ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

(1)

Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad 10:00 12.00

Beslutande Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S)

Pierre Månsson (FP) Henry Larsson (S)

Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD)

Kalle Heise (MP)

Ersättare

Övriga närvarande Jan Pålsson, kommundirektör Rolf Gustavsson, ekonomidirektör Lena Carlsson, sekreterare Magnus Haara, kanslichef Eva Mårtensson, informationschef

Leif Rülf, personaldirektör Patrik Möller, mark- och expl. ing

Utses att justera Heléne Fritzon

Justeringens

tid och plats Kommunledningskontoret/Kansli & ledning 2013-03-19

Sekreterare ... Paragrafer Lena Carlsson

78 - 87

Ordförande ……… ……….. ……….

Pierre Månsson

Justerare ……… ……….. ……….

Heléne Fritzon

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2013-03-13

Datum då

anslaget sätts upp 2013-03-19 ^{Datum då}

anslaget tas ned 2013-04-10

Förvaringsplats

för protokollet Kommunledningskontoret/Kansli & ledning

(2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13

KSAU § 78

Information

Jan Pålsson informerar om följande:

- Hearing 8 april 2013 angående arbetsmarknadspolitiska åtgärder - Organisationsutveckling kommunledningskontoret - tillsättning av

enhetschefer

- Hammarshus – Lars Carlsson projektledare - Ägardirektiv

- Förhandlingsläget Kv Vindspelet

Medborgardialog om Fjälkinges utveckling som stationsort – Martin Risberg och Daniela Krizanec.

Förhandlingsresultat inom Renhållningen avseende ny ledningsstruktur och tillsättning av VD/Renhållningschef – Göran Brobeck och Benny Jönsson.

Ordningsfrågor på Kristianstad Arena – Peter Zerpe

(3)

Sammanträdesdatum

KSAU § 79

Remissvar på Finansdepartementets promemoria "Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting"

Änr KS 2012/1068

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

 Kristianstads kommun instämmer i det remissvar som Kommunförbundet Skåne utarbetat

 Beslutet förklaras omedelbart justerat

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

 Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning

Finansdepartementet har skickat ut promemorian ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting” på remiss.

Promemorians innehåll är huvudsakligen nedanstående:

1. Förändringar och uppdateringar av kostnadsutjämning bör göras i linje med vad som föreslagits i utredningen ”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen” (SOU 2011:39).

2. I inkomstutjämningen ska berörda kommuners avgift för skattekraft mellan 115 % och 125 % av medelskattekraften i riket minskas. Detta sker genom att vid beräkningen av avgiften används 60 % av

medelskattesatsen år 2003 som parameter. I nuläget är nivån 85 %. För

(4)

skattekraft över 125 % av medelskattekraften ska fortsatt 85 % av medelskattesatsen år 2003 användas som beräkningsparameter. När det gäller kommuner som har en skattekraft understigande 115 % av medelskattekraften ska precis som i nuläget 95 % av medelskattesatsen användas som parameter vid beräkning av utjämningsbidraget.

3. Punkt 2 innebär att avgiftskommunerna kommer att betala mindre till inkomstutjämningen. Effekten av detta skulle bli att de kommuner som erhåller utjämningsbidrag får lägre intäkter. För att neutralisera denna effekt skjuter staten till mellanskillnaden så att ingen kommun ska förlora på den lägre utjämningsgraden.

4. Förändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2014.

Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Kristianstad instämmer i det remissvar som Kommunförbundet Skåne utarbetat

 Beslutet förklaras omedelbart justerat Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-03-07 Remiss från finansdepartementet

Kommunförbundet Skånes remissvar

(5)

Sammanträdesdatum

KSAU § 80

Revidering av 2013 års budget

Änr KS 2012/377

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet.

Sammanfattning

Bokslutsberedningen har granskat hur respektive nämnds fastlagda mål och riktlinjer för verksamhetens omfattning, inriktning och kvalitet fullföljts med koppling till det redovisade ekonomiska resultatet.

