Protokoll KSAU 2013-05-15 §§ 70-86

(1)

Plats och tid Kommunhuset 15 maj 2013 kl. 08.30–12.15 (ajournering kl. 09.45-10.00)

Beslutande Fredrik Nelander (S), ordförande

Elof Jonsson (C)

Gabriela Bosnjakovic (M)

Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör

Anela Lennartsson, utredningssekreterare Rune Winsnes, kommunarkitekt § 70 Ing-Gun Odin, förvaltningsekonom § 73-75 Mia Forsäng, IT-chef § 78

Camilla Verngren, ekonomichef § 79-80

Gunlög Thorstensson, kultur- och bibliotekschef § 81-82

Justerare Gabriela Bosnjakovic

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli fredag 17 maj 2013

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 70-86

Anela Lennartsson

Ordförande

Fredrik Nelander

Justerare

Gabriela Bosnjakovic

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunfullmäktiges arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2013-05-15

Datum för anslagets upp-

sättande 2013-05-20 Datum för anslagets

nedtagande 2013-06-10

Förvaringsplats för proto-

kollet Kommunstyrelsens arkiv

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Detaljplan för del av Levene 1:165, bostäder i Stora Levene tätort, Vara

kommun - antagandehandling ... 2

Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden ... 4

Revidering av reglemente för socialnämnden ... 5

Uppföljning av kommunstyrelsens tertial 1/2013 ... 6

Delårsrapport 4 månader 2013 – kommunstyrelsen ... 7

Köpeavtal för Vara Önum 5:5 ... 8

Medfinansiering av utbyggnation av E20 ... 9

Kurser och konferenser ... 11

Digitaliserat nämndarbete ... 12

Justering av resursfördelningsmodell ... 16

Drift- och investeringsramar 2014, plan 2015-2017 ... 17

Regler för stöd till föreningslivet ... 19

Kultur- och biblioteksplan 2013-2017 ... 21

Anmälningsärenden ... 23

Diskussionsarbetsutskott ... 24

Val av ledamot till folkhälsorådet efter Fredrik Nelander ... 25

Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen 2012 - ansvarsfrihet ... 26

(3)

KSAU § 70 Dnr 46/2012 Dpl

Detaljplan för del av Levene 1:165, bostäder i Stora Levene tätort, Vara kommun - anta- gandehandling

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner detaljplanen med nedanstående föränd- ringar:

 Beskrivningen kompletteras med upplysningar om miljökvalitetnormer för grundvatten och hur dessa uppfylls.

 Ledningsområde genom kvarteret norr om den nya lokalgatan läggs in på plankartan. Beskrivningen kompletteras med redogörelse för behovet av att korsa även det södra kvarteret med VA-ledningar.

2. Miljö- och byggnadsnämnden företräder kommunen i den fortsatta hand- läggningen av planärendet.

____________

Bakgrund

Planförslaget är upprättat i november 2012 och har kompletterats i februari 2013 efter genomfört samråd. Det handläggs med normalt planförfarande.

Förslaget har efter samråd i miljö- och byggnadsnämnden varit utsänd för sam- råd under tiden 7 december 2012 till 25 januari 2013. Inkomna synpunkter finns redovisade och behandlade i samrådsredogörelse och har resulterat i kompletteringar av planförslaget.

Planförslaget har efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden varit utställt för granskning under tiden 18 mars till 12 april 2013.

Utställningen har annonserats i dagspressen. Detaljplaneförslaget har varit ut- ställt på biblioteket i Levene och Vara samt i samhällsbyggnadsförvaltningen lokaler i kommunhuset. Sakägare och andra berörda har tillsänts kungörelse om utställningen.

Arbetsutskottets tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 12 december 2012, § 190, behandlat detaljplanen vid samråd och den 24 april 2013, § 57, vid utställningen och båda gångerna utan erinran mot upprättad detaljplan.

Tekniska utskottets tidigare behandling

Tekniska utskottet har i sitt sammanträde den 19 december 2012, § 109, lämnat yttrande avseende detaljplanen i samband med samrådet. Utskottets yttrande avsåg kostnadstäckning för drift och underhåll, nytt U-område för VA ledningar samt omhändertagande av dagvatten.

(4)

I samband med utställningen av detaljplanen har tekniska utskottet återigen lämnat yttrande den 23 april 2013, § 27. Yttrandet avsåg anläggande av VA- ledningar.

Planförfattarens ställningstagande

Kommunarkitekt Rune Winsnes har handlagt ärendet och föreslår med anled- ning av inkomna synpunkter följande ändringar av planförslaget:

 Beskrivningen kompletteras med upplysningar om miljökvalitetnormer för grundvatten och hur dessa uppfylls.

 Ledningsområde genom kvarteret norr om den nya lokalgatan läggs in på plankartan. Beskrivningen kompletteras med redogörelse för behovet av att korsa även det södra kvarteret med VA-ledningar.

Kommunarkitektens bedömning är att föreslagna förändringar i planförslaget inte är av sådan betydelse för att ny utställning ska vara motiverad.

Arbetsutskottets behandling

Elof Jonsson (C) informerar att planförfattarens tolkning av tekniska utskottets yttrande som det står förklarat i utlåtandet inte stämmer med det som tekniska utskottet skrivit i sitt protokoll från 23 april 2013. Utlåtandet borde revideras innan det skickas till kommunstyrelsen.

