08.15. Miljöpartiets budgetförslag 2019

(1)

BUDGET MED

VERKSAMHETSPLAN 2019 OCH EKONOMISK PLAN 2020-2021

Sollentuna kommun

2018-06-04

(2)

ii

Budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021

Förslag till beslut

1. Fullmäktige fastställer de finansiella målen samt vision, övergripande mål och styrdokument för särskild uppföljning, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

2. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för kommunstyrelsen, exklusive exploateringsverksamheten, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

3. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för stadsbyggnadsnämnden (exploateringsverksamheten), i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

4. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för barn- och ungdomsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

5. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

6. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för vård- och omsorgsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

7. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för socialnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

8. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för kultur- och fritidsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

9. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för miljö- och byggnadsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

10. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för trafik- och fastighetsnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

11. Fullmäktige fastställer budget med verksamhetsplan 2019 och ekonomisk plan 2020- 2021 för överförmyndarnämnden, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

12. Fullmäktige fastställer kommunstyrelsens oförutsedda ospecificerade medel till 8,0 miljoner kronor för 2019.

13. Fullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019 till 18,12 skattekronor/invånare, i enlighet med Miljöpartiet de grönas förslag.

14. Internräntan är oförändrad 2 % för år 2019.

(3)

iii

15. Utdelningen från Sollentuna Stadshus AB, avseende räkenskapsåret 2018 ska vara 20 miljoner kronor, dock högst enligt gällande lagstiftning.

16. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att bilda ett kulturbolag dit kultur- och fritidsnämndens verksamhet för ”Allmän kultur” överförs (8 miljoner kronor).

17. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att bilda ett utvecklingsbolag som ska bedriva ett utvecklings- och utredningsarbete för kommunen gällande främst stadsbyggnadsfrågor i syfte att påverka stat och landsting i riktning kommunen önskar.

18. Ett koncernbidrag om 9 miljoner kronor ska överföras till kulturbolaget under verksamhetsåret 2019.

19. Ett koncernbidrag om 0,8 miljoner kronor ska överföras till utvecklingsbolaget under verksamhetsåret 2019.

20. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp tillfälliga lån eller checkkrediter under 2019 till ett värde av 400 miljoner kronor.

21. Kommunstyrelsen bemyndigas att ta upp långfristiga lån för investeringar på upp till 600 miljoner kronor under 2019, samt för omsättning av befintliga lån som förfaller under 2019.

(4)

iv

I

nnehåll

1 Sveriges mest attraktiva kommun ... 1

1.1 Trygghet och välfärd genom livet ... 1

1.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt ... 2

1.3 Attraktiv och effektiv organisation ... 3

2 Budget Sollentuna kommun ... 4

3 Resultatbudget ... 6

4 Balansbudget ... 7

5 Kassaflödesanalys ... 7

6 Noter till resultatbudget ... 8

7 Finansiering ... 8

7.1 Skattesats ... 8

8 Utdelning från kommunala bolag ... 8

9 Finansiella mål ... 9

10 Driftbudget ... 9

11 Investeringsbudget ...10

12 Nämnderna ...10

12.1 Kommunstyrelsen ...11

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2019 ...11

12.2 Barn- och ungdomsnämnden ...12

12.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2019 ...12

12.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ...13

12.4 Vård- och omsorgsnämnden ...14

12.5 Socialnämnden ...15

12.6 Kultur- och fritidsnämnden ...16

12.7 Miljö- och byggnadsnämnden ...17

12.8 Trafik- och fastighetsnämnden ...18

12.9 Överförmyndarnämnden ...19

12.10 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet ...19

(5)

1

1 Sveriges mest attraktiva kommun

Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva kommun. Visionen sammanfattar vad vi vill uppnå och den beskriver på ett enkelt sätt vad vi arbetar för - att göra det bästa vi kan för alla invånare och företag utifrån de förutsättningar vi har. Vi vill bli lite bättre varje dag.

I Sollentuna ska alla känna sig trygga och nöjda, utifrån sina behov, och alla ska ges möjlighet att styra över sina val. Sollentuna är en kommun som växer och vi vill växa med kvalitet och stå för en hållbar tillväxt - socialt, ekonomiskt och miljömässigt. För oss som arbetsgivare innebär visionen att vi lockar till oss, behåller och utvecklar våra medarbetare. Hos oss ska medarbetare trivas och känna att de bidrar till att utveckla verksamheten och höjer kvaliteten på kommunens service och tjänster.

