Sammanträdesprotokoll

(1)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsen

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum 2011-10-17

Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 17 oktober 2011, kl 10.00-14.10

Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S)

Björn Andersson (M)

Övriga deltagande Helena Viklund, kommunchef

Tommy Gustafsson, vice kommunchef Anders Edlund, enhetschef nämndservice Elin Höghielm, enhetschef ekonomi

Utses att justera Björn Andersson (M)

Justeringens plats och tid

Sekreterare ... ^Paragrafer 166-182

Anders Edlund

Ordförande ...

Camilla Anglemark

Justerande ...

Björn Andersson

(2)

Au § 166 Dnr 237/2011 041

Budget 2012 och flerårsplan 2013-2014

Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunfullmäktige

 Fastställa resultatmålet till 1 % av skatter och statsbidrag i genomsnitt under en treårsperiod.

 Fastställa det finansiella målet att kommunens lånevolym ska minska med 2,5 mkr per år. Undantag får göras vid synnerliga skäl.

 Fastställa det finansiella målet så att investeringar till 100 % ska finansieras av egna medel. Undantag får göras vid synnerliga skäl.

 Fastställa kommunövergripande mål enligt förslag.

 Fastställa nämndernas nettoramar med ramtillskott enligt kommunfullmäktiges beslut i maj 2011 med följande justeringar:

o Kommunstyrelsen tillförs 1 mkr för satsningar inom kollektivtrafiken.

 Omfördela investeringsmedel med 330 tkr för bostadsanpassning till datainvesteringar 2011-12 och för skyltsättning m.m. från 2013.

 Från och med 2012 ändras tiden för delårsbokslut att omfatta perioden januari till och med juni.

 Kommunledningsförvaltningen ges uppdraget att utforma ett förslag gällande rådsstrukturen. Förslaget ska behandla rådets sammansättning, arbetsformer och uppdrag. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp för arbetet.

 Föreslå kommunfullmäktige att tillsätta en arvodeskommitté.

 Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån på 19,3 mkr under 2012.

 Uppta nya lån med 8 mkr.

 Ge kommunstyrelsen rätt att under 2012 ingå borgen såsom för egen skuld för AB Vingåkershems låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 87 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.

Forts

(3)

Forts

Au § 166 Dnr 237/2011 041

 Ge kommunstyrelsen rätt att under 2012 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Kommunfastigheter AB låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 202 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.

 Ge kommunstyrelsen rätt att under 2012 ingå borgen såsom för egen skuld för Vingåkers Vatten och Avfall AB låneförpliktelser, upp till ett totalt högsta lånebelopp om 90 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven.

 Erbjuda tio av kommunens byggklara tomter för ett pris av 1 krona till försäljning för åretruntboende/fritidsboende, under 2012. Priset omfattar byggklar tomt exklusive anslutningsavgifter till VA, bygglovsavgift samt övriga avgifter.

 Lagstadgad moms tillkommer på kommunens samtliga taxor och avgifter, där inte undantag stadgas enligt momslagen.

 Bevilja bidrag till föreningar inom kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden enligt bilaga 1.

 Fastställa borgensavgift för de kommunala bolagen till 0,2 procentenheter på utnyttjad borgen vid föregående års bokslut.

 Fastställa utdebitering till oförändrat 22,73 kronor per skattekrona

 I övrigt godkänna Strategisk plan med drift och investeringsbudget för 2012-2014.

 Godkänna att kommunstyrelsen under 2012 gör investeringar på totalt 8 mkr utanför investeringsramen för åtgärder i Badhuset med hänsyn taget till synnerliga skäl.

 I övrigt godkänna investeringsramar enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet

Den fortsatta ekonomiska turbulensen under sommaren har resulterat i nedskrivning av skatteprognoserna. Skatteintäkterna ökar medan det generella statsbidraget minskar, sammantaget visar prognosen med en ökning med knappt 2 mkr från 2011 till 2012, meden ökningen blir knappt 10 mkr mellan 2012 och 2013 och något mer till 2014. Beräkningen bygger på senaste befolkningsprognos

(4)

Forts

Au § 166 Dnr 237/2011 041

Av nämndernas budgetförslag framgår att det finns önskemål om ramökningar på ungefär 5,5 mkr. Om ramökningarna medges innebär det ett negativt resultat för 2012 med – 0.06% och negativt resultat för hela perioden med 0,56%.

För att hålla resultatmålet på 1 % kan ej de begärda ramtillskotten beviljas, det utrymme som finns är inte mer än högst 1 mkr. Nämnderna pekar på angelägna behov. I den fortsatta budgetprocessen måste de demografiska förändringarna få påverkan. Till exempel visar planeringsförutsättningarna att det minskande elevunderlaget utifrån gällande nyckeltal innebär ett minskat resursbehov med ca 2,3 mkr 2014 för barn- och utbildningsförvaltningen. Även socialförvaltningen påverkas av befolkningsförändringarna men inte med samma direkta

budgetpåverkan. I ramfördelningen behöver hänsyn till dessa förändringar vidtas.