Statsarkitekten Rune Winsnes tar till sig informationen och reviderar utlåtandet innan utskick till kommunstyrelsen.

____________

(5)

KSAU § 71 Dnr 160/2012 Dpl 001

Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

1. Kommunstyrelsen reviderar reglementet för miljö- och byggnadsnämnden enligt bilagt förslag.

Bilaga: Förslag till ändrat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden __________

Bakgrund

Under våren 2013 har det i Vara kommun genomfört en omorganisering av tjänstemannaorganisationen som träder i kraft 1 juli 2013. Omorganisationen har bland annat inneburit en uppdelning av samhällsbyggnadsförvaltningen i två nya förvaltningar: miljö- och byggnadsförvaltningen samt teknisk förvalt- ning.

Miljö- och byggnadsnämnden har enligt dagens reglemente ansvaret för den verksamhet som bedrivs i enlighet medan lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Enligt den nya organisationen ska ansvaret av bostadspassningsbidrag flyttas till socialnämndens verksamhetsområde för att bättre passa till den nya organisationen.

Kommundirektör Gert Norell går igenom ärendet. Hanteringen av bostadsan- passning ligger idag under miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde men förslaget är nu att det ska flyttas till socialnämndens verksamhetsområde.

Elof Jonsson (C) informerar att överflyttningen i praktiken innebär att man flyttar både ansvaret och ekonomin men inte personal.

__________

(6)

KSAU § 72 Dnr 160/2012 Dpl 001

Revidering av reglemente för socialnämnden

1. Kommunstyrelsen reviderar reglementet för socialnämnden enligt bilagt förslag.

Bilaga: Förslag till ändrat reglemente för socialnämnden __________

Bakgrund

Under våren 2013 har det i Vara kommun genomfört en omorganisering av tjänstemannaorganisationen som träder i kraft 1 juli 2013. Omorganisationen har bland annat inneburit en uppdelning av samhällsbyggnadsförvaltningen i två nya förvaltningar: miljö- och byggnadsförvaltningen samt teknisk förvalt- ning.

Miljö- och byggnadsnämnden har enligt dagens reglemente ansvaret för den verksamhet som bedrivs i enlighet medan lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Enligt den nya organisationen ska ansvaret av bostadspassningsbidrag flyttas till socialnämndens verksamhetsområde för att bättre passa till den nya organisationen.

Kommundirektör Gert Norell går igenom ärendet. Hanteringen av bostadsan- passning ligger idag under miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde men förslaget är nu att det ska flyttas till socialnämndens verksamhetsområde.

Elof Jonsson (C) informerar att överflyttningen i praktiken innebär att man flyttar både ansvaret och ekonomin men inte personal.

__________

(7)

KSAU § 73 Dnr 77/2013 Dpl 049

Uppföljning av kommunstyrelsens tertial 1/2013

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskottet överlämnar tertial 1/2013 till kommunstyrelsen.

Bilaga: Tertial 1/2013 för kommunstyrelsen samt information om pågående arbete inom investeringsbudget

_________

Redovisning

Förvaltningsekonom Ing-Gun Odin medvekar på detta ärende och presenterar följande dokument:

 Tertial 1/2013 för kommunstyrelsen

 Information om pågående arbete inom investeringsbudget Arbetsutskottet tar del av tertial 1/2013 för administration, ekonomi, IT- avdelning, avfallshantering, kostenhet, gatu- och parkenhet, kansliavdelning, mark- och fastighetsförvaltning, personalavdelning, tillväxt- och utvecklingsav- delning och VA-enhet.

Utöver ovanstående har kommunstyrelsens arbetsutskott även tagit del av tekniska utskottets information från utskottets sammanträde 23 april 2013, § 36, avseende framtida reinvesteringar i fastighetsbeståndet.

_________

(8)

KSAU § 74 Dnr 70/2012 Dpl 049

Delårsrapport 4 månader 2013 – kommun- styrelsen

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

__________

Redovisning

En delårsrapport för kommunstyrelsens verksamheter för fyra månader 2012 har upprättats vilken presenteras av ekonom Ing-Gun Odin. Prognosen visar ett beräknat driftöverskott på 2,5 miljoner kronor som i huvudsak utgörs av kapitaltjänstkostnader och vakanta tjänster.

Helårsprognosen för investeringarna bedöms till 127 miljoner kronor vilket är den högsta investeringsnivån någonsin. Trots detta nås inte upp till de budgete- rade 145 miljoner kronor. Bland de objekt där större belopp budgeteras om till nästa år kan nämnas GC-väg Vara-Arentorp, Nästegårdsbadet, Räfsans för- skola, utsmyckning yttre miljöer, Lyskraft Vara samt ärendehanteringsystem.

Arbetsutskottet tar del av delårsrapport 4 månader 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens delårsrapport är en sammanfattning av tertial 1/2013 för kommunstyrelsen och kommer att vara en del av den totala delårsrapporten som kommer att behandlas på nästa kommunstyrelse den 29 maj.