För att Sollentuna ska bli Sveriges mest attraktiva kommun arbetar vi gemensamt för att uppnå tre övergripande mål:

- Mål ur invånarperspektiv: Trygghet och välfärd genom hela livet

- Mål ur samhällsutvecklingsperspektiv: Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt - Mål ur ett internt perspektiv: Attraktiv och effektiv organisation

Uppföljning

Utvecklingen inom målen bedöms årligen utifrån nämndernas arbete och de indikatorer som valts.

Nämnderna planerar och följer upp egna mål och aktiviteter som bidrar till de övergripande målen samt arbetar enligt prioriterade styrdokument. Analysen av resultaten för indikatorerna baseras både på Sollentunas egen ambition (målvärde), trend och på jämförelser med riket.

1.1 Trygghet och välfärd genom livet

Sollentuna kommun vill ge alla invånare de bästa förutsättningarna i livet. Alla ska känna sig trygga och nöjda med det kommunen erbjuder och det ska finnas möjlighet att leva ett gott liv i Sollentuna utifrån varje individs behov.

Kommunens invånare ska ges möjlighet att själva styra över sina val och kunna utvecklas efter egen vilja och förmåga. Servicen ska utvecklas så den är i samklang med det invånarna efterfrågar, både idag och i framtiden.

Målbilder för Trygghet och välfärd genom livet

Sollentunas skolor och utbildningsinsatser ska fortsätta utvecklas, skolresultaten är i topp och elever känner sig trygga och engagerade.

Det ska synas och kännas att kommunen satsar på tryggheten i ens närområde, genom förebyggande arbete, samverkan med polisen och andra parter samt rena och snygga utemiljöer.

Alla brukare och kunder är nöjda med den service vi erbjuder – en tillgänglig kommun för alla som behöver få kontakt med oss, nöjda brukare, god service, bemötande och återkoppling i kontakten med kommunens myndighetsutövning och en tydlig känsla av att Sollentuna kommun finns till för

invånarna.

En god kommunikation, genom olika varianter av dialoger och återkoppling är förutsättningar för invånarna ska känna sig delaktiga och engagerade i det som händer i kommunen, och en nyckel till demokratiskt inflytande.

Sollentuna kommun bidrar till en meningsfull och berikande fritid för invånare och besökare, genom ett brett och tillgängligt kultur- och fritidsutbud för många målgrupper och mötesplatser i vardagen samt att det finns trivsamma utemiljöer genom välskötta parker och offentliga miljöer.

(6)

2

Vi arbetar för en välutvecklad integration och ett bra stöd i vardagen till alla som behöver.

Kommunens invånare berikar och delar det gemensamma samhället via utbildning, arbete, goda bostäder och möten med många olika människor.

Indikatorer till Trygghet och välfärd genom livet (ansvarig för rapporteringen inom parentes) Övergripande

 Nöjd Medborgarindex (NMI). Mäts via SCB:s medborgarundersökning. (Övergripande)

 Webbesökarnas nöjdhet med kommunens webbplats, Web Service Index (WSI) - Totalt. (Övergripande)

 Tillgänglighet e-post. Mäts via KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet. (Övergripande) Utbildning/resultat

 Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen). (BUN)

 Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, lägeskommun, %. (BUN)

 Gymnasieelever på Rudbeck med examen inom 3 år, andel (%).(UAN) Trygghet

 Nöjd Region Index – Trygghet. Mäts via SCB:s medborgarundersökning. (Övergripande)

 Andel elever som upplever sig mobbade i grundskolan (%), samtliga skolor. Mäts via Olweusenkäten för elever i årskurs 3-9. (BUN)

 Andel elever på Rudbeck som känner sig trygga (%). Mäts via elevenkät inom gymnasiesamarbetet i Stockholms län. (UAN)

Vård, omsorg och socialt arbete

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. (VON)

 Brukarbedömning särskilt boende, äldreomsorg, helhetssyn, andel, %. (VON)

 Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel, %. (SN)

Styrdokument för särskild uppföljning inom målet 2019

 Trygghets- och säkerhetsstrategin

 Integrationsplanen

1.2 Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Sollentuna förenar det bästa av två världar – stadens utbud och närheten till naturen. Det är en av anledningarna till att kommunen växer tillsammans med både invånare och företag.

