Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl Ulf Hagstedt teknisk chef Emma Svedin, nämndsekreterare

(1)

Teknik- och servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

2020-09-24

Plats och tid: Stadshotellet, Trosa kl. 15.00-16.15 Beslutande ledamöter: John Carlsson (C), ordförande

Anders Lindblad (S), 2:e vice ordförande Emma Koch (M)

Katja Watts (M) Dan Larson (M) Mats Johansson (KD) Karin Bråth (S) Pia Jonsson (S) Jonas Ohlsson (SD) Inte tjänstgörande ersättare: -

Övriga närvarande: Kerstin Tibbling produktionschef Ulf Hagstedt teknisk chef

Emma Svedin, nämndsekreterare Övriga som följde mötet på

distans:

Margareta Wallin (M), vice ordförande Anne-Lise Pallesen (M), ledamot Marcus Rix (L), ersättare

Britta Eklund (MP), ersättare Torleif Malm (V), ersättare Josefin Sandborg, ekonom Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2020-09-28

Underskrifter: Paragrafer

§ 44-54 Emma Svedin, sekreterare

John Carlsson, ordförande

Anders Lindblad, justerande

Anslag/bevis

Organ: Teknik- och servicenämnden § 44-54

Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande

2020-09-24 2020-09-29 2020-10-21

Underskrift:

Emma Svedin, sekreterare

(2)

TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 2(15)

Teknik- och servicenämnden 2020-09-24

Innehållsförteckning

§ 44 Godkännande av dagordningen

§ 45 Delårsbokslut med helårsprognos 2020 för teknik- och servicenämnden

TSN 2020/40

§ 46 Utökad investeringsbudget för projekt återvinningscentral Korslöt

TSN 2020/66

§ 47 Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten

TSN 2020/65

§ 48 Sammanträdesplan 2021 TSN 2020/63

§ 49 Revidering av delegeringsordning TSN 2020/64

§ 50 Framtagande av VA-plan

§ 51 Trosa kommuns styrmodell

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut TSN 2020/1

§ 53 Anmälningsärenden TSN 2020/2

§ 54 Övriga frågor

(3)

§ 44

Godkännande av dagordningen

Beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen.

2. Sammanträdet är stängt i enlighet med Överenskommelse om sammanträdes- ordning för att minimera risker och spridning av coronaviruset covid-19.

___________

(4)

§ 45 TSN 2020/40

Delårsbokslut med helårsprognos 2020 för teknik- och servicenämnden

Beslut

1. Teknik och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2020, för de skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.

2. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2020, för de avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen.

3. Teknik- och servicenämnden godkänner helårsprognosen för 2020.

___________

Ärendet

Covid-19 har påverkat resultatet för Teknik- och servicenämnden på flera sätt.

Många har vistats mer i Trosa både på grund av att man arbetat hemma, men även på grund av att fritidsboende har anlänt tidigare på säsongen än vanligt. Det har även varit en större tillströmning av turister under sommaren jämfört med tidigare år. Allt detta innebär ett större tryck på infrastruktur i samhället.

De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett underskott på -319 tkr.

AME redovisar ett överskott på 265 tkr som beror på ökade intäkter i

Återvinningsbutiken och Korslöt butik, mindre vikarietillsättning, färre aktiviteter för LSS verksamheten på grund av covid-19. Driftenheten redovisar ett överskott på 333 tkr vilket beror på ej tillsatta tjänster inom fastighetsservice, sjukersättning från staten samt framskjuten implementering av nytt kostdataprogram. Dock har intäkterna på grund av stängda restauranger inom äldreomsorgen minskat med hittills 300 tkr och kostnader för beredskap avseende kocktjänster har ökat.

Tekniska enheten redovisar ett underskott på -1044 tkr. Huvudorsaken till underskottet är fastighet där kostnaderna inte täcks i internhyresmodellen som tidigare beskrivits. Kostnader som överskrider budgeten är elenergikostnader och även driftskostnader har ökat. Dessutom har tekniska genomfört en del åtgärder kopplat till covid -19 i förebyggande syfte inför sommaren i form av fler toaletter, utökad sophantering på offentliga platser och ökad renhållning på badplatser.

Skadegörelse har ökat i kostnad över tid och kopplat till det anlitas bevakningstjänster i högre utsträckning.

Forts.

(5)

Forts. § 45

De avgiftsfinansierade verksamheterna redovisar en avvikelse om totalt –3 mkr där VA står för ca – 1,5 mkr och Renhållning - 1,5 mkr.

Avvikelsen för VA beror på stora åtgärder på grund av läckor och avloppsstopp samt stora underhållskostnader i reningsverk.

Avvikelsen för Renhållning beror på ökade volymer av hushållsavfall och avfall på Korslöt ÅVC. Den totala ökningen av besökare på Korslöt är 18 % jmf med 2019 under perioden jan-aug. Intäkterna påverkas inte av ökningen men

behandlingskostnaderna ökar.

