den 24 mars ett krav från Nävertorps Specialtransporter AB om att myndigheten ska ersätta trafikföretaget med 784 581 kr avseende faktureringsunderlag som, enligt Nävertorps Specialtransporter AB mening, myndigheten har tagit fram felaktigt. Myndigheten bedömer att det i inkommet krav inte framförs något underlag eller några indikationer som tyder på att uppgivna differenser har uppstått till följd av fel i myndighetens fakturerings- system, såsom trafikföretaget hävdar. Tills sådant underlag kommer myndigheten till del motsätter sig myndigheten det inkomna kravet i dess helhet. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har även informerat om att myndigheten i gällande transportörsavtal svarar för förvaltning och uppföljning av avtalen, samt hanterar faktureringen i rollen som beställningscentral, men att myndigheten inte utgör part i avtalen.

Därefter har myndigheten mottagit en begäran om anspråkskrav angående trans- portavtal från Nävertorp Specialtransport AB genom en advokatbyrå. Myndighet- en har påbörjat handläggningen av ärendet. Anspråken rör både sådant som har skett sedan myndigheten tog över uppdraget med beställningscentralen från Sam- res den 1 februari och sådant som skett tidigare, samt är i delar samma krav som tidigare ställts och som myndigheten i svar har motsatt sig (se ovan).