Hållbar tillväxt ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv gäller när vi planerar och bygger Sollentunas framtid. För att hitta den balans som efterfrågas tar vi hand om naturområden och tar ansvar för att vara en klimatsmart kommun.

Målbilder för Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt

Sollentuna växer i takt med regionen och bidrar till hela Stockholmsområdets utveckling. Vi möjliggör inkluderande bostadsbyggande och nyetableringar för stora och små företag. En fortsatt förtätning till ett mer stadsliknande landskap är en naturlig utveckling och något som kommer att stärka Sollentunas attraktionskraft ytterligare.

Med fler invånare i kommunen ställs även krav på bra och hållbar infrastruktur. Vi fortsätter arbetet med att bli Sveriges bästa cykelkommun samt arbeta för framtidens kollektivtrafik.

Vi satsar på att Sollentuna ska ha Sveriges bästa lokala företagsklimat och en attraktiv arbetsmarknad.

(7)

3

Genom digitalisering, utveckling av välfärdsteknik, e-tjänster och moderna mötesplatser möts behoven hos nuvarande invånare men även hos dem som flyttar till oss eller växer upp i Sollentuna.

Sollentuna ska vara den första kommun i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser. För att vara en attraktiv kommun är miljö- och klimatfrågor centrala. Kommunen vårdar naturreservat och grönområden. Omhändertagandet av dagvatten är en utmaning när bebyggelsen växer och därför prioriteras vattenvårdsfrågor. En kommunövergripande mål- och handlingsplan för miljö- och klimatarbete har beslutats av kommunfullmäktige och sträcker sig till 2020. De åtaganden som anges i planen ska uppfyllas och berör alla nämnder.

Indikatorer till Hållbar och konkurrenskraftig tillväxt (ansvarig för rapporteringen inom parentes) Näringsliv och övergripande

 Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet, placering. (Övergripande)

 Nöjd Kund Index (NKI). Mäts via Stockholm Business Alliance servicemätning. (Övergripande)

 Nöjd Region Index (NRI). Mäts via SCBs medborgarundersökning. (Övergripande) Bostadsbyggande

 Antal inflyttningsklara bostäder per år. (STBN) Miljö och klimat

 Direkta utsläpp växthusgaser*. (Övergripande)

 Kommunvelometern, Cykelfrämjandets index (TFN) Digitalisering

 SKLs ranking via självskattningsverktyg för utvärdering av digital service och verksamhetsutveckling, E- blomlådan, placering. (Övergripande)

*De direkta utsläppen av koldioxid från uppvärmning och elanvändning i kommunala bostäder och lokaler samt utsläppen från de personbilsresor som görs i tjänsten. Måttet omfattar kommunens nämnder, förvaltningar och helägda bolag. De direkta utsläppen motsvarar endast ca 20 % av kommunens totala klimatpåverkan från till exempel inköp och byggnation.

 Näringslivsstrategin

1.3 Attraktiv och effektiv organisation

Verksamheterna i Sollentuna kommun utvecklas ständigt för att höja kvaliteten på kommunens service och tjänster.

I en tid av utveckling och utmaningar behöver vi en aktiv, ansvarsfull ekonomisk politik och smarta, effektiva lösningar i alla verksamheter.

Att vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar medarbetare och ledare är avgörande för att kunna leverera den service som invånarna efterfrågar.

Målbilder för Attraktiv och effektiv organisation

Sollentuna kommun har en stark ekonomi. Genom utvecklad intern struktur, styrning och uppföljning håller vi fokus på kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse.

Ett strategiskt och långsiktigt arbete med inköp och upphandling säkerställer rätt kvalitet till rätt pris för de produkter och tjänster vi köper, samt de verksamheter som bedrivs av externa utförare.

(8)

4

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår interna service, IT-stöd, administration och den interna kommunikationen för att verksamheterna ska kunna lägga fokus där den ska vara – på välfärd och service till invånarna.

Sollentuna är en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt utvecklar förutsättningarna för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Medarbetarnas delaktighet och engagemang är vår viktigaste resurs för att utvecklas och förbättras som organisation. Jämställdhet och mångfald i både ledarskap och organisation är en självklarhet och en styrka hos oss.

Vi satsar på att kontinuerligt utveckla ledarskapet och vi är stolta över våra kompetenta och drivna ledare.

