SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 218 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 583

(1)

TID - AIKA 26.10.2020 kl./klo 15:00 - 18:30 PLATS - PAIKKA Elektroniskt sammanträde

__________________________________________________________________________________________

§

218 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 582

219 Val av protokolljusterare 583

220 Godkännande av föredragningslistan 584

221 Sammanträdesschema för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige 2021 585

222 Anhållan om avlönad ledighet för högre YH-studier 586

223 Ekonomiuppföljning 31.8.2020 588

224 Skatteprocentsatsen för fastighetsskatten 2021 590

225 Skatteprocentsatsen för inkomstskatten 2021 591

226 Budgetändring 2020, ny prognos för skatteintäkter och statsandelar 593

227 Budgetändring 2020, driftsbudgeten för ekonomitjänster 594

228 Budgetändring 2020, driftsbudgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 595

229 Budgetändring 2020, driftsbudgeten för tekniska stödtjänster 598

230 Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023: anvisningar och ram 600

231 Stadens beslutsprocess gällande lagen om smittsamma sjukdomar 604 232 Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts förslag till ändring av grundavtalet 606

233 Konkurrensutsättning av Pargas gästhamns verksamhet 608

234 Utlokalisering av stadens telefonväxel 610

235 Danaarvet efter Eino Lehti 611

236 Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll 613

237 Anmälningsärenden 614

238 Aktuella frågor 615

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för begäran om omprövning och besvärsanvisning hålls tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

03.11.2020

Ordförande/Puheenjohtaja: Mikael Holmberg

(2)

TID - AIKA 26.10.2020 kl./klo 15:00 - 18:30 PLATS - PAIKKA Elektroniskt sammanträde

__________________________________________________________________________________________

Närvarande ledamöter - Läsnä olleet jäsenet

Holmberg Mikael ordförande

Koskinen Regina Laaksonen Jeanette Lindell-Luukkonen Maria Lundqvist Kurt

Nyberg Widar Orell Markku Rönnholm Mona Särkijärvi Helena Söderlund Nina Åberg Staffan

Övriga närvarande - Muut läsnä olleet

Rinne Tarja stadsfullmäktiges ordförande Friis Christer stadsfullmäktiges I vice ordförande Wallin Mika stadsfullmäktiges II vice ordförande Henriksson Carita stadsfullmäktiges III vice ordförande

Nygrén Patrik stadsdirektör

Avellan Monica stadsjurist

Palmroos Petra ekonomichef kl. 15:00-17:22

Saaristo-Levin Heidi planläggningschef kl. 15:00-17:10 §§218-226

Lindroos Peter personalchef kl. 15:00-17:12 §§218-227

Lundberg Ulrika utbildningschef kl. 15:00-17:20 §§218-231

Nylund Jonas teknisk chef kl. 15:00-17:22 §§218-232

Lindström Miia tf. social- och hälsovårdsdirektör kl. 15:00-17:25 §§218-233

Eklund Tomas näringslivschef kl. 15:00-18:00 §§218-234

Svahnström Jörgen IT-stöd Frånvarande - Poissa olleet

Underskrifter

Allekirjoitukset Mikael Holmberg

ordförande/puheenjohtaja

Monica Avellan

protokollförare/pöytäkirjanpitäjä Behandlade ärenden

Käsitellyt asiat

§ 218 - 238

Protokollet justerat Pöytäkirja tarkastettu

Jeanette Laaksonen har 02.11.2020 justerat protokollet elektroniskt

Maria Lindell-Luukkonen har 28.10.2020 justerat protokollet elektroniskt Protokollet har varit framlagt

Pöytäkirja on ollut nähtävänä

www.pargas.fi

Pia Nedermo

vik. förvaltningsassistent/

hallintoassistentin sij.

(3)

Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 218

Beslut Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

__________________

(4)

Val av protokolljusterare Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 219

Beslut Till protokolljusterare valdes Jeanette Laaksonen och Maria Lindell-Luukkonen.

__________________

(5)

Godkännande av föredragningslistan Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 220

Beslut Föredragningslistan godkändes.

__________________

(6)

Sammanträdesschema för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige 2021 798/00.02.01/2020

Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 221

Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn 044 358 5727 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

fornamn.efternamn@pargas.fi

Sammanträdesschemat för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige ska beaktas av övriga förtroendeorgan, så att de kan få sina ärenden vidare till behandling i styrelse och fullmäktige i rätt tid och på ett smidigt sätt. Deadline för stadsstyrelsens föredragningslista är tisdagen veckan före stadsstyrelsens sammanträde kl. 12, och föredragningslistan publiceras på förmiddagen på torsdagen veckan före stadsstyrelsens sammanträde.

Bilaga 1 Förslag till sammanträdesschema

Förslag Stadsstyrelsen godkänner förslaget till sammanträdesschema.

Beslut Sammanträdesschemat konstaterades innehålla två skrivfel, och korrigerades på följande sätt: Stadsstyrelsens sammanträden i mars 2021 hålls 1.3 och 29.3, och stadsstyrelsens sammanträde i maj 2021 hålls 17.5. samt stadsstyrelsens sammanträde i november 2021 hålls 1.11.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt det korrigerade sammanträdesschemat för år 2021.

Delgivning Stadsfullmäktige, nämnderna och sektionerna, ledningsgruppen __________________

(7)

Anhållan om avlönad ledighet för högre YH-studier 630/01.03.00.00/2020

Beredare Personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

En sjukskötare vid Malmkulla bäddavdelning har påbörjat utbildningen inom social- och hälsovård, högre YH med profileringen utveckling och ledarskap vid yrkeshögskolan Novia i Åbo. Studierna som inleddes år 2017 har bestått av flerformsstudier med närstudier, virtuella studier och självständiga studier.

Sjukskötaren har enligt ett studieprestationsutdrag avlagt 40 studiepoäng av den sammanlagda studiehelheten på 90 studiepoäng. Dessa studier har hon gjort på egen tid. Hon anhåller nu om avlönad arbetsledighet för deltagande i närstudier sammanlagt 18 dagar under tiden 1.9.2020-31.5.2021. Efter att ha konsulterat personalchefen och tf. vårdchef har tf. avdelningsskötare preliminärt beslutat bevilja sjukskötaren rätt att delta i den första dagen som kompletterande utbildning i utveckling och ledarskap som har direkt anknytning till

arbetsuppgifterna. Avdelningsskötaren förordar deltagande i studiehelheten enligt ansökan, eftersom studierna ger kunskap, färdigheter och verktyg att delta i utvecklandet av det praktiska vårdarbetet i ett mångprofessionellt team.

Pargas stadsstyrelse har i tidigare beslut beviljat avlönad arbetsledighet för deltagande i motsvarande högre YH-studier högst 10 dagar per kalenderår, eller i medeltal 1 dag i månaden under skolåret. Enligt den kutymen skulle sjukskötaren beviljas avlönad arbetsledighet enligt ansökan för fyra närstudiedagar hösten 2020 samt rätt att anhålla om ytterligare fem närstudiedagar med lön under tiden 1.1-31.5.2021. Övriga närstudiedagar utförs på egen tid.

Bilaga 3 Anhållan om avlönad arbetsledighet (integritetsskyddad) Kompletterande material Tf. avdelningsskötares förordan (integritetsskyddad) Konsekvensbedömning Utveckling av vårdprocessen är en del av det ekonomiska

anpassningsprogrammet.

