Kallelse till sammanträde med kultur- och fritidsnämnden

(1)

Kallelse

till sammanträde med

kultur- och fritidsnämnden

2015-02-13

Tid: Torsdagen den 26 februari 2015. kl. 18.00

Plats: Sammanträdesrummet kommunhuset i Trosa

Gruppmöte:

Gruppmöte majoriteten 17.30 Gruppmöte Socialdemokraterna 17.30

Vid frånvaro:

Meddela kansliet om du inte har möjlighet att närvara vid mötet.

Ärenden: Dnr

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Bokslut och verksamhetsberättelse 2014 KFN 2015/10 för kultur- och fritidsnämnden

3. Tjänstekoncession KFN 2015/11

(handlingar lämnas vid sammanträdet)

4. Information om Sockenstugan

(inga handlingar)

5. Information från Petter Björkman

(inga handlingar)

6. Ansökan om bildande av förening KFN 2015/9 - Hand av hjälp

7. Anmälan av delegationsbeslut KFN 2015/1

8. Övriga anmälningsärenden KFN 2014/2

9. Övrigt

(inga handlingar)

Lena Isoz Nadja Furuberget Skog

Ordförande Sekreterare

(2)

(3)

Tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsnämnden

2015-02-09

Kultur och fritid Claes-Urban Boström Tel. 0156-520 66 Fax. 0156-522 03

claes-urban.bostrom@trosa.se

Dnr 2015/10

Bokslut per 31 december 2014

Förslag till beslut

att godkänna bokslut 2014

att överlämna bokslutet till kommunstyrelsen

Ärendet

År 2014 har varit ett intressant år med flera spännande förändringar och förbättringar.

Det ekonomiska resultatet är i huvudsak ett resultat utifrån att Safiren endast varit i drift under en mindre del av året. Verksamheterna gör i stort ett mycket bra ekonomiskt resultat.

Under året har enskilda satsningar kunnat göras på kommunens anläggningar med anledning av den lägre driftkostnaden på Safiren och att nämndens buffert inte behöver tas i anspråk.

Ett litet axplock av det som hänt under året:

 Efter en lång process tas Safiren i bruk efter sommaren. Bygget blev väldigt bra och driftentreprenören kom igång bra under hösten. Det har varit

smärre inkörningsproblem i både verksamhet och fastigheten men det mesta har kunnat lösas på ett bra sätt.

 Genom engagerade konstnärer och med stöd från Trosa kommun kunde Trosa kommuns andra konstrunda ”Konsttriangeln” genomföras med ett lyckat resultat.

 Kulturskolan gör succé med sin kulturskolefestival och deras utökade spelningar vid kommunens äldreboenden får stor uppskattning under året.

 Ökad ungdomssamverkan vid fritidsgårdarna.

 Ny belysning vid elljusspåret i Trosa färdigställs under året.

 Skolbiblioteken kommer igång via ett samarbetsavtal med skolan.

(4)

 Vi är också stolta över det höga resultat som förvaltningen får i den årliga HME undersökningen som visar att personalen trivs väldigt bra. Det är tre områden som mäts, motivation, ledning och styrning. Totalt så ger 92 % av personalen inom KFN betyget 4-5 i en 5-gradig skala. Kommunens mål är att 80 % ska ge betyg 4-5.

Claes-Urban Boström Monica Andersson

Produktionschef Ekonom

(5)

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Lena Izoz (M)

Produktionschef: Claes-Urban Boström

Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring

2014 2014 mot budget 2013 13/14

Verksamhetens intäkter 3 809 3 852 43 3 568 7,95%

Verksamhetens kostnader -39 812 -37 373 2 439 -35 578 5,05%

Personal -9 027 -8 571 456 -8 604

Kapitalkostnader -10 176 -6 458 3 718 -7 211

Övriga kostnader -20 609 -22 344 -1 735 -19 763

Nettoresultat -36 003 -33 522 2 481 -32 010 4,72%

Verksamhetsområde

 Bibliotek

 Fritidsgårdar

 Kulturskola

 Allmänkultur

 Avtal fritidsverksamhet

 Föreningsstöd

 Båtplatser

 Idrottsanläggningar

 Friluftsbad

 Samlingslokaler

 Elljusspår

 Gästhamn

 Kråmö

 Inomhusbad

 Camping

Ekonomisk analys

Resultat

KFN uppvisar ett plusresultat med 2 481 tkr. Hela det resultatet är kopplat till Safiren och en lägre

kapitaltjänstkostnad på grund av att kostnaden för ombyggnationen drabbat oss senare än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

Det har varit ett spännande år fyllt av bra verksamheter med fokus på ökad tillgänglighet och mervärden för kommuninvånarna.