Indikatorer till Attraktiv och effektiv organisation (ansvarig för rapporteringen inom parentes) Medarbetare och arbetsgivare

 HME (hållbart medarbetarengagemang), index. Mäts vartannat år via medarbetarenkäten. (Övergripande)

 JÄMIX (Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex). Mäts årligen. (Övergripande)

 Sjukfrånvaro, %. (Övergripande)

 Personalomsättning, extern, %. (Övergripande) Finansiell status

 Soliditet, %. (Övergripande)

 Årets resultat, % av skatteintäkter (exkl. reavinster). (Övergripande)

 Upplåning för egen räkning, mdkr. (Övergripande) Effektivitet och styrning

 Prognossäkerhet. (Övergripande)

 Personalpolicyn

2 Budget Sollentuna kommun

Budgeten för Sollentuna kommun bygger till stor del på den struktur och det upplägg som är gällande när arbetet med budgeten utförs och vid tidpunkten för denna sammanställning. Det finns beslut tagna av kommunfullmäktige att omstrukturera fastighetsägandet inom kommunens koncern. Således har bolaget Sollentuna Kommunfastigheter AB bildats som har till ändamål att tillhandahålla lokaler för Sollentuna kommun. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sollentuna kommun äga, förvärva, förvalta, försälja, bebygga eller med tomträtt uppföra och tillhandahålla kommersiella lokaler, lokaler för kommunala verksamheter såsom förskolor, skolor, särskilda boenden, idrotts- och kulturanläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Det innebär att verksamhetsfastigheter som ägs av Sollentunahem AB samt kommunen kommer att överföras till Sollentuna

kommunfastigheter AB. När överföringen av fastigheter är verkställd innebär det framför allt att delar av den budgeterade balansräkningen och delar av investeringsbudgeten kommer att flyttas till

Sollentuna Kommunfastigheter AB

Före inledandet av räkenskapsår 2019 kommer även kommunen att bilda två nya bolag, ett kulturbolag och ett utvecklingsbolag. Kulturbolaget kommer ta över kultur- och fritidsnämndens

verksamhetsområde ”allmänna kultur”, som främst är kulturverksamheten inom Edsviksprojektet.

Liksom ansvaret för konsthallen. Driften av konsthallen ska dock skötas oförändrat. Det vill säga av en extern utförare. Kulturbolaget kommer vidare få ett uppdrag att utreda förutsättningarna för en

(9)

5

barnteater, där barn får spela teater. Kulturbolaget tar även över arbetet med att färdigställa staty- /skulpturparken i Edsbergsparken.

Utvecklingsbolaget ska bedriva ett utvecklings- och utredningsarbete för kommunen gällande främst stadsbyggnadsfrågor i syfte att påverka stat och landsting i riktning kommunen önskar. Under 2019 inriktas bolagets arbete framför allt på linbaneprojektet och på att påverka staten att genomföra åtgärder som minskar buller från järnväg och buller och föroreningar från Europaväg 4.

Utvecklingsbolaget kommer vidare få ett uppdrag att utreda möjligheten att söka EU-stöd för att delta i forskningsprojekt för att bidra i processen att ta fram nya tekniska lösningar och innovationer för till exempel skola, omsorg och på energiområdet.

Efter fullmäktiges beslut ska nämnderna ta fram en verksamhetsplan för 2019. Beslut om förändring av tjänstemanna- respektive nämndorganisation kommer att fattas vid olika tillfällen under 2018.

Dessa beslut påverkar budget- och planeringsprocessen som kommer att behöva anpassas.

(10)

6

3 Resultatbudget

Resultatbudget

Budget 2019 2020 2021

Verksamhetens nettokostnader -3 605,2 -3 668,9 -3 771,4

Avskrivningar -176,0 -203,0 -222,0

Verksamhetens nettokostnader -3 781,2 -3 871,9 -3 993,4

Skatteintäkter 3 852,1 3 952,6 4 093,1

Kommunal fastighetsavgift 115,1 115,1 115,1

Generella statsbidrag och utjämning -150,5 -142,2 -147,1

Finansiella intäkter 27,5 27,5 27,5

Finansiella kostnader -12,0 -20,7 -21,0

Årets resultat 51,0 60,4 74,2

Majoritetens resultat 58,0 68,0 82,5

Resultatmål 57,6 67,0 81,5

Finansiella poster

Budget 2019 2020 2021

Ränteintäkter och andra utdelningar 1,0 1,0 1,0

Borgensavgifter 1,5 1,5 1,5

Ränteintäkter koncern 5,0 5,0 5,0

Aktieutdelning 20,0 20,0 20,0

varav Stadshus AB 20,0 20,0 20,0

Summa finansiella intäkter 27,5 27,5 27,5

Räntekostnader 7,5 16,0 16,0

Ränta pensionsskuld 4,0 4,2 4,5

Övriga kostnader 0,5 0,5 0,5

Summa finansiella kostnader 12,0 20,7 21,0

(11)