Förslag Sjukskötaren beviljas avlönad arbetsledighet fyra dagar under hösten 2020 samt fem dagar under tiden 1.1-31.5.2021 för att delta i högre YH-studier vid Novia.

Beslut Stadsstyrelsen beslöt enhälligt förkasta anhållan med hänvisning till sitt beslut i § 167.

Delgivning Sökande, tf. avdelningsskötare * * * * * * * * *, tf. vårdchef, löneräknare __________________

(8)

Beredare Personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

Sjukskötaren vid Malmkulla geriatriska avdelning har i ett mail 22.9.2020 bett om omprövning av stadsstyrelsens beslut 7.9.2020 § 168. Sjukskötaren har blivit antagen till utbildningen inom social- och hälsovård, högre YH med profileringen utveckling och ledarskap vid yrkeshögskolan Novia i Åbo. I sin begäran om omprövning beskriver hon hur hon påbörjat studierna vid sidan av sin

moderskaps- och föräldraledighet, men av familjeskäl inte kunde slutföra dem.

Hon hänvisar till behovet av kontinuerlig kompetensutveckling inom sin bransch, speciellt i tider av förändring och anhåller därför på nytt om avlönad ledighet för flerformsstudier 16 dagar under tiden 1.10.2020-31.5.2021.

Pargas stad har tidigare beviljat avlönad ledighet för deltagande i motsvarande fortbildning som ger ledarskapskompetens och expertkunnande för att utveckla den mångprofessionella social- och hälsovården. Enligt Pargas stadsstyrelses beslut 7.9.2020 beviljas inte avlönad tjänst- eller arbetsledighet enligt prövning för studier under tiden 2020-2022 då beslutet om balanseringsprogrammet är i kraft. Kurser som arbetsgivaren bestämt att den anställda ska delta i räknas som arbetstid (AKTA III 4 § 2 mom.), för övrig utbildning beviljas nu enligt prövning bara arbets- eller tjänstledighet utan lön.

Bilaga 2 Begäran om omprövning 22.9.2020 (integritetsskyddad)

Förslag Begäran om omprövning avslås eftersom det inte kan konstateras något fel i beslutets laglighet. Stadsstyrelsen besluter om arbets- eller tjänstledighet för deltagande i utbildning.

Beslut Förslaget godkändes.

Delgivning Sökande, avdelningsskötare * * * * * * * * *, t.f. vårdchef __________________

(9)

Ekonomiuppföljning 31.8.2020 380/02.02.02/2020

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

Pargas stads ekonomiuppföljning sker i form av tertialrapport per 31.4 och 31.8, halvårsrapport per 30.6. samt i bokslut. Tertialrapporten per 31.8.2020

innefattar en uppföljning av respektive ansvarsområdes driftsbidrags utfall och helårsprognos samt måluppfyllelse och mätetal. Rapporten innefattar även utfallstabellerna för investeringarna under året samt stadens resultaträkning och finansieringsanalys. Rapporten är ett uppföljnings- och styrinstrument för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Uppföljningen görs enligt samma struktur som den av fullmäktige godkända budgeten är gjord.

Utfallet per 31.8.2020 ligger över årets budget för hela staden då man utgår ifrån jämn användning av anslag (66,6 % under åtta månader). Verksamhetsbidraget per 31.8.2020 är -64 430 tusen euro som är 67,8 % av hela årets budgeterade verksamhetsbidrag. Verksamhetskostnaderna har realiserats till 66,8 % eller 84 235 tusen euro och inkomsterna till 63,7 % av budgeten eller 19 805 tusen euro.

De störta överskridningsriskerna väntas inom ekonomitjänster, tekniska stödtjänster och social- och hälsovårdsavdelningen. För ekonomitjänsters del består överskridningen av försäljningsförluster av Peikkorinne daghem och likvideringen Pargas Vatten Ab. Inom tekniska stödtjänster har det uppstått behov av tilläggsresurser beträffande fastighetsrenoveringar och inom vattentjänstverket har inte inkomsterna influtit som planerat. Köptjänsterna inom familjetjänster är fortsättningsvis utmanande. Även inom äldreomsorgen och hälsovården kommer både personalkostnaderna och köptjänsterna att gå över den beviljade budgeten. Inom hälsovården har covid-19 medfört att verksamheten inte har kunnat bedrivas till full kapacitet, vilket inneburit minskade intäkter i form av t.ex. uteblivna tandläkaravgifter och

sjukskötaravgifter. Per 31.8.2020 har 412 409 euro bokats som

covid-19-kostnader, detta är kostnader som är direkt relaterade till pandemin i form av både personalkostnader och köptjänster.

De ursprungligen budgeterade skatteinkomsterna för detta år utgjorde 70 797 t€

och statsandelarna på 30 664 t€, sammanlagt totalt 101 461 t€. Stadens skatteinkomster har minskat med ca 2,6 MEUR i och med coronaepidemin.

Regeringens stödåtgärder till kommunerna har medfört ökade statsandelar om ca 3,7 MEUR, vilket gör att den sammanlagda summan för både skatteinkomster och statsandelar efter de justerade prognoserna uppgår till 102 552 t€.

Staden har investerat 3 391 983 euro per 31.8.2020, och prognosen för året är

(10)

att investeringsutgifterna skulle uppgå till ca 3,8 MEUR, vilket betyder ca 944 t€

mindre än budgeterat.

Prognosen för Pargas stad uppvisar ett prognostiserat underskott på 804 t€, vilket är 1 484 t€ sämre än den ursprungliga budgeten på ett överskott om 680 t€. För att minimera denna överskridning har kortsiktiga åtgärder vidtagits fram till årsskiftet 2020 inom hela organisationen, samt uppmaningar om att i snabb takt framskrida med de planerade åtgärderna i balanseringsprogrammet.

Bilaga 3 Pargas stads ekonomiuppföljning per 31.8.2020

Förslag Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av stadens ekonomi och finansiering per 31.8.2020.

Delgivning Ledningsgruppen, enhetscheferna, fullmäktige, nämnderna __________________

(11)

Skatteprocentsatsen för fastighetsskatten 2021 777/02.03.01/2020

Stadsfullmäktige skall senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens skatteprocentsatser (KomL 410/2015 § 111). Kommunen har rätt att fritt fatta beslut om skattesatserna, men skall ta i hänsyn

kommunallagens 110 § bestämmelser angående balansering av kommunens ekonomi. Enligt 91 a § i lagen om beskattningsförfarande (520/2010) skall en kommun senast den 17 november året innan skatteåret meddela

Skatteförvaltningen vilka skatteprocentsatser som skall tillämpas.

Fastighetsskatten beräknas utifrån fastighetens beskattningsvärde under föregående år.

I fastighetsskattelagen fastställs variationsintervallen enligt följande:

Allmän fastighetsskatt 0,93–2,00 %

Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,41–1,00 % Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader 0,93–2,00 %

Obebyggd byggplats 2,00–6,00 %

Stadens fastighetsskatteprocentsatser 2020 är följande:

Allmän fastighetsskatt 1,50 %

Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,47 % Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader 1,50 %

Obebyggd byggplats 3,00 %

Budgetberedningen för år 2021 är gjord utgående ifrån att

fastighetsskatteprocenten för år 2021 bibehålls på samma nivå som år 2020.