Den omarbetade styrmodellen som nu antagits påverkar budgetprocessen. De tre nya kommunövergripande målen med delmål ska påverka kommunens

verksamhet.

Beslutsunderlag

 Kommunledningsförvaltningen

o Tjänsteutlåtande ”Förslag till strategisk plan 2012-14”, 2011-10-18.

o Kommunledningsförvaltningens förslag till budget för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2012-2014.

 • Barn- och utbildningsnämnden

o Barn- och utbildningsnämnden, protokollsutdrag, 2011-09-07, § 75 o Tjänsteutlåtande, 2011-08-31

o Samverkansprotokoll, 2011-08-18 o Samverkansprotokoll, 2011-09-06

 • Socialnämnden

o Socialnämnden, protokollsutdrag, 2010-08-26, § 73 o Arbetsmaterial, Budget 2012, plan 2013-2014, 2011-08-26 o Samverkansprotokoll, 2010-08-22

o Socialnämnden, protokollsutdrag 2011-06-26, § 80 o Tjänsteutlåtande, 2011-07-15

Forts

(5)

Forts

Au § 166 Dnr 237/2011 041

 Utvecklingsnämnden

o Utvecklingsnämnden, protokollsutdrag, 2010-08-30, § 86 o Tjänsteutlåtande, 2011-08-21

 Kultur- och fritidsnämnden

o Kultur- och fritidsnämnden, protokollsutdrag, 2010-08-23, § 44 o Tjänsteutlåtande, 2011-07-28

o Samverkansprotokoll, 2011-08-22

 Viadidaktnämnden, 2011-08-25, § 40 _____

Expediering

(6)

Au § 167 Dnr 274/2011 045

Ansökan om borgen för Vingåker Vatten och Avfall AB

Arbetsutskottets beslut

 Arbetsutskottet beslutar att ingå borgen för Vingåker Vatten och Avfall AB med högst 9 200 000 kronor för omsättning av lån.

 Arbetsutskottet beslutar att ingå borgen för Vingåker Vatten och Avfall AB med högst 8 500 000 kronor för nyupplåning i form av ett byggkreditiv.

Vingåker Vatten och Avfall AB inkommer med ansökan om borgen. Med

anledning av att ett lån förfaller till betalning avser Vingåker Vatten och Avfall AB att omsätta detta till ett nytt långfristigt lån med samma belopp.

Samtidigt behöver bolaget nyupplåna ett belopp motsvarande 8,5 miljoner kronor för att finansiera omläggningar av VA-installationer intill Widengrens väg.

För bästa möjliga villkor behövs Vingåkers kommuns borgen. Bolaget ansöker härmed om att Vingåkers kommun, såsom ensam ägare till bolaget, utfärdar ett borgensåtagande gentemot bolaget för de aktuella lånen. Båda lånen ryms inom de beloppsramar som Kommunfullmäktige fattat beslut om sedan tidigare avseende 2011.

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

………. ………..

Ordförande Camilla Anglemark (S) Justerare Björn Andersson (M)

………

Sekreterare Anders Edlund

Beslutsunderlag

Borgensansökan, 2011-10-05 _____

Expediering

Vingåker Vatten och Avfall AB

(7)

Au § 168 Dnr 274/2011 045

Budget 2012 för Vingåker Vatten och Avfall AB, höjning av förbrukningsavgift VA.

 Höja förbrukningsavgifterna för VA med 7 procent att gälla från den 1 januari 2012.

Förslag till kommunstyrelsen

 Kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram kostnadsexempel för olika verksamheter.

Vingåker Vatten och Avfall AB har upprättat budget för 2012 och prognoser för 2013 och 1014. Budget och prognoser har antagits av bolagets styrelse på

styrelsemöte den 29 september 2011.

Bolaget föreslår kommunfullmäktige att höja VA-taxans förbrukningsavgift med 7 procent att börja gälla från och med 1 januari 2012. Bolaget önskar också att kommunfullmäktige tecknar proprieborgen för Vingåker Vatten och Avfall AB inom en totalram på 90 miljoner kronor. Beslut om proprieborgen sker i samband med beslut om Vingåkers kommuns budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2011-10-05 Ändringar i författningssamlingen

Resultaträkning, budget 2012 och prognos 2013-2014 Protokoll, 2011-09-28

_____

Expediering

(8)

Au § 169 Dnr 264/2011 141

Näringslivspolitiska programmet 2012-2014

 Reviderat Näringslivspolitiskt program 2012-2014 fastställs.

