SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(19)

Teknik- och servicenämnden

2017-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tid 2017-05-12, kl 08.30 – 11.15

Plats Strömsalen, Kinnaström

Beslutande M Pär-Erik Johansson M Rolf Skarin

C Kent Persson MBP Henry Sandahl L Paul Brusk S Bo Petersson S Cecilia Samuelsson

S Owe Eglinger, tjänstgör för Tomas Lundin (S) S Fredrik Turesson, tjänstgör för Pauli Kuitunen (S) S Björn Kärrhage, tjänstgör för Anders Svensson (V) SD Caj Svedberg

Övriga deltagande Ej tjänstgörande ersättare C Jessica Carlund MP Jessica Pettersson S Georg Kvibro SD Bo Kindström

Tjänstemän

Magnus Palm Tf förvaltningschef § 52-63

Lena Arvidsson Verksamhetschef verksamhets- service

§ 52-57 Tomas Arvidsson Verksamhetschef lokalförsörjning § 52- 57 Katarina V Petersson Verksamhetschef kost- och städ § 52-57

Rakel Martinsson Avfallsingenjör § 52

Katarina Lindgren Förvaltningsekonom § 55-57 Lillemor Blom Personalspecialist § 56-57 Stefan Fogelberg Enhetschef gata/park § 58

Catarina Modin Nämndsekreterare § 52-63

Utses att justera Bo Petersson (S)

Justeringens plats och tid Teknik- och serviceförvaltningen, 2017-05-15, kl 15.00

Underskrifter Sekreterare § 52-63

Catarina Modin

Ordförande

Pär-Erik Johansson (M) Justerande

Bo Petersson (S)

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(19)

2017-05-12

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesdatum 2017-05-12 Datum för anslags

uppsättande 2017-05-16 Datum för anslags

nedtagande 2017-06-08

Förvaringsplats för

protokollet Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström Underskrift

Catarina Modin

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(19)

2017-05-12

Innehållsförteckning

Renhållningstaxa 2018 § 52

VA-taxa 2018 § 53

Brukningsavgift för industriellt avloppsvatten från viss industri § 54 Nämndplan 2017 – revidering drift- och investeringsbudget § 55

Budget 2018-2021 § 56

Aprilrapport 2017 § 57

Beläggningsplan 2017 – information § 58

Styrgruppsinformation § 59

Personal- och verksamhetsinformation § 60

Redovisning av meddelanden § 61

Redovisning av delegationsbeslut § 62

Beaktande av barnkonventionens artiklar – analys § 63 ________

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(19)

2017-05-12

§ 52/2017 Dnr 2017-159 044

Renhållningstaxa 2018

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Renhållningstaxa 2018 godkänns.

Ärendet

Teknik- och serviceförvaltningen har att ta fram förslag till renhållningstaxa för 2018.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 26 april 2017 samt för- slag till renhållningstaxa 2018.

Nedan följer en sammanställning av de ändringar som gjorts i taxan inför 2018.

Taxan avser avgifter för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Den fasta avgiften sänks med 5 %. När det gäller tömningsavgiften, som är den avgift som varierar beroende på kärlstorlek och intervall, sänks den också med 5 % för de som har tömning 1-2 gånger per vecka samt varannan vecka.

Undantaget de som väljer den minsta kärlstorleken 140 l, som istället sänks med 7 %. Detta för att premiera de som enligt avfallstrappansträvar mot att minska mängden avfall genom att t.ex. återanvända eller återvinna istället.

Alla som har tömning var fjärde vecka alternativt fyra gånger årligen kompo- sterar och för dessa lämnas taxan oförändrad. Det motiveras med att Natur- vårdsverket uppmanar till, att förutom näringsämnen, även ta tillvara på energin. Energin i en kompost tas inte tillvara då den avgår som värme till omgivande luft istället för som vid rötning av matavfallet, bli till biogas.

Ändringarna gäller både åretruntboende samt fritidshus.

Kombinationen 140-literskärl varje vecka har tagits bort med motiveringen att det då är bättre att gå upp en kärlstorlek och ha tömning varannan vecka.

Som exempel på föreslagen taxa se nedanstående tabell.

Taxa år Sophämtning Grundavgift Inkl moms

(normalvilla)

Sophämtning Rörlig avgift Inkl moms

(190-literskärl, varannan vecka)

2018 760 kr 1 180 kr

Extra avgift för felsorterat kärl

Den föreslagna taxan innehåller också införande av en extra avgift för felsorterat i kärlen. Tidigare har det enbart funnits en extra avgift för överfullt kärl.