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att fastighetsskatteprocentsatserna för Pargas stad hålls oförändrade för år 2021 och är:

Allmän fastighetsskatt 1,50 %

Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,47 % Fastighetskatt för andra bostadsbyggnader 1,50 %

Obebyggd byggplats 3,00 %

Delgivning Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Patrik Nygrén, Monica Avellan, Petra Palmroos, Ulla Andersson, Heidi Saaristo-Levin

__________________

(12)

Skatteprocentsatsen för inkomstskatten 2021 811/02.03.01/2020

Stadsfullmäktige skall senast i samband med att budgeten godkänns fatta beslut om kommunens skatteprocentsatser (KomL 410/2015 § 111). Kommunen har rätt att fritt fatta beslut om skattesatserna, men skall ta i hänsyn

kommunallagens 110 § bestämmelser angående balansering av kommunens ekonomi. Enligt 91 a § i lagen om beskattningsförfarande (520/2010) skall en kommun senast den 17 november året innan skatteåret meddela

Skatteförvaltningen vilka skatteprocentsatser som skall tillämpas.

Stadens finansiering består av inkomstskatter och fastighetsskatter som staden kan påverka genom beslut om skatteprocenter - samt andelar av

samfundsskatter och statsandelar som staden inte kan påverka.

Inkomstskatteprocentsatsen i Pargas stad är 20,00 % för år 2020. År 2019 var skattesatsen 19,75 %. Det senaste uträknade vägda medelvärdet för skattesatsen i hela landet 2020 är 19,96 %. Kommunalskattesatsens aritmetiska medelvärde år 2020 i hela landet är 20,92 %. Inför 2021 finns det ett stort tryck inom det kommunala fältet på att höja kommunalskatterna. Coronaepidemin har medfört stora inkomstbortfall beträffande kommunernas inkomstskatter. Den strukturella obalansen som råder mellan kommunernas inkomst- och utgiftsutveckling är mycket stor och förväntas fortsätta.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna för år 2021 och att de tidigare årens underskott i resultaträkningen inte skall upprepa sig. I budgeten för år 2021 har de allmänna löneförhöjningarna om 2 % beaktats.

I den uppgjorda budgeten beträffande skatteinkomsterna för år 2021 har man utgått från att staden kan nå ett invånarantal om 14 960 personer. De

prognostiserade skatteinkomsterna skulle således uppgå till 69 026 t€ vid en skattesats om 20,0 %, vilket är 3 752 t€ mindre än prognosen tiden före coronaepidemin. En skattesats om 20,5 % skulle betyda 1 299 t€ mera i

skatteintäkter, dvs. totalt 70 325 t€. Finansministeriets och Kommunförbundets prognoser inför 2021–2023 förutsätter att coronaepidemin inte tilltar.

Skattesatsens medeltal för kommuner med 10 001–20 000 invånare ligger på 20,79 %.

En höjning av skattesatsen förutsätter ett fortsatt arbete med stadens

(13)

balanseringsprogam för att minska på stadens verksamhetskostnader under de kommande två åren. Ifall balans inte kan uppnås i budgeten för 2021 kan stadsstyrelsen behöva besluta om att inleda samarbetsförhandlingar om permitteringar och uppsägningar.

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att inkomstskattesatsen för Pargas stad för år 2021 är 20,5 %.

Beslut Under diskussionen föreslog Maria Lindell-Luukkonen, understödd av Widar Nyberg och Markku Orell, att ärendet bordläggs.

Ordförande konstaterade att Maria Lindell-Luukkonen hade gjort ett understött förslag om bordläggning.

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt bordlägga ärendet till ett extra insatt sammanträde för stadsstyrelsen 2.11. kl.10:00.

__________________

(14)

Budgetändring 2020, ny prognos för skatteintäkter och statsandelar 653/02.02.00/2019

Kommunförbundet har publicerat 6.10.2020 en ny skatteprognos och uppdaterat beräkningen av statsandelarna för år 2020.

Bilaga 4 Ny skatteprognos och uppdaterad beräkning av statsandelarna för år 2020 Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige en budgetändring av skatteintäkterna

och statsandelarna för år 2020.

Delgivning Efter slutbehandling: Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson __________________

(15)

Budgetändring 2020, driftsbudgeten för ekonomitjänster 653/02.02.00/2019

Under året har staden sålt både fastigheter och aktier som har medfört både försäljningsvinster och -förluster utöver de budgeterade medlen.

Ekonomtjänsters budget för 2020 innehöll försäljningsvinster om 250 000 euro och försäljningsförluster om 10 000 euro. Prognosen för försäljningsvinsterna uppgår till 296 564 euro och försäljningsförluster utgör totalt 541 810 euro, som främst består av försäljningen av Peikkorinne daghem på fastigheten Berghäll (259 721 euro) samt likvideringen av Pargas Vatten Ab (275 282 euro). Den uppkomna försäljningsförlusten för Pargas Vatten Ab kommer att bokas som en sänkning av grundkapitalet.

I årets investeringsbudget beträffande fastighetsförsäljning har man budgeterat med ett resultat om 180 000 euro. Med ovanstående fastighetsförsäljningar blir balansvärdet i investeringsbudgeten 471 763 euro, dvs skillnaden på 291 763 har en positiv inverkan på investeringsbudgetens netto.

Aktieförsäljningarna (berör Pargas Vatten Ab och Hemsundets båtplats) har en positiv inverkan om 380 756 euro på investeringsbudgetens netto.

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att ekonomitjänsters anslag för 2020 ändras enligt följande:

Ekonomitjänsters verksamhetsbidrag 2020: -794 780 euro

Ekonomitjänsters verksamhetsbidrag 2020, ändrad budget: -1 280 026 euro Investeringsbudgeten, fastighetsförsäljnings balansvärde 2020: +180 000 euro Investeringsbudgeten, fastighetsförsäljnings balansvärde 2020, ändrad budget:

+471 763 euro

Investeringsbudgeten, försäljning av aktier och andelar balansvärde 2020:

+0 euro

Investeringsbudgeten, försäljningar av aktier och andelar balansvärde 2020, ändrad budget: +380 756 euro

Delgivning Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Petra Palmroos, Ulla Andersson __________________

(16)

Budgetändring 2020, driftsbudgeten för social- och hälsovårdsavdelningen 653/02.02.00/2019

Social- och hälsovårdsnämnden 08.10.2020 § 94

Beredare Tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497 Föredragande Tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497

förnamn.efternamn@pargas.fi

Ekonomirapporten per 31.8.2020 samt prognosen för år 2020 har analyserats.

Prognosen visar oroväckande överskridningar inom social- och

hälsovårdsförvaltningen. En stor del av överskridningarna beror på kostnader pga coronapandemin samt bortblivna intäkter pga nedsatt verksamhet.

Totalt är prognosen för överskridning 1 675 000 € till ett verksamhetsbidrag om totalt – 59 265 230 € för social- och hälsovården.