Årsprognos

Prognosen är att de skattefinansierade verksamheterna totalt inom Teknik- och servicenämnden kommer att redovisa ett underskott på - 2,5 mkr. Det ekonomiska utfallet varierar mellan de olika verksamheterna där AME beräknas redovisa ett visst överskott, Driftenheten ett visst underskott och Tekniska enheten beräknas redovisa underskott motsvarande -3,2 mkr. Underskottet härrör framförallt till fastighet - ökat elpris, driftkostnader- tex ventilationsåtgärder, utökade insatser inför sommaren med avseende på covid-19. Internhyresmodellen ses över inför 2021 för att bättre spegla de verkliga kostnader enheten har.

Prognosen för de avgiftsfinansierade verksamheterna VA och Renhållning är totalt – 1,5 mkr. Prognosen för VA är underskott på -900 tkr beroende på extra kostnader i samband med driftstörningar på ledningsnät och reningsverk. Kostnaderna är kopplade till ökad belastning på grund av covid-19

Prognosen för Renhållning är underskott på – 600 tkr.

Ett stort antal aktiviteter och investeringsprojekt har genomförts under året och ytterligare projekt kommer att genomföras under hösten fram till årsskiftet.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2020-09-16 – Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2020

Kopia till:

Kommunstyrelsen

(6)

§ 46 TSN 2020/66

Utökad investeringsbudget för projekt återvinningscentral Korslöt

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt återvinningscentral Korslöt utökas med 5 500 000 kronor.

___________

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar en skriftlig protokollsanteckning, se nedan.

___________

Ärendet

Under projektets genomförande har följande områden identifierats som medför att projektets budget kommer att överskridas. Dessa består av betydligt större

volymer av berg än vad som har kalkylerats i projektet. Dessutom har projektet stött på mer omfattande föroreningar i marken, trots provtagningar innan. Detta har ökat kostnaderna i projektet. Produktionen är cirka a 37 dagar försenad och beräknad sluttid för projektet är planerad till den 20 november 2020. Projektet har kostnadsberäknats till 14 500 000 kronor. Kontorets bedömning är att projektet behöver tillföras 5 500 000 kronor för att kunna slutföra projektet i tid och ha en fungerande återvinningscentral vid Korslöt januari 2021.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2020-09-16

Protokollsanteckning

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet lämnar följande protokollsanteckning:

Med den aviserade fördyrningen (mot budget) för detta projekt vill vi uppmana till en översyn av noggrannheten i projekteringen för framtida projekt. Att som här någon månad innan planerad avslutning få en fördyrning på 38 % är inte en hållbar hushållning med skattebetalarnas pengar.

Kopia till:

Kommunstyrelsen

(7)

§ 47 TSN 2020/65

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt vatten och spillvatten

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten (VS) utökas enligt kartbilaga Smedstorp 2020-08-06 och kartbilaga Överåda 2020-08-06.

2. Den nya omfattningen av verksamhetsområdet gäller från den 1 januari 2021.

___________

Ärendet

När VA-ledningar byggs ut av kommunen behöver även verksamhetsområdet utökas för att Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska bli tillämpningsbar och därmed VA-taxan samt ABVA.

Smedstorp - Tureholm

Detaljplanen för Tureholm har etappvis vunnit laga kraft och syftet med planen är i huvudsak att möjliggöra för bostadsändamål. Området är ett utpekat

utvecklingsområde för tätorten Trosa. VA finns utbyggt i delar av området.

Överåda

Detaljplanen Överåda 3:55 m.fl. som vunnit laga kraft 2019-03-29 medger en ökad byggrätt inom området. Planen möjliggör ett antal nya fastigheter genom

avstyckning. Därmed ökar även behovet att ordna vattentjänster i ett större sammanhang. Kommunalt VA finns avsatt till området och utbyggnaden kommer att samordnas med en standardhöjning av Hökebergsvägen.

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och VA-ingenjör Tim Bengtsson, 2020-08-06.

– Kartbilaga Smedstorp 2020-08-06 – Kartbilaga Överåda 2020-08-06

Kopia till:

Kommunstyrelsen

(8)

§ 48 TSN 2020/63

Sammanträdesplan 2021

Beslut

Teknik- och servicenämnden fastställer nämndens sammanträdestider 2021.

___________

Ärendet

För år 2021 ska sammanträdestider fastställas för teknik- och servicenämnden.

Förslaget är anpassat efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanträdestider 2021

2021 Teknik- och servicenämnden

Kl. 15.00

Januari 21 Februari

Mars 11 bokslut

April 29 kvartal+budget Maj

Juni 10

Juli

Augusti 26 September

Oktober 14 delår November

December 2

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från nämnd-/bolagssekreterare Emma Svedin, 2020-09-18

(9)

§ 49 TSN 2020/64

Revidering av delegeringsordning

Beslut

Teknik- och servicenämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning för teknik- och servicenämnden.

