Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)

(1)

1 (3)

Fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskap (FSV)

Datum: 2019-06-13

Tid: Kl. 09.30-15.15

Plats: M2091 (Karlavagnen), Hus M

Adress: Växjö

Förhinder: Meddelas Ingela Bengtsson, tel. 0470 -70 85 98 eller e-post fsv@lnu.se.

Ledamöter: Ninni Wahlström ordförande Per Dannefjord vice ordförande Marie Alricsson ledamot

Lars Fonseca ledamot

Kristina Gustafsson ledamot

Marcus Karlén studentrepresentant Anna-Liisa Närvänen ledamot

Tobias Olsson extern ledamot

Mats Sjölin ledamot

Kerstin Svensson extern ledamot Ola Agevall ersättare Jesper Andreasson ersättare Ulrika Järkestig-Berggren ersättare Leif Nilsson ersättare Adjungerande: Ingela Bengtsson sekreterare

Marie Hedberg vice dekan

Fredrik Håkansson utbildningssamordnare Christina Ionescu controller

Joacim Martinsson kanslichef Ellinor Platzer utbildningsledare

Erik Weijmar forskningssekreterare (§ 42) Karolina Österdahl HR-partner (§ 43)

*anmält förhinder

§ Ärende

33 Utseende av justeringsperson 34 Fastställande av dagordning

35 Uppföljning av föregående protokoll (underlag bifogas) Föredragning: ordförande Ninni Wahlström

Kallelse/dagordning 2019-06-13

(2)

2 (3) 36 Redovisning av dekanbeslut (underlag bifogas)

Föredragning: ordförande Ninni Wahlström

37 Meddelande (muntlig information om inget annat anges) a) Information från studenterna

b) Rapport från NLU

c) Rapport från Forskningskollegiet d) Rapport från Utbildningsrådet

e) Rapport från Rådet för utbildning och lärande/Kvalitetsutskottet f) Rektorsbeslut institutionen för polisiärt arbete

g) Uppföljning avstämningssamtal 23 maj h) Universitetskajen

i) Avslutad självvärdering Treklövern 38 Ekonomi (underlag bifogas)

a) Prognos 1 innevarande år

b) Budgetförutsättningar 2020, PP presentation c) Budgetförutsättningar forskningsanslag Dnr: 2019/1726-1.1.3

Föredragning: controller Christina Ionescu

39 Fastställande av utbildningsutbud nationell omgång, ht 2020-vt 2021 (underlag bifogas)

Dnr: 2019/1687-3.1.1.2

Föredragning: utbildningsledare Ellinor Platzer

40 Fastställande av reviderad utbildningsplan SASK2, Statsvetenskap, masterprogram, 120 hp (underlag bifogas)

Dnr: 2019/1688-3.1.1.3

41 Fastställande av riktlinjer för begäran att inneha doktorandanställning på deltid (underlag bifogas)

Dnr: 2019/902-1.1.1

42 Fastställande av ASP forskarskola i socialt arbete (underlag bifogas) Dnr: 2019/1690-4.1.1.2

Föredragning: forskningssekreterare Erik Weijmar

43 Fastställande av anställningsprofiler, professorer i pedagogik (underlag bifogas)

Dnr: 2019/424-2.2.1 och 2019/425-2.2.1 Föredragning HR-partner Karolina Österdahl

44 Kvalitetssäkring utbildningsplaner, information (underlag bifogas) Föredragning: vice ordförande Per Dannefjord

(3)

3 (3) 45 Remissvar läraranställning och anställningsordning, information

(underlag bifogas)

w 46 Remissvar ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (STRUT), information (underlag bifogas)

Dnr: 2019/798-2.10.1

47 Arbetsmiljöfrågor, information/diskussion (underlag bifogas) Dnr: 2019/1833-2.3.1

48 Forskningsstrategi 2020 och framåt, diskussion (underlag bifogas) Föredragning: ordförande Ninni Wahlström

49 Verksamhetsplan 2019, avstämning (underlag bifogas) Dnr: 2019/1977-1.5

Föredragning: ordförande Ninni Wahlström 50 Övrigt

(4)

§ 35

(5)

§ 35

(6)

§ 35

(7)

§ 35

(8)

§ 35

(9)

§ 35

(10)

§ 36 1/19

(11)

§ 36 2/19

(12)

§ 36 3/19

(13)

§ 36 4/19

(14)

§ 36 5/19

(15)

§ 36 6/19

(16)

§ 36 7/19

(17)

§ 36 8/19

(18)

§ 36 9/19

(19)

§ 36 10/19

(20)

§ 36 11/19

(21)

§ 36 12/19

(22)

§ 36 13/19

(23)

§ 36 14/19

(24)

§ 36 15/19

(25)

§ 36 16/19

(26)

§ 36 17/19

(27)

§ 36 18/19

(28)

§ 36 19/19

(29)

Fakulteten för samhällsvetenskap, FSV

Kommentarer prognos 1 2019

Fakultetens samlade resultat enligt prognos per april visar ett överskott om ca 2,9 mkr. Överskottet finns under verksamhetsgrenen utbildning (ca 3,8 mkr) medan verksamhetsgrenen forskning visar ett underskott om knappt 200 tkr. De indirekta kostnaderna visar ett överskott om ca 1,1 mkr. Samtidigt finns det en

kalkyldifferens om ca 782 kr. Detta eftersom lönerna i kärnverksamhetsgrenen utbildning( som är basen för beräkning av OH- påslaget), är ca 5,8 mkr lägre än budget och det innebär att den budgeterade procentsatsen för OH-påslaget är för låg, vilket gör att uttaget från institutionerna inte räcker och därmed blir det en negativ kalkyldifferens.

Utbildning

Inom verksamhetsgrenen utbildning, på den samhällsvetenskapliga sidan, prognosticeras en produktion om ca 2070 hst, vilket är 73 hst fler än budget.