__________

(9)

KSAU § 75 Dnr 76/2013 Dpl 253

Köpeavtal för Vara Önum 5:5

Kommunstyrelsen godkänner upprättat köpeavtal för del av fastigheten Vara Önum 5:5

Bilaga: Köpeavtal samt överenskommelse mellan Vara kommun och Sven Johan Persson

___________

Bakgrund

Ett köpeavtal för fastigheten Vara Önum 5:5 upprättats mellan kommunen och köparen Sven Johan Persson. Kommunen överlåter rubricerad fastighet till köparen vilket innebär 35 647 kvadratmeter.

Köpeskilling: 427 765 kronor Areal: 35 647 kvadratmeter Tillträde: 1 juli 2013

Beskrivning

Den 27 februari 2013 skrev samhällsbyggnadschefen Lars Henström och Sven Johan Persson en överenskommelse avseende arrende/skördeskada på Vara Önum 5:5 i samband med att Kvänums Energi la ner elledning. Överenskom- melsen innebär att:

1. Vara kommun betalar 50 000 kronor som intrång/skördeskadeersättning.

2. Arrendeavgift för 2012 betalas enligt faktura av Sven-Johans Persson.

3. Vara kommun säljer marken till Sven-Johan Persson för 120, 000 kro- nor/HA. Priset regleras mot verklig yta.

4. Om inte marken behöver dräneras om före 2014 betalas ytterligare 65 000 kronor.

5. Köpeavtal för mark upprättas snarast.

Överenskommelsen biläggs till detta protokoll.

___________

(10)

KSAU § 76 Dnr 51/2013 Dpl

Medfinansiering av utbyggnation av E20

Kommunfullmäktige godkänner avsiktsförklaring avseende medfinansiering av E20-utbyggnad genom Västra Götaland.

Bilaga: Avsiktsförklaring __________

Bakgrund

I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Göta- land med fokus på de sträckor som ännu inte har mötesseparering och heller inte ingår i gällande nationell plan. Studien genomfördes av Trafikverket i samverkan med kommuner i Skaraborg, Vårgårda kommun samt Västra Göta- landsregionen.

E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och en del av huvudvägnötet för långväga transporter. I utredningen konstaterades att E20 har stora brister genom låg trafiksäkerhet och framkomlighet. Bättre trafiksäkerhet är en nödvän- dig och ett sätt att uppnå detta är mötesseparering genom mitträcke.

Trafikverket föreslog med studien som grund en inriktning för utbyggnaden av E20 innebärande 2+2 väg förbi Mariestad och 2+1 väg övriga etapper. Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden och Västsvenska Handels- kammaren har uttalat sitt stöd för Trafikverkets förslag men med tillägget att utbyggnaden av nämnda etapper behöver prioriteras in i den nationella investeringsplanen för perioden 2014-2025.

Kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen konstaterar att utbyggnaden av E20 i grunden är ett statligt ansvar men också att utbyggnationen hittills gått alldeles för långsamt. Bedömningen är att en utbyggnad i när- tid till högre standard utöver Trafikverkets avsikter som förklaras ovan medför lokala och regionala nyttor. Därför anser ovanstående aktörer att en komplette- ring av den statliga finansieringen med en lokal/regional medfinansiering skulle påskynda processen.

Vara kommuns arbete med Skaraborgs kommunalförbund Vara kommun är den del av Skaraborgs kommunalförbund och har tillsammans med de övriga kommunerna i kommunalförbundet aktivt arbetat med denna fråga under flera års tid.

En förutsättning för att utbyggnationen av E20 till fyrfältsväg ska bli aktuell är att samtliga kommunerna i kommunalförbundet är överens om medfinansie- ringen.

Vara kommuns ståndpunkt har hela tiden varit att utbyggnation av E20 är en avgörande faktor för hela Skaraborgs framtid. E20 är en pulsårder genom hela

(11)

länet och en utbyggnation till fyrvältsväg skulle säkerställa regionens framtida utveckling.

__________

(12)

KSAU § 77

Kurser och konferenser

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta.

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att delta.

3. Fredrik Nelander (S) och Gabriela Bosnjakovic (M) deltar.

__________

Följande kursinbjudningar har kommit in:

1. POLITIKERUTBILDNING I LOKALFÖRSÖRJNING Tid: 16-17 september 2013

Plats: Stockholm

Anmälan: 11 augusti 2013

2. HUR FÅR VI DRAG I HELA SKARABORG?

Tid: 4 juni 2013 Plats: Skövde

Anmälan: 31 maj 2013

3. ORDFÖRANDEDAGEN Tid: 12 september 2013 Plats: Stockholm

Anmälan: 12 augusti 2013 _________

(13)

KSAU § 78 Dnr 150/2010 Dpl 005

Digitaliserat nämndarbete

1. Kommunstyrelsen beslutar att digitaliseringen av kommunfullmäktige och nämnderna fortsätter genom att bärbara datorer köps in och delas ut till samtliga ordinarie politiker dock ej till ersättare.

2. Utskick av handlingar kommer därefter att ske på följande vis:

 Samtliga handlingar inför ett sammanträde kommer att läggas i mappen samverkan som politikerna kommer åt via datorn

 Kallelsen skickas via e-post till samtliga politiker.

 Ersättare får i första hand kallelse och handlingar skickade via mail.