 Genomfört en omorganisation där vi nu har en kulturchef med ansvar för bibliotek, kulturskola och allmän kultur.

 Biblioteken och skolan överens om ett avtal gällande skolbiblioteksverksamhet. Skolbiblio- tekarie anställd för servicen gentemot skolorna.

 Skobiblioteken digitaliseras och görs sökbara för elever och pedagoger via webben.

 Språkcaféer har genomförts i samverkan med SFI.

 Biblioteket i Trosa utökade med måndagsöppet.

 Safiren är äntligen färdigbyggt och invigdes den 30/8. Verksamheten har startat bra.

 Översyn har påbörjats av föreningsbidragen.

 På Skärlagsvallen har vi anlagt 14 nya boulebanor i samverkan med Bouleföreningen. Genom flytt av bouleklubbens banor från tennisklubben har vi skapat möjligheter för fler barn att kunna spela tennis.

 Förbättringar genomförda på Sillebadet.

 Haft sommaröppet på båda fritidsgårdarna under juni och augusti.

 Ungdomssamverkan även startad på Trosa fritidsgård.

 Bytt ut belysningen på Trosa elljusspår.

 Konstrundan ”Konsttriangeln” genomförd i samverkan med konstförening och konstnärer i år också.

 Två konstutställningar i S:t Annas kapell i samverkan mellan kyrkan, föreningsliv och Trosa kommun har genomförts.

 ”Bilder som berättar” - fotoutställning i samarbete med Sörmlands museum återkom.

 Nätverken i länet mellan kulturkonsulenter samt mellan fritidskonsulenter har fortsatt med målet om gemensam utveckling.

 Ung scen, ett resultat av samverkan mellan flera kommuner.

 Kortare eller ingen kötid på kulturskolan.

 Kultur i särskilda boenden, 44 korta konsertbesök.

 Trosas egen kulturskolefestival, med inbjudna orkestrar från kommuner i länet. Alla

kulturskolans elever fick möjlighet att framträda.

 Konstinköpen fortsätter och under året har vi köpt in tre konstverk, ett är placerat på Navet, ett på Ungdomens hus och ett på Skärgårdens förskola.

Fortsatt utveckling

 Meröppet i Trosa bibliotek kommer att starta efter nyår. Intresset för detta är stort i länet.

 Skolbiblioteken utvecklas med stöd från Kulturrådet.

(6)

 Under våren 2015 kommer översynen av föreningsbidragen att redovisas.

 Den uppsökande verksamheten ses över, tätare bokbyten på BVC och Folktandvården

exempelvis.

 E-lånen ökar med ökade kostnader som följd.

 Förhoppningsvis kan vi få se en utökning av antal ämnen på kulturskolan, exempelvis konst och kör.

 Instrumentlektioner i Västerljung kan bli verklighet.

 Fortsatta kommunövergripande samarbeten mellan kulturskolor planeras.

 Samverkan mellan länets fritids- och

kulturkonsulenter räknar vi med ska leda till fler samverkansprojekt och ytterligare möjligheter till jämförelser.

 Inom en inte alltför lång framtid måste fler båtplatser för djupgående båtar skapas inom kommunen.

 Fortsätta byta ut elljusspårets armatur.

 Byta ut eller komplettera latrintömningen i gästhamnen.

 Utveckla sommarverksamheten på fritidsgårdarna.

 Hjälpa högstadieskolorna med grupp- och klassamtal.

 Fortsatt arbete med och upphandling av tjänstekoncessioner för gästhamnen och Kråmö där nya avtal gäller från och med 1/1 2016.