I pengar motsvarar det ca 4,5 mkr. Samma prestationsgrad som budget har använts för beräkningen. För lärarutbildning har fakulteten gjort en egen prognos och det är dessa siffror som har använts. Enligt den prognosen beräknas lärarutbildningens produktion av hst att vara ca 1176 hst, vilket är ca 108 hst mindre än den reviderade budgeten som lades i mars. I kronor motsvarar det 10,6 mkr.

Sammanlagt blir intäkterna av anslag avsedda till utbildningsuppdraget ca 6,1 mkr lägre. I ekonomisystemet Agresso är differensen mot budget dock 10,4 mkr

eftersom fakulteten tog i höstas beslutet att tacka ja till ca 4,4 mkr av det så kallade fria utrymmet från NLU till fristående kurser. I samband med budgetrevideringen NLU gjorde i mars 2019, ändrades tilldelningen till fakulteten och nu väljer vi att lägga kommentarer mot NLUs reviderade tilldelning (som också är det faktiskt bokförda beloppet i Agresso).

När det gäller externa intäkter, prognosticeras en ökning av intäkterna av avgifter och bidrag om sammanlagt ca 2,4 mkr. I huvudsak är det institutionen för didaktik och lärares praktik som står för denna ökning genom uppdrag från Skolverket och ett antal kommuner.

På kostnadssidan avviker lönekostnadsposten samt de indirekta kostnaderna som är direktkopplade till lönerna (de så kallade OH-kostnaderna). Tre institutioner

(didaktik och lärares praktik, socialt arbete och pedagogik och lärande) ligger under budget avseende lönekostnaden. När det gäller institutionens för pedagogik differens av lönekostnader, beror detta på att kostanden för en professor som budgeterades på 50 % inom verksamhetsgrenen utbildning försvinner i prognosen. Likaså flyttas lönekostnaden för en lektor till Högskolepedagogiska enheten. Viss flytt av lön till verksamhetsgrenen forskning bidrar också till differensen som sammanlagt uppgår till ca 1,7 mkr.

2019-06-13

FSV 2019:3: § 38 a Christina Ionescu

§ 38 a

1/10

(30)

På institutionen för didaktik och lärares praktik minskar lönekostnaderna med ca 1,9 mkr jämfört med budget. I huvudsak beror avvikelsen på att en lektorstjänst som var budgeterad inte kommer att tillsättas. Men också på tjänstledigheter samt avslut av tjänst som inte var kända vid budgeteringstillfället. Lönekostnaderna på

institutionen för socialt arbete beräknas minska med ca 1 mkr och är resultatet av en beräknad minskad timtilldelning i kursbudgetarna med 2 000 timmar. Detta görs som en försiktighetsåtgärd då det råder osäkerheten angående hst prognosen.

Minskningen av timtilldelningen i kursbudgetarna är diskuterad mellan prefekt och tjänsteplanerare.

Övriga driftskostnader är ca 462 tkr högre än budget och beror blad annat på ett nytillkommet Linneus Palme projekt samt ej budgeterat kostnad för vikarie till följd av sjukskrivning på en institution. Kostnader för lokaler, övriga

personalkostnader och interna kostnader ligger rätt nära budget.

Forskning

Verksamhetsgrenen forskning visar ett underskott om 187 tkr vilket är knappt 800 tkr lägre än budget. Främst beror avvikelsen på att en avsättning om ca 600 tkr som gjordes i budget för att bidra till kompetensutveckling av fd dekan för NLU enligt rektorbeslut är borttagen i prognosen Tidigt under våren ändrades beslutet och denna avsättning inte längre behövs.

På intäktssidan är posterna för intäkter av anslag något lägre beroende på viss justering av intäkterna från NLU. Intäkterna av bidrag samt avgifter och andra ersättningar ökar med sammanlagt ca 3 mkr och det är institutionerna för pedagogik och lärande och institutionen för socialt arbete som står för det. Ökningen beror dels på nya projekt som inte var kända vid budgeteringstillfället men också på en mer säker prognos över forskningstakt i befintliga projekt. Det är alltid svårt att prognosticera de externa intäkterna och oftast är det försiktighet som gäller vid budget. Alla kostnadsposter som avviker mot budget har direkt samband med den ökade volymen av extern finansierad verksamhet.

Indirekta kostnader

När det gäller de indirekta kostnaderna, det vill säga kostnaderna för

stödverksamheten och övriga fakultetsgemensamma kostnader, de prognosticeras vara ca 1,1 mkr lägre än den budgeterade ramen. Avvikelsen finns inom fakultetens kansli och beror på att en anställd har flyttat till annan enhet och en annan är tjänstledig hela året. Samtidigt är den totala lönekostnaden i kärnverksamheten ca 5,8 mkr lägre än budget, vilket gör att OH-påslaget för utbildning blir för lågt(ca 1,3

% lägre än beräknat). Detta innebär att uttaget från institutionerna är lägre än den totala, i budget beräknade summan för indirekta kostnader. Detta resulterar i en negativ kalkyldifferens för indirekta kostnader. Beroende på löneutfallet vid

halvårsbokslutet kan en korrigering av OH påslaget vara aktuell. Alternativt kommer kalkyldifferensen fördelas manuellt. Påverkan på institutionernas resultat beräknas vara minimalte eftersom kalkyldifferensen är relativt liten.