7

4 Balansbudget

5 Kassaflödesanalys

Balansbudget

Budget 2019 2020 2021

Tillgångar

Anläggningstillgångar 6 164 6 921 6 916

Omsättningstillgångar 706 706 706

Summa tillgångar 6 870 7 627 7 622

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 4 580 4 648 4 731

Avsättningar 400 440 480

Långfristiga skulder 890 1 489 1 412

Kortfristiga skulder 1 000 1 050 1 000

Summa eget kapital, avstättningar och skulder 6 870 7 627 7 622

Kassaflödesanalys

Budget 2019 2020 2021

Den löpande verksamheten 210 218 232

Investeringsverksamheten -724 -917 -155

Finansiering 497 681 -95

Årets kassaflöde -17 -18 -18

Likvida medel vid årets början 200 184 166

Likvida medel vid årets slut 184 166 148

(12)

8

6 Noter till resultatbudget

7 Finansiering

7.1 Skattesats

Skattesatsen för Sollentuna kommun uppgår 2018 till 18,12 kronor. Motsvarande värde för Stockholms län och riket som helhet uppgår till 18,47 respektive 20,74.

För Sollentuna kommun motsvarar 10 öre i utdebitering cirka 20 miljoner kronor.

8 Utdelning från kommunala bolag

Från och med räkenskapsår 2018 kommer utdelningen från de kommunala bolagen ske via Stadshus AB vilket är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. För år 2019 budgeteras en utdelning på 20 miljoner kronor dock högst enligt gällande lagstiftning. De två kommande åren 2020 och 2021 beräknas utdelningen till 20 miljoner kronor. Den föreslagna utdelningen ingår i de budgeterade finansiella intäkterna.

De två bolagen som kommer bildas före räkenskapsår 2019 inleds ingår i kommunkoncernen och finansierar sin verksamhet genom koncernbidrag. För 2019 får kulturbolaget ett koncernbidrag om 9 miljoner kronor, och utvecklingsbolaget får ett bidrag om 0,8 miljoner kronor. De kommande åren 2020 och 2021 beräknas koncernbidragen vara oförändrade.

Verksamhetens nettokostnader

Budget 2019 2020 2021

Preliminärt budgetförslag -3 718,2 -3 811,9 -3 931,4

Volymer

Kapitaltjänstkostnader 229,0 263,0 284,0

Pensioner -108,0 -112,0 -116,0

Övrigt

KS-oförutsedda -8,0 -8,0 -8,0

Osäkerhetsfaktor 0,0 0,0 0,0

Buffert 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens nettokostnader -3 605,2 -3 668,9 -3 771,4

(13)

9

9 Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska kommunen i budgeten ange de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Sollentuna kommun har tre finansiella mål för budget 2019, plan 2020- 2021, som beskriver den ekonomiska styrkan på kort och lång sikt.

Kommunen har i utgångsläget en stark finansiell ställning. Ett antal år med goda resultat har möjliggjort en stabil utveckling av soliditeten.

Kommunen planerar nu för stora investeringar för att klara kommunens framtida åtaganden till följd av kommunens planerade tillväxt. Finansieringsbehovet för dessa investeringar överstiger vad kommunen själv genererar utifrån den löpande verksamheten.

De finansiella målen beskrivs nedan.

1. Kommunens soliditet ska inte försämras med mer än högst 5 procentenheter jämfört med den genomsnittliga soliditeten de föregående tre åren.

2. Kommunens resultatmål ska långsiktigt, exklusive realisationsvinster, uppgå till 2,5 procent av intäkter från skatter, utjämningssystem och generella statliga bidrag samt fastighetsavgift.

För budget 2019 är resultatmålet 1,5 procent.

3. För att inte räntekostnaderna ska ta allt för stort utrymme från verksamheten ska kommunens upplåning för egen räkning inte överstiga 2 miljarder kronor.