 Fortsatt arbete med kulturevenemang inom ramen för finskt förvaltningsområde

Nyckeltal

Verksamhetsmått Redov Redov Redov

2014 2013 2012

Småbåtshamn

Antal platser 700 700 710

- varav stora platser 129 129 129 Antal uthyrda platser 650 650 650

Kö, stora platser 55 45 46

Föreningsstöd

Antal föreningar som

er-håller stöd * 35 36 53

Antal aktiviteter,

idrottsföreningar 7 539 7 556 6 924 Totalt antal deltagare 72 329 71 629 75 250

Allmän kultur

Antal kulturföreningar

som erhåller stöd* 15 19

Kulturbidrag,

aktiviteter** 174 80 140

Antal

kulturarrangemang 21 4 10

Antal arrangemang i

Trosa kvarn* 21 7

Antal besökare, kulturarrangemang

Trosa kvarn* 1 118 2 800

Fritidsgårdarna

Antal stora

arrangmang 15 15 15

Antal besökare på

stora arrangemang 857 1 068 740

Trosa

Vardagskvällar, ant

besökare 21 22 24

Helgkvällar, ant

besökare 40 28 31

Vagnhärad

Vardagskvällar, ant

besökare 29 29 31

Helgkvällar, ant

besökare 35 22 15

Biblioteken

Antal besökare 133905 114945 110527 Antal utlån*** 68 101 61 806 65 223 Antal besök på

hemsidan 7 445 i.u. 13 623

Antal utställningar och

arrangemang 118 57 156

Kulturskolan

Antal debiterade elever 259 255 253

Antal ämneskurser 284 285 302

Kö 11 11 37

*Nya nyckeltal 2013. Kulturföreningar var tidigare inräknade i Antal föreningar under Föreningsstöd.

Antal kulturarrangemang fördelas 2013 under allmänna och de arrangerade i Trosa kvarn.

**För år 2010-2012 redovisades alla aktiviteter, även de som inte fått kulturbidrag, därav den mindre summan för år 2013.

***varav 2669 e-lån

(7)

Personal

Personal Budget Utfall Utfall

2014 2014 2013

Personalkostnader, tkr 9 027 8 571 8 604 Personalkostn/total

kostnad 23% 23% 24%

Hållbar utveckling

Kulturverksamheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid och möjlighet att delta i kulturella sammanhang. Genom arbetet med kultur inom ramen för Finskt förvaltningsområde främjas även finskspråkiga medborgares delaktighet och inflytande.

Kulturskolans personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka.

Kulturskolan har i samarbete med länets musik- och kulturskolor förberett ett projekt för 2015 där vi ska satsa på elevernas delaktighet och inflytande. Våra elevers konsertbesök i äldreboendena har en hälsofrämjande effekt.

Fritidsverksamheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid. Vi samverkar med SFI och upplåter Trosa fritidsgård på lördagar att vara en öppen plats att mötas på.

Fritidsgårdarna utvecklar ungdomarnas delaktighet med ungdomsgrupper och ett ungdomsråd, som driver olika ungdomsfrågor.

Vi skapar även mycket arbetstillfällen i samarbete med AME.

Vi källsorterar på båda våra fritidsgårdar och har en dialog med ungdomarna om detta.

Bibliotekens personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka.

Bibliotekens arbete för delaktighet och inflytande märktes framförallt genom att vara lokal för förtidsröstningen till alla val under 2014. Biblioteken strävar alltid efter att vara en källa för information för

att främja demokratin och en mötesplats för alla.

Biblioteken utför också värdefulla arbeten genom språkcaféer med SFI, SAS och det finska förvalt- ningsområdet.

Biblioteken fyller även en viktig funktion då vi har skapat arbetstillfällen i samarbete med AME och arbetsförmedlingen och våra besök i äldreboenden har hälsofrämjande kvaliteter.