§ 38 a

2/10

(31)

2019-05-23

Prognos1 , 2019

Prognos 1 Budget

Avvikelse

tkr Prognos 1 Budget

Avvikelse

Avvikelse tkr

Fakulteten för Samhällsvetenskap

Intäkter av anslag -225 489 -235 923 -10 434 -50 358 -50 910 -552 0 0 0 -275 741 -286 832 -11 091

Intäkter av avg och andra ersättningar -15 878 -14 070 1 808 -3 915 -3 881 34 0 0 0 -19 793 -17 951 1 842

Intäkter av bidrag -2 234 -1 684 550 -26 503 -23 500 3 003 0 0 0 -28 737 -25 184 3 553

Verksamhetens intäkter -243 602 -251 677 -8 075 -80 006 -78 291 1 715 0 0 0 -324 271 -329 967 -5 696

Lönekostnader 109 940 115 744 5 805 44 732 44 780 48 35 084 36 240 1 155 189 756 196 764 7 008

Övriga personalkostnader 1 697 1 642 -55 2 111 1 584 -527 850 850 0 4 658 4 076 -582

Kostnader för lokaler 17 585 17 707 122 6 694 6 773 79 6 501 6 501 0 30 780 30 981 201

Övriga driftskostnader 8 095 7 633 -462 7 134 5 681 -1 453 1 686 1 686 0 17 015 15 000 -2 015

Avskrivningar 165 35 -130 76 76 0 200 200 0 441 311 -130

Verksamhetens kostnader 137 482 142 761 5 279 60 747 58 894 -1 853 44 322 45 477 1 155 242 651 247 132 4 481

Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0 -3 633 -2 859 774 0 0 0 -3 633 -2 859 774

Lämnade bidrag 0 0 0 3 633 2 859 -774 0 0 0 3 633 2 859 -774

Transfereringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga interna intäkter -553 -745 -193 0 0 0 0 0 0 -553 -745 -193

Övriga interna kostnader 8 647 8 582 -65 74 74 0 340 340 0 9 061 8 996 -65

Interna intäkter och kostnader 8 094 7 836 -258 74 74 0 340 340 0 8 508 8 251 -258

Indirekta kostnader centrala funktioner 59 422 63 052 3 629 11 219 11 209 -10 0 0 0 70 642 74 261 3 619

Indirekta kostnader fakultets gem 34 744 36 754 2 011 9 136 9 127 -8 -43 879 -45 882 -2 002 0 0 0

Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 94 166 99 806 5 640 20 355 20 336 -19 -43 879 -45 882 -2 002 70 642 74 261 3 619

Samfinansiering av indirekta kostnader -163 -50 113 -397 -316 81 0 0 0 -560 -366 194

Kostnad för samfin. indirekta kostnader 163 50 -113 269 270 1 0 0 0 431 320 -111

Samfinansiering av direkta kostnader -297 -50 247 -159 -80 79 0 0 0 -455 -130 325

Kostnad för samfin. direkta kostnader 297 50 -247 74 80 6 0 0 0 371 130 -241

Samfinansiering 0 0 0 -213 -46 167 0 0 0 -213 -46 167

Resultat -3 859 -1 273 2 586 187 967 780 782 -65 -847 -2 890 -370 2 520

Utbildning Forskning Indirekta kostnader Totalt

Fakultet 1(1)

§ 38 a

3/10

(32)

Prognos1 , 2019

Avvikelse

Intäkter av anslag -39 042 -36 463 2 579 -3 360 -3 357 3 -42 402 -39 820 2 582

Intäkter av avg och andra ersättningar -1 058 -1 341 -283 -250 -101 149 -1 308 -1 442 -134

Intäkter av bidrag 0 0 0 -2 663 -3 057 -394 -2 663 -3 057 -394

Verksamhetens intäkter -40 100 -37 804 2 296 -6 273 -6 514 -242 -46 373 -44 318 2 054

Lönekostnader 16 556 16 507 -48 3 233 3 373 140 19 789 19 880 92

Övriga personalkostnader 300 300 0 344 250 -94 644 550 -94

Kostnader för lokaler 4 453 4 375 -78 467 544 77 4 920 4 920 -1

Övriga driftskostnader 1 500 1 410 -90 838 826 -12 2 338 2 236 -103

Avskrivningar 100 0 -100 71 71 0 171 71 -100

Verksamhetens kostnader 22 909 22 593 -316 4 953 5 064 111 27 862 27 656 -206

Övriga interna kostnader 381 381 0 0 0 0 381 381 0

Interna intäkter och kostnader 381 381 0 0 0 0 381 381 0

Indirekta kostnader centrala funktioner 9 280 9 194 -86 815 850 35 10 095 10 044 -51

Indirekta kostnader fakultets gem 5 360 5 322 -38 663 692 29 6 024 6 014 -10

Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 14 640 14 516 -125 1 478 1 542 64 16 119 16 058 -61

Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0 -96 -46 49 -96 -46 49

Samfinansiering 0 0 0 -96 -46 49 -96 -46 49

Resultat -2 170 -315 1 855 63 45 -18 -2 107 -270 1 838

Institutionen för idrottsvetenskap

Utbildning Forskning Totalt

§ 38 a

4/10

(33)

Prognos1 , 2019

Avvikelse

tkr Prognos1 Budget

Avvikelse

tkr Prognos1 Budget

Intäkter av anslag -40 158 -41 491 -1 332 -13 667 -14 700 -1 033 -53 825 -56 191 -2 366

Intäkter av avg och andra ersättningar -3 173 -3 311 -137 0 0 0 -3 173 -3 311 -137

Intäkter av bidrag 0 0 0 -5 075 -3 977 1 098 -5 075 -3 977 1 098

Verksamhetens intäkter -43 332 -44 801 -1 470 -18 742 -18 677 64 -62 073 -63 479 -1 405

Lönekostnader 20 095 21 823 1 728 10 307 10 761 454 30 402 32 584 2 182

Kostnader för lokaler 2 195 2 313 118 1 904 1 796 -109 4 099 4 109 10

Övriga driftskostnader 1 650 1 649 -1 1 600 1 093 -508 3 250 2 742 -509

Avskrivningar 20 0 -20 0 0 0 20 0 -20

Verksamhetens kostnader 24 260 26 085 1 825 14 357 14 124 -233 38 617 40 209 1 593

Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0 -912 -912 0 -912 -912 0

Lämnade bidrag 0 0 0 912 912 0 912 912 0

Transfereringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indirekta kostnader centrala funktioner 10 858 11 811 953 2 597 2 712 114 13 455 14 523 1 068

Indirekta kostnader fakultets gem 6 350 6 904 554 2 115 2 208 93 8 465 9 112 647

Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 17 208 18 715 1 507 4 713 4 920 207 21 921 23 635 1 714

Resultat -1 418 445 1 862 328 367 39 -1 090 812 1 902

Institutionen för pedagogik och lärande

§ 38 a

5/10

(34)

Prognos1 , 2019

Avvikelse

Intäkter av anslag -48 283 -48 335 -52 -8 659 -8 589 70 -56 943 -56 924 18

Intäkter av avg och andra ersättningar -1 447 -1 202 245 -686 -449 237 -2 133 -1 651 482

Intäkter av bidrag -130 -130 0 -8 363 -7 356 1 007 -8 493 -7 486 1 007

Verksamhetens intäkter -49 860 -49 667 193 -17 709 -16 394 1 314 -67 569 -66 062 1 507

Lönekostnader 22 006 23 047 1 040 10 132 9 381 -751 32 139 32 428 289

Kostnader för lokaler 3 290 3 353 63 1 683 1 600 -84 4 974 4 953 -21

Övriga driftskostnader 1 920 1 767 -153 1 288 1 188 -100 3 308 2 955 -353

Verksamhetens kostnader 27 522 28 487 965 13 396 12 308 -1 088 41 018 40 795 -223

Medel som erh fr myndigeter f fin av bidrag 0 0 0 -2 721 -1 947 774 -2 721 -1 947 774

Lämnade bidrag 0 0 0 2 721 1 947 -774 2 721 1 947 -774

Transfereringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga interna kostnader 672 657 -15 0 0 0 672 657 -15

Interna intäkter och kostnader 672 657 -15 0 0 0 672 657 -15

Indirekta kostnader centrala funktioner 12 223 12 763 540 2 500 2 288 -212 14 723 15 051 328

Indirekta kostnader fakultets gem 7 076 7 383 307 2 036 1 863 -172 9 111 9 246 135

Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 19 298 20 145 847 4 536 4 152 -384 23 834 24 297 463

Resultat -2 368 -378 1 990 224 66 -158 -2 044 -312 1 732

Institutionen för socialt arbete

§ 38 a

6/10

(35)

Prognos1 , 2019

Avvikelse

Intäkter av anslag -15 540 -15 734 -194 -10 043 -10 043 0 -25 583 -25 776 -194

Intäkter av avg och andra ersättningar -765 -1 272 -508 0 -591 -591 -765 -1 863 -1 099

Intäkter av bidrag -260 0 260 -1 349 -686 663 -1 609 -686 923

Verksamhetens intäkter -16 564 -17 006 -442 -11 391 -11 319 72 -27 956 -28 326 -370

Lönekostnader 7 775 7 997 223 6 594 6 612 18 14 368 14 609 241

Kostnader för lokaler 1 021 1 021 0 1 005 1 005 0 2 026 2 026 0

Övriga driftskostnader 791 451 -340 642 572 -70 1 433 1 023 -410

Avskrivningar 10 10 0 5 5 0 15 15 0

Verksamhetens kostnader 9 763 9 646 -118 8 406 8 320 -87 18 170 17 965 -204

Indirekta kostnader centrala funktioner 4 335 4 434 100 1 662 1 666 5 5 996 6 100 104

Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 6 843 7 005 162 3 015 3 023 8 9 858 10 028 170

Samfinansiering av indirekta kostnader 0 0 0 -62 0 62 -62 0 62

Samfinansiering av direkta kostnader 0 0 0 -33 0 33 -33 0 33

Kostnad för samfin. direkta kostnader 0 0 0 33 0 -33 33 0 -33

Samfinansiering 0 0 0 -62 0 62 -62 0 62

Resultat 397 0 -398 -8 47 56 389 47 -342

Institutionen för statsvetenskap

§ 38 a

7/10

(36)

Prognos1 , 2019

Avvikelse

Intäkter av anslag -29 729 -27 534 2 196 -7 074 -7 074 0 -36 803 -34 607 2 196

Intäkter av avg och andra ersättningar -2 033 -1 530 504 -393 -297 96 -2 426 -1 826 600

Intäkter av bidrag -541 -461 80 -2 200 -1 939 261 -2 741 -2 400 341

Verksamhetens intäkter -32 303 -29 524 2 780 -9 667 -9 310 357 -41 971 -38 834 3 137

Lönekostnader 14 360 13 716 -644 6 036 5 723 -313 20 395 19 439 -957

Övriga personalkostnader 225 155 -70 94 94 0 319 249 -70

Kostnader för lokaler 2 789 2 569 -219 848 848 0 3 636 3 417 -219

Övriga driftskostnader 730 700 -30 408 378 -30 1 138 1 078 -60

Avskrivningar 10 10 0 0 0 0 10 10 0

Verksamhetens kostnader 18 113 17 150 -963 7 387 7 043 -343 25 500 24 194 -1 306

Övriga interna kostnader 370 320 -50 50 50 0 420 370 -50

Interna intäkter och kostnader 370 320 -50 50 50 0 420 370 -50

Indirekta kostnader centrala funktioner 7 920 7 634 -286 1 521 1 442 -79 9 441 9 076 -365

Indirekta kostnader fakultets gem 4 600 4 420 -180 1 239 1 174 -64 5 838 5 594 -244

Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 12 520 12 054 -466 2 760 2 616 -143 15 279 14 670 -609