3. Kommunstyrelsen genomför ovanstående ändring från och med 1 januari 2014.

___________

Bakgrund

Sedan 2011 har flera av Varas politiker haft tillgång till läsplattor för att möjlig- göra ett mer digitaliserat fullmäktige- och nämndsarbete. Det har dock varit problem med att hitta en bra metod för att göra handlingarna tillgängliga på läsplattorna. Den redan beslutade upphandlingen av ett ärendehanteringssy- stem sågs som lösningen, men då denna upphandling dragit ut på tiden och ett sådant system inte beräknas vara på plats förrän under åren 2014 eller 2015 behöver något göras. Uppdraget lämnades till kanslichefen och IT-chefen att ta fram ett förslag på hur digitaliseringsarbetet ska fortskrida.

Beredning

Ärendet har beretts av kanslichefen och IT-chefen. Kommunsekreterare Birgit Wedén gjorde under 2012 en utredning där de politiker som tilldelats läsplattor fick lämna synpunkter kring vilka funktioner de önskade i framtiden. Hennes utredning har legat till grund för detta arbete, liksom synpunkter från övriga sekreterare och IT-stab.

Förvaltningens/avdelningens/tjänstemannens ståndpunkt Först och främst vill vi påpeka att en förutsättning för att genomföra den före- slagna digitaliseringen är att den stora majoriteten av politikerkåren är redo att övergå till ett digitalt arbetssätt. Förslaget medför stora investeringskostnader och den investeringen bedöms inte som värd att genomföra om sekreterarna ändå ska göra dubbelt arbete med pappersutskick till vissa och digitala utskick till andra. Att det kan bli fråga om ett fåtal undantag är svårt att undvika, t.ex.

kanske inte alla har tillgång till internet hemma men blir detta fler än 4-5 per- soner så bedömer vi inte att förslaget ska genomföras.

(14)

Vår bedömning är att digitaliseringsarbetet bör fortsätta genom att dagens läsplattor bör bytas ut mot datorer. Detta anser vi är det smidigaste och mest ekonomiska alternativet för att tillgodose så många av politikernas önskemål som möjligt. Vi har i dagsläget ingen tillgänglig teknik som möjliggör distribut- ion av handlingar till läsplattorna på ett sätt som uppfyller de juridiska kraven.

Det är också svårt att tillgodose det tekniska stöd som behövs för användning- en av plattorna då IT-avdelningens kompetens på det området inte är lika om- fattande. Vi anser inte heller att det är en rimlig användning av våra begränsade IT-resurser att utbilda IT-teknikerna på båda områdena. Eftersom hela tjäns- temannakåren använder sig av datorer menar vi att det är lämpligt att även politikerna använder samma teknik

Bärbara datorer har goda förutsättningar att ge ett bra stöd till politikerna. Det trådlösa nätverket finns väl utbyggt både i kommunhuset och på konserthuset och snart även på vårdcentralen. Flera tjänstemän, bl.a. hela ledningsgruppen som använts som en testgrupp, använder idag bärbara datorer och det har fungerat väldigt bra. IT-avdelningen har redan den kompetens som krävs för att tillhandahålla tekniskt stöd och datorerna har tillräckligt med minne för att möjliggöra en smidig hantering av handlingar av diverse storlekar. Det är också enkelt att anteckna i dokumenten om dessa också skickas ut i word-format.

Utskicken av handlingar kan hanteras väldigt smidigt då kommunen nu även har den tekniska lösningen DirectAccess tillgänglig som via nätverksuppkopp- ling möjliggör åtkomst till kommunens server även hemifrån. Detta innebär att det skulle kunna räcka att utskicken, som hädanefter endast kommer att ske via mail, bara innehåller kallelsen till resp möte samt en länk till den ”shared- mapp” där alla handlingar finns tillgängliga. För den/de politiker som gärna vill ha sina handlingar i pappersform är det bara att ta med sig datorn in på kommunhuset, där den automatiskt kopplas upp mot tillgängliga skrivare, och själv skriva ut de handlingar som önskas i pappersform. Förhoppningen är att detta sparar mycket arbete för sekreterarna i form av kopieringstid och mycket pap- per genom att många av politikerna uttryckt att man är nöjd med att endast ha handlingarna i elektronisk form och genom att de som vill ha dem i pappersform kanske inte vill ha samtliga handlingar utan nöjer sig med att skriva ut ett fåtal.

Vi är medvetna om att det finns ett fåtal politiker som inte vill använda vare sig datorer eller läsplattor och även i fortsättningen vill ha sina handlingar endast i pappersform. Vi bedömer att detta är en så liten grupp att vi tillsvidare kan göra ett undantag för dessa och fortsätta med pappersutskicken. Sådant undantag ska dock beslutas, efter särskild ansökan av berörd politiker, av kanslichef och IT-chef och användas mycket restriktivt. Avsikten är att IT-avdelningen genomför utbildningsinsatser i samband med utdelandet av datorer, en form av

”datorkörkortsutbildning”, och vår förhoppning är att de allra flesta efter denna utbildning kommer att känna sig bekväma med användingen av den nya tekniken.