Nuvarande näringslivspolitiska program för Vingåkers kommun gäller mellan 2008-2011. Med anledning av programmets upphörande den sista december 2011 samlade näringslivsansvarige branschvis företagare inom kommunen för att bilda en arbetsgrupp där ett nytt dokument skulle utformas. Arbetet påbörjades under 2010 för att under 2011 kunna beredas och under hösten politiskt beslutas för att sedan träda i kraft 1 januari 2012.

Utvecklingsnämnden beslutade under försommaren att sända ut aktuellt förslag på remissrunda till samtliga partier. Svar har inkommit från Nya Moderaterna,

Folkpartiet samt Socialdemokraterna i Vingåker.

Beslutsunderlag

Utvecklingsnämnden 2011-09-27

Näringslivspolitiskt program Vingåkers kommun 2012-2014.

_____

Expediering

(9)

Au § 170 Dnr 262/2011 406

Ny taxa för livsmedelskontroll

 Anta förslag till ny taxa för livsmedelskontroll.

Livsmedelsverket har reviderat sin vägledning ”Riskklassning av

livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid”. Revideringen medför förändringar i kontrolltid och årlig avgift för livsmedelsanläggningarna i Vingåkers kommun. Därför bör ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel fastställas.

Beslutsunderlag

Utvecklingsnämnden 2011-09-27 Tjänsteutlåtande 2011-09-08.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel _____

Expediering

(10)

Au § 171 Dnr 254/2011 107

Begäran om tillsättande av politiska representanter i styrgrupp för avfallsplanprocess

Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen

 Camilla Anglemark (S) väljs som representant i den politiska styrgruppen för avfallsplanprocessen.

Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB) har av ägarkommunerna fått i uppdrag att upprätta avfallsplaner för Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. En avfallsplan för varje kommun ska beslutas och antas av respektive

kommunfullmäktige.

Till planeringsprocessen har knutits en arbetsgrupp om två tjänstemän per kommun, två representanter från SVAAB samt två externa projektledare från Sweco Environment AB.

För att säkerställa att arbetsgruppens arbete leder till framtagandet av en

avfallsplan med mål och handlingsplaner enligt lokala förutsättningar i respektive kommun behövs en politiskt tillsatt styrgrupp som förankrar arbetet i sin

kommun.

Yrkanden

Björn Andersson (M) yrkar att Camilla Anglemark (S) väljs som representant i styrgruppen. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Beslutsunderlag Brev 2011-09-16 _____

Expediering

(11)

Au § 172 Dnr 263/2011 100

Remiss – Betänkandet Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet, SOU 2011:59

 Remissen skickas till kommunledningsförvaltningen för handläggning.

Vingåkers kommun erbjuds att inkomma med synpunkter på betänkandet ”Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet”, SOU 2011:59. Remissvar ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 13 januari 2012.

Beslutsunderlag Remiss, 2011-10-04 _____

Expediering

(12)

Au § 173 Dnr 265/2011 427

Remiss – Länsstyrelsens program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning

 Ärendet överlämnas till Johan Harter, säkerhetsstrateg i Vingåkers kommun, för handläggning.

Länsstyrelsen ska upprätta ett program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Föreliggande förslag är en revidering av tidigare program.

Vingåkers kommun erbjuds att inkomma med synpunkter som ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 2011-10-21.

Beslutsunderlag Remiss, 2011-10-05

Länsstyrelsens program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning.

_____

Expediering

(13)

Au § 174 Dnr 266/2011 170

Remiss – Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

 Ärendet överlämnas till Johan Harter, säkerhetsstrateg i Vingåkers kommun, för handläggning.

Vingåkers kommun erbjuds att inkomma med synpunkter på Länsstyrelsens plan för övertagandet av kommunal räddningstjänst. Synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 2011-10-21.

Beslutsunderlag Remiss, 2011-10-05

Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst.

_____

Expediering

(14)

Au § 175 Dnr 4/2011 530

Bildandet av kollektivtrafikmyndighet. Överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland.

 Godkänna överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland.

 Godkänna förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet för

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet med bilagorna Fördelning av underskott och Reglemente för direktionen.

En överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget har träffats gällande kollektivtrafiken i Sörmland. Överenskommelsen syftar till att skapa förutsättningar för ett funktionellt, attraktivt och hållbart kollektivtrafiksystem för Sörmland, vilket är integrerat i hela storstadsregionen Stockholm.

Överenskommelsen reglerar hur kommunerna och landstinget i Södermanlands län organiserar den nya kollektivtrafikmyndigheten och i övrigt hanterar sitt gemensamma ansvar för kollektivtrafiken i enlighet med den nya lagstiftningen som träder i kraft 2012-01-01. Överenskommelsen ska antas av respektive kommunfullmäktigeförsamling.

Beslutsunderlag

Överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland, 2011-06-09.

Landstingsstyrelsen, 2011-10-11.

Förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Bilaga 1 Fördelning av underskott.

Bilaga 2 Reglemente för förbundsdirektionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet.

Bilaga Förutsättningar för Kollektivtrafikmyndigheten enligt lag.

Bilaga Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet – bildande, etablering och inledande uppgifter.

_____

Expediering

(15)

Au § 176 Dnr 297/2011 006

Sammanträdestider för 2012

 Kommunfullmäktige antar nedan angivna sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2011.

 Kommunfullmäktige låter införa kommunfullmäktiges kungörelser i Katrineholmskuriren.

Förslag till kommunstyrelsen

 Kommunstyrelsen antar för egen del med vissa justeringar sammanträdestider för kommunstyrelsen, arbetsutskottet, personalutskottet samt ordförande- och chefsträff.

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat ett förslag på sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottets sammanträden.

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige för varje år bestämma vilka dagar sammanträdena ska äga rum. Följande förslag till sammanträdestider redovisas enligt nedan. Vissa justeringar behöver dock göras om förslaget om förändrad period för delårsbokslut beslutas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2011-10-12 _____

(16)

Au § 177 Dnr 224/2011 611

Motion om införandet av ”Stoppa sabbet” peng

 Motionen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Fredrik Appelgren inkommer med en motion om att införa en ”Soppa sabbet”

peng.

Beslutsunderlag Motion 2011-08-15 _____

Expediering

(17)

Au § 178 Dnr 220/2011 036

Medborgarförslag – Muddring av Vingåkersån

 Medborgarförslaget skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning.

Margita Beijmo och Bo Janson inkommer med ett medborgarförslag om muddring och rensning av Vingåkersån.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2011-08-15 _____

Expediering

(18)

Au § 179 Dnr 211/2011 036

Medborgarförslag om trafiken på väg 591 genom Marmorbyn

Hans och Eva Carlsson inkommer med ett medborgarförslag om trafiken på väg 591 genom Marmorbyn.

Beslutsunderlag

Expediering

(19)

Au § 180 Dnr 245/2011 315

Medborgarförslag om pendlarparkering vid Henalavägen

Gunilla Porsvant inkommer med ett medborgarförslag om att anordna en upplyst pendlarparkering vid Henalavägen.

Beslutsunderlag

Expediering

(20)

Dnr 70/2011 406 Dnr 108/2011 050 Dnr 267/2011 107 Dnr 268/2011 142 Dnr 269/2011 295 Au § 181

Delgivningar

 Delgivningarna läggs till handlingarna.

Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2011:36 angående att se över dricksvattenproduktionen.

Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2011:38 angående förändring av diskonteringsräntan i pensionskuldsberäkningen RIPS07.

Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2011:39 angående preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012-2015.

Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2011:40 angående konsekvenser av nya skatteförfarandelagen.

Skrivelse från Erik Bogren angående avfallstaxan – synpunkter från en abonnent.

Förvaltningsrätten i Linköping med dom i mål nr 5243-11 angående överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, asfaltentreprenad.

Viadidaktnämnden med delårsrapport/sammanfattande verksamhetsbeskrivning augusti 2011.

Viadidaktnämnden med ferierapport/sammanfattande verksamhetsbeskrivning sommaren 2011.

Viadidaktnämnden med tillgänglighetsinventering 2011.

Forts

(21)

Forts Au § 181

Sveriges Kommuner och Landsting med rapporten ”Jäv och beroende – enkät om miljö- och hälsoskydd i kommunerna 2011”.

Sveriges Kommuner och Landsting med rapporten ”Öppna jämförelser Företagsklimat 2011, insikt – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning”.

Länsstyrelsen i Stockholms län med ”Nationella minoriteters rättigheter – en handbok för kommuner, landsting och regioner”.

Protokoll från Viadidaktnämndens sammanträde 2011-09-20.

_____

(22)

Au § 182 Dnr 219/2011 106

Remiss – förslag till regionalt utvecklingsprogram för Östergötland

 Vingåkers kommun avstår möjligheten att yttra sig över förslaget till regionalt utvecklingsprogram för Östergötland.

Regionförbundet Östsam har uppdraget att samordna det regionala

utvecklingsarbetet. En viktig del i detta uppdrag är att utarbeta det regionala utvecklingsprogrammet. Syftet med det regionala utvecklingsprogrammet är att ange en strategi för ett samlat regionalt utvecklingsarbete utifrån ett sammanhållet samhällsperspektiv. Remissversionen är en vidareutveckling av det nu gällande regional utvecklingsprogrammet från 2006. Det nya förslaget innehåller inga principiella inriktningsförändringar, frågeställningarna har dock breddats och programmet har gjorts mer heltäckande.

Vingåkers kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till regionalt utvecklingsprogram för Östergötland 2030.

_____

Expediering