Samfinansiering av indirekta kostnader -163 -50 113 -240 -270 -30 -403 -320 82

Kostnad för samfin. indirekta kostnader 163 50 -113 19 0 -19 181 50 -131

Samfinansiering av direkta kostnader -297 -50 247 -126 -80 46 -422 -130 292

Kostnad för samfin. direkta kostnader 297 50 -247 41 0 -41 338 50 -288

Samfinansiering 0 0 0 -306 -350 -44 -306 -350 -44

Resultat -1 301 0 1 301 223 50 -173 -1 078 50 1 127

Institutionen för samhällsstudier

§ 38 a

8/10

(37)

Prognos1 , 2019

Avvikelse

Intäkter av anslag -52 848 -61 867 -9 019 -6 760 -7 427 -667 -59 608 -69 294 -9 686

Intäkter av avg och andra ersättningar -7 318 -5 414 1 903 -1 678 -1 634 44 -8 995 -7 048 1 947

Intäkter av bidrag -1 304 -1 093 210 -6 853 -6 486 367 -8 157 -7 579 578

Verksamhetens intäkter -61 469 -68 374 -6 905 -15 291 -15 547 -256 -76 760 -83 921 -7 161

Lönekostnader 29 091 31 080 1 989 7 728 8 375 647 36 819 39 454 2 635

Övriga personalkostnader 400 400 0 675 500 -175 1 075 900 -175

Kostnader för lokaler 3 837 3 713 -125 1 081 1 343 262 4 918 5 056 137

Övriga driftskostnader 1 504 1 656 152 2 346 1 624 -722 3 850 3 280 -570

Avskrivningar 25 15 -10 0 0 0 25 15 -10

Verksamhetens kostnader 34 857 36 863 2 006 11 830 11 842 12 46 687 48 705 2 018

Övriga interna intäkter -553 -745 -193 0 0 0 -553 -745 -193

Övriga interna kostnader 6 423 6 423 0 0 0 0 6 423 6 423 0

Interna intäkter och kostnader 5 870 5 678 -193 0 0 0 5 870 5 678 -193

Indirekta kostnader centrala funktioner 14 793 16 326 1 534 1 947 2 110 163 16 740 18 437 1 697

Verksamhetens indirekta intäkter/kostnader 23 630 25 968 2 338 3 533 3 829 296 27 163 29 797 2 634

Resultat 2 889 135 -2 753 72 124 52 2 961 259 -2 701

Institutionen för didaktik och lärares praktik

§ 38 a

9/10

(38)

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019

Differens prognos mot budget 2019

ID 326 297 277 299 308 313 5

PEL 251 297 286 248 256 270 14

SA 688 664 599 592 616 621 5

STV 295 269 260 279 281 283 2

SS 514 493 513 545 536 583 47

Summa 2074 2020 1935 1963 1 997 2 070 73

Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Budget 2019 Prognos 2019

Differens prognos mot budget 2019

ID 95 97 81 76 112 111 -1

PEL 261 276 279 287 350 316 -34

STV 33 29 32 35 35 33 -2

SS 3 4 5 6 4 6 2

DLP 764 839 813 707 784 710 -73

Summa 1156 1245 1210 1111 1 283 1 176 -108

Lärarutbildningen, hst 2015-2019

Samhällsvetenskapliga utbildningarna, hst 2015-2019

§ 38 a

10/10

(39)

Budgetförutsättningar och utmaningar 2019-2022

§ 38 b

1/12

(40)

Verksamhetsutfall 2010-2018, LNU

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 just 2017 2018 2019 B 2020 B 2021 B M

k r

Utbildning Forskning Totalt 2016 före

avsättning för framtida lokalkostnader 25

§ 38 b

2/12

(41)

Verksamhetsutfall 2013-2018, FSV

-10 -5 0 5 10 15 20

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mk r

^UTB

FOU Totalt

§ 38 b

3/12

(42)

Takbelopp och utbildningsproduktion, LNU, mkr

0 50 100 150 200 250 300 350 400

500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BU

Myndighetskapital Anslagssparande Sparade prest Takbelopp Inkl anslagssparande Produktion

§ 38 b

4/12

(43)

Budgetförutsättningar 2020-2022, LNU

Utmaningar

o Minskat söktryck

o Svårt att locka studenter till vissa utbildningar o Sämre genomströmning, fler avhopp

o Minskande studentkullar

o Högkonjunktur, låg arbetslöshet o Ökade lokalkostnader

o Låga forskningsanslag

o Pris- och löneuppräkningen, låg

§ 38 b

5/12

(44)

Fortsatta arbetet

o Långsiktig planering, 3 års planeringscykel för att ”våga satsa” på nya kurser o Inga interna omfördelningar planeras just nu

o Analysgruppen tillsatt i mars fortsätter arbetet

o Fokus på dialog kring utbildningsproduktion med fakulteterna o Prognos 20 maj, viktig hållpunkt

o Halvårsbokslut, nästa hållpunkt

o Budget 2020, utbildningsproduktion ska över takbeloppet igen

§ 38 b

6/12

(45)

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lokalkostnader, Mkr och lokalkostnadsandel %

Lokalkostnader, Mkr Lokalkostnadsandel Exkl. avsättning

25 Mkr

Beräkning

§ 38 b

7/12

(46)

Ekonomiska planeringsförutsättningar 2020- 2022

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Utfall Utfall Utfall Budget Budget Plan Plan

1 012 220 1 029 306 1 067 905 1 083 618 1 083 451 1 083 460 1 083 460 318 453 323 317 335 303 339 526 344 530 344 530 344 530

Särskilda medel 16 511 16 764 17 074 17 282 17 282 17 282 17 282

Fortbildning av journalister (Fojo) 10 188 10 344 10 535 10 663 10 663 10 663 10 663