För att ytterligare underlätta digitaliseringsarbetet och lätta på sekreterarnas arbetsbörda, vilket utifrån den kommande effektiviseringen i den personalstyr- kan blir nödvändigt, kommer alla utskick att ske till vara-mailen. Inga person- liga eller andra mailadresser kommer att användas då detta medför diverse pro-

(15)

blem, bl.a. i form av fulla mailkorgar och svårigheter i att lämna ut allmänna handlingar i mailformat. Samtliga politiker får en vara-mail och detta är den kommunikationsväg som Vara kommun fortsättningsvis kommer att använda för att kommunicera med politikerna. Denna lilla del i digitaliseringsarbetet, att endast vara-mailen kommer att användas, är inte avhängig de övriga delarna utan är redan på gång och kommer genomföras oavsett utgången i ovanstående digitaliseringsbeslut.

Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Investering datorkostnad ca 5000 kr plus första årets licenskostnad på ca 2000 kr. Därutöver tillkommer en årlig kostnad på 300 kr i nätverkskostnad per da- tor plus (från år två) en årlig licenskostnad på ca 400 kr.

I den licenskostnad som nämnts ovan ingår möjligheten att logga in i nätverket, outlook med kalender och mail, lync samt möjigheten för IT-avdelningen att administrera datorn. Dock ingår inte Microsoft Office-paketet. Datorn ska därför vara utrustad med gratisversioner av programvaran, t.ex. open office, när den levereras så att det går att skriva i dokumenten, göra powerpoints o.dyl.

För den politiker som önskar finns möjlighet att köpa till officelicensen på egen bekostnad.

Miljökonsekvenser

En ökad digitalisering i det politiska arbetet bidrar till att markant minska kommunens pappersanvändning. Tjänstemännen har, som nämnts ovan, under det senaste året arbetat mer och mer digitalt vilket kan vara en av anledningarna till att pappersanvändningen minskat 2012 jämfört med 2011. Då de politiska utskicken omfattar enorma mängder av handlingar torde den föreslagna digitaliseringen vara ytterligare ett steg i rätt riktning.

Måluppfyllelse

Vara kommun har som ett av sina miljömål att pappersanvändningen i kommunen ska minska. År 2010 använde kommunen 2,49 miljoner A4 ark, år 2011 var förbrukningen 3,32 miljoner och 2012 var den 2,90 miljoner A4 ark. Som beskrivits ovan bedöms en digitalisering av fullmäktige- och nämndsarbetet kunna bidra till att minska förbrukningen ytterligare för kommande år.

Mia Forsäng, IT-chef, deltar på dagens sammanträde och redovisar det före- slagna digitaliseringsarbetet för fullmäktige och nämnderna.

Elof Jonsson (C) anser att det måste bli ett bättre mailhantering än i dagsläget.

Alla förtroendevalda läser inte sina kommunala e-postadresser vilket blir ett problem om kallelser och handlingar ska skickas via mail. Utredningssekrete- raren Anela Lennartsson informerar att det finns en tanke att skicka brev med användarmanual för de kommunala epostadresserna till samtliga politiker för att underlätta eposthanteringen.

(16)

Ersättarna får inte datorer vilket innebär att det finns ett antal politiker som inte kommer att ha tillgång till Direct Access och mappen samverkan och där- med inte heller handlingar inför sammanträden. Detta är en fråga som måste lösas på ett smidigt sätt. Ett alternativ är att sekreterarna skickar handlingarna till dessa politiker via mail och de politiker som vill ha handlingarna i pappersform kan meddela respektive sekreterare.

___________

(17)

KSAU § 79 Dnr 164/2011 Dpl 040

Justering av resursfördelningsmodell

1. Kommunfullmäktige godkänner ny resursfördelningsmodell.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utvärdera resursfördelningsmodellen efter två år utifrån fördelningen fast och rörlig del.

Bilaga: Förslag på ny resursfördelningsmodell __________

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 18 juni 2012, § 48, i samband med behandlingen av drift- och investeringsramar 2013, plan 2014-2016 uppdra till kommunstyrelsen att till dess sammanträde i oktober komma med förslag till justeringar av den resursfördelningsmodell som används idag.

Kommunstyrelsen har den 7 november 2012 § 217 ändrat tidsplanen för justering av resursfördelningsmodell till kommunfullmäktiges sammanträde i april.

Detta har inte kunnat hållas. Förslag på justerad resursfördelningsmodell pre- senterades på arbetsutskottets sammanträde 24 april 2013, § 58 och till kommunstyrelsen som information den 7 maj 2013, § ….

Ekonomichef Camilla Verngren deltar på dagens sammanträde.

Gabriela Bosnjakovic (M) yrkar på att det görs en utvärdering av den nya re- sursfördelningsmodellen efter två år utifrån fördelningen fast och rörlig del.

Fredrik Nelander (C) och Elof Jonsson (C) ställer sig bakom yttrandet.

_________

(18)

KSAU § 80 KS 10/2013 Dpl 041

Drift- och investeringsramar 2014, plan 2015-2017

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar förslag till drift- och investeringsramar 2014, plan 2015-2017 till kommunstyrelsen för ställningstagande.

_________

Bakgrund

Enligt tidplan för budgetprocessen 2013, budget 2014 och plan 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013, § 5, ska kommunstyrelsens arbetsutskott i maj 2013 lägga förslag till drift- och investeringsramar. Dessa ska behandlas av kommunstyrelsen den 29 maj och kommunfullmäktige den 17 juni.

