Justerare Utdragsbestyrkande
digitalt i Netpublicator Videomeet.
Beslutande
Ledamöter Viktor Lindholm (EP)
Henrik Ljungdahl (EP) Carl-Uno Olsson (S)
Per Gunnarsson (M), ordförande
Övriga närvarande
Övriga Martin Strandholm, VD
Helena Mellqvist Bjursell, förenigarna Anela Lennartsson, sekreterare
Siri Karlsson, kansliets praktikant
Utses att justera Viktor Lindholm
Justeringens plats och tid Digital justering 2021-10-28
Justerade paragrafer §§ 44-51
Underskrifter Sekreterare
________________________
Anela Lennartsson
Ordförande
________________________
Per Gunnarsson
Justerare
________________________
Viktor Lindholm
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 1
Justerare Utdragsbestyrkande
Ärendelista
Paragraf Ärende Sida
§ 44 Val av justerare VNAB 2021/25 3
§ 45 Godkännande av dagordning VNAB 2021/25 4
§ 46 Föregående mötesprotokoll VNAB 2021/8 5
§ 47 Behov av låneram 2022 VNAB 2021/13 6
§ 48 Internkontrollplan 2022 inklusive riskanalys VNAB 2021/6 7
§ 49 Styrelsemöten år 2022 VNAB 2021/12 8
§ 50 Information från VD 2021 VNAB 2021/1 9
§ 51 Övriga frågor 2021 VNAB 2021/2 10
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 2
Justerare Utdragsbestyrkande
Val av justerare
Styrelsens beslut
Styrelsen utser Viktor Lindholm att justera dagens protokoll.
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 3
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 45 Ärende VNAB 2021/25
Godkännande av dagordning
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
Sammanfattning av ärendet
Dagordningen med underlag till dagens sammanträde skickades till styrelsen den 19 oktober.
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 4
Justerare Utdragsbestyrkande
Föregående mötesprotokoll
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av föregående protokoll och lägger densamma till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Mötesprotokoll från styrelsemöte 14 september 2021 har skickats till styrelsen inför dagens möte. Ett redaktionellt fel har hittats i föregående protokoll § 38 där det står kr istället för tkr.
Beslutsunderlag
Protokoll Styrelsemöte VaraNet 2021-09-14, hid VNAB 2021.65
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 5
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 47 Ärende VNAB 2021/13
Behov av låneram 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att föreslår för ägarna om en oförändrad låneram på 7 miljoner 2022 för VaraNet AB.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör föreslår att oförändrad låneram för år 2022 föreslås gälla för år 2022 för VaraNet AB. Nuvarande låneram är 7 miljoner kronor.
Behandling under mötet
Carl-Uno Olsson föreslår att det i beslutet förtydligas att bolagets nuvarande låneram är 7 miljoner kronor. Styrelsen bifaller förslaget.
Beslutet ska skickas till Vara Koncern AB
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 6
Justerare Utdragsbestyrkande
Internkontrollplan 2022 inklusive riskanalys
Styrelsens beslut
Styrelsen fastställer intern kontrollplan för år 2022 enligt bilaga. Uppföljning ska ske i samband med att delår per den sista augusti 2022 och årsredovisningen 2022 behandlas.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen har ett ansvar att tillse att det finns en god intern kontroll i bolaget. Därav antas varje år en intern kontrollplan. Planen bygger på den av styrelsen framtagna riskanalysen.
En dialog förs på mötet avseende styrelsens litenhet och hur en snäv organisation såsom VaraNet ska tänka vid ex. granskningar och kontroller när utövare är densamma som granskare.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan VaraNet år 2022, dokumentid 120770 Riskanalys VaraNet 2022, hid VNAB 2021.61
Beslutet ska skickas till Vara Koncern AB
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 7
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 49 Ärende VNAB 2021/12
Styrelsemöten år 2022
Styrelsens beslut
Styrelsen fastställer nedanstående sammanträdesdagar VaraNet AB styrelse.
Sammanfattning av ärendet 8 februari klockan 15.00
5 april klockan 15.00 10 maj klockan 15.00 13 september klockan 15.00 25 oktober klockan 15.00 7 december klockan 15.00
Beslutet ska skickas till
Kalenderbokning till styrelsen och VD Kommunikationsavdelning
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 8
Justerare Utdragsbestyrkande
Information från verkställande direktör
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
- Bidraget till att bygga robust bredband i kommunen har betalats ut. Kontakt har tagits med upphandlingsenheten avseende stöd i genomförande av upphandling.
- Arbete med att bygga fiber till företag fortsätter
- Svar har lämnats till PTS avseende statistik i vårt område
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 9
Justerare Utdragsbestyrkande
§ 51 Ärende VNAB 2021/2
Övriga frågor 2021
Återkoppling från föreningar
Helena Mellqvist Bjursell informerar om föreningarnas arbete.
- Alla sex föreningarna har haft sina stämmor och anmält till Bolagsverket
- Arbetsgrupper utsedda som ska fokusera påmolika områden. Arbetsgrupperna hålls ihop av Varaslättens förening.
- Översyn av avtal med Telia pågår
- En dialog förs avseende olika kostnader för nya inkopplingar bland föreningarna.
Nästa styrelsemöte
Styrelsemötet den 8 december flyttas till klockan 13.00. Mötet kommer ske fysiskt. Innan mötet kommer styrelsen att äta gemensam lunch.
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f 10
Ledamot: Viktor Lindholm
Signature reference: 5c0c3892-3733-4f71-8588-13541a79a25f
Signed by: Viktor Lindholm Date: 2021-11-01 16:55:53
BankID refno: a3d2f20b-5097-46f3-a19e-50205e31e86b