(8)

Fritid & Fritidsgårdarna

Fritidschef: Petter Björkman

2014 2014 mot budget 2013 13/14

Verksamhetens intäkter 3 142 3 088 -54 2 958 4,39%

Verksamhetens kostnader -27 983 -25 853 2 130 -24 272 6,51%

Personal -2 328 -2 228 100 -2 163

Kapitalkostnader -9 812 -6 059 3 753 -6 907

Övriga kostnader -15 843 -17 566 -1 723 -15 202

Nettoresultat -24 841 -22 765 2 076 -21 314 6,81%

Verksamhetsområde

 På entreprenad: Badhuset Safiren, Trosa Gästhamn, Trosa havsbad & camping, Kråmö stugby & naturreservat

 Föreningsstöd

 Båtplatser

 Avtal fritidsverksamhet

 Friluftsbad

 Elljusspår

 Idrottsanläggningar

 Idrottshallar och gymnastiksalar

 Samlingslokaler

 Lotteritillstånd

 Fiske

 Fritidsgårdarna i Trosa kommun samt dagverksamhet i Hedebyskolan, Vagnhärad

 Ungdomsarrangemang i kommunen

Ekonomisk analys

Redovisat ett överskott med dryga 2 076 tkr vilket är kopplat till Safiren. Betalningen för kapital- tjänstkostnaderna har kommit igång något senare än beräknat vilket gör detta resultat.

Årets viktigaste händelser

Badhuset Safiren återinvigs under augusti.

På Skärlagsvallen har vi uppfört 14 boulebanor i samverkan med Trosa Bouleklubb.

På Sillebadet har vi förlängt bryggan, byggt en omklädnadskur och skaffat ett hopptorn.

Bytt ut belysningen på Trosa elljusspår.

Renoverat brygga på havsbadet.

Vi har startat en Ungdomsgrupp på Trosa fritidsgård som ska vara med och påverka utformningen av verksamheten.

Vi har haft sommaröppet på båda fritidsgårdarna under juni och augusti.

Följande stora arrangemang har vi genomfört:

 Endags skidresa till Romme

 Tjejkväll med självförsvar

 3 bioresor till Heron City

 4 discon på Trosa ftg och Ungdomens Hus

 Gröna Lundresa, skolavslutningen

 Resa till Ullared

 Filmvisning på Folkets Hus, Valborg

 2 discon Ungdomens Hus

 Aktivitetsdygn

 2 filmmaraton

samt riktade arrangemang till skolorna:

¤ Skol- DM i innebandy, Hedebyskolan

¤ Klassamtal på Tomtaklintskolan.

Fortsatt utveckling

 Utöka antalet större kommunala båtplatser på sikt.

 Byta ut eller komplettera latrintömningen i Gästhamnen.

 Renovera de kommunala båtplatsbryggorna.

 I samarbete med Studiefrämjandet, erbjuda rockmusikverksamhet och inspelningsteknik.

 Fortsatt samarbete i samrådsgruppen för att stötta kommunens ungdomar.

 Hjälpa Högstadieskolorna med grupp- och klassamtal.

 Utveckla fritidsgårdarnas sommarverksamhet.

 Renovera duschar och toaletter i Gästhamnen.

(9)

Avstämning mot mål

 70 % av de fritidsföreningar som har tid i kommunens gymnastik- och sporthallar är nöjda med sina tider.

I vår senaste enkätundersökning är 73 % nöjda med sina tider.

 90 % av föreningarna som kontaktar fritidskontoret är nöjda med bemötande och service.

I vår senaste enkätundersökning är 94 % nöjda med bemötandet och 84 % nöjda med service.

 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med öppethållandet.

I vår senaste enkätundersökning är 75 % nöjda med våra öppettiderna.

 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med bemötandet och servicen.

I vår senaste enkätundersökning är 96 % nöjda med bemötandet och 96 % nöjda med informationen om våra aktiviteter.

 90 % av de ungdomar som besöker kommunens fritidsgårdar är nöjda med utbudet.

I vår senaste enkätundersökning är 93 % nöjda med våra aktiviteter och 81 % nöjda med arrangemangen.

Hållbar utveckling

Fritidsverksamheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid. Vi samverkar med SFI och upplåter Trosa fritidsgård på lördagar att vara en öppen plats att mötas på.

Fritidsgårdarna utvecklar ungdomarnas delaktighet med ungdomsgrupper och ett ungdomsråd, som driver olika ungdomsfrågor.

Vi skapar även mycket arbetstillfällen i samarbete med AME.

Vi källsorterar på båda våra fritidsgårdar och har en dialog med ungdomarna om detta.