Regelverket ”Styrning och uppföljning” som antogs av

kommunfullmäktige 2006 ger ledning för bedömning om eventuell resultatöverföring till påföljande år. Såväl omsorgsnämnd som arbete- och välfärdsnämnd uppvisar betydande budgetavvikelse för 2012. Detta har emellertid varit väntat utifrån de månadsrapporter som lämnats och kommunfullmäktige beslöt vid decembersammanträdet att

budgetavvikelserna skulle hanteras i bokslutet. Likaledes finns goda förklaringar till tekniska nämndens och kultur- o fritidsnämndens negativa budgetavvikelser. Barn- och utbildningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och kommunstyrelsen redovisar samtliga positiva budgetavvikelser främst beroende av yttre omständigheter men även som en följd av god ekonomisk hushållning med tilldelade medel.

Mot bakgrund av lämnad information i samband med

bokslutsberedningarna föreslås att ingen resultatöverföring för någon nämnd blir aktuell till 2013. Detta innebär inte att enskilda uppgifter stryks, utan dessa ska genomföras i utlovad omfattning inom ramen för tilldelad budget 2013.

(6)

Däremot föreslås utifrån den senaste skatteintäktsprognosen samt konsekvenser av tillkommande fattade beslut, justering av centralt budgeterade anslag enligt nedan:

Budgeterat resultat enligt KF juni +38,7

Anvisade medel till ökad sysselsättning -20,0

Lägre beräknade pensionskostnader pga. pensionsinlösen +4,0 Skatteintäkter enligt SKL:s prognos 2013-02-14 +6,0

Ökning av anslag för senare fördelning -10,0

Ny budgeterad resultatnivå 2013 +18,7 Vad gäller investeringsbudgeten för 2013, enligt kommunfullmäktiges junibeslut, uppgick den till 493,5 mkr för den skattefinansierade delen och 84 mkr för den taxefinansierade delen (VA). Tillkommande beslut under hösten innebär att investeringsbudgeten för den skattefinansierade delen uppgår till 519,8 mkr,

Efter prövning, av dels tidigare beslutade investeringar för 2013 dels vilken aktualitet som försenade projekt alltjämt har, föreslås att nivån för de skattefinansierade investeringarna 2013 uppgår till 655,6 mkr (varav rådhuset 249,0 mkr).

Besparingsbetinget på 5 mkr inom ramen för Effektivare Kristianstad föreslås fördelas på verksamhetsområden enligt bilaga 2. Målsättningen är att i ökad utsträckning styra kommunorganisationen i riktning mot inköp av varor och tjänster som upphandlats i konkurrens.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 Justera driftbudget 2013 enligt föreslagen revidering och samtidigt fastställa det budgeterade driftresultatet 2013 till +18,7 mkr

(7)

 Fastställa investeringsbudgeten 2013 till 739,6 mkr varav 655,6 mkr för den skattefinansierade verksamheten och 84,0 mkr för den taxefinansierade verksamheten enligt bilaga 1

 Besparingsbetinget på 5 mkr inom ramen för Effektivare Kristianstad fördelas på verksamhetsområden enligt bilaga 2

 Generell återbesättandeprövning av vakanta tillsvidare anställningar och vikariat överstigande 6 månader införs på samtliga förvaltningar.

Respektive förvaltningschef svarar för att så sker. Avgjorda

återbesättandeprövningar rapporteras till kommunledningskontorets avdelning personal & arbetsmiljö månadsvis.

 Generellt uppmanas till återhållsamhet vad gäller tjänsteresor och övertidsuttag.

 Inköpsstopp fortsätter att gälla för kontorsmöbler,

kopieringsmaskiner och skrivare till de verksamheter som kommer att lokaliseras till kommun- och regionhuset samt till Östra

kommunhuset.

 Datorer som inköps, till de verksamheter som kommer att lokaliseras till kommun- och regionhuset samt till Östra kommunhuset, ska vara bärbara såvida särskilda skäl inte föreligger för inköp av stationär dator.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2013-03-07

Nämndernas anmälda behov av ombudgeteringar vad avser

investeringsbudgeten samt bokslutsberedningens förslag till justering av enskilda budgetposter enligt bilaga 1.

Förslag till fördelning av besparingsbetinget på 5 mkr på verksamhets- områden inom ramen för Effektivare Kristianstad enligt bilaga 2.

