VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsemöte
Utdragsbestyrkande
2021-05-12 1
Plats och tid Digitalt, kl. 09.15-09.33
Beslutande Herman Bynke, ordförande
Heidi Hansen Björn Lundmark Per Lundh Håkan Andersen
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Anela Lennartsson, kanslichef
Marcus Axelsson, fastighetschef
Justerare Per Lundh
Justeringens plats och tid 2021-05-14
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer § 18-26
Anela Lennartsson
Ordförande
Herman Bynke
Justerare
Per Lundh
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2021-05-12 2
Utdragsbestyrkande
§ 18
Utseende av justerare
Styrelsen utser Per Lundh att justera dagens protokoll.
§ 19
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 20
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregåendemötesprotokoll och lägger detsamma till hand- lingarna.
§ 21
Delårsrapport per den 30 april 2021
Beslut
Styrelsen tar del av delårsrapporten per den 30 april 2021 och överlämnar den- samma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning
En delårsrapport per den 31 april 2020 har upprättats. Prognostiserat rörelsere- sultat är 760.000 kronor och prognostiserat resultat efter finansiella poster är 720.000 kronor.
§ 22
Firmateckning
Beslut
Styrelsen konstaterar att tidigare beslutad firmatecknare för Vara Industrifas- tigheter AB fortfarande är aktuell.
Firman tecknas enligt nedan:
Vara Industrifastigheter AB ska tecknas av styrelsen eller av Herman Bynke, Heidi Han- sen och Jan-Erik Wallin två i förening. I övrigt har verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2021-05-12 3
Utdragsbestyrkande
§ 23
Fastställande av sammanträdesdatum 2021
Beslut
Styrelsen fastställer sammanträdesdatum utifrån beslutet år 2020 och de änd- ringar som gjorts därefter. Datumen fastställs enligt följande:
16 september, klockan 08.00 28 oktober, klockan 08.00 9 december, klockan 10.00
§ 24
Arbetsordning och VD-instruktion
Beslut
Styrelsen fastställer följande styrdokument enligt bilaga:
- Styrelsens arbetsordning - VD-instruktion
- Ekonomisk rapportering
§ 25
Information från VD Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
- En verksamhet i Vara vill utöka sin verksamhet, ser över tillsammans med bolaget över möjligheter.
- Radio Treby vill vara kvar i sina lokaler.
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2021-05-12 4
Utdragsbestyrkande
§ 26
Övriga frågor
Laddstationer
Ser över möjligheterna till Laddstationer på andra sidan järnvägen som ska kunna hyras ut av allmänheten. Frågan har kommit om ytterligare laddplatser på bolagets fastigheter.
Datahallar
Behovet av mindre datahallar, tittar man vidare på det? Nej, ingen fråga om detta har kommit till bolaget om detta. Det är en stor investering och inte många arbetstillfällen och kräver tillgång till el.
Avsägelse
Björn Lundmark kommer lämna sitt uppdrag framöver som styrelseledamot.
Valberedningen är informerade om detta och framöver kommer ny ledamot att väljas av kommunfullmäktige.