___________

Ärendet

I delegeringsordningen framgår det till vilka tjänstepersoner nämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i nämndens ställe. När beslutanderätten är

vidaredelegerad till annan tjänsteperson är det för att det är på den nivå beslutet är lämpligt att tas.

Delegeringsordningen föreslås ändras med följande tillägg:

Lokala trafikföreskrifter 5.18 Beslut om undantag för rörelsehindrade från

bestämmelser eller lokala trafikföreskrifter som avser stannande eller parkering

Produktionschef Gatuingenjör, ingenjör, teknisk chef, assistent serviceenheten

Ärendets beredning

– Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och nämndsekreterare Emma Svedin, 2020-09-08

– Förslag till reviderad delegeringsordning för teknik- och servicenämnden

Kopia till:

Författningssamlingen

(10)

§ 50

Framtagande av VA-plan

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar.

• Länsstyrelsen har påbörjat en översyn av länets kommuners VA-planer.

• Målet är att alla kommuner ska ha en aktuell plan enligt LAV senast år 2022.

• En kommunal VA-plan är inte något som krävs i vattentjänstlagen, miljöbalken eller plan- och bygglagen. Den saknar rättsligt bindande verkan och ska därför snarare ses som kommunens styrmedel för att åtgärder ska kunna genomföras på ett effektivt och genomtänkt sätt. VA-planen bidrar till att tydliggöra

förutsättningarna för VA-försörjning i samband med strategiska beslut i kommunen. Det gäller både fysisk planering, utveckling av allmänna VA- anläggningar samt VA-försörjning utanför verksamhetsområden.

• En VA-plan för Trosa kommun kommer att upprättas under 2021.

___________

(11)

§ 51

Trosa kommuns styrmodell

Produktionschef Kerstin Tibbling informerar om styrmodell för Trosa kommun.

• Ekonomistyrmodell – styrmodell

• Fastlagd kurs för Trosa kommun

• God ekonomisk hushållning

• Mål för verksamheten och finansiella mål

• Intern kontroll

• Budgetprocess

• Rationaliseringar och ettårssatsningar

• Gemensamma planeringsförutsättningar

• Lokalförsörjningsplan

• Central buffert

• Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

• Resultatöverföring

• Investeringar

• Taxor och avgifter

• Ansvar och befogenheter

• Styrmodell för Trosa kommun finns att läsa i sin helhet på hemsidan.

___________

(12)

§ 52 TSN 2020/1

Anmälan av delegationsbeslut

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:

Forts.

Löpnr/

Dnr

Punkt i del.

Ordning

Ärende och beslut Datum för beslut

Delegat, titel

2020/61 1.9 Avtal KL-system och BDT- anläggningar

2020-08-11 Ulf Hagstedt, teknisk chef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-07 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats 2020-05-07 Malin Karlsson, turistchef 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

2020-05-07 Paola Andersson, turistinformatör 5.8 Avtal om upplåtelse

torghandelsplats

torghandelsplats 2020-06-01 Paola Andersson, turistinformatör

(13)

Forts. § 52

Delegat:

Peder Loqvist, ingenjör.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, löpnummer 2020-037 – 2020-043 period 2020-08-07 – 2020-09-17

5.8 Avtal om upplåtelse torghandelsplats

torghandelsplats

2020-08-05 Malin Karlsson, turistchef 2020/50 4.5 Tilldelning i upphandling av

Elhandel

2020-08-21 Ulf Hagstedt Teknisk chef 2020/59 4.5 Tilldelning i upphandling av

Ytskiktsrenovering Hasselbackens förskola

2020-08-28 Ulf Hagstedt Teknisk chef

2020/52 4.5 Tilldelning i upphandling av Industrigatan 8B, etapp 2, Omklädningsrum VoO

2020-09-01 Ulf Hagstedt Teknisk chef

(14)

§ 53 TSN 2020/2

Anmälningsärenden

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av anmälningsärenden.

Boverket

- Beslut 2020-08-26. Boverket avskriver helt föreläggandet med vite om att energideklarera byggnad.

Länsstyrelsen Södermanlands län

- Begäran 2020-09-16. Begäran från länsstyrelsen angående uppgifter om kommunens VA-planering enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

- Beslut 2020-09-04. Länsstyrelsen beslutar att meddela tillstånd att bedriva skyddsjakt efter 200 storskarvar i Trosa kommun.

___________

(15)

§ 54

Övriga frågor

Anders Lindblad (S) efterfrågar förtydligande om processen inför beslut om

reningsverkslösning. Ordförande John Carlsson (C) informerar om att gruppledarna den 12 oktober får information från kommunstyrelsens ordförande. Fredagen den 16 oktober skickas kallelse med handlingar till teknik- och servicenämnden inför sammanträde den 22 oktober. Ledamöterna behöver kontakta sin gruppledare för mer information efter den 12 oktober. Den 25 november fattar kommunfullmäktige sitt beslut.

Ordförande informerar om ny digital möteslösning och ny överenskommelse om sammanträdesordning som börjar gälla från 1 november. Mer information kommer inom kort.