(10)

Biblioteken

Kulturchef: Johan Eklind

2014 2014 mot budget 2013 13/14

Verksamhetens intäkter 303 356 53 240 48,16%

Verksamhetens kostnader -5 597 -5 712 -115 -5 499 3,88%

Personal -3 173 -2 998 175 -3 040

Kapitalkostnader -103 -121 -18 -38

Övriga kostnader -2 321 -2 594 -273 -2 421

Nettoresultat -5 294 -5 357 -63 -5 259 1,86%

Verksamhetsområden

 Folkbibliotek

 Skolbibliotek

 Utställningar, barnteater och författarbesök

 Uppsökande verksamhet, t ex äldreboenden och fritidsgårdar

 Bokdepositioner, t ex BVC och Folktandvården

 Samverkan med förskolor, skolor, föreningar och studieförbund

Ekonomisk analys

Enheten gör ett svagt negativt resultat beroende på lägre intäkter än budgeterat.

Årets viktigaste händelser

 Biblioteket i Trosa har utökat med måndagsöppet.

 Ny bibliotekschef/kulturchef from maj och 2 nya barn- och ungdomsbibliotekarier.

 En skolbibliotekarie har anställts och påbörjat arbetet med alla skolors bibliotek.

 Skolbiblioteken digitaliseras och görs sökbara för elever och pedagoger via webben.

 8 författarbesök/litterära caféer, bl a i samarbete med Trosabygdens kulturråd och Studiefrämjandet.

 ”iPads som anhörigstöd” ett samarbete med anhörigkonsulenten.

 Språkcaféer i samarbete med SFI

 Förtidsröstning, EU-valet och riksdag/kommunal/landstingsval.

Framtiden

 Meröppet även i Trosa.

 Skolbiblioteken blir riktiga skolbibliotek och arbetar bl a med ”Bokjuryn” med hjälp av bidrag från Kulturrådet.

 Den uppsökande verksamheten ses över, böcker kommer oftare bytas ut på t ex BVC och Folktandvården än tidigare.

 Samverkan med kommunens verksamheter och föreningar fortsätter att utvecklas.

 E-lånen ökar, kostnaderna blev högre än beräknat 2014 och har därför utökats i budgeten för 2015.

 Fortsatt samarbete med länets bibliotek och länsbiblioteket.

Avstämning mot mål

 År 2014 är 80% av medborgarna nöjda med öppettiderna.

Resultat: 84% nöjda av 262 svarande. Målet uppnått.

2013 var 79% nöjda (2012 56%).

 År 2015 upplever 95% av medarbetarna ett högt medarbetarengagemang.

Resultat: 83% nöjda 2014. Målet kvarstår till 2015.

2013 upplevde 79% av personalen ett högt medarbetarengagemang.

 År 2014 är 95% av de som kontaktar kommunens bibliotek nöjda med bemötandet och servicen.

Resultat: 87% nöjda av 150 svarande. Målet är ej uppnått, utvecklingsarbetet med bemötande och service fortsätter.

2013 var 82% nöjda. (2012 90 %)

(11)

 År 2014 är 75% av medborgarna nöjda med mediebeståndet på kommunens bibliotek.

Resultat: 81% nöjda av 262 svarande. Målet uppnått. 2013 var 38 % nöjda (2012 36 %).

Hållbar utveckling

Bibliotekens personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka.

Bibliotekens arbete för delaktighet och inflytande märktes framförallt genom att vara lokal för förtidsröstningen till alla val under 2014.

Biblioteken strävar alltid efter att vara en källa för information för att främja demokratin och en mötesplats för alla. Biblioteken utför också värdefulla arbeten genom språkcaféer med SFI, SAS och det finska förvaltningsområdet.

Biblioteken fyller även en viktig funktion då vi har skapat arbetstillfällen i samarbete med AME och arbetsförmedlingen och våra besök i äldreboenden har hälsofrämjande kvaliteter.