När innehållet är felsorterat, t.ex. att det ligger mycket restavfall i matavfalls- kärlet eller det omvända måste allt slängas i restavfallet då matavfallet har högre krav på kvalitén då detta i sin tur påverkar biogödseln som är en pro- dukt efter rötningen.

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(19)

2017-05-12

Återvinningscentralen Skene Skog

Benämningen ”ÅVC-kort” har ersatts av begreppet ”tillträde till ÅVC” på grund av att det ännu inte är klart vilket system som kommer användas vid inpas- sage.

Bilaga 2

I tidigare taxa hade det av misstag blivit alldeles för låg kostnad på kärlstor- lekarna 240 och 370 l. Detta har rättats till för att spegla de faktiska kostna- der som finns.

Övrigt

Övriga avgifter som inte nämnts har lämnats oförändrade. En del redaktion- ella ändringar har gjorts för att förtydliga.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2017, § 44 och då föreslagit att renhållningstaxa 2018 godkänns.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

________

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(19)

2017-05-12

§ 53/2017 Dnr 2017-155 044

VA-taxa 2018

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen VA-taxa 2018 godkänns.

Ärendet

I enlighet med den av fullmäktige fastställda VA-försörjningsplanen ska VA- kollektivet, genom Teknik- och Servicenämnden, de närmaste åren genom- föra stora investeringar i bl.a. överföringsledningar, nya vattenverk samt om- fattande renovering av Skene reningsverk. Detta föranleder en höjning av va- taxan de närmaste åren.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 april 2017 samt för- slag till VA-taxa 2018.

Svensk VA-försörjning står inför en mängd olika utmaningar och det har med- fört att flera kommuner börjat höja sina va-taxor med 10–15 %. Kapitalkost- naderna för 2018 blir drygt 16 miljoner kr förutsatt att nuvarande investeringsplan håller, vilket är en ökning från budget 2017 med ca 4 miljoner kr.

Med anledning av ökade kapitalkostnader behöver därmed taxan ökas med cirka 5 % årligen under flera år framöver. Förslaget för 2018 innebär 5 % ök- ning på i princip alla olika delar. Ett undantag är 14.1 c) (pulsräknare) där en anpassning gjorts till verkligt kostnadsläge för denna specifika tjänst. Exempel på avgifter före och efter höjning visas i nedanstående tabell.

Tabell

paragraf beskrivning Taxa 2017

(exkl moms)

Taxa 2018 (exkl moms)

5.1 a) en avgift avseende upprättande av varje upp-

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 107 320 kr 114 330 kr

5.1 b) en avgift för var och en av lägenheterna nr 1 t

o m nr 15 45 200 kr 48 160 kr

en avgift för varje därpå följande lägenhet fr o m nr 16 t o m nr 30. Fr o m lägenhet nr 31 tas ingen avgift ut.

21 832 kr 23 260 kr

5.1 c)* en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindel- sepunkt upprättats.

9 940 kr 10 590 kr

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(19)

2017-05-12

paragraf beskrivning Taxa 2017

(exkl moms)

Taxa 2018 (exkl moms)

6.1 a) en avgift avseende upprättande av varje upp-

sättning förbindelsepunkter för V, S och Df. 149 140 kr 158 890 kr

6.1 b) en avgift per m² tomtyta för delen 0-10 000 m².

30,80 kr 32,76 kr

6.1 c) en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindel- sepunkt för Df upprättats.

14 360 kr 15 290 kr

9 en avgift per m² allmän platsmark för anord- nande av dagvattenbortledning

41 43,68

14.1 a) en fast avgift per år och fastighet 1 994 kr 2 126 kr

14.1 b1) en avgift per år och lägenhet för bostadsfastighet (villor och flerbostadshus).

525 kr 559,40 kr

14.1 b2) en avgift per år och bruttoareaenhet för fastighet jämställd med bostadsfastighet och utrymmen och annan fastighet enligt § 3. För definition av lägenhet se § 3. From ekv. lä- genhet nr 51 tas ingen avgift ut.

410 kr 437 kr

14.1 c) för mätare med pulsräkneverk tillkommer en avgift per år om

240 kr 156 kr

14.1 d) en avgift per m³ levererat vatten 24,74 kr 26,36 kr

14.1 e) en avgift per år och varje påbörjad 100-tal m² tomtyta

41 kr 43,68 kr

15 en avgift per m² allmän platsmark för bortled- ning av dagvatten

0,36 kr 0,38 kr

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2017, § 45, och då föresla- git att VA-taxa 2018 godkänns.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(19)

2017-05-12

§ 54/2017 Dnr 2017-156 044

Brukningsavgift för industriellt avloppsvatten från viss industri 2018

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen

För 2018 är taxan för Almedahls AB, Sanden Textiles AB/Mark Vävaren 1 Fas- tighets AB, Sjuhäradsbygdens Färgeri AB samt Ludvig Svensson AB:

Avgift = 8 039 kr + mängd spillvatten x 7,97 kr + TOC x 3,36 kr

Ärendet

Företagen Almedahls AB, Sanden Textiles AB/Mark Vävaren 1 Fastighets AB, Sjuhäradsbygdens Färgeri AB samt Ludvig Svensson AB betalar en lägre avgift för omhändertagande av deras avloppsvatten än vad den ordinarie VA- taxan anger. Dessa industrier var för många år sedan med och finansierade Skene avloppsreningsverk (som byggdes 1974) och fick därför förmånliga av- tal när det gäller deras VA-avgifter.