10 Driftbudget

Driftbudget per nämnd

Budget 2019 2020 2021

Kommunstyrelsen -192,3 -186,7 -189,2

Kommunrevision -1,8 -1,7 -1,7

Överförmyndarnämnden -6,0 -6,1 -6,3

Trafik- och fastighetsnämnden -79,6 -102,0 -117,6

Barn- och ungdomsnämnden -1 676,1 -1 701,0 -1 743,7

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -370,9 -388,3 -406,2

Socialnämnden -280,5 -280,8 -286,1

Vård- och omsorgsnämnden -941,8 -971,0 -1 002,8

Kultur- och fritidsnämnden -144,9 -149,6 -152,6

Miljö- och byggnadsnämnden -24,3 -24,7 -25,2

Summa -3 718,2 -3 811,9 -3 931,4

Pensionskostnader -108,0 -112,0 -116,0

Avgår internränta 53,0 60,0 62,0

Kommungemensamma poster -8,0 -8,0 -8,0

Däribland

KS oförutsedda, bundna medel 0,0 0,0 0,0

KS oförutsedda, ospecificerade -8,0 -8,0 -8,0

Totalt -3 781,2 -3 871,9 -3 993,4

(14)

10

11 Investeringsbudget

12 Nämnderna

För respektive nämnd redovisas ett nettoanslag för 2019-2021 samt de förändringar av 2018 års budgetram som föreslås.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till investeringslimit, förutom när det gäller trafik- och fastighetsnämnden. Där är budgeten förstärkt med 10 miljoner kronor för 2019, och i plan för 2020-2021. Detta för att möjliggöra en investering i ett klimatprogram i syfte att minska

kommunens koldioxidutsläpp. Som exempel kan det vara investeringar i solceller på fastigheter kommunen äger samt investeringar som leder till minskat transportbehov. Även för de kommande åren 2020 och 2021 planeras klimatprogrammet fortgå.

I budget för nämnderna finns ett avsnitt om uppdrag från kommunfullmäktige. Uppdragen ska

genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2019. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningarna tas fram av kommunfullmäktiges presidium under hösten 2018.

Miljöpartiet de gröna ställer sig bakom KSAU:s förslag till uppdrag, och presenterar även förslag till tilläggsuppdrag. De senare är skrivna i kursiv stil.

Vad gäller kommunstyrelsens exploateringsverksamhet ställer sig Miljöpartiet de gröna bakom KSAU:s förslag till beslut.

Investeringsbudget per nämnd

Budget 2019 2020 2021

Kommunstyrelsen -2,2 -2,2 -2,2

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0

Trafik- och fastighetsnämnden -877,5 -693,5 -361,5

Barn- och ungdomsnämnden -21,0 -37,0 -19,0

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -1,4 -1,4 -1,4

Socialnämnden -1,0 -1,0 -1,0

Vård- och omsorgsnämnden -3,7 -3,7 -3,7

Kultur- och fritidsnämnden -1,7 -1,7 -1,7

Miljö- och byggnadsnämnden -2,0 -2,0 -2,0

Exploateringsverksamhet 61,1 -222,7 237,9

Summa -849,4 -965,2 -154,6

Avgår fördröjning investeringar 125,9 47,8 0,0

Totalt -723,5 -917,4 -154,6

(15)

11

12.1 Kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2019

Nedan redovisas uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden. Uppdragen ska genomföras och redovisas till kommunfullmäktige under 2019. Tidplanen för när kommunfullmäktige vill ha redovisningen, tas fram under hösten 2018.

 Utvärdera effekten av kommunens satsning på LOV-bilen. Återrapporteras i samband med verksamhetsberättelsen 2018.

 Utreda möjligheten att införa en modell för volymuppräkning för socialnämnden.

Återrapporteringen sker i samband med uppstarten av nästa budgetprocess, budget 2020 plan 2021-2022.

 Redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation miljöeffektiv.

 Redovisa hur de etiska aspekterna kan vägas in i kommunens upphandlingar.

 Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området öster om Rösjön med inriktningen att planlägga området som ett grönområde.