(12)

Allmänkultur

Kulturkonsulent: Sara Fältskog Eldros

2014 2014 mot

budget 2013 13/14

Verksamhetens intäkter 160 218 58 134 62,40%

Verksamhetens kostnader -1 867 -1 756 111 -1 772 -0,95%

Personal -302 -273 29 -276

Kapitalkostnader -200 -201 -1 -208

Övriga kostnader -1 365 -1 282 83 -1 288

Nettoresultat -1 707 -1 538 169 -1 638 -6,14%

Verksamhetsområde

 Allmän kultur

 Föreningsstöd

Ekonomisk analys

Resultat per den 31 december 2014 Verksamheten uppvisar ett överskott, vilket kan förklaras med högre intäkter men också med både lägre personal- och verksamhetskostnader.

Årets viktigaste händelser

 KonstTriangeln 16–20/4: konstrunda i samarbete med lokala konstnärer och Trosabygdens konstförening.

 ”Bilder som berättar” juni–september:

fotoutställning i samarbete med Sörmlands museum.

 Utställningar i Konsthallen S:ta Anna: Gunilla Poignant 11/7–10/8, Åsa Jacobsson och Patrik Strömdahl 15/8–7/9.

 Kulturfnatt i Vagnhärad 6/9.

 Samarbete med biblioteken kring programverksamhet.

 Planering och genomförande av ”Ung scen på turné”: ett projekt med syfte att främja ungdomars kultur och inflytande, genomförs i samverkan med lokala kulturaktörer och kultursamordnare i Sörmlands län.

 Kulturevenemang inom finskt förvaltningsområde: barnteater 27/9, utställning på Trosagården v. 45–46.

 Samarbeten med lokalt föreningsliv: Konsert i samband med Trosabygdens Kulturråds Vårsalong, Jazzklubb på Kvarnen tillsammans med Trosa storband, m.m.

Framtiden

 Fortsatt samarbete med andra kulturaktörer i regionen.

 Översyn av föreningsbidrag, genomförs centralt på Kultur- och fritidskontoret.

 KonstTriangeln påskhelgen 2015.

 Fortsatt samarbete med bl.a. biblioteken kring evenemang.

 Fortsatt arbete med kulturevenemang inom ramen för finskt förvaltningsområde.

Avstämning mot mål

1. År 2014 ska 90 % av publiken vara nöjda med utbudet av kulturarrangemang

Utvärdering genomfördes vid två tillfällen: konsert med Trosa storband i Trosa kvarn den 29 oktober och författarbesök med Mian Lodalen och Felicia Feldt i Trosa kvarn den 5 november. Vid det första undersökningstillfället var nöjdhetsgraden 96 % och vid det andra 100 %. Målet anses uppfyllt, även om en högre undersökningsfrekvens bör tillämpas nästa år.

2. År 2014 ska 95 % av kulturföreningarna svara 4-5 på en femgradig skala där 5 är högsta betyg

Målet handlar om Trosa kommuns

kulturföreningars och övriga kulturaktörers nöjdhet rörande bemötande och hantering av ärenden. I kundenkäten som genomfördes november 2014 svarade 96 % av respondenterna 4-5 på frågan om bemötande och service och 60

% 4-5 på frågan om hanteringen av bidrag. Målet anses delvis uppfyllt.

3. År 2014 ska minst tre kulturföreningar ansöka om Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidraget har under 2014 inte sökts av någon kulturförening i Trosa kommun. Målet anses inte uppfyllt.

(13)

Hållbar utveckling

Kulturverksamheten bidrar till att uppfylla de kommunala målen om delaktighet och inflytande i samhället genom att erbjuda medborgarna en meningsfull och stimulerande fritid och möjlighet att delta i kulturella sammanhang. Genom arbetet med kultur inom ramen för Finskt förvaltnings- område främjas även finskspråkiga medborgares delaktighet och inflytande.

(14)

Kulturskolan

Kulturchef: Johan Eklind

2014 2014 mot budget 2013 13/14

Verksamhetens intäkter 204 190 -14 233 -18,59%

Verksamhetens kostnader -2 965 -2 882 83 -2 824 2,04%

Personal -2 391 -2 234 157 -2 175

Kapitalkostnader -46 -44 2 -49

Övriga kostnader -528 -603 -75 -601

Nettoresultat -2 761 -2 692 69 -2 591 3,90%

Verksamhetsområden

 Kulturskolan genomför avgiftsbelagd frivillig undervisning inom kulturområdet till barn och ungdomar i åldrarna 6-ca 20 år. Utbudet består av undervisning på musikinstrument enskilt, i grupper och större ensembler samt streetdance och teater i samarbete med NBV.