Reningsverket är numera avskrivet och slitet vilket medför att de förmånliga avgifterna inte längre är motiverade och kommunfullmäktige har därför beslutat § 122/2016 att stegvis justera brukningsavgifterna för att 2021 vara i fas med den ordinarie taxan.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 24 april 2018.

Kommunfullmäktige har beslutat att skillnaden mot ordinarie taxa ska minska i etapper: 10 % 2017, 20 % 2018, 20 % 2019, 20 % 2020 samt 30 % 2021.

Baserat på nuvarande budgetförslag kommer brukningsavgiften 2021 att vara ungefär 27,97 kr per kubikmeter levererat vatten vilket ger en avgift för spillvatten på 16,78 kr baserat på föreslagen procentsats på 55 % för spillvatten.

För 2018 blir brukningsavgiften därmed: Avgift = 8 039 kr + mängd spillvatten x 7,97 kr + TOC x 3,36 kr

Den fasta delen lämnas oförändrad eftersom den är marginell i jämförelse med den rörliga.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2017, § 46, och då föresla- git att för 2018 är taxan för Almedahls AB, Sanden Textiles AB/Mark Vävaren 1 Fastighets AB, Sjuhäradsbygdens Färgeri AB samt Ludvig Svensson AB:

Avgift = 8 039 kr + mängd spillvatten x 7,97 kr + TOC x 3,36 kr

Dagens sammanträde

Beslutsgång

________

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(19)

2017-05-12

§ 55/2017 Dnr 2016-338 041

Nämndplan 2017 – revidering drift och investeringsbudget

Teknik- och servicenämndens beslut

Reviderad driftbudget för gator, vägar och grön miljö godkänns.

Reviderad investeringsplan för teknik- och servicenämnden godkänns .

Ärendet

Teknik- och servicenämnden beslutade om nämndplan 2017 inklusive drift- och investeringsbudget den 8 december 2016. Driftbudgeten reviderades den 2017-03-02, § 28/2017, med anledning av felaktigt budgeterad personalkost- nad inom VA och Avfall.

Kommunfullmäktige har nu fattat beslut avseende Årsredovisning 2016 och tillhörande ärenden som rör överföring av investeringsanslag och disposition av balanserade medel. Nämnden budgetramar blir därmed förändrade och behöver revideras.

Ärendets behandling

Teknik och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 19 april 2017 samt förslag till nämndplan 2017.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2017, § 43, och då föresla- git att reviderad driftbudget för gator, vägar och grön miljö godkänns.

Reviderad investeringsplan för teknik- och servicenämnden godkänns.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

________

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(19)

2017-05-12

§ 56/2017 Dnr 2017-53 041

Budget 2018-2021

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Budgetförslag för perioden 2018–2021 godkänns.

Framställan till kommunstyrelsen

Teknik- och servicenämnden kompenseras för kapitalkostnadsökningar inom gator, vägar och grön miljö samt lokalförsörjning i enlighet med ny ekonomi- styrningsprincip och ny resursfördelningsmodell.

Utbyggnaden av överföringsledningen genererar kapitalkostnader vilka inte fullt ut kan finansieras av ordinarie VA-taxa eller tidigare års resultat. Teknik- och servicenämnden begär skattefinansiering av det uppkomna underskottet.

Teknik- och servicenämndens driftbudget ökas då den tilldelade budgetök- ningen inte står i proportion till de krav som ställs på nämnden.

Investeringsanslaget för gång- och cykelvägar ökar med 2 mnkr 2018, 2 mnkr 2019, 3 mnkr 2020 och 3 mnkr 2021.

Driftbudgeten för Grön Miljö ökar med 0,5 mnkr per år.

Nybyggnation av gång- och cykelvägar ska belasta investeringsbudgeten oav- sett om de byggs längs kommunens eller Trafikverkets vägar.

Ärendet

Kommunfullmäktiges budget utgör tillsammans med översiktsplanen kommunens viktigaste styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av kommunen de närmaste fyra åren. Budgeten innehåller fullmäktiges beslut om priori- teringar och verksamhetens inriktning samt dess finansiering. Budgeten är också en informationskälla för kommuninvånarna, externa samarbetspartners och övriga intressenter.