Nettobeloppen per ansvarsområde är följande:

Social- och hälsovårdsförvaltning + - 0 €

Socialservice + 50 000 €

Familjeenheten - 905 000 €

Äldreomsorg : -180 000 € Hälsovård - 640 000 €

Specialsjukvård +-0 €

Stadsstyrelsen har 7.9.2020 § 172 utfärdat ett kortsiktigt åtgärdsprogram med syftet att stävja kostnaderna och minimera överskridningsrisken för budgeten år 2020 inom Pargas stad. Varje enhet inom social- och hälsovårdsavdelningen arbetar för sin del så kostnadseffektivt som möjligt och följer det kortsiktiga åtgärdsprogrammet under hösten 2020.

Ett långsiktigt balanseringsprogram för ekonomin har utarbetats inom staden.

Social- och hälsovårdsavdelningen följer programmet och strävar till inbesparingar på sikt.

Socialservice förväntas hålla budgeten utan överskridning. Inom köptjänsterna sker en inbesparing på 50 000 € enligt prognosen.

Familjetjänster har utmaningar i köptjänsterna, speciellt för placering av barn utanför hemmet, och som prognostiseras orsaka en överskridning av budgeten med 905 000 €.

Äldreomsorgens prognos för år 2020 visar en överskridningsrisk på 180 000 €.

Den huvudsakliga orsaken till överskridning ligger i ökade personalkostnader, Vikariekostnaderna är höga pga coronapandemin och tidvis behov av

extrapersonal samt sjukvikariekostnader. Därtill finns en risk i material och varor att överskrida budgeten, även pga ökat behov som coronakostnader.

(17)

Hälsovården har belastats av utökade kostnader pga coronapandemin. En respiratorisk infektionspoliklinik med en läkare och två sjukskötare har upprätthållits sedan mars 2020 och fortgår på obestämd tid. Därtill orsakar coronapandemin ökade vikariekostnader och kostnader för

laboratorieundersökningar samt material och varor.

Specialsjukvården prognostiseras hållas inom budgetramarna, men läget kan ändra under hösten då det ännu är oklart på vilket sätt statligt understöd kommer att påverka kommunernas betalningsandelar.

Förslag Social- och hälsovårdsnämnden anhåller av stadsfullmäktige om ett

helhetstilläggsanslag på 1 675 000 € till ett verksamhetsbidrag på – 59 265 230

€ till social- och hälsovårdsavdelningen enligt följande fördelning:

Social- och hälsovårdsförvaltning, verksamhetsbidrag 2020: -281 501 € (+/- 0 €) Socialservice, verksamhetsbidrag 2020: -8 577 611 € (+ 50 000 €)

Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2020: - 3 788 667 € (-905 000€) Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2020: - 13 159 605 € (-180 000€) Hälsovård, verksamhetsbidrag 2020: - 13 142 590 € (-640 000 €) Specialsjukvård, verksamhetsbidrag 2020: - 20 315 256€ (+/- 0)

Beslutet justeras omedelbart.

Beslutet justerades omedelbart.

__________________

Delgivning Stadsstyrelsen Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 228

Kontinuerligt under året har ekonomichefen och stadsdirektören tillsammans med social- och hälsovårdsavdelningen diskuterat den uppenbara

överskridningsrisken som finns inom social- och hälsovårdsnämnden. Månatliga ekonomiska rapporteringar har följts upp för respektive enheten inom

avdelningen. Överskridningsrisker har kunnat konstaterats från våren inom familjetjänster, äldreomsorgen och hälsovården. Beträffande specialsjukvården råder det ännu oklarheter i hur sjukvårdsdistriktets inkomstbortfall i och med coronaepidemin belastar stadens kostnader detta år. En fortsatt negativ utveckling i landet kring covid-19 gör att stadens hälsovård är hårt belastad, vilket även kan ses i en fortsatt negativ kostnadsutveckling inom enheten.

Stadens kostnader beträffande smittspårning och testning är stödberättigade.

(18)

Tilläggsanslag skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom avdelningen skall försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet. Tilläggsanslagen är beräknade så att det krävs återhållsamhet i användning av anslagen.

Stadsstyrelsen förutsätter att denna återhållsamhet gäller fortsättningsvis inom alla enheter inom social- och hälsovården.

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att budgetanslagen för social- och hälsovårdsavdelningen 2020 ändras enligt följande:

Social- och hälsovårdsförvaltning, verksamhetsbidrag 2020: -281 501 € (+/- 0 €) Socialservice, verksamhetsbidrag 2020: -8 577 611 € (+50 000 €)

Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2020: -3 788 667 € (-905 000 €) Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2020: -13 159 605 € (-180 000 €) Hälsovård, verksamhetsbidrag 2020: -13 342 590 € (-840 000 €) Specialsjukvård, verksamhetsbidrag 2020: -20 315 256 € (+/- 0)

Social- och hälsovårdsavdelningens anslag ökar med 1 875 000 €, verksamhetsbidrag 2020 totalt -59 465 230 €.

Delgivning Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Social- och hälsovårdsnämnden, Miia Lindström, Heidi Ulriksson, Sami Salmivirta, Camilla Bergman-Kärpijoki, Kenneth Wilson, Helena Lindell, Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson

__________________

(19)

Budgetändring 2020, driftsbudgeten för tekniska stödtjänster 653/02.02.00/2019

Under året har sektionen för tekniska stödtjänster i flera repriser behandlat ärenden som berör förändringar i driftsbudgeten 2020 beträffande tekniska stödtjänster.

Vid genomgång av följande ärenden från sektionen för tekniska stödtjänster, kunde konstateras att samtliga ärenden berör budgetändring inom sektorn:

- § 73 Inbesparingsåtgärder och anhållan om tilläggsanslag för att täcka fastighetskostnaderna

- § 81 Anhållan om tilläggsanslag för skötsel av slussen och pumpstationen, Stiftelsen för Ålöviken

- § 82 Anhållan om tilläggsanslag för vattentjänster som orsakats av inkomstbortfall på grund av Corona

- § 83 Omdisponering av driftsmedel inom tekniska stödtjänster

Tilläggsanslag i form av budgetändringar skall enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom sektorn eller avdelningen skall försöka täcka varandras behov av

tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna.

Tilläggsanslagen skall beräknas så att det kräver återhållsamhet i användning av anslagen.

I samråd mellan sektor- och enhetscheferna inom tekniska stödtjänster, stadsdirektören och ekonomichefen har man analyserat behovet av budgetändring inom tekniska stödtjänster som helhet, varpå de fyra ovannämnda ärendena bereds som en helhet.

Inom fastigheter har oförutsedda renoveringar skapat en betydande

överskridningsrisk inom köptjänster. Vattentjänstverkets inkomstbortfall har medfört att årets budgeterade inkomster inte kan uppnås.

Markanvändningsavtalet mellan staden och TKU-rakennus beträffande Vapparvägens affärskvarter skall i enlighet med lagstiftningen beaktas som inkomst i driftsbudgeten och inte som inkomst i investeringsbudgeten. Detta betyder att årets inkomster på teknisk enhet kommer att bli större än den ursprungliga budgeten för året och i årets investeringsbudget beträffande 7411 Vapparvägens affärskvarter kommer inkomsten att bli 0 euro.