Kommunstyrelsen

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 182 800 182 800 182 800

Tidigare fattade beslut, klottersanering flyttas till TFN -800 -800 -800

Omflyttning internt 0 0 0

Ökad ram 3 700 7 500 11 200

Förslag från majoriteten som MP står bakom

Effektiv inköpshantering -800 -1 600 -2 400

Effektivisering lokalfrågor -300 -300 -400

E-handel 1 200 800 800

Attunda 2 000 4 000 4 000

Förstärkning, ordningsvakt 1 000 1 000 1 000

Allmänna val 2018, EU-val 2019 -2 000 -4 000 -4 000

IT-upphandling 2 500 -5 000 -5 000

E-arkiv 1 000 1 000 1 000

sollentuna.se 1 500 800 500

Summa 191 800 186 200 188 700

Tilläggsförslag (MP)

De etiska värdena ska beaktas vid upphandling av varor 500 500 500

Summa 192 300 186 700 189 200

(16)

12

 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en plan för hur antalet subventionerade anställningarna kan öka inom kommunens ansvarsområde. Uppdraget gäller även kommunens bolag.

12.2 Barn- och ungdomsnämnden

12.2.1 Nämndens uppdrag som ska redovisas under 2019

 Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att öka andelen ekologiska livsmedel till 30 procent inom sitt verksamhetsområde.

 Utred behovet av riktade insatser för förbättrade läxresultat inom grundskolan.

 Redovisa barn- och ungdomsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska.

 Barn- och utbildningsnämnden får, tillsammans med utbildnings- och

arbetsmarkandsnämnden, i uppdrag att kartlägg SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras.

Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 1 623 100 1 623 100 1 623 100

Tidigare fattade beslut 0 0 0

Volymökning/minskning -7 500 -2 700 9 300

Ökad ram 32 300 65 900 100 100

Effektiv inköpshantering -2 400 -4 800 -7 200

Effektivisering lokalfrågor -2 100 -3 200 -4 300

Utökad kompensation för löner och lokaler 24 200 24 200 24 200

Förebyggande arbete, hemmasittande barn 7-12 år 2 000 2 000 2 000

Höjning förskolecheck 3 500 3 500 3 500

Välfärd, avslut på tillfällig utökning -10 000 -10 000

Summa 1 673 100 1 698 000 1 740 700

Kulturcheck 1 600 1 600 1 600

Läxläsningsprojekt 700 700 700

E-elevhälsa 700 700 700

Summa 1 676 100 1 701 000 1 743 700

(17)

13

12.3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett Vård- och omsorgsprogram på Rudbecksskolan.

 Utbildnings- och arbetsmarkandsnämnden får, tillsammans med barn- och utbildningsnämnden, i uppdrag att kartlägg SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 360 500 360 500 360 500

Volymökning 4 100 14 900 26 000

Ökad ram 2 000 4 000 6 000

Effektiv inköpshantering -300 -600 -900

Länsprislista 2019, 1,8% 4 700 9 800 15 000

Summa 370 700 388 100 406 000

Naturskolan, ensamkommande ungdomar 200 200 200

Summa 370 900 388 300 406 200

(18)

14

12.4 Vård- och omsorgsnämnden

 Redovisa hur stor andel av den mat som serveras på särskilt boende för äldre som är ekologisk och som därmed är fri från rester av bekämpningsmedel, antibiotika och hormonstörande ämnen, samt är fri från onödiga tillsatser.

 Redovisa hur stor andel av den mat som serveras i matlådor inom hemtjänsten som är ekologisk och som därmed är fri från rester av bekämpningsmedel, antibiotika och hormonstörande ämnen, samt är fri från onödiga tillsatser.

 Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ändra riktlinjerna för plats på äldreboende utan biståndsbeslut för personer över 85 år.

 Redovisa förslag på en ny ersättningsmodell inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 934 800 934 800 934 800

Volymökning 10 200 33 700 59 200

Ökad ram 18 900 38 200 58 100

Effektivisering VON -13 000 -26 000 -39 000

Effektivisering lokalfrågor -1 100 -1 700 -2 300

Förstärkning demensområdet 2 000 2 000 2 000

Välfärd, avslut på tillfällig utökning -10 000 -10 000 -10 000

Summa 941 800 971 000 1 002 800

(19)

15

12.5 Socialnämnden

 Några uppdrag har inte fastställts.