MBL-information kommer att äga rum den 16 maj 2013.

Budgetförutsättningar Budget

2013 Budget

2014 Plan

2015 Plan

2016 Plan 2017 Invånarantal 15 631 15 466 15 381 15 304 15 235 Skattesats, kr/skkr 21:27 21:27 21:27 21:27 21:27

BNP, % 2,6 2,5 3,3 3,3 3,4

KPI/inflation 1,1 1,3 1,5 1,7 1,8

Effektivitetskrav -1,0 0,0 -1,0 0,0 0,0

Centralt anslag resurs-

fördelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Centralt anslag hyres- förluster

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Ianspråktagande ack- umulerat överskott, (fördelat i ram till BIN från 2014)

8,0 8,0 5,0 5,0 0,0

Central anslag verk- samhetsutveckling

12,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Socioekonomiskt bi-

drag till KS 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0

(19)

Ekonomichef Camilla Verngren presenterar materialet.

Fredrik Nelander (S) och Elof Jonsson (C) anser att det nuvarande dokumen- tet, som finns bilagt till protokollet, istället ska kompletteras med följande änd- ringar inför kommunstyrelsen:

 Förändrat lokalbehov för gymnasieskolan där hyran flyttas över till centralt centralt ansvar för hyresförluster

Gabriela Bosnjakovic (M) meddelar att oppositionen kommer på kommunstyrelsen den 29 maj presentera sina synpunkter på majoritetens förslag på bud- getramar.

I övrigt vill Gabriela Bosnjakovic att en bilaga eller konsekvensanalys tas fram som beskriver minskningen i budgeten inom miljö- och byggnadsnämnden.

_________

(20)

KSAU § 81

BIN § 31 Dnr 71/2013 Dpl 810

Regler för stöd till föreningslivet

1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare antagna regler för stöd till före- ningslivet från och med 1 januari 2014.

2. Kommunfullmäktige antar nya regler för stöd till föreningslivet för verksamhet från och med 1 januari 2014 enligt bilagt förslag.

3. Bildningsnämnden ges i uppdrag att formulera övergångsbestämmelser för en smidig övergång till nya regler med mål att systemet ska vara i full drift snarast dock senast 1 januari 2015.

Separat bilaga: Förslag på nya regler för stöd till föreningsliv ___________

Beredning

Arbetet med en revidering av regler kring bildningsnämndens ekonomiska stöd till föreningslivet inom dess kompetensområde startade på hösten 2011. Under våren 2012 träffade förvaltning och politik föreningar vid ett antal olika till- fällen bland annat ett stormöte. Det har också funnits en informell grupp med företrädare från olika delar av föreningslivet som har bidragit med synpunkter och fungerat som bollplank under tiden fram till den första remissen. Samman- lagt genomfördes ca 10 träffar under vårterminen 2012 och under hösten till- kom ytterligare något.

I början av sommaren 2012 skickades den första remissen ut. Den koncentre- rades efter synpunkter från stormötet till grundprinciperna för ekonomiskt stöd. Remissvaren var generellt positiva till ett system där aktiviteter skulle vara basen för bidragsgivning.

Kring denna princip har förslaget i den andra remissen byggts upp. En ytterligare princip har varit att ta hänsyn till olikheter i föreningslivet genom ett sam- lat och enklast möjliga regelverk och utan pekpinnar i hur föreningen vill an- vända medlen.

Det nya systemet bedömdes behöva mer fokus på föreningarnas verksamhets- utveckling. Därför omfördelades pengar till projekt- och utvecklingsarbete, den enda nytillkomna stödformen. Det är också en av anledningarna till att behålla folkbildningens stöd intakt. Folkbildningen är en resurs i föreningarnas verk- samhetsutveckling – som stöd i ledarutbildning, för kompetensutveckling i styrelser och som tillgång i processtött utvecklingsarbete.

Remissen innehöll, förutom själva regelverket, också en sammanställning för hur två av regelverkets stödformer skulle kunna fördelas till namngivna före- ningar, givet att hela den ekonomiska ramen för stöd finns kvar. Denna sam- manställning bedömdes som mycket viktig vid sommarens stormöte. De två redovisade stöden var det stödet för unga 7-20 år och stödet till samlingsloka-

(21)

ler. Sifferunderlaget hämtades från 2011 års redovisningar, med något undantag.

I förslaget har medel omfördelats framför allt från driftsbidragen till anlägg- ningar och det så kallad grundbidraget, som helt försvunnit, till i huvudsak upprustningsbidrag, arrangemang samt projekt- och utvecklingsarbete. En andra förändring är att utgå från samma grund för lokalt aktivitetsstöd som staten delvis tillämpar, nämligen per deltagartillfälle i stället för per aktivitet.

Det har varit en målsättning att inte belasta föreningslivet med fler redovis- ningssystem än nödvändigt.

I förslaget finns också ett antal föreningar listade som parter i redan ingångna eller tänkta framtida avtal. Tanken med sådana avtal är att bildningsnämnden ska finna att den motprestation som föreningen gör är av så speciellt värde för kommunen att avtalet är det bästa sättet att hantera ett stöd på. Merparten av föreningarna i listan har redan ingångna avtal med kommunen medan andra förut har inrymts med viss särbehandling i det gamla regelsystemet.