Kompletterande material § 73 Inbesparingsåtgärder och anhållan om tilläggsanslag för att täcka fastighetskostnaderna

§ 81 Anhållan om tilläggsanslag för skötsel av slussen och pumpstationen,

(20)

Stiftelsen för Ålöviken

§ 82 Anhållan om tilläggsanslag för vattentjänster som orsakats av inkomstbortfall på grund av Corona

§ 83 Omdisponering av driftsmedel inom tekniska stödtjänster

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att budgetanslagen för tekniska stödtjänster 2020 ändras enligt följande:

Budget 2020 Ändring Ändrad budget 2020 3900 Teknisk förvaltning -1 547 581 156 276 -1 391 305

4000 Fastigheter 7 081 782 -684 938 6 396 844

4350 Lokalbanken -130 870 16 613 -114 257

4400 Servicetjänster -3 225 28 061 24 836 7100 Teknisk enhet -2 301 867 252 442 -2 049 425 7700 Vattentjänstverket 1 603 190 -263 454 1 339 736 Tekniska stödtjänster

verksamhetsbidrag 4 701 429 -495 000 4 206 429

Delgivning Efter slutbehandling i stadsfullmäktige: Sektionen för tekniska stödtjänster, Jonas Nylund, Seppo Pihl, Matias Jensén, Manne Carla, Patrik Nygrén, Petra Palmroos, Ulla Andersson

__________________

(21)

Budget 2021 och ekonomiplan 2022-2023: anvisningar och ram 464/02.02.00/2020

Det exceptionella läget i Finland och världen har gjort årets budgetprocess och de kommunala ekonomiska förutsättningarna mycket osäkra. Osäkerheten kring hur snabbt ekonomin återhämtar sig och vilken den slutliga prislappen för coronaepidemin är, finns ännu inte att tillgå. De nationella ramarna för kommunernas ekonomi 2021 - 2024 beskrivs i finansministeriets kommunekonomiprogram från 16.4.2020.

Finansministeriet förutspår att den finländska ekonomin minskar med 6 procent år 2020. Man förväntar sig att ekonomin börjar återhämta sig långsamt i slutet av 2020. Bruttonationalprodukten beräknas öka med 2,5 procent 2021 och med 1,7 procent 2022. Det uppskattade ökningen av kommunernas

verksamhetskostnader för år 2021 förväntas bli 2,4 procent.

För stadens del har de senaste årens minusresultat (2017 -34 t€, 2018 -1 954 t€

och 2019 -5 446 t€) inte skapat de bästa förutsättningarna till att skapa en ekonomi i balans. För år 2020 utgick budgeten från att man skulle skapa ett positivt resultat om 638 000 euro. Under våren 2020 ställde coronaepidemin till det på många plan. Stadens skatteinkomster har minskat med 4,4 miljoner euro under 2020. Skatteinkomstprognoserna för 2021 och planeåren 2022 - 2023 har även justerats neråt. För 2020 har kommunerna erhållit extra statsandelar i form av stödpaket. För Pargas stads del betyder detta stödpaket på ca 3,6 miljoner euro i förhöjda statsandelar 2020. Detta stödpaket berör inte 2021 och framåt.

Dock finns det ett stort tryck inom kommunfältet att även se över kommunernas finansiering för de kommande åren.

Utgångspunkten i budgetramen 2021 är att göra en budget som är i balans och som visar ett positivt resultat. Beräkningarna för ramen utgår från oförändrade skatteprocentsatser och därmed bibehålls på samma nivå som år 2020.

I uppgörandet av budgetramen har man utgått från att verksamhetskostnaderna och -inkomsterna anpassas till de förväntade skatte- och statsandelsinkomsterna så att ackumulerade underskott/överskott täcks under planeperioden.

Skatteinkomsterna är beräknade enligt Kommunförbundets prognos per

26.6.2020. För Pargas stads prognostiseras skatteinkomsterna 2021 till 68 330 t€

(2020 66 403 t€), vilket är 4,4 MEUR mindre än prognosen var innan coronaepidemin bröt ut. Av de prognostiserade skatteinkomsterna utgör kommunalskatten 56 444 t€, 2 199 t€ samfundsskatten och fastighetskatten

(22)

9 687 t€ för år 2021. Enligt prognosen från Kommunförbundet daterad 18.6.2020 kommer staden att erhålla 30 156 321 euro i statsandelar 2021, vilket är 508 000 euro lägre än 2020 ursprungliga budget, dvs. före kommunerna erhöll stödpaket i och med corona.

För att kunna förverkliga de kommande årens ekonomiska verklighet är det av stor vikt att balanseringsprogrammets åtgärder genomförs och att man

målmedvetet ser över stadens processer och strukturer. Budgetramen som utgår ifrån kostnadssänkningar både angående personalkostnader och köp av tjänster utmanar verksamheterna. Det är även av största vikt att stadens

verksamhetsintäkter uppdateras till nivåer som motsvarar den verksamhet och service staden bedriver.

Lönekostnaderna beräknas öka med avtalsenliga löneförhöjningar om 2,0 %.

Lönebikostnaderna kommer att bibehållas i stort på samma nivå som år 2020.

Dock tillåter inte stadens budgetramar en ökning av personalkostnaderna.

Tvärtom bör personalkostnaderna minska som helhet för att en balans i ekonomin skall kunna förverkligas. Samarbetsförhandlingar kan inte uteslutas under året.

Sjukvårdsdistriktet utgår från att staden behöver räkna med en kostnadsökning om 2,5 % för år 2021, vilket i euro är en höjning om ca 500 000 euro.

Budgetramen tillåter ej heller en kostnadsutveckling för köptjänsterna inom staden.

Ramarna innefattar de interna kostnaderna, inkomsterna och även interna hyror.

De interna hyrorna stiger med 1,7 % och kosthållet med 1,3 %. Hyrorna påverkar inte stadens verksamhetsbidrag men inverkan på avdelnings- och enhetsnivå är väsentlig.

Årsbidraget skall i en balanserad kommunal ekonomi räcka till för att täcka investeringskostnaderna. Investeringskostnader utöver detta måste

lånefinansieras. Stadens nivå för investeringarna ligger normalt på ca 5 miljoner euro per år, med undantag nu för några år under planeåren i och med

investeringen i det nya skolcampuset. För att få budgeten 2021 i balans krävs det att investeringarna prioriteras mycket väl.

Budgetramen ger för budgetåret 2021 ett plusresultat på 15 000 euro och ett årsbidrag på ca 4,9 miljoner euro.

Ramarna är bindande för budgetåret för varje avdelning på

verksamhetsbidragsnivå samt för verksamhetsbidrag sammanlagt. För ekonomiplanen (åren 2022 - 2023) är ramarna bindande för nettoutgifterna sammanlagt samt riktgivande för avdelningens nettoutgifter.

Avdelningscheferna/Sektorcheferna ansvarar i första hand för förslaget till sin avdelnings/sektors budget och ekonomiplan. Budgetering skall göras per kostnadsställe och konto/kostnadsslag inom respektive organisationsplan så att

(23)

de givna ramarna inte överskrids.

Budgeteringsprocessen beskrivs i ”Anvisningar för upprättande av budget 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023” inklusive bilagor.

Bilaga 9 Budgetschema 2021

10 Budgettidtabell 2021 11 Budgetram 2021

12 Budgetram 2021, avdelningsvis

Kompletterande material Anvisningar för upprättande av budgeten 2021 Investeringsanvisningen

Förslag Stadsstyrelsen godkänner budgetramen och anvisningarna för uppgörande av budget för 2021 och ekonomiplan för 2022 - 2023 för Pargas stad.

