Utses att justera Eva Lindholm Paragrafer 303 - 303
Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, 2017-10-02
Sekreterare
Kerstin Bondza
Ordförande
Susanne Meijer
Justerande
Eva Lindholm
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd Budgetberedningen
Sammanträdesdatum 2017-09-27
Datum för anslags
uppsättande 2017-10-03 Datum för anslags nedtagande 2017-10-26
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, Ringsjövägen 4, Hörby
Underskrift
Kerstin Bondza
Onsdagen den 27 september 2017 kl 8:30–15:00
Beslutande Susanne Meijer (S), Ordförande
Magnus Lennartson (C), 1:e vice ordförande Stefan Borg (SD), 2:e vice ordförande Birger Larsson (L)
Eva Lindholm (M)
Övriga deltagande Johan Eriksson, Kommunchef
Robert Odeberger, Ekonomichef Kerstin Bondza, Budgetchef Övriga deltagare, se sid 2
Övriga deltagande
Socialnämnden, kl 09.00-09.30 Hans Frank (L), ordförande
Lillemor Widh (S), 1:e vice ordförande Bengt Hedlund (SPI), 2:e vice ordförande Eva Klang-Vänerklint, socialchef
Dick Nyström, ekonom
Barn- och utbildningsnämnden, kl 09.45- 10.15
Lena Rosvall (S), ordförande
Per-Erik Andersson (C), 1:e vice ordförande Louise Hedlund (-), 2:e vice ordförande Tomas Ringberg, förvaltningschef Madeleine Palmaer, ekonom
Kultur- och fritidsnämnden, kl 10.15-10.30 Thore Lennartsson (C), ordförande
Håkan Hansson (S), 1:e vice ordförande Gerty Holst (-), 2:e vice ordförande Tomas Ringberg, förvaltningschef Madeleine Palmaer, ekonom
Byggnadsnämnden, kl 10.30-10.40 Gunnar Bergquist (S), ordförande Louise Hedlund (-), 2:e vice ordförande Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef Camilla Frank, ekonom
Miljönämnden, kl 10.40-10.50 Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef Camilla Frank, ekonom
Tekniska nämnden kl 10.50-11.30 Gunnar Bergquist (S), 1:e vice ordförande Åsa Ratcovich, samhällsbyggnadschef Mariann Wretman, ekonom
Hörbybostäder AB och Hörby Industrifastighets AB, kl 11.45-12.00 Ulla-Britt Thiman (S), ordförande Håkan Hansson (S), ordförande Eva Hellman-Persson, ekonom
VA/GIS-nämnden kl 13.00-13.15 Camilla Källström (M), ordförande Magnus Brom, VA-chef
Camilla Frank, ekonom
Kommunfullmäktige, kl 13.15-13.45 Tommy Hall (S), ordförande
Gerty Holst (-), 2:e vice ordförande Kommunstyrelsen, kl 13.15-13.45 Susanne Meijer (S), ordförande
Magnus Lennartson (C), 1:e vice ordförande Stefan Borg (SD), 2:er vice ordförande Johan Eriksson, kommunchef
Kerstin Bondza, budgetchef
Innehållsförteckning
Ärende Sida
§ 303 Budget 2018 och planer 2019-2020... 4
Justerande Utdragsbestyrkande
§ 303Budget 2018 och planer 2019-2020
Beslut
Budgetberedningen beslutar att ge ekonomichef Robert Odeberger i uppdrag att sammanställa förslag till prioriteringar utifrån
budgetberedningens överläggning.
Förslaget behandlas på kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde 2017-06-26 planeringsunderlag för Budget 2018 och planer 2019-2020, samtidigt fastställde kommunfullmäktige investeringsbudget för 2018 och planer 2019-2020.
Budgetärendet bereds vidare på budgetberedningens höstmöte där
ekonomichef Robert Odeberger och budgetchef Kerstin Bondza informerar om Hörby kommuns ekonomiska nuläge och aktuella förutsättningar inför Budget 2018 och planer 2019-2020.
SKL:s skatteunderlagsprognos augusti 2017
Budgetpropositionen 2018
Kommunfullmäktiges fastställda resultatmål för 2018 som är 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag
Nämnder, styrelser och bolag presenterade nuläge och
revidering/komplettering av budgetskrivelse som lämnades till budgetberedningen den 5 maj 2017.
Tekniska nämnden återredovisade uppdraget att presentera ekonomisk hyreskalkyl för investeringsprojekten Hälsans hus och Skogsgläntan enligt kommunfullmäktiges beslut i juni 2017.
Under budgetberedningens överläggningar diskuterades styrelsens och nämndernas budgetskrivelser.
_____
