^ T j SOLLENTUNA KOMMUN
Kommunledningskontoret
Tjänsteutlåtande
2013-05-07 Sidan 1 av 2 Kristina Brismark
Dnr 2012/0554 K S - 4 Kommunstyrelsen
Diariekod: 101
Tid- och aktivitetsplan för större ekonomiärenden 2013 - revidering tidpunkt för nämndernas
verksamhetsplaner
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta
1. Sista inlämningsdag för nämndernas verksamhetsplanering för 2014 flyttas till 8 november (inlämning från förvaltningen) respektive 22 november (protokoll nämndbehandling)
2. Kommunstyrelsen behandlar nämndernas verksamhetsplanering för 2014 vid sitt sammanträde 27 november
Sammanfattning
Som en del i kommunens nya budgetprocess ska nämnderna under hösten göra en verksamhetsplanering för det kommande verksamhetsåret.
Nuvarande tidplan ger nämnder och förvaltningar dåliga förutsättningar att göra en genomarbetad och förankrad verksamhetsplanering. Tidpunkt för nämndernas inlämning föreslås senareläggas.
Bakgrund
Som en del i kommunens nya budgetprocess ska nämnderna under hösten göra en verksamhetsplanering för det kommande året. Nämndernas verksamhetsplanering ska prövas av kommunstyrelsen.
Enligt nuvarande processutformning ska kommunstyrelsen pröva nämndernas verksamhetsplanering i samband med att styrelsen prövar eventuella förändringar i förutsättningarna för den beslutade
fullmäktigebudgeten. Kommunstyrelsen måste enligt lagstiftningen väcka förslag till fullmäktige om revidering av fullmäktiges budgetbeslut senast i oktober.
Nuvarande tidplan med inlämning av nämndernas verksamhetsplaner senast 16 oktober innebär att arbetet med verksamhetsplanering krockar med arbetet kring delårsbokslut/resultatprognos Om inte verksamhetsplaneringen ska påbörjas redan före sommaren ger tidplanen dessutom nämnder och förvaltningar för kort tid att göra en genomarbetad verksamhetsplanering som också måste slutföras onödigt långt före det nya verksamhetsåret.
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Tjänsteutlåtande
2013-05-07
Dnr 2012/0554 K S - 4 Sidan 2 av 2
Kommunledningskontorets beredning
Flera nämnder/förvaltningar har i sina återkopplingar på den nya budgetprocessen påpekat problemen med tidplanen för
verksamhetsplaneringen.
Kommunledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att kommunstyrelsens prövning av nämndernas verksamhetsplaner processmässigt frikopplas från styrelsens prövning av
budgetförutsättningarna. Återredovisningen av nämndernas verksamhetsplaner kan därmed senareläggas och föreslås för
verksamhetsplaneringen 2014 göras senast 22 november 2013 (protokoll nämndernas beredning). Förvaltningarna ska lämna in materialet senast 8 november. Kommunstyrelsen föreslås behandla nämndernas
verksamhetsplanering den 27 november (arbetsutskott 20 november).
Vid planering av tid- och aktivitetsplan 2014 beaktas denna förändring så att nämndernas sammanträden på ett bättre sätt kan planeras utifrån att
nämndernas inlämning av verksamhetsplaneringen läggs senare under hösten.
Kristina Brismark Kommundirektör