Utrustning mm till Sjöbefälsutbildningen (SJÖ) 6 323 6 420 6 539 6 619 6 619 6 619 6 619

Kvalitetsbaserad resursförstärkning Kvalitetsförstärkning

Summa tilldelade anslag 1 347 184 1 369 387 1 420 282 1 440 426 1 445 263 1 445 272 1 445 272 Ekonomiska planeringsförutsättningar

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (takbelopp)

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

§ 38 b

8/12

(47)

FEH FHL FKH FSV FTK NLU Övrigt Summa

Tilldelning 2019 137 280 208 906 190 592 132 289 225 737 188 814 0 1 083 618

1 Återföring från 2019 0 0 0 0 0 0 -167 -167

2 Aviserat av regeringen

Utökning av högskoleplatser 0 0 0 0 0 0 0

Utbyggnad av lärarutbildningen 0

4 Pris- och löneomräkning 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Proportionell utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

137 280 208 906 190 592 132 289 225 737 188 814 -167 1 083 451 Avgår

Strategiska medel -4 131 -6 286 -5 735 -3 981 -6 792 -5 681 1 -32 605

Språkstöd -571 -869 -793 -550 -939 -785 -4 507

Vått/torrt -4 377 -2 -466 -760 -7 736 -2 229 -15 569

Omfördelning 1 % till avancerad nivå -1 373 -2 089 -1 906 -1 323 -2 257 -1 888 -10 835

Summa avgår -10 451 -9 246 -8 899 -6 613 -17 724 -10 584 1 -63 515

126 829 199 660 181 693 125 676 208 013 178 230 -166 1 019 936 Tillkommer

Språkstöd 4 507 4 507

Vått/torrt 0 2 183 2 279 27 10 932 147 15 569

Omfördelning 1 % till avancerad nivå 1 810 2 149 1 105 1 622 1 736 1 672 741 10 835

Summa tillkommer 1 810 4 332 7 890 1 649 12 668 1 819 741 30 910

128 639 203 992 189 583 127 325 220 681 180 049 574 1 050 843 127 957 204 087 189 462 127 506 220 370 179 452 2 183 1 051 017

682 -95 121 -181 311 597 -1 609 -174

Förändring

Specifikation av medelstilldelningen

Preliminärt tilldelat belopp 2020, nationella prislappar

Netto tilldelning efter avdrag

Netto tilldelning före strategiska medel 2020 Netto tilldelning före strategiska medel 2019

§ 38 b

9/12

(48)

Forskningsanslagets fördelning 2020

Specifikation av medelstilldelning FEH FHL FKH FSV FTK NLU Fördelas

senare Summa

Tilldelning 2019 29 188 95 002 47 424 42 216 65 392 21 572 300 794

Återförs 2019 5 004 5 004

2,5 % + 2,5 % + 2,5% för omfördelning -2 359 -7 679 -3 833 -3 412 -5 286 0 0 -22 569

Utifrån bibliometri 7 523 7 523

Utifrån externfinansiering 7 523 7 523

Utifrån samverkan 7 523 7 523

Proporitonell utjämning 13 42 21 19 29 9 132

S:a tilldelat belopp (exkl. strategiska satsningar) 26 842 87 365 43 612 38 822 60 135 21 581 27 573 305 930

§ 38 b

10/12

(49)

Tidplan för hösten 2019

10 april – Universitetsstyrelsen beslutar om Verksamhetens inriktning och ekonomiska förutsättningar 2020-2022

28 juni – Praktiska planeringsförutsättningar ver 1 ges ut 11 augusti – Återrapportering lokallistor till LoS

23 augusti – Delårsbokslut rapport/kommentarer 20 september – Budgetpropositionen presenteras

27 september – Arbetsplatskostnader, centrala OH-pålägg, lokalhyror m m presenteras. Praktiska planeringsförutsättningar ver 2 ges ut

§ 38 b

11/12

(50)

Tidplan för hösten 2019 forts

1 november – Prognos 2 klar 8 november – Budget 2020 klar

11 – 14 november – Avstämningar och vid behov dialoger om budgetrevisioner 5 december – Universitetsstyrelsen beslutar om verksamhetsplan och budget

2020

21 februari – Fakulteterna redovisar ekonomisk treårsplan

§ 38 b

12/12

(51)

1 (3) Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV)

Budgetförutsättningar 2020, anslag till forskning och utbildning på forskarnivå

Linnéuniversitetets forskningsanslag ökade med 28 mkr inför 2016, med 6 mkr inför 2018 och med 5mkr inför 2020. Trots tillskottet behöver Linnéuniversitetets

forskningsanslag öka ytterligare för att komma upp i jämförbara nivåer med övriga lärosäten och universitetet har äskat ett tillskott på 90 mnkr hos

utbildningsdepartementet inför budget 2020-2028.

I tabell 1 visas hur anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå har utvecklats de senaste åren.

Tabell 1. Förändring av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Basanslag fg år 318 453 323 317 335 303 339 526 339 526 339 526

Nya medel 6 009 5 000

Omfördelning

Pris- och löneomräkning 4 846 5 956 4 223

Övrigt 18 21

Takbelopp aktuellt år 323 317 335 303 339 526 344 526 339 526 339 526

Fördelningen av medel för strategiska satsningar uppgår till ca 4,9 procent och avsättningen till Lnuc är oförändrad jämfört med 2019 då alla miljöer är fullt utbyggda.

Tabell 2. Forskningsanslag att disponera, tkr. 2020-2022 i 2019 års prisnivå.

Forskningsanslag att disponera 2016 Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Budget

2020 Budget

2021 Plan

2022 Plan Universitetsövergripande strategiska

satsningar och omfördelningar 11 000 11 900 12 100 16 600 16 600 16 600 16 600

Lnuc 15 000 17 100 18 500 22 000 22 000 22 000 22 000

M edel att fördela till fakulteter 292 453 294 317 304 703 305 926 305 926 300 926 300 926

Medel att disponera 318 453 323 317 335 303 344 526 349 526 339 526 339 526

Fördelning av anslag till fakulteter/NLU görs med fördelningen för 2019 som bas.

Liksom tidigare år omfördelas 2,5 procent av anslaget baserat på bibliometriska mått och lika mycket baserat på extern finansiering. Nytt för 2020 är att införa en ny faktor för omfördelning av forskningsanslag, vilket ska baseras på samverkan.

Under 2019 ska ett förslag tas fram på hur omfördelningen ska göras.

Missiv 2019-06-13

FSV 2019:3: § 38 c Dnr: 2019/1726-1.1.3

Handläggare: Christina Ionescu

§ 38 c

1/4

(52)

2 (3)

Tabell3. Forskning och utbildning på forskarnivå: medel att fördela till fakulteter/NLU 2020, tkr

Specifikation av medelstilldelning FEH FHL FKH FSV FTK NLU Fördelas

senare Summa

Tilldelning 2019 29 188 95 002 47 424 42 216 65 392 21 572 305 794

Återförs 2018 0

2,5 % + 2,5 % + 2,5% för omfördelning -2 359 -7 679 -3 833 -3 412 -5 286 0 0 -22 569

Utifrån bibliometri 7 523 7 523

Utifrån externfinansiering 7 523 7 523

Utifrån samverkan 7 523 7 523

Proporitonell utjämning 13 42 21 19 29 9 0 132

S :a tilldelat belopp (exkl. strategiska satsningar) 26 842 87 365 43 612 38 822 60 135 21 581 22 569 300 926

Strategiska medel inriktas på åtgärder enligt tabell 4.

Tabell 4. Forskning och utbildning på forskarnivå: universitetsövergripande strategiska medel, tkr Universitetövergripande strategiska satsningar 2018

Budget

2019 Budget

2020 Budget

2021 Plan

2022 Plan Strategiskt kompetensförsörjningsarbete 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000

Strategiska plattformar 1 500 1 500 1 500

Stimulans internationaliseringsarbete¹ 1 000 1 000 1 000 1 000

Strategiska medel enligt tidigare rektorsbeslut 2 600 699 700 650 650

Universitetsgemensamma projekt ² 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

M edel att fördela senare 2 000 5 401 5 400 6 950 6 950

Summa 14 100 16 600 16 600 16 600 16 600

Ur myndighetskapitalet -2 000

12 100 16 600 16 600 16 600 16 600

1Ingår 2018 i medel att fördelas senare.

2Avsättning för universitetsgemensamma projekt. Ej sökbara för fakulteterna.

Rektor har den 1 april 2019 fattat beslut om inrättande av två kunskapsmiljöer Linné med huvudhemvist på fakulteten för samhällsvetenskaper: En ifrågasatt demokrati och Utbildning i förändring. Arbetet som ska bedrivas inom kunskapsmiljön ska ge stärkt förmåga att samla resurser och dra nytta av sambandet mellan utbildning, forskning och samverkan. Kunskapsmiljöerna ska även bidra till ökad koordinering avseende rekrytering av nyckelkompetenser. I kunskapsmiljöerna tas initiativ till prioritering av satsningar på forskningsområden, utbildningsutbud och

samverkansformer/områden. Kunskapsmiljöerna Linné organiseras efter samma modell som LNUC. Ingående forskningsmedel utgörs i första hand av den stärkta tilldelningen av forskningsmedel som tillkom Linnéuniversitetet 2016 för

anställningar av internationella post docs. Dessa medel ska i första hand användas för att förstärka kunskapsmiljöerna. Detta ställer stora krav på fakultetens

forskningsbudget och dess prioritering av resurser.

Inför 2019 har tilldelningen av medel till lektorer skett genom ansökningsförfarande och tre av de beviljade projekten sträcker sig över två år. Det innebär att i budgeten för 2020 är 1,9 mkr redan bundna för dessa tre projekt. Forskarutbildningen

beräknas ta i anspråk ca 42 % av fakultetsmedlen. Professorernas forskning beräknas utgöra ca 30 % av forskningsbudgeten. Sedan finns det ett antal poster som bör

§ 38 c

2/4

(53)

3 (3) betraktas som bundna. Där ingår medfinansieringen till NLU för olika gemensamma strategiska satsningar, avsättning till IKM (Institutet för kunskap och

metodutveckling) som kommer direkt från departementet, samfinansiering för externa projekt som inte har full kostnadstäckning, avsättningen för olika strategiska satsningar beslutade av rektor som sträcker sig över flera år, medfinansiering till plattformen för migrationsfrågor och plattformen för eHälsa, fakultetsgemensamma kurser för doktorander och finansiering av kompetensutveckling till före detta prefekter. I bilaga 1 är de rader som är markerade med rosa färg, poster som på olika sätt redan är bundna. Den blåmarkerade posten avser medel som tjänas in individuellt baserat på publikationer och externa medel och som fördelas till forskningsmiljöer (tidigare individuellt fördelade medel från rektor). Det är de grönmarkerade raderna som i så fall kan omdisponeras till annat. Fastän den posten som heter ”medel till forskningsrelaterade aktiviteter” är den enda fria potten som institutionerna kan använda till finansiering av konferensresor, språkgranskning, översättning etc för forskare som inte är anslutna till en forskningsmiljö eller vars prestationer baserade på bibliometri och externa medel inte är så höga.

Sammanställningen i tabellen visar tydligt att fakulteten har väldigt lite utrymme kvar att disponera. För att kunna möta de krav på finansiering av de nyinrättade kunskapsmiljöerna behövs det att, på något sätt, koppla samman de nya satsningarna på professorer och biträdande lektorer men de nyinrättade kunskapsmiljöerna. Det innebär vidare att det inte utgår några nya medel till lektorers forskningstid utöver de tvåårsprojekt som redan är beslutade. Lektorers forskning sker istället på

kompetensutvecklingstid, vilket återigen aktualiserar vikten av att ta tillvara på och organisera kompetensutvecklingstiden på ett optimalt sätt.

Beslutsförslag

Fakultetsstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 38 c

3/4

(54)

Bilaga 1

Förslag fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning 2020

Budgetpost Belopp

Utbildning på forskarnivå 18 342 700

Professorsforskning ¹ 12 719 442

Medel till docenter och lekorer efter ansökan för ansökningar som var 2 -åriga 1 913 459 Gemensam medel till forskningsmiljöer baserat på individuell meritering 2 191 000

Biträdande lektor ² 1 373 631

IKM 800 000

Kompetensutveckling fd prefekter 700 000

Medfinansiering strategiska satsningar NLU 1 602 132

Medfinansiering NLU, lektorer 0

Avsättning för forskningsplattform Didaktik och lärande enl RB 32 265 360

Stöd ämnesdidaktik ID, STV, medfinansiering NLU 240 000

Samfinansiering externa projekt 500 000

Medfinansiering forskingsplatformar( Migration och e Hälsa) 350 000

Fakultetsgemensam kurs forskarutbildning 200 000

Metodkurs forskning svenska och engelska, nytt 230 000

Forskningsrelaterade aktiviteter/drift 1 500 000

Reserv till längre utlandsvistelse för forskare 100 000

Summa 43 027 724

Basanslag 42 216 000

Sparade medel från RU 953 870

Diff 142 146

1 Inkluderar 1 professori statsvetenskap och en professor i sociologi

2 Avser en biträdande lektor i statsvetenskap och en i sociologi

(55)

Fastställande av fakultetens programutbud för nationell antagningsomgång ht 2020 och vt 2021

Bakgrund

Förslag till nationellt programutbud för ht 2020 och vt 2021 följer nedan.

Prefekterna vid berörda institutioner har bekräftat utbudet. De program som ingår i utbudet för den internationella antagningsomgången under samma period beslutades av fakultetsstyrelsen 2019-04-01.

Ändringar i det nationella programutbudet jämfört med föregående år:

- Digitalisering som stöd för lärande ska, enligt styrelsebeslut 2019-02-07, ges som masterprogram istället för som magisterprogram.

- Magisterprogrammet i statsvetenskap lades formellt ner 2019-04-01.

- Två magisterprogram i idrottsvetenskap, i) Fysisk aktivitet, friluftsliv och hälsa samt ii) Idrott i utveckling lades formellt ner 2019-04-01.

Följande programutbud föreslås:

Höstterminen 2020 Grundnivå

Coaching and Sport Management, idrottsvetenskapligt program, 180 hp (Vx) Programmet för studier av Sustainable Democracy and Governance, 180 hp (Vx) Europastudier, 180 hp (Vx)

Freds- och utvecklingsprogrammet, 180 hp (Vx) Idrottsvetarprogrammet, 180 hp (Km)

Internationella samhällsstudier, inriktning politik och samhällsanalys, 180 hp (Km) Internationella samhällsvetarprogrammet, inriktning globala studier, 180 hp (Vx) Ledarskap och organisation, 180 hp (Vx)

Personal och arbetsliv, 180 hp (Vx) Sociologiprogrammet, 180 hp (Vx) Socionomprogrammet, 210 hp (Km) Statsvetarprogrammet, 180 hp (Vx)

Socialpedagogik, inriktning ungdoms- och missbruksvård, 180 hp (Vx) Avancerad nivå

Digitalisering som stöd för lärande, masterprogram, 120 hp (Vx) Idrottsvetenskap, masterprogram, 120 hp

Pedagogik, magisterprogram, 60 hp (Vx) Pedagogik, masterprogram, 120 hp (Vx) Sociologi, magisterprogram, 120 hp (Vx) Sociologi, masterprogram, 120 hp (Vx) Socialt arbete, masterprogram, 120 hp (Vx) Statsvetenskap, masterprogram, 120 hp (Vx)

Missiv 2019-06-13 FSV 2019:3: § 39 Dnr: 2019/1687-3.1.1.2 Handläggare: Ellinor Platzer

§ 39

(56)

2 (2) Vårterminen 2021

Grundnivå

Socionomprogrammet, 210 hp (Vx)

Beslutsförslag

att fastställa fakultetens programutbud för höstterminen 2020 och vårterminen 2021 enligt ovanstående.

§ 39

(57)

Fastställande av reviderad utbildningsplan för statsvetenskap, masterprogram, 120 hp, SASK2

Bakgrund

Vid fakultetsstyrelsens sammanträde i december 2018 fastställdes en reviderad utbildningsplan för masterprogrammet i statsvetenskap. Behörighetsreglerna skulle ändras varför det antogs att en ny programkod behövdes: SASK3. På grund av ett misstag i hanteringen av Kursinfo kopplades programkurstillfället till gamla SASK2 vilket innebar att den planerade höjningen av behörighetskraven inte kunde

genomföras inför HT2019 – utbildningsplanen kommer behöva revideras igen inför HT2020.

Det har dock gjorts en annan revidering: valbara kurser har bytts ut mot valfria, en mening under Kurser i programmet, Termin 3 (”Kurserna i termin 3 har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N”) har strukits.

Bifogas:

- Ny utbildningsplan för SASK2

Beslutsförslag

att fastställa utbildningsplan för masterprogrammet i statsvetenskap, 120 hp, SASK2.

Missiv 2019-06-13 FSV 2019:3: § 40 Dnr: 2019/1688-3.1.1.3 Handläggare: Ellinor Platzer