Delgivning Stadsfullmäktige, stadens ledningsgrupp, enhetschefer __________________

Kommunförbundet har 6.10.2020 kommit med nya skatte- och statsandelsprognoser för 2021. Orsaken till de nya prognoserna är

coronaepidemins inverkan på inkomstskatterna och regeringens tilläggsbudget som medförde ytterligare stödåtgärder för år 2020 till kommunerna.

I den godkända ramen för budgeten 2021 uppgick skatteinkomsterna till 67 386 t€ och statsandelarna till 31 291 t€. I den nya prognosen är

skatteinkomsterna 69 026 t€ och statsandelarna 31 647 t€, vilket betyder en nettoökning om 1 996 t€. Denna ökning möjliggör att verksamhetsbidrag för 2021 kan öka i motsvarande grad. Det nya verksamhetsbidraget för 2021 skulle därmed vara -94 737 t€ och resultatet skulle förbli oförändrat, dvs. 148 000 euro.

Bilaga 5 Reviderad budgetram år 2021

6 Reviderad avdelningsvis budgetram år 2021

Förslag Stadsstyrelsen godkänner den reviderade budgetramen och den avdelningsvisa ramen för år 2021.

(24)

Delgivning Ledningsgruppen, enhetscheferna __________________

(25)

Stadens beslutsprocess gällande lagen om smittsamma sjukdomar 808/00.02.01/2020

Stadsdirektören gav till en arbetsgrupp i uppdrag att bereda processen för hantering av lägen med omfattande smittrisk och beslut om vilken myndighet i staden som fattar beslut om åtgärder i samband med en omfattande smittrisk.

Den grupp som har sammankommit i skyndsam ordning för att bereda det här ärendet gällande beslutsprocessen består av svenska utbildningschefen, tf.

social- och hälsovårdsdirektören, smittskyddsläkaren, välfärdskoordinatorn och stadsjuristen.

När en allmänfarlig smittsam sjukdom som medför omfattande smittrisk har konstaterats eller med fog kan väntas förekomma, kan det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunen besluta om att stänga verksamhetsenheter inom socialvården, hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Förutsättning för sådana beslut är ytterligare att åtgärden är nödvändig för att förhindra spridningen av en

allmänfarlig sjukdom enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Gruppen har konstaterat att i kommunerna har man gått in för olika lösningar gällande vilket kommunalt organ som ansvarar för bekämpningen av

smittsamma sjukdomar. I Åbo är det stadsstyrelsen och i Vasa är det social- och hälsovårdsnämnden som är ansvarigt organ. I förvaltningsstadgan för Pargas stad finns inte någon uttrycklig bestämmelse om vilket förtroendeorgan som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar i kommunen. Men i § 59 i

förvaltningsstadgan finns följande bestämmelse: Till stadsstyrelsens

ansvarsområde hör dessutom de uppgifter som inte enligt denna eller någon annan stadga hör till ett annat förvaltningsorgans ansvarsområde. Med stöd av den här bestämmelsen kan stadsstyrelsen konstatera att den ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Stadsstyrelsen har en allmän infallsvinkel i de olika enheternas situation, och därför kunde det vara en god lösning att det är stadsstyrelsen som beslutar om stängningen av olika enheter och förbud mot ordnandet av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Smittskyddsläkaren är en central tjänsteinnehavare när det gäller att bekämpa spridningen av en allmänfarlig smittsam sjukdom. Smittskyddsläkaren kan fatta beslut om att den som insjuknat ska bli borta från sitt arbete, dagvårdsplatsen eller läroanstalten på det sätt som beskrivs i 57 § i lagen om smittsamma

sjukdomar. Smittskyddsläkaren kan också med stöd av 60 § besluta att en person ska hållas i karantän och med stöd av 63 § i isolering.

(26)

Beredningen av beslut om att stänga verksamhetsenheter inom socialvården, hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, bostäder och motsvarande lokaler och förbjuda allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar i Pargas stad med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar kunde göras på basis av ett samråd mellan ledningsgruppen och smittskyddsläkaren. På det sättet skulle många synpunkter ligga till grund för föredragandens beslutsförslag.

Förslag Stadsstyrelsen konstaterar att den med stöd av § 59 i förvaltningsstadgan är det kommunala organ som i Pargas stad ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Delgivning Ledningsgruppen, smittskyddsläkaren och biträdande smittskyddsläkaren, enhetscheferna, nämnderna och sektionerna

__________________

(27)

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts förslag till ändring av grundavtalet 801/00.01.00.00/2020

Beredare Tf. social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

Styrelsen för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har 3.3.2020 behandlat en ändring av samkommunens grundavtal (§ 19). En lag om ändring av kommunallagen trädde i kraft 1.1.2017. I lagen ingick en övergångsbestämmelse angående förlängningen av övergångsperioden för ändringar i grundavtalet till slutet av 2019. Förlängningen av övergångsperioden motiverades med målet att undvika onödigt administrativt arbete, eftersom den landskapsreform som då var under beredning var på väg att införas. Efter att social- och hälsovårds- och landskapsreformen har skjutits upp finns nu dock ett behov av att i grundavtalet genomföra de ändringar som förutsätts av kommunlagen.

Medlemskommunernas fullmäktige förväntas ta ställning till ändringarna i grundavtalet senast 30.11.2020.

De föreslagna ändringarna är följande:

Uppgifter

2 § 1 mom.: Samkommunen har till uppgift att inom sitt område ordna i lag stadgad specialiserad sjukvård för sina medlemskommuner. Utöver de lagstadgade uppgifterna hör till samkommunens uppgifter även att ordna de lagstadgade social- och hälsovårdstjänsterna för medlemskommunerna till den del som de har överfört skötseln av uppgifterna till samkommunen.

Samkommunen har därtill som uppgift att inom sitt område ordna i lag stadgad specialomsorg om utvecklingsstörda i den utsträckning som

medlemskommunerna anvisar. Samkommunens uppgift är därtill att för sin egen del främja hälsan, funktionsförmågan och den sociala tryggheten inom sitt område. Dessutom kan samkommunen genom fullmäktiges beslut åtaga sig handha övriga social- och hälsovårdsuppgifter.

Ett system för att följa ekonomin och verksamheten och rapporteringen till medlemskommunerna

5 kapitlet 25a § (ny paragraf)

Samkommunen har ett övervakningssystem för ekonomin och verksamheten.

Med det förverkligas genomförandet av de uppsatta målen eller undantag från dem. Samkommunen och dess medlemskommuner avtalar separat om kriterier och mätare som ska följas. Mätarna och kriterierna är desamma för alla

medlemskommuner.

Samkommunen rapporterar månadsvis och kommunvis till

medlemskommunerna om förverkligande av verksamhet och ekonomi.

Täckande av underskott

(28)

6 kapitlet 27 § 3 mom.: Prissättningsgrunderna för prestationer fastställs årligen av fullmäktige i samband med att budgeten godkänns. Enhetspriserna för prestationer fastställs av styrelsen enligt de principer fullmäktige fastslagit. Med styrelsens beslut kan priserna för tjänsterna ändras under verksamhetsåret så, att en ändring som höjer priserna kan träda i kraft tidigast från ingången av den andra månaden som följer på meddelandet. I priserna för prestationer som under verksamhetsåret fakturerats medlemskommunerna kan inte på basen av samkommunens bokslut ske efterfakturering. Vid behandlingen av bokslutet kan fullmäktige besluta att räkenskapsperiodens överskott eller en del av det

återbärs till medlemskommunerna i förhållande till deras bruk av tjänsterna.

Täckande av underskott 6 kapitlet 38a § (ny paragraf)

Om medlemskommunerna inte har godkänt det i kommunlagens § 119 moment 2 avsedda förslag som har framförts av utredaren om att täcka underskott på det sätt som lagstadgas i kommunlagen § 57, ska medlemskommunerna betala underskottet i förhållande till de faktiska servicefakturorna under de tre senaste avslutade räkenskapsperioderna under nästa ekonomiplan i lika stora årliga rater.

Grundavtalet kan enligt 57 § i kommunallagen ändras, om minst två tredjedelar av medlemskommunerna understöder detta och deras invånarantal är minst hälften av det sammanräknade invånarantalet i samtliga medlemskommuner.

Om ändringen godkänns av det antal medlemskommuner som lagen förutsätter, konstateras ändringen ha trätt i kraft i sjukvårdsdistriktets styrelse. Målet är att ändringen i grundavtalet ska träda i kraft senast 1.1.2021.

Bilaga 7 Följebrev till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts medlemskommuner 8 Grundavtal för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

9 Utdrag ur protokollet från styrelsen för samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt § 19 Ändring av samkommunens grundavtal

Förslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att godkänna förslaget till ändring av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts grundavtal.

Delgivning Efter slutligt beslut: kirjaamo@tyks.fi __________________

(29)

Konkurrensutsättning av Pargas gästhamns verksamhet 803/02.08.00.00/2020

Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

Nuvarande avtal gällande gästhamnsverksamheten i Pargas gästhamn tar slut 30.10.2020. Gästhamnen i Pargas konkurrensutsattes senast år 2015. Avtalstiden bestämdes till relativt kort, 3+2 år. Avsikten var att under den tiden åstadkomma en realistisk utvecklingsplan för hamnen. Våra gästhamnar har utvecklats

systematiskt, först Houtskär, sedan Iniö och nu senast Nagu. Gästhamnarna i skärgården har beviljats omfattande stödfinansiering, tyvärr är läget sämre gällande bidragspengar för hamnen i Pargas. Utvecklingen är, åtminstone i dagens läge, beroende av stadens egna budgetmedel och/eller av att en företagare gör nödvändiga investeringar mot ett långt hyresavtal.

Stadens ekonomi är ansträngd med stora investeringar på programmet de närmaste åren varför det mest realistiska alternativet är en företagardriven utveckling av hamnen. Arkitektbyrå Schauman & Nordgren Architects har anlitats för att göra en attraktiv försäljningsbroschyr gällande gästhamnsområdet.

Tanken är att det byggs en strandpaviljong med året runt verksamhet i stället för den nuvarande cafébyggnaden. Broschyren är utarbetad och klar för att gå i tryck men coronapandemin har som bekant drabbat restaurangbranschen hårt med begränsningar gällande både öppethållningstider och kundantal. Det är därför inte realistiskt att hitta en investeringsvillig företagare innan förhållandena normaliserats.

Behovet av att förnya gästhamnsområdet har inte försvunnit och arbetet med att finna en verksamhetsidkare som är beredd att göra en större satsning fortsätter. Det är under rådande förhållanden mest ändamålsenligt att konkurrensutsätta verksamheten på en inte alltför lång tid. Därför föreslås samma avtalslängd som senast, dvs. för 3 år med en tilläggsoption på ytterligare 2 år.

Kompletterande material Nuvarande avtal

Förslag Pargas stad konkurrensutsätter gästhamnsverksamheten i Pargas enligt huvudprinciperna i stadens strategi för besökshamnar.

Konkurrensutsättningskriterierna är prissättning (50 %) och lämplighet (50 %).

Lämpligheten bedöms enligt kriterierna branscherfarenhet (40 %), intervju (40 %) och verksamhetsplan (20 %). Hyresavtalets längd är 3 år med en option om två tilläggsår. För intervjuerna och bedömningen av sökandes lämplighet utses en arbetsgrupp bestående av näringslivschefen, stadens tekniska chef samt turismchefen.

(30)

Stadsstyrelsen väljer hamnvärd och godkänner avtalet.

Delgivning Näringslivschef, teknisk chef, turismchef, ekonomichef, samhällsingenjören __________________

(31)

Utlokalisering av stadens telefonväxel 805/00.01.03/2020

Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

Det ekonomiska läget i Pargas stad är mycket ansträngt. I åtgärdsprogrammet för att balansera ekonomin har upptagits möjligheten att utlokalisera stadens telefonväxel. En kostnadsundersökning har visat att en utlokalisering innebär en inbesparing på ca 25 000 euro på årsnivå. Dessutom försvinner behovet av vikarier, en fråga som ställvis varit svår att lösa.

Även om inbesparingen inte är betydande så är det ett steg i rätt riktning då den är en kontinuerlig årlig inbesparing samtidigt som antalet telefonsamtal konstant minskar för varje år. Antalet samtal har sjunkit med 64 % från 2016 och är nu i medeltal endast 58 samtal/dag. Antalet samtal borde vara över 300/dag för att nuvarande lösning skulle vara effektiv.

Utlokaliseringen skulle också vara ett första steg mot att frigöra utrymmen i Iniö.

Det finns en efterfråga på hyresbostäder i Iniö och områdeskontoret skulle lämpligen, efter remont, kunna utnyttjas exempelvis till det ändamålet.

Staden strävar till att hitta ersättande uppgifter för personalen som berörs, dvs.

en telefonist.

Förslag Stadsstyrelsen fattar, i enlighet med förslaget i stadens balanseringsprogram, beslut om att Pargas stads telefonväxel utlokaliseras under år 2021.

Beslut Under diskussionen föreslog Staffan Åberg, understödd av Kurt Lundqvist, följande tillägg till förslagstexten: Användningen av områdeskontorets utrymmen bereds och beslutas om som ett separat ärende.

Under diskussionen föreslog Nina Söderlund, understödd av Maria Lindell-Luukkonen, att ärendet remitteras för utlåtande av Iniönämnden.

Stadsstyrelsen godkände enhälligt Nina Söderlunds remissförslag.

Delgivning Personalchefen, ekonomichefen, kommunikationschefen, växeltelefonisten __________________

(32)

Danaarvet efter Eino Lehti 569/02.07.02.03/2019

Stadsstyrelsen har ansökt om att få egendomen efter Eino Lehti för att utveckla och förbättra Bläsnäs badstrand med omgivning. Utvecklingsarbetet skulle ske i växelverkan med invånare, ungdomar och deras föräldrar. Målet är att Bläsnäs blir ett område och en samlingsplats där alla åldersgrupper kan umgås och trivas.

Vidare har stadsstyrelsen ansökt om att egendomen också skulle användas till åtgärder som ökar barns och ungdomars välmående i Houtskärs

kommunområde.

Statskontoret har beslutat överlåta penningmedel till tre personer som hade en nära relation till den avlidna. Av de i dödsboet ingående fastigheterna behålls den största delen av marken i statens ägo. Dödsboets övriga egendom inklusive de områden av de i dödsboet ingående fastigheterna 445-653-1-48 och

445-653-1-26 som inte har behållits i statens ägo överlåts till Pargas stad. Villkor för överlåtelsen är att

1. Staden svarar för skulder och avgifter som hänför sig till boet.

2. Staden använder egendomen för att utveckla och förbättra stadens mest använda officiella badstrand och dess näromgivning i Bläsnäs stadsdel samt till åtgärder som ökar barns och ungdomars välmående i Houtskärs

kommunområde.

3. Om det framkommer någon arvsberättigad släkting eller testamentstagare överlåter staden egendom till denna.

Statskontorets beslut har vunnit laga kraft. Markanvändningsingenjören har gjort utredningar gällande de fastighetsområden som staden tilldelats, och har

konstaterat att det vore bäst att sälja dem.

Bilaga 10 Statskontorets beslut 11 Kartbilagor, 3 st.

Förslag Stadsstyrelsen överlåter egendomen att förvaltas och användas av

miljöavdelningen och bildningsavdelningen, till hälften var, enligt de ansökta användningsändamålen, så att Bläsnäsområdet utvecklas av miljöavdelningen och bildningsavdelningen vidtar åtgärder som ökar barns och ungdomars välmående i Houtskär.

Stadsstyrelsen ger mätningsenheten i uppdrag att förbereda och verkställa en försäljning av de fastighetsområden som har tillfallit Pargas stad ur danaarvet.

(33)

Delgivning Planläggningschefen, markanvändningsingenjören, stadsgeodeten, svenska utbildningschefen, chefen för småbarnspedagogiken, kulturchefen

__________________

(34)

Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll Stadsstyrelsen 26.10.2020 § 236

Följande protokoll har tillställts stadsstyrelsen:

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 30.9.2020 Bildningsnämnden 30.9.2020

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion 5.10.2020

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion 5.10.2020, protokollsutdrag § 46 Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 5.10.2020

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 5.10.2020, protokollsutdrag § 52 Kulturnämnden 6.10.2020

Kulturnämnden 6.10.2020, protokollsutdrag § 43 Bildningsnämnden 7.10.2020

Bildningsnämnden 7.10.2020, protokollsutdrag § 68 Social- och hälsovårdsnämnden 8.10.2020

Social- och hälsovårdsnämnden 8.10.2020, protokollsutdrag § 95 Houtskärsnämnden 8.10.2020

Houtskärsnämnden 8.10.2020, protokollsutdrag § 42 Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 12.10.2020

Följande tjänsteinnehavarbeslut har tillställts stadsstyrelsen:

Stadsjuristen:

- nr 32/06.10.2020 enligt vilket Poesivännernas anhållan om att få hyra utrymmen i stadshuset 7.12.2020 godkänns.

- nr 33/07.10.2020 enligt vilket Turun Partio-Sissit ry beviljas ett bidrag om 1 433,81 euro motsvarande 80 % av den fastighetsskatt som sökande erlagt år 2020.

- nr 34/14.10.2020 enligt vilket Lantmäteriverkets anhållan om att få hyra utrymmen i stadshuset 29.10.2020 godkänns.

Samhällsingenjören:

- nr 10/06.10.2020 enligt vilket anhållan om ersättning för fordonskada avslås.

Protokollen finns till påseende på stadshuset.

Förslag Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av protokollen samt be slutar att det inte finns orsak att ta något av besluten till behandling i stadsstyrelsen.

__________________

(35)

Anmälningsärenden

Förslag Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av följande handlingar:

- Styrelsen för Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri, KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, protokoll 8.10.2020

- Kårkulla samkommun, fullmäktige protokoll 14.10.2020

__________________

(36)

Aktuella frågor

Gluggens verksamhet ska enligt planerna flyttas från Stabshuset till skolcentret i Korpo. Det betonades att en dialog i ärendet behövs mellan användarna och tekniska stödtjänster.

Stadsdirektören informerade om coronaläget och ett nytt smittfall.

SOTE-utredningarna går vidare. Viktigt att informera om den tvåspråkiga verksamheten och skärgårdsförhållandena i Åboland.

__________________

(37)

Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet får enligt 136 § i kommunallagen omprövning inte begäras eller kommunalbesvär anföras över beslutet:

Paragrafer: 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom man enligt 134 § i kommunallagen får begära omprövning av beslutet.

Paragrafer:

Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:

Anvisning för begäran om omprövning

Den som är missnöjd med ett beslut av stadsstyrelsen, nämnd, ett utskott eller deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem får begära omprövning av beslutet. Omprövning begärs hos organet i fråga, också då det gäller beslut av en sektion i organet eller en myndighet som lyder under organet. Om stadsstyrelsen med stöd av 92 § i kommunallagen till behandling har tagit upp ett ärende som en underlydande myndighet eller sektion har fattat beslut i, ska begäran om omprövning av beslutet behandlas i stadsstyrelsen. Av begäran om omprövning ska framgå vad som yrkas och vad det grundar sig på. Handlingen ska undertecknas av den som begär omprövning.

Kontaktuppgifter: Stadsstyrelsen i Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, pargas@pargas.fi.

Paragrafer:

Tidsfrist: En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsanvisning

Ändring i ett beslut som stadsstyrelsen eller en nämnd meddelat med anledning av en begäran om omprövning får sökas hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär. Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller beslutet annars strider mot lag. Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut.

Kontaktuppgifter: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettgatan 2-4, 20101 Åbo, turku.hao@oikeus.fi.

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kommunalbesvär, paragrafer: 222 Förvaltningsbesvär, paragrafer:

Tidsfrist: Kommunal- och förvaltningsbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Rätt att begära omprövning och besvärsrätt har den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt kommunmedlemmarna, § 137 i kommunallagen. Ändring i ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjorde begäran om omprövning. Om beslutet har ändrats med anledning av begäran om omprövning, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av part och kommunmedlemmarna.

Delfåendet av beslut

Vid vanlig delgivning per post genom brev till mottagaren anses mottagaren ha fått del av ärendet den sjunde dagen efter det att brevet avsändes, om inte något annat visas. Ett ärende anses ändå ha kommit till en myndighets kännedom den dag brevet anlände. Vid vanlig elektronisk delgivning anses ärendet ha blivit delgivet tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas. Vid bevislig delgivning framgår tidpunkten för delfåendet av mottagningsbeviset. En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. i kommunallagen anses ha fått del av ett beslut 7 dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften ska man meddela förvaltningsdomstolen följande:

 vilket beslut som överklagas

 till vilka delar ändring söks i beslutet

 på vilket sätt beslutet borde ändras

 på vilka grunder ändring söks

 ändringssökandens namn, hemkommun och kontaktinformation.

Besvärsskriften ska egenhändigt undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som uppgjort den. Om endast den som uppgjort besvärsskriften undertecknat den, ska också denna persons yrke, boningsort och postadress framgå. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas.

Rättegångsavgift: Enligt 2 § i lagen om domstolsavgifter uppbärs en rättegångsavgift om 260 € av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna ska lämnas in till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.

DELGIVNING AV BESLUT

Protokollet har lagts fram offentligt 03 / 11 2020.

Beslut § har delgetts sakägaren med post / 2020.

Beslut § har lämnats till sakäga ren / 2020.

Mottagarens underskrift

Utdragets riktighet bestyrks Delgivare