P Ä
SOLLENTUNA KOMMUN
Kommunledningskontoret
2017-03-22 Sida 1 av 4 Ingegärd Bornelind
Kommunjurist 08-579 216 03
Dnr. 2017/0132 KS 024
Årsstämmor med kommunens bolag 2017 Kommunens bolag
Kommunens helägda aktiebolag, där årsstämma ska hållas 2017:
1. Sollentuna Stadshus AB moderbolag 2. AB Sollentunahem dotterbolag 3. A B S O L O M dotterbolag 4. Sollentuna Energi och Miljö AB dotterbolag
Sollentuna Stadshus AB
Bolaget är moderbolag till AB Sollentunahem, AB SOLOM, Sollentuna Energi och Miljö A B .
AB Sollentunahem
Bolaget ska förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, kollektiva anordningar och lokaler.
Syftet med bolagets verksamhet är att, i enlighet med bland annat de regler som finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag, upplåta bostadslägenheter med hyresrätt i Sollentuna kommun.
Bolaget får även producera och förvalta de kommersiella lokaler och ytor som utgör goda och nödvändiga komplement till bostadsområdena samt övriga lokaler som är förknippade med kommunens verksamheter.
AB Sollentunahem är för närvarande moderbolag till Sollentuna Kommunfastigheter AB, Sollentuna Allmännyttiga bostäder AB samt Sollentuna fastigheter 1-3. Dessa bolag har inte haft någon verksamhetet under 2016 och deras första räkenskapsår har förlängts till 2017-12-31.
Bolagen kommer ha sin första årstämma under våren 2018.
AB SOLOM
Bolaget ska bedriva äldreomsorg och tillhandahålla stöd och service till personer med funktionsnedsättning, och därtill kompletterande verksamhet.
Bolaget ska även anordna boenden för ensamkommande barn.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att, till den del detta inte innefattar myndighetsutövning, fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade med flera lagar och förordningar inom området att
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
2017-03-2221 Dnr.
Sida 2 av 4
erbjuda invånarna i Sollentuna kommun äldreomsorg, hemsjukvård och stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Sollentuna Energi och Miljö AB
Bolaget har sex verksamheter; El, Vatten och avlopp, Fjärrvärme inklusive f j ärrkyla, Stadsnät, Renhållning och Transporttjänster.
Bolaget, eller dess dotterbolag, ska
1. Inköpa, producera och distribuera el till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun
2. Bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp inom Sollentuna kommun
3. Bedriva fjärrvärmeverksamhet, dvs. distribuera, producera och sälja fjärrvärme till i huvudsak kunder i Sollentuna kommun.
4. Svara för att hushållsavfall inom Sollentuna kommun samlas in, transporteras bort eller återvinns
5. Svara för uthyrning av transportmedel såsom bilar och maskiner till kommunens verksamheter och kommunala bolag
För verksamheten Vatten och avlopp är bolaget huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.
Sollentuna Energi och Miljö AB är moderbolag till Sollentuna Elhandel A B . Årsstämman för bolaget har hållits tidigare med ägarrepresentant från Sollentuna Energi och Miljö AB
Årsstämma
Vad är årsstämma?
Av 7 kap. aktiebolagslagen följer att aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagsstämma.
Den ordinarie bolagsstämma där ägaren bl.a. godkänner årsredovisning och beviljar ansvarsfrihet benämns årsstämma. På årsstämman beslutas även om vinstdisposition, dvs. aktieutdelning till ägaren (kommunen eller
moderbolaget).
För kommunens bolag är det reglerat i bolagsordningarna vilka ärenden som ska behandlas på årsstämma.
Vem kallar till årsstämma?
Det är bolagets styrelse som kallar ägaren (kommunen eller moderbolaget) till bolagsstämma/årsstämma.
Tid för årsstämmor med kommunens bolag
Årsstämmor med kommunens bolag äger vanligen rum i samband med kommunstyrelsens mars- eller aprilsammanträde.
För 2017 är det den 27 mars.
2017-03-2221 Dnr.
Sida 3 av 4
Kommunstyrelsens roll
I kommunen utövas ägandet på bolagsstämma av kommunstyrelsen för Sollentuna Stadshus AB.
Sollentuna Stadshus AB:s roll
I kommunen utövas ägandet på bolagsstämma av Sollentuna Stadshus AB for dotterbolagen.
Revisorernas roll
Bolagets revisorer, inklusive lekmannarevisorerna, har möjlighet att delta vid stämman men har ingen rösträtt.
Revisorerna ska skriftligen lämna rekommendation om bolagsstämman ska fastställa resultat- och balansräkning, om vinstdispositionen samt om ansvarsfrihet ska beviljas.
Kommunens ombud vid bolagsstämma
Sollentuna Stadshus AB
Kommunstyrelsen har i beslut i december 2016 utsett (befullmäktigat) kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M) som kommunens ombud vid bolagsstämmor under 2017.
Det innebär att det är Henrik Thunes, och inte kommunstyrelsen, som tar ställning i de frågor som finns i kallelsen till stämman samt skriver på årsstämmoprotokollet.
Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (kommunen) ska ställa sig till de ärenden som är upptagna på
kallelsen till årsstämman.
Dotterbolagen
Styrelsen i Sollentuna Stadshus AB har i beslut i den 7 mars 2017 utsett (befullmäktigat) styrelsens ordförande Henrik Thunes som bolagets ombud vid bolagsstämmor under 2017.
Det innebär att det är Henrik Thunes, och inte bolagsstyrelsen eller kommunstyrelsen, som tar ställning i de frågor som finns i kallelsen till stämman samt skriver på årsstämmoprotokollet.
Det finns ingen möjlighet för kommunstyrelsen att på stämman rösta om hur ägaren (Sollentuna Stadshus AB) ska ställa sig till de ärenden som är
upptagna på kallelsen till årsstämman.
Instruktion till ombudet
Sollentuna Stadshus AB
Kommunstyrelsen ska lämna en instruktion till ombudet om hur ombudet ska rösta i de ärenden som ska beslutas av årsstämman. Denna instruktion
2017-03-2221 Dnr.
Sida 4 av 4
beslutas av kommunstyrelsen innan årsstämmorna hålls för respektive
Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2017 för Sollentuna Stadshus AB behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 27 mars, med omedelbar justering.
Dotterbolagen
Styrelsen för Sollentuna Stadshus AB ska lämna en instruktion till ombudet om hur ombudet ska rösta i de ärenden som ska beslutas av årsstämman.
Denna instruktion beslutas av bolagets styrelse innan årsstämmorna hålls för respektive bolag.
Ärenden om instruktion till ombudet vid årsstämmor 2017 för bolagets tre dotterbolag AB SOLOM, AB Sollentunahem och Sollentuna Energi och Miljö AB behandlades på styrelsens sammanträde den 7 mars 2017.
Årsstämmorna den 27 mars 2017 Följande tider gäller för bolagen:
Respektive bolag presenterar sin årsredovisning på cirka 10 minuter inklusive frågor.
Efter presentationen för respektive bolag följer själva årsstämman. Normalt öppnar bolagsstyrelsens ordförande, alternativt vice ordförande, stämman och annonserar som första punkt val av ordförande på stämman. Henrik Thunes (M) föreslår stämmoordförande som väljs och som därefter tar över ordförandeskapet för de övriga punkterna på dagordningen.
bolag.
e
AB SOLOM AB Sollentunahem
Sollentuna Energi och Miljö A B Sollentuna Stadshus AB
16:10 16:30 16:50 17:10
16:30 16:50 17:10 17:30