 Kulturskolan genomför avgiftsfri obligatorisk musikundervisning i grundskolans åk 3 där samtliga elever i kommunen möter kulturskolans lärare vid två tillfällen i veckan.

Ekonomisk analys

Enheten gör ett svagt positivt ekonomiskt resultat.

Viktigaste händelser hittills i år

 Nya lärare

Vi har anställt nya lärare och då passat på att utöka piano- och gitarrlärartjänsterna för att möta efterfrågan.

 Kortare kötid

Köande elever får numera generellt plats redan nästföljande termin och ibland t o m direkt, tidigare har det varit längre kötider.

 Hemliga resan

Kulturskolans nybörjarorkestrar åkte till ABBA- museet i Stockholm och gjorde i samband med det en konsert för åk 3 på Fornbyskolan.

 Kultur i särskilda boenden

Klassorkestrarna gjorde 24 korta konsertbesök för alla äldreboenden och den inhyrda duon

”Näckrosorna” gjorde ett 20-tal besök.

 Kulturskolefestival/Kulturskolans dag Trosas egen kulturskolefestival, med inbjudna orkestrar från kommuner i länet, där alla kulturskolans elever fick möjlighet att

framträda. I samarbete med UKS (Ung Kultur i Sörmland).

Bland övriga händelser märks deltagande i firande av Valborgsmässoafton, nationaldag och andra konserter, bland annat klassorkesterkonserter för alla föräldrar till barn i åk 3.

Fortsatt utveckling

Tack vare en satsning på utökning av tjänster är prognosen att vi kommer kunna ta in de som anmält sig under höstterminen redan till vårterminsstarten 2015.

Nya ämnen kommer testas under vårterminen 2015, t ex konst och ”OnStage”, ett ämne som innehåller bl a musikproduktion och sång.

Planer på att göra en satsning på instrumentlektioner i Västerljung finns.

Det planeras även fortsatta kommungräns- överskridande samarbeten i länet.

Avstämning mot mål

Mål för Kulturskolan 2014

• År 2014 är 95 % av eleverna nöjda med verksamheten.

Resultat: 93,7% nöjda av 34 svarande.

Målet nåddes nästan, svårt att bedöma pga det låga deltagarantalet.

2013 var 91% nöjda. (2012 94%)

• År 2015 upplever 95 % av medarbetarna ett högt medarbetarengagemang.

Resultat: 98% 2014. Målet redan uppnått.

(98% 2013)

(15)

• År 2014 är 95 % av föräldrar och elever nöjda med bemötande och hantering av ärenden.

Resultat: 82% nöjda av 85 svarande.

På frågor angående bemötande: 93%.

(79% nöjda 2013)

Åtgärder ska göras framförallt med översyn av informations- och kontaktvägar.

Hållbar utveckling

Kulturskolans personal har påbörjat arbetet med, och dialogen om, vår roll i utvecklingen av ekologisk hållbarhet i samhället och våra möjligheter att påverka.

Kulturskolan har i samarbete med länets musik- och kulturskolor förberett ett projekt för 2015 där vi ska satsa på elevernas delaktighet och

inflytande. Våra elevers konsertbesök i äldreboendena har en hälsofrämjande effekt.

(16)

Måluppföljning Kultur & fritidsnämnden

Mål Målprecisering

Upp-

fyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar

1.

Medborgarna är nöjda med möjligheterna till att kunna utöva fritidsintressen, exempelvis sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv

Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med

51 Medborgarunder-

sökningen Se nedan

2.

Medarbetarna i Kultur- och fritidsnämndens

verksamheter upplever ett högt medarbetar-

engagemang

80% ska svar 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget

92%

Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av SKL och RKA

Otroligt bra siffra.

3.

Kulturutbudet är utökat för barn och ungdomar genom ökad samverkan och riktat bidrag (utvecklingsbidraget)

Få kulturfören- ingarna att söka från utvecklingsbidraget

0

Mäts två ggr/år vid beslut om bidrag och jämförs med året innan

Se nedan

4.