Komplettering kommer att ske med protokoll från kommunövergripande samverkan (KÖS).

(8)

Sammanträdesdatum

KSAU § 81

Försäljning av kommunala fastigheter

Änr KS 2009/236

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret redovisar avstämning från ursprungligt beslut 2009-05-20 §133 i Kommunstyrelsen samt från kompletteringsbeslut 2011-05-25 § 132, 2012-03-21 §45 om försäljning av kommunala fastigheter.

Sedan föregående beslut har följande fastigheter sålts Skepparslöv 65:2, fd matsal, Skepparslövs skola, Fjälkinge 37:34 fd Folkets Hus,

Sönnarslöv 76:26 fd skola och Bockebodaskogarna.

Mindre jordbruk- och skogsbruksfastigheter har tagits bort från 2012 års försäljningslista, beslut i KS 2012-03-21 §45, Avser objekten Bäckaskog 1:178, del av Råbelöv 26:2, del av Oppmanna-Tollarp 11:4 samt

Degeberga 27:24. Dessa objekten anses inte vara relevanta i sammanhanget men fortfarande användas som försäljnings eller bytesobjekt.

 att uppdra åt Kommunledningskontoret att arbeta med försäljning och utredning av de i detta tjänsteutlåtande angivna objekten

(9)

 att uppdra åt Tekniska nämnden att verka för att objekt i rivnings- och exploateringslistan endast upplåtes med korta hyresavtal utan besittningsskydd.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-03-01 Kommunstyrelsens beslut 2012-03-21 § 45

Kommunstyrelsens beslut 2011-05-25 § 132 Kommunstyrelsens beslut 2009-05-20 § 133

(10)

Sammanträdesdatum

KSAU § 82

Ansökan om medfinansiering av fiberutbyggnad på landsbyggden

Änr KS 2012/840

 Kommunen medfinansierar utbyggnad av fibernät i

Maglehemsområdet enligt ansökan med 872 874 kr av den totala projektkostnaden 16 619 155 kronor

 Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker kommunledningskontorets förslag.

Sammanfattning

C4 Elnät planerar för en utbyggnad av fibernät i Maglehemsområdet. Det planerade nätet omfattar 950 fastigheter i Lillehem, Maglehem, Holmen, Degeberga Sommarby och Olseröds Sommarby. Byarna sammanbinds med ett stamnät och därefter byggs ett spridningsnät i respektive by. För att göra detta behöver även basnätet byggas ut med fibernät på sträckan Åhus, Yngsjö, Furuboda, Nyehusen och fram till Olseröds Sommarby.

Genomförandet planeras ske under 2013-2014. Den totala kostnaden för utbyggnaden är beräknad till 16,6 Mkr. C4 Elnät har gått in med en ansökan om statligt stöd för utbyggnaden motsvarande 85% av

kostnaden. En förutsättning för att få statligt stöd för utbyggnaden är en beviljad kommunal medfinansiering på 872.874 kr.

(11)

 Att kommunen medfinansierar utbyggnad av fibernät i

Maglehemsområdet enligt ansökan med 872.874 kr av den totala projektkostnaden 16.619.155 kr.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-03-01.

Arbetsläge och beräkning av kostnader för utbyggnad av bredband på landsbygden, PM 2013-02-26

Ansökan om medfinansiering av fiberutbyggnad på landsbygden, C4 Elnät 2012-11-02.

Projektplan ”Utbyggnadsplanering för landsbygden inom Kristianstads kommun”, C4 Elnät AB, 2012-10-08

(12)

Sammanträdesdatum

KSAU § 83

Yttrande över förslag till

Vattenförsörjningsplan för Bromölla kommun

Änr KS 2013/127

 Översända tekniska nämndens beslut 2013-02-26 som kommunens yttrande över förslaget till vattenförsörjningsplan för Bromölla kommun.

 Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker tekniska nämndens förslag.

Sammanfattning

Bromölla kommun har tagit fram ett förslag till vattenförsörjningsplan, vilket är mycket positivt. Synpunkter lämnas på kommungemensamma dricksvattenresurser och vattenbalansberäkningar.

