VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2019-03-26 1
Plats och tid Vara Bostäders kontor, kl. 16.00-16.45
Beslutande Heidi Hansen, ordförande
Lars Gezelius Carl-Axel Olsson
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Marcus Axelsson, projektledare/fastighetsing. Emelia Larsson, kanslichef
Justerare Carl-Axel Olsson
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 15-21
Emelia Larsson
Ordförande
Heidi Hansen
Justerare
Carl-Axel Olsson
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2019-03-26 2
Utdragsbestyrkande
§ 15
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl-Axel Olsson att justera dagens protokoll.
§ 16
Godkännande av dagordningen Styrelsen godkänner föreslagen dagordning:
- Underhållsarbete Laurentiusgatan stryks från dagordningen.
- Ett ytterligare ärende läggs till gällande uthyrningspolicy Lärkträdet.
§ 17
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger det till handlingarna.
§ 18
Budget 2020
Beslut
Styrelsen godkänner budget för 2020 och överlämnar densamma till Vara Kon- cern AB.
Sammanfattning
För att bolagens budget ska behandlas som en del i kommunens totala budget behöver respektive dotterbolag lämna ett budgetförslag för 2020 till Vara Kon- cern AB. Vara Koncern AB tar därefter ställning till bolagens budgetförslag som då går in i ordinarie budgetberedningsprocess.
Verkställande direktör Jan-Erik Wallin har upprättat ett förslag på budget för 2020, vilket redovisas och diskuteras av styrelsen.
§ 19
Antagande av entreprenör gällande fasadarbeten på Kyrko- gatan i Vedum
Beslut
Styrelsen ger ordföranden och verkställande direktör i uppdrag att slutföra upphandlingen och fatta besluta om tilldelning.
VARA BOSTÄDER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Bostäder AB, Styrelsen 2019-03-26 3
Utdragsbestyrkande
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar om pågående upphandlingsarbete gällande underhållsåtgärder på Kyrkogatan i Vedum. 11 anbud har inkommit och fort- satt arbete pågår. För att komma vidare i processen föreslås att ordförande och verkställande direktör ges i uppdrag att slutföra upphandlingen.
§ 20
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Pågående arbete gällande Bonden, Lärkträdet och Brinkeskogen.
- Redovisning av resultat per fastighet.
- Påbörjat arbete att se över hur bolagets förrådsrum på biblioteket i Vara ska kunna nyttjas.
- Pågående besiktningar av kommunyrda enheter..
- Radonmätningar har snart genomförts i samtliga fastigheter. Mätning- arna ska vara klara och återrapporterade till kommunen senast 30 april.
- Arbetsmiljöverket kommer att göra tillsyn den 9 maj.
§ 21
Övrig fråga – uthyrningspolicy Lärkträdet
Beslut
Styrelsen beslutar om en uthyrningspolicy för kvarteret Lärkträdet innefattande att personer som är i åldern 65+ ska ges förtur till bostad.
________