Remissen skickades ut till 173 föreningar före jul 2012.

15 separata svar har kommit in. 25 föreningar och en privatperson har under- tecknat de 15 svaren. Några av de 15 svaren är helt eller delvis identiska vilket tyder på att de föreningarna i ganska hög grad har haft ett samröre och är över- ens.

Kontakter med föreningar i olika sammanhang (mest metodiskt genomgånget vid Kulturrådsmöte hösten 2010) har gett en ganska entydig bild av förenings- livets största farhågor. De är koncentrerade kring generationsskiften och med- lemsrekrytering.

Gunlög Thorstensson, kultur- och bibliotekschef, informerar om bakgrund till ärendet samt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att regelverket ska kompletteras med följande ändringar:

 Under budgetåret 2014 betalas flertalet bidrag till föreningar inom bild- ningsnämndens kompetensområde ut baserat på verksamhet under 2013. Nya stödformer enligt förslaget till nya regler för stöd till före- ningslivet (stöd till utveckling och stöd genom särskilda avtal) kan där- för inte börja tillämpas förrän budgetutrymme finns, det vill säga 2015.

Upprustningsbidrag och arrangemangsstöd bedöms enligt de nya reg- lerna men ligger budgetmässigt kvar på samma nivå 2014 som 2013.

 Föreningar ska synliggöra att man har erhållit ekonomiskt stöd från kommunen

________

(22)

KSAU § 82

BIN § 30 Dnr 118/2012 Dpl 880

Kultur- och biblioteksplan 2013-2017

Kommunfullmäktige antar kultur- och biblioteksplan för Vara kommun 2013- 2017

Separat bilaga: Förslag kultur- och biblioteksplan 2013-2017 ________

Bakgrund

Bibliotekslagen slår fast att kommunerna ska ha en biblioteksplan.

Arbetet med den nya biblioteksplanen startade i en diskussion om vad som kännetecknar biblioteksverksamhet och hur en biblioteksresurs ser ut och kan användas.

Sedan den förra planen antogs har biblioteken utvecklats. Inte minst i Vara, där biblioteksorganisationen nu utgör stomme i kommunens kulturadministration.

Bibliotekens gränssnitt mot brukarna har kombinerats med t.ex. utveckling av kommunens roll gentemot föreningslivet. Biblioteken och föreningslivet möter en stor del av kommunens befolkning. I det sammanhanget har biblioteksre- surser på ett påtagligt sätt vidgats från att vara mestadels textbaserad media för utlåning till att bli en del av stödet till ett brett kulturutbud. I det läget blir en biblioteksplan också stomme till en kulturplan.

Beredning

Vara kommuns biblioteksplan 2013-2017 har tagits fram genom samverkan med socialförvaltning och bildningsförvaltning. Folkbibliotekets mediaurvals- principer har tillförts som styrdokument i utformningen av bibliotekens be- stånd. Samma principer gäller olika typer av resurser som biblioteken under planperioden kan komma att erbjuda.

Kultur- och biblioteksplanen ska vara ett levande dokument och användas i kommunens verksamheter som utgångspunkt för att utveckla kommunens kulturliv och kompetensnivå. Som stöd för den politiska ledningen ska varje nämnd och utskott ange på vilket sätt verksamheternas utveckling i planens riktning ska mätas och utvärderas.

För att följa utvecklingen på strategiska områden ska kultur- och biblioteksplanen upprättas under varje mandatperiod. Beslutad plan sträcker sig in över nästa mandatperiod för att säkerställa kontinuitet och samsyn.

Styrgrupp för arbetet har bestått av ordförande i respektive socialnämnd och bildningsnämnd samt en representant från kommunstyrelsen.

Planen diskuteras tillsammans med socialnämndens arbetsutskott och redakt- ionella ändringar görs.

(23)

Kultur- och bibliotekschef Gunlög Thorstensson redovisar förslag på kultur- och biblioteksplan.

_________

(24)

KSAU § 83

Anmälningsärenden

Meddelas och läggs till handlingarna:

1. Sammanträdesprotokoll från räddningsnämnden från den 25 april 2013 2. Information från Svenska Kraftnät avseende SydVästlänkens västra gren

till Oslo kommer inte att byggas _________

(25)

KSAU § 84

Diskussionsarbetsutskott

Vid det planerade diskussionsmötet den 22 maj 2013 planeras att följande frå- gor ska behandlas:

 Undersöka möjligheterna till möte med Hans Richert, chef på EUC

 Uppföljning av miljömål

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ha ett extra diskussionsarbetsutskott den 20 juni 2013 för att diskutera:

 Lokaler för Måltiden Centrum

 Nästkommande Leaderperiod _________

(26)

KSAU § 85 Dnr 43/2011 Dpl 102

Val av ledamot till folkhälsorådet efter Fredrik Nelander

Kommunstyrelsen väljer Elof Jonsson (C) som ordinarie ledamot i folkhälso- rådet efter Fredrik Nelander (S).

________

Bakgrund

Kommunstyrelsen har den 12 januari 2011, § 8, valt ledamöter och ersättare till folkhälsorådet.

Som representant för kommunstyrelsen valdes Fredrik Nelander (S) som ledamot och Marie Pehrsson (M) som ersättare.