Som underlag till kommunens budget skall varje förvaltning framställa ett budgetunderlag på nämndnivå. Nämnders och styrelsers analys av resultatut- veckling och omvärldsförändringar inom sitt verksamhetsområde är ett viktigt underlag för budgetberedningens arbete med att ta fram förslag till budget.

Nämndens budget skall bygga på Budget 2017–2020 antagen av kommun- fullmäktige i november 2016 kompletterat med gällande planeringsförutsätt- ningar och den av nämnden fastställda nämndplanen för 2017.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april samt förslag till budget och investeringsplan 2018-2021.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 maj 2017, § 47, och då föresla- git att budgetförslag för perioden 2018–2021 godkänns.

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(19)

2017-05-12

Teknik- och servicenämnden kompenseras för kapitalkostnadsökningar inom gator, vägar och grön miljö samt lokalförsörjning i enlighet med ny ekonomi- styrningsprincip och ny resursfördelningsmodell.

Utbyggnaden av överföringsledningen genererar kapitalkostnader vilka inte fullt ut kan finansieras av ordinarie VA-taxa eller tidigare års resultat. Teknik- och servicenämnden begär skattefinansiering av det uppkomna underskottet.

Teknik- och servicenämndens driftbudget ökas då den tilldelade budgetök- ningen inte står i proportion till de krav som ställs på nämnden.

Investeringsanslaget för gång- och cykelvägar ökar med 1 mnkr 2018, 2 mnkr 2019, 3 mnkr 2020 och 3 mnkr 2021.

Driftbudgeten för Grön Miljö ökar med 0,5 mnkr per år.

Nybyggnation av gång- och cykelvägar ska belasta investeringsbudgeten oav- sett om de byggs längs kommunens eller Trafikverkets vägar.

Dagens sammanträde

Frågor ställs och får svar.

Ledamöternas förslag till beslut

Pär-Erik Johansson (M) föreslår att investeringsanslaget för gång- och cykel- vägar ändras från att öka med 1 mnkr 2018 till att öka med 2 mnkr 2018.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först frågan om nämnden kan anta Johanssons (M) förslag om att investeringsanslaget för gång- och cykelvägar ändras från att öka med 1 mnkr 2018 till att öka med 2 mnkr för 2018 och finner att så sker.

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottets förslag i övrigt kan antas och finner att så sker.

________

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(19)

2017-05-12

§ 57/2017 Dnr 2017-104 042

Aprilrapport 2017

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen Aprilrapport 2017 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Med anledning av förändrade redovisningsprinciper avseende gränsen för investeringar tillåts teknik- och servicenämnden överskrida sin driftbudget för underhållsåtgärder med 2 mnkr.

Kommunen har som avsikt att underteckna ett medfinansieringsavtal med trafikverket för planläggningsprocessen avseende för en gång- och cykelväg längs väg 1614 i Ubbhult. Avtalet innebär en kostnad i driften utöver gatu- verksamhetens ordinarie budget om 750 tkr vilket är 50 % av den totala kostnaden om 1,5 mnkr. För att möjliggöra denna byggnation tillåts teknik- och servicenämnden överskrida årets gatubudget med 750 tkr.

För att bland annat möjliggöra en ombyggnation av Varpen enligt social- nämndens framställan samt ombyggnation av Assbergs förskola enligt nya brandkrav för den nattöppna förskoleverksamheten begär Teknik- och ser- vicenämnden en utökad investeringsbudget om 5,7 mnkr avseende projekt 12125 lokalkompletteringar

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har att sammanställa aprilrapport för 2017 inne- hållande uppföljning av uppdrag, viktiga händelser, utfall per april och pro- gnos per helår avseende drift och investeringar samt analys och kommentarer kring dessa underlag. Aprilrapporten ska även innehålla en särskild redovisning om Vatten- och avloppsförsörjningsverksamheten.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 20 april 2017.

Teknik- och servicenämnden har att vid varje möte som en sista punkt stämma av huruvida man beaktat barnkonventionen. Att ha ett barnperspek- tiv i beslutsfattandet innebär att noga analysera vilka följder ett beslut kan få för enskilda barn.

Dagens sammanträde

Aktuella ärenden:

- Nämndplan 2017 – revidering drift- och investeringsplan - Budget 2018 -2021

- Beläggningsplan 2017

Teknik- och servicenämnden går igenom de aktuella ärendena utifrån nedan- stående checklista.

1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej 2. Innebär besluten att barn- och ungdomars bästa sätts i

främsta rummet? Ja

________