VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2020-09-17 1
Plats och tid Kommunhuset i Vara, kl. 10:05-10:22
Beslutande Lars Gezelius, ordförande
Björn Lundmark, ej § 34 Håkan Andersen Per Lundh
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Marcus Axelsson, fastighetschef Emelia Runeberg, kanslichef
Justerare Håkan Andersen
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 26-34
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Håkan Andersen
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-09-17 2
Utdragsbestyrkande
§ 26
Utseende av justerare
Styrelsen utser Håkan Andersen att justera dagens protokoll.
§ 27
Godkännande av dagordningen Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 28
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 29
Delårsrapport per den 31 augusti 2020
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporten per den 31 augusti 2020 och överlämnar densamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 31 augusti 2020 har upprättats. Prognostiserat resul- tat efter finansiella poster är 530 000 kronor.
Under året har uthyrningsläget förbättrats. Plåtslagaren 1 är fullt uthyrd, endast ett kontor är hyresledigt i Konstruktören 1 och i Bonden 4 finns endast ett rum disponibelt. Anpassningar till nya hyresgäster har genomförts.
§ 30
Affärsplan 2021-2023
Beslut
Styrelsen beslutar att anta affärsplan för 2021-2023
Sammanfattning
Styrelsen ska varje år anta en affärsplan för tre år. Inför antagande av affärspla- nen ska styrelsen ges möjlighet att diskutera viktiga strategifrågor att lägga fo- kus på. Förslag till affärsplan har upprättats och skickats ut till styrelsen inför styrelsemötet. Affärsplanen utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål.
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2020-09-17 3
Utdragsbestyrkande
§ 31
Genomgång av riskanalys inför intern kontrollplan 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna riskanalysen och intern kontrollplan för 2021.
Sammanfattning
Styrelsen har ett ansvar att tillse att det finns en god intern kontroll i bolaget.
Därav antas varje år en intern kontrollplan. Planen bygger på en framtagen riskanalys. Föregående års riskanalys och plan gås igenom och styrelsen konsta- terar att samtliga risker är fortsatt aktuella.
Kommunen har också tagit fram några övergripande risker. Dessa risker gås igenom av styrelsen. Styrelsen beslutar att lyfta in risken ”diarieföring” i sin egen kontrollplan.
§ 32
Ny avfallshantering
Kommunen har arbetat fram en ny avfallstaxa. Det nya förslaget ska beslutas av kommunfullmäktige i oktober.
Om förslag till avfallstaxa antas av kommunfullmäktige kommer det innebära ökade kostnader för bolaget. Insamling av returmaterial avvaktas med även här eftersom det ännu inte finns något krav.
§ 33
Information från VD
Styrelsen tar del av följande information och lägger densamma till handlingar- na.
- Hyressituationen i bolaget
- Förhandling sker med Caverion kring deras planerade utbyggnation.
- Genomförda och planerade underhållsarbeten.
- Förfrågan om sponsring har inkommit men nekats. Bolagets ställnings- tagande har varit att bolaget inte ska arbeta med sponsring utan det i så fall får ske via kommunen.
§ 34
Övriga frågor
Styrelsen diskuterar behovet av att eventuellt bygga nytt i samband med att det finns hög efterfrågan på fastigheter. Verkställande direktör informerar styrelsen om att det för närvarande är många privata som bygger och att det därav inte finns någon anledning att bolaget ska bygga just nu.