Socialnämnden

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 273 100 273 100 273 100

Omflyttning 0 0 0

Ökad ram 5 500 11 100 16 700

Effektiv inköpshantering -200 -400 -600

Familjerättsnämnden 300 300 300

Tidgare förstärkning av budget i avvaktan på boende

(Vipan) -5 000 -5 000

Förebyggande arbete hemmasittande barn, 7-12 år 2 000 2 000 2 000

Summa 280 500 280 800 286 100

(20)

16

12.6 Kultur- och fritidsnämnden

 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram en konstpolicy där kommunens målsättning och ambition med kommunens konst tydliggörs.

 Kultur- och fritidsnämnden tar fram en projektplan för organiserade fritidsaktiviteter ute i naturen på Järvafältet för barn och ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 145 100 145 100 145 100

Tidigare fattade beslut, klottersanering flyttas till TFN -100 -100 -100

Omflyttning 0 0 0

Ökad ram 2 900 5 900 9 100

Effektiv inköpshantering -400 -800 -1 200

Effektivisering lokalfrågor -700 -1 100 -1 500

Verksamhetslokaler 5 200 7 700 8 300

Summa 152 000 156 700 159 700

Kulturverksamheten överförs till nystartat Kulturbolag, vilket ger en förstärkning av kulturbudgeten med 1 Mkr.

Under 2019 får kulturbolaget i uppdrag att fortsätta kommunens redan påbörjade (och avstannade?) arbete

med genomförandet av en statypark i Edsbergsparken -8 000 -8 000 -8 000

Kulturskolan 1 000 1 000 1 000

Effektivisering bilar. Det räcker med en bil att dela på för

bibliotek och Satelliten -100 -100 -100

Summa 144 900 149 600 152 600

(21)

17

12.7 Miljö- och byggnadsnämnden

 Några uppdrag har inte fastställts.

Miljö- och byggnadsnämnden

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 23 500 23 500 23 500

Ökad ram 500 900 1 400

Summa 24 000 24 400 24 900

Energirådgivning 300 300 300

Summa 24 300 24 700 25 200

(22)

18

12.8 Trafik- och fastighetsnämnden

 Utvärdera trafik- och fastighetsnämndens insatser för minskad biltrafiken till skolor och förskolor.

 Redovisa vilka möjligheter det finns att utnyttja kommunala fastigheters tak för energiproduktion, förbättrad dagvattenhantering och lokal odling.

 Utred möjligheten för cykelgarage och cykelboxar vid pendeltågsstationerna.

 Utred möjligheten att införa stoppförbud för personbil inom en viss radie från skolorna i kommunen.

Trafik- och fastighetsnämnden

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 60 100 60 100 60 100

Tidigare fattade beslut, klottersanering från KS och TFN 900 900 900

Omflyttning internt 0 0 0

Ökad ram 1 200 2 800 4 800

Effektiv inköpshantering -1 900 -3 800 -5 700

Ökad kapitaltjänstkostnad pga införande av 5 000 10 000 15 000

komponentavskrivning

Parkeringszoner/rondering -3 000 -3 000 -3 000

Underhåll, exploateringsytor 1 900 3 700 8 100

Utökad renhållning 1 000 1 000 1 000

Nya driftsavtal trafiksignaler/park/brunnar 3 000 3 000 3 000

Stadsträdgårdsmästare 800 800 800

Klottersanering 1 500 1 500 1 500

Kapitalkostnader, Exploatering 500 2 300 2 500

Kapitalkostnader, Verksamhetslokaler 3 100 11 300 11 300

Kapitalkostnader, Gata/Park 5 300 10 600 15 900

Summa 79 100 100 800 115 700

Förbättrad parkeringsbevakning -500 -500 -500

Cykelaktiviteter för att uppmundra cykling 300 300 300

Ökade kapitaltjänstkostnader, Klimatprogram 700 1 390 2 070

Summa 79 600 101 990 117 570

(23)

19

12.9 Överförmyndarnämnden

12.10 Kommunstyrelsen – exploateringsverksamhet

Överförmyndarnämnden

Budget 2019 2020 2021

2018 års budgetram 5 900 5 900 5 900

Ökad ram 100 200 400

Summa 6 000 6 100 6 300

Kommunstyrelsen - exploateringsverskamhet

Budget 2019 2020 2021

Netto 61 100 -222 700 237 900

Inkomster 639 500 442 800 690 100

Utgifter -578 400 -665 500 -452 200

Indelas i:

Mark, netto 377 000 65 800 188 700

Övrigt, netto -316 000 -288 500 49 200