SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-12-09
Justerare Utdragsbestyrkande
Beslutsinstans Styrelsen för Vara Bostäder AB
Tid och plats torsdagen den 9 december 2021, klockan 11:00 till 12:04 i kommunhuset, sammanträdeslokal Magasinet.
Beslutande
Ledamöter Lars Gezelius, ordförande (M)
Heidi Hansen (S) Hampus Härling (SD) Per Lundh (S)
Alexander Larsson (M)
Övriga närvarande
Övriga Jan-Erik Wallin, Verkställande direktör
Marcus Axelsson
Ardian Isufi, Utredningssekreterare
Utses att justera Per Lundh (S)
Justeringens plats och tid Digital justering 2021-12-10, klockan 09:00.
Justerade paragrafer §§ 64-71
Underskrifter Sekreterare
________________________
Ardian Isufi
Ordförande
________________________
Lars Gezelius (M)
Justerare
________________________
Per Lundh (S)
1
Justerare Utdragsbestyrkande
Paragraf Ärende Sida
§ 64 Val av justerare VBAB 2021/17 3
§ 65 Godkännande av dagordning VBAB 2021/17 4
§ 66 Föregående mötesprotokoll VBAB 2021/3 5
§ 67 Detaljbugdet 2022 Vara Bostäder VBAB 2021/15 6
§ 68 Intern kontrollplan 2022 VBAB 2021/6 7
§ 69 Ställningstagande gällande förslag till köpeavtal Oxeln 2
& 4 8
§ 70 Information från VD VBAB 2021/1 9
§ 71 Övriga frågor VBAB 2021/2 10
2
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-12-09
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 64 Ärende VBAB 2021/17
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Per Lundh (S) att justera dagens protokoll.
3
Justerare Utdragsbestyrkande
Godkännande av dagordning
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning med tillägg.
Sammanfattning av ärendet
Dagordning med underlag för dagens sammanträde skickades till styrelsen den 3 december.
Verkställande direktör önskar att ärende 6 ”Ställningstagande gällande förslag till köpeavtal Oxeln 2 & 4” läggs till dagordningen.
4
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-12-09
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 66 Ärende VBAB 2021/3
Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner protokollen från 2021-10-27 och 2021-11-11 och lägger det till handlingarna.
5
Justerare Utdragsbestyrkande
Detaljbugdet 2022 Vara Bostäder
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner detaljbudget samt investeringsbudget för 2022 och överlämnar desamma till Vara Koncern AB.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör har tagit fram förslag på detaljbudget för år 2022.
Efter några år med stor nyproduktion av lägenheter samt förvärvet av seniorlägenheter från kommunen har upplåningen utökats markant i bolaget. Då det byggs, och byggts, flertalet lägenheter i främst Vara tätort de senaste åren kommer eventuellt ytterligare behov av hyreslägenheter i kommunen troligtvis att visas under 2022-2023. Intill dess är bolagets inriktning att vårda det man äger samt se på eventuell förtätning på något ställe.
Räntekostnaden är den enskilt största utgiftsposten varför en förändring av räntenivån påverkar direkt bolagets ekonomi. Osäkerheten gällande prisutveckling på elenergi, bränsle och andra varor är dessutom mycket stor. Bolaget behöver därför har ett rörelseresultat som medger en buffert för att hantera dessa osäkerheter. Detta för att inte tvingas dra ner på underhållet av fastighetsbeståndet om kostnaderna ökar mer än budgeterat. Behovet av större underhållsåtgärder på flera fastigheter är markant, varför medel för att finansiera dessa bör avsättas.
Resultat efter finansiella poster beräknas bli 3 400 tkr för år 2022.
Beslutsunderlag
Budget 2022, plan 2023-2025, dokumentid 123664
Beslutet ska skickas till Vara Koncern
6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-12-09
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 68 Ärende VBAB 2021/6
Intern kontrollplan 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen antar intern kontrollplan för Vara Bostäder för år 2022
Sammanfattning av ärendet
En intern kontrollplan 2022 har arbetats för bolaget och ska nu antas av styrelsen. Som en del i arbetet har styrelsen haft dialog om kontrollmoment och riskanalys på föregående möten.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan, dokumentid 123662
Beslutet ska skickas till Vara Koncern
7
Justerare Utdragsbestyrkande
Ställningstagande gällande förslag till köpeavtal Oxeln 2 & 4
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att köpa fastigheterna enligt föreliggande köpeavtal.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör presenterar förslag till köpeavtal gällande fastigheterna Oxeln 2 och 4.
Nuvarande avtal träffades i våras. Det är ett hyresavtal för fastigheterna som gör sig gällande för en period om 5 år. Bolaget köper därefter loss fastigheterna.
Säljande part har nu gjort gällande att fastigheterna kan köpas loss i förtid. Verkställande direktör har tagit fram ett förslag till köpeavtal gällande detta.
Säljande part vill lägga till att köparen (Vara bostäder) står som ansvarig för dolda fel. En grundlig undersökning/besiktning har inte genomförts varför verkställande direktör anser att säljande partens avtalsförslag inte bör antas. Verkställande direktör föreslår att styrelsen istället antar verkställande direktörens avtalsförslag.
Beslutsunderlag
Köpeavtal mellan Vara Bostäder AB och Biloela AB
8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Vara Bostäder AB
Sammanträdesdatum
2021-12-09
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 70 Ärende VBAB 2021/1
Information från VD
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av informationen från verkställande direktör och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
- Bolagets hyresyrkanden för 2022 och information om hyresyrkanden från andra kommunala bolag.
Marcus Axelsson informerar styrelsen om följande:
- Aktuellt arbete med underhåll av bolagets fastigheter.
9
Justerare Utdragsbestyrkande
Övriga frågor
Styrelsens beslut
Styrelsen noterar informationen och lägger det till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Inga övriga frågor lyfts vid sammanträdet.
10