Tekniska nämndes förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Att föreslå Kommunstyrelsen översända detta yttrande som kommunens yttrande till Bromölla kommun över förslaget till vattenförsörjningsplan.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteutlåtande 2013-02-14 Remiss från kommunledningskontoret 2013-02-12

(13)

Remisshandlingar via länk www.bromolla.se/ovsersiktsplan2030 Förvaltningens tjänsteutlåtande 2013-02-14

Remiss från kommunledningskontoret 2013-02-12

Remisshandlingar via länk www.bromolla.se/ovsersiktsplan2030

(14)

Sammanträdesdatum

KSAU § 84

Revidering av kommunens renhållningstaxa

Änr KS 2011/930

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Ett förslag till reviderad renhållningstaxa har tagits fram, där avsnitt som rör undantag från skyldigheten att lämna matavfall till kommunen har ändrats. Dessutom har reducerad avgift vid hemkompostering återinförts för småhus och fritidshus. För småhus uppgår den till 200 kr inkl moms per år och för fritidshus till 100 kr inkl moms per år.

Det totala taxeuttaget ligger på samma nivå som före revideringen. För att kompensera för intäktsbortfallet från småhus och fritidshus med reducerad avgift för hemkompostering har nivån på den rörliga avgiften höjts för samtliga småhus och fritidshus. Exempelvis har avgiften för det vanligaste abonnemanget, ett abonnemang för småhus med 190-literskärl som töms varannan vecka, höjts med 30 kr per år inkl moms.

Kommunstyrelsens ordförandes förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föreslå kommunfullmäktige

 Fastställa förslagen renhållningstaxa enligt bilaga 1 att gälla från och med 2013-07-01

(15)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens ordförandes förslag 2013-02-27

Förslag till Kristianstads kommuns Renhållningstaxa fr o m 2013-07-01 med ändringar markerade

(16)

Sammanträdesdatum

KSAU § 85

Utseende av ombud och ersättare till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Änr KS 2013/163

 Utse Rolf Gustavsson som kommunens ombud till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

Sammanfattning

Delägarna i Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallas till årsstämma tisdagen den 14 maj 2013 i Lund.

Beslutsunderlag

Kallelse till årsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB

(17)

Sammanträdesdatum

KSAU § 86

Motion - Förbättra tillgängligheten i Vattenriket

Änr KS 2009/936

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet.

Sammanfattning

Christina Borglund (KD) har 2009-12-07 inkommit med en motion gällande förbättring av tillgängligheten i Vattenriket. Christina skriver att tillgängligheten på många sätt är tillräcklig men att man önskar att

spången vid Ekenabben samt broarna vid Lillö ska nätas för att motverka halka. Kommunledningskontoret, strategi & utveckling samt tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet.

 Anse motionen besvarad i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-01-31

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2013-02-28 Tekniska nämndens belsut 2013-02-26, § 22

C4 tekniks yttrande 2013-02-06

Kommunledningskontorets yttrande 2011-12-21 Motion från Christina Borglund (KD) 2009-12-07

(18)

Sammanträdesdatum

KSAU § 87

Medborgarförslag - Tillåt ridning på banvallen genom Kristianstads kommun

Änr KS 2009/348

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

 Avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunens policy angående ridning på banvallar.

 Kommunstyrelsen tillstyrker kultur- och fritidsnämndens förslag.

Sammanfattning

Agnes Kemna, Tollarp föreslår i medborgarförslag att ridning ska tillåtas på banvallen genom Kristianstads kommun. Kultur- och fritidsnämnden har fått medborgarförslaget för yttrande.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

 Med hänvisning till kommunens policy angående ridning på banvallar avslås medborgarförslaget

Beslutsunderlag

Yttrande från Agnes Keman 2013-03-01

Skrivelse till Agnes Kemna 2013-02-15 för yttrande

Komplettering av svar gällande medborgarförslaget 2013-02-15 Karta över ridleden

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2012-04-26, § 35

(19)

Kultur- och fritidförvaltningens tjänsteutlåtande 2012-04-10 Medborgarförslag från Agnes Kemna, Tollarp 2009-03-11