Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 15:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 14:30 – 15:00

Beslutande Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Anneli Westin (S), Gösta Svensson (S), Lars Edblad (S), Helene Andersson (S), Maria Nordberg (KD), Sandra Edin (KD), Osmo Heinonen-Näslund (M), Nils Bohman (M)

Tänstg. Ersättare Bruno Sjölund (S), Tony Nilsson (S), Zeth Olsson (S) § 14, Ingela Sandgren (M)

Ersättare Thomas Wahlström (S), Åsa Nygren (FP) Övriga deltagare Astrid Täfvander, förvaltningschef

Anders Hellström, ekonomichef Torsten Jonsson, personalchef Åsa Elfving, Lärarnas Riksförbund Christina Grewell, Lärarförbundet Kristin Herold, sekreterare

Godkännande av närvaro

Bildningsnämnd godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.

Tid och plats för justering

2012-05-14, Bildningskontoret

Sekreterare ……… Paragrafer 20 - 25

Kristin Herold

Ordförande ………

Birgith Olsson Johansson

Justerare ……….

Osmo Heinonen Näslund BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans Bildningsnämnd

Sammanträdesdatum 2012-05-11

Anslaget sätts upp 2012-05-15 Anslaget tas ned efter 2012-06-05 Förvaringsplats för

protokollet

Bildningsförvaltningen

Underskrift ……….

Namnförtydligande Kristