Justerare Utdragsbestyrkande
Beslutsinstans Styrelsen för Vara Industrifastigheter AB
Tid och plats torsdagen den 9 december 2021, klockan 12:04 till 12:12 i kommunhuset sammanträdeslokal Magasinet.
Beslutande
Ledamöter Lars Gezelius, ordförande (M)
Heidi Hansen (S) Hampus Härling (SD) Per Lundh (S)
Alexander Larsson (M)
Övriga närvarande
Övriga Jan-Erik Wallin, VD
Marcus Axelsson
Ardian Isufi, Utredningssekreterare
Utses att justera Per Lundh (S)
Justeringens plats och tid Digital justering 2021-12-10, klockan 09:00.
Justerade paragrafer §§ 49-54
Underskrifter Sekreterare
________________________
Ardian Isufi
Ordförande
________________________
Lars Gezelius (M)
Justerare
________________________
Per Lundh (S)
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a 1
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 49 Val av justerare VIAB 2021/13 3
§ 50 Föregående mötesprotokoll VIAB 2021/3 4
§ 51 Detaljbudget 2022 för Vara industrifastigheter VIAB 2021/12 5
§ 52 Intern kontrollplan för Vara Bostäder år 2022 VIAB 2021/11 6
§ 53 Information från VD VIAB 2021/1 7
§ 54 Övriga frågor VIAB 2021/2 8
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a 2
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 49 Ärende VIAB 2021/13
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Per Lundh (S) att justera dagens protokoll
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a 3
Justerare Utdragsbestyrkande
Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner protokollen från 2021-10-27 och 2021-11-11 och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen hade sammanträden 2021-10-27 och 2021-11-11. Protokoll med bilagor har skickats till styrelsen inför dagens sammanträde.
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a 4
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 51 Ärende VIAB 2021/12
Detaljbudget 2022 för Vara industrifastigheter
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner detaljbudget samt investeringsbudget för 2022 och överlämnar desamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör har tagit fram förslag på detaljbudget för år 2022.
Efterfrågan på lokaler varierar över tid. Från att vara relativt låg har en liten ökning skett sedan 2020. Några av nuvarande hyresgäster har önskat större eller omdisponerade ytor samtidigt som andra är osäkra på framtiden på grund av Covid-19.
Underhållsbehovet varierar och aktualiseras mestadels då det sker ett byte av hyresgäst.
Osäkerheten gällande den internationella och nationella konjunkturen är enormt stor, vilket inte enbart påverkar ekonomi och ränteläget, utan också företagens orderingångar och därmed behovet av lokaler samt betalningsförmåga. Behov och efterfrågan på nya former av arbetsplatser efter det att pandemin minskat sin påverkan på samhället bör utredas samt möjligheten för bolaget att tillskapa dessa.
Resultat efter finansiella poster är beräknad till 930 tkr för år 2022.
Beslutsunderlag
Detaljbudget 2022, dokumenid 123675
Beslutet ska skickas till Vara Koncern
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a 5
Justerare Utdragsbestyrkande
Intern kontrollplan för Vara Industrifastigheter år 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen antar intern kontrollplan för Vara Industrifastigheter för år 2022.
Sammanfattning av ärendet
En intern kontrollplan 2022 har arbetats för bolaget och ska nu antas av styrelsen. Som en del i arbetat har styrelsen haft dialog om kontrollmoment och riskanalys på föregående möten.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2022, dokumentid 123676
Beslutet ska skickas till Vara Koncern
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a 6
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 53 Ärende VIAB 2021/1
Information från VD
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör lämnar följande information till styrelsen:
- Darius önskar skriva köpebrev för plåtslagaren 1 före årsskiftet (30 december).
Marcus Axelsson lämnar följande information till styrelsen:
- Information om aktuellt arbete med lokaler, däribland karateklubben och e trädgård
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a 7
Justerare Utdragsbestyrkande
Övriga frågor
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor lyfts vid sammanträdet.
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a 8
Ledamot: Per Lundh
Sekreterare: Anela Lennartsson Ordförande: Lars Gezelius
Signature reference: ad85c098-13fd-4de0-94a6-426fd7ac212a
Signed by: PER LUNDH Date: 2021-12-14 14:35:06
BankID refno: 3f029715-35e2-48c2-8a92-3f01117f0480 Signed by: ANELA LENNARTSSON
Date: 2021-12-14 14:26:56
BankID refno: 337535c5-037e-499a-9e8e-27bc1da0fc86
Signed by: Lars Johan Gezelius Date: 2021-12-13 16:03:50
BankID refno: 5fea9582-4e6b-4f25-87b9-4d79028a2b80