Yrkanden

Fredrik Nelander föreslår att Elof Jonsson (C) väljs som ledamot i folkhälsorå- det istället för honom.

_________

(27)

KSAU § 86 Dnr Dpl

Årsredovisning för Stiftelsen Torsgårdshallen 2012 - ansvarsfrihet

Kommunstyrelsen har tagit del av årsredovisningen och ger styrelsen för Stif- telsen Torsgårdshallen och verkställande funktionären ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet.

_________

Bakgrund

I stadgarna för Stiftelsen Torsgårdshallen framgår följande av § 19:

”Styrelsen skall, senast den 15 maj, överlämna revisionsberättelsen jämte verksamhetsberättelsen med tillhörande resultaträkning samt balansräk- ning till kommunstyrelsen i Vara, som har att besluta i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande funktionären.”

En årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 till och med 2012–12-31 har nu överlämnats till kommunstyrelsen.

_________

(28)

(29)

(30)

(31)

AVSIKTSFÖRKLARING FÖR MEDFINANSIERING AV E20-UTBYGGNAD GENOM VÄSTRA GÖTALAND

I april 2012 redovisades en åtgärdsvalsstudie gällande E20 genom Västra Götaland med fokus på de sträckor som ännu inte har mötesseparering och heller inte ingår i gällande nationell plan. Studien genomfördes av trafikverket i samverkan med kommuner i Skaraborg, Vårgårda kommun och Västra Götalandsregionen. I utredningen konstaterades att E20 har stora brister genom låg trafiksä- kerhet och framkomlighet.

Bland övriga slutsatser i studien kan nämnas: E20 är ett av Sveriges viktigaste godsstråk och en del av huvudvägnätet för långväga transporter och det krävs en förbättrad trafiksäkerhet för att uppnå de transportpolitiska målen. Vidare konstaterades att åtgärdskombinationer där E20 mötessepareras genom mitträcke ger störst positiva trafiksäkerhetseffekter och att effekterna blir än större om plan- skilda korsningar byggs på hela sträckan.

Trafikverket föreslog med studien som grund en inriktning för utbyggnaden av E20 innebärande 2+2väg Förbi Mariestad och 2+1väg för övriga etapper.

Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden och Västsvenska Handelskammaren har uttalat sitt stöd för trafikverkets förslag som en grundansats med tillägget att utbyggnaden av nämnda etapper behöver prioriteras in i den nationella investeringsplanen för perioden 2014 – 2025 och att förslaget behöver utvecklas för att ytterligare öka trafiksäkerheten, förbättra framkomlighet- en och kraftigt förbättra berörda regioners utvecklingsmöjligheter. Parterna uttryckte också ett in- tresse att värna miljön och bidra till att utbyggnaden av E20 görs på sådant sätt att påverkan på land- skap, buller och emissioner så långt möjligt begränsas.

Regionfullmäktige i Västra Götaland har den 27 november 2012 uttalat att hela E20 ska byggas ut till motorvägsstandard och bl a uppdragit åt regionstyrelsen att till regeringen föra fram krav på att frå- gan om E20 prioriteras i kommande infrastruktursatsningar.

Kommuner, kommunalförbund och Västra Götalandsregionen konstaterar att utbyggnaden av E20 i grunden är ett statligt ansvar men också att utbyggnaden hittills gått alldeles för långsamt. Vi bedö- mer att en utbyggnad i närtid till högre standard på de sträckor som ovan åsyftas utöver den nationella nyttan också medför lokala och regionala nyttor. Vi avser därför komplettera den statliga finansieringen med en lokal/regional medfinansiering. Den gemensamma utgångspunkten är att staten prioriterar in en utbyggnad av aktuella delsträckor i kommande nationella plan för transportinfra- strukturen med minst föreslagen standard. Västra Götalandsregionen vill utöver detta särskilt priori- tera åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten. Kommunerna i Skaraborg och Västsvenska Handels- kammaren avser att medfinansiera utbyggnaden av ett fjärde körfält.

(32)

Avsiktsförklaringen förväntas i nästa skede följas av ett genomförande- och finansieringsavtal där förutsättningarna för vägutbyggnaden och användningen av lokal/regional medfinansiering specifi- ceras ytterligare. Innehållet i ett sådant genomförande- och finansieringsavtal ska godkännas av kommuner/kommunalförbund/Västra Götalandsregionen samt statens företrädare senast i anslut- ning till att nationell plan fastställs av regeringen under 2014.

Denna avsiktsförklaring har beslutats av…

Ort och datum….

(33)

Enskilda företag, organisationer och andra intressenter inom och utanför Västra Götaland kommer att erbjudas möjlighet att medfinansiera utbyggnaden av E20.

Kommuner och region har möjlighet att periodisera sin medfinansiering med upp till 25 år. Beskriv- ning av periodiseringsmöjligheter återfinns i ”PM Medfinansiering av statlig infrastruktur” (bilaga 1).

(34)

Gullspång 7,5

Essunga 7,5

Grästorp 7

Töreboda 13

Vårgårda 18

Götene 26

Vara 30

Skara 36

Mariestad 48

Falköping 48

Lidköping 58

Skövde 81

380

Karlsborg 3

Hjo 5

Tibro 6

Tidaholm 6

20