De som kontaktar Kultur- och fritidsförvaltningen är nöjda med bemötandet och hanteringen av ärenden

90% ska vara nöjda Egen enkät Se nedan

Några kommentarer

Mål 1

Mål 2

Mål 3

Mål 4 Vi når målet. Vi får betyg 93% inom fritid och 94% inom kultur.

Hela fritidsmåttet i MU innehåller fem frågor. Det totala fritidsmåttet placerar Trosa på plats 51 av 137 kommuner. Det är svårt att konkurrera med kultur- och fritidsutbudet i storstäder, tittar man inom

kommungruppen 10 000-14 999 inv placerar sig Trosa på plats 10 av 30 kommuner som gjort MU HT 2012 &

VT 2013. Totala betygssnittet för kommungruppen är 56 och Trosa har 60. På delfrågan "…hur ser du på möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningesliv?" är snittbetyget 7,3 på en 10-gradig skala där 10 är det högsta betyget. Snittet för alla kommuner är 7,2 med lägsta betyg 5,8 och högsta 8,3. Målet anses inte vara uppfyllt.

Naturligtvis ett fantastiskt bra utfall. Vi är mycket stolta över det engagemang som personalen visar.

2014 har ingen kulturförening sökt utvecklingsbidraget, 2013 var antalet 1.

(17)

(18)

Tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-09

Kultur och fritid

Sara Fältskog Eldros Tel. 0156-522 19 Fax. 0156-522 03

sara.faltskogeldros@trosa.se

Dnr KFN 2015/9

Ansökan om bildande av förening

Förslag till beslut

att Hand av hjälp till Yazidi och kristna (H.H.Y.K.), registreras som bidragsberättigad förening i Trosa kommun fr.o.m. 2015.

Bakgrund

Hand av hjälp till Yazidi och kristna (nedan kallad föreningen) bildades i september 2014. Föreningen består av en styrelse med fyra till fem personer.

Föreningens primära syfte är att bedriva biståndsverksamhet till etniska och religiösa minoriteter i norra Irak/irakiska Kurdistan. Föreningen har redan

förmedlat bistånd i form av kläder, pengar, m.m. till olika flyktingläger i regionen och har etablerat kontakt med volontärer på plats samt olika internationella hjälporganisationer och religiösa samfund. Föreningen är dock politiskt och religiöst obunden. Föreningen vill på sikt även bedriva annan form av kulturverksamhet lokalt för att främja mångkulturellt utbyte mellan olika etniciteter och kulturer.

Johan Eklind Sara Fältskog Eldros

Kulturchef Kulturkonsulent

Bilagor

1. Anmälan om bildande av förening

2. Bevis om tilldelat organisationsnummer, Skatteverket 3. Stadgar

Beslut till

Hand av hjälp till Yazidi och kristna (H.H.Y.K.)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

Postadress: 619 80 Trosa • Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 • Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Anmälan av delegationsbeslut

Kontor: KFTS

Period: 2015 januari - Februari

Löpnr./

Diarienr.

Punkt i delegerings- ordningen

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat

4.2 Verksamhetsbidrag till

Föreningen Sörmlandsleden 57 000 kr

2015-01-30 Petter Björkman

4.2 Verksamhetsbidrag till SISU 143 000 kr

2015-02-03 Petter Björkman

4.2 Anläggningsbidrag till Finska Föreningen, Lånesta Gård 12 500 kr

2015-02-03 Petter Björkman

4.2 Kartbidrag till

Orienteringsklubben 50 000 kr

2015-02-03 Petter Björkman

4.2 Anläggningsbidrag till

Västerljungs IF 100 000 kr

2015-02-03 Petter Björkman

4.3 Avslag av arrangemangsbidrag till Trosabygdens konstförening, 3 000 kr

2015-02-09 Sara Fältskog Eldros

4.2 Utbildningsbidrag till Trosa- Vagnhärad Kampförening, 3550 kr

2015-02-09 Petter Björkman

4.2 Aktivitets o anläggningsbidrag till Trosa -Vagnhärads Ridklubb,

49091 kr

2015-02-10 Petter

Björkman

(28)

(29)

Tjänsteskrivelse

Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-16

Kanslienheten

Nadja Furuberget Skog Tel. 0156-520 82 Fax. 0156-520 17 nadja.skog@trosa.se

Dnr KFN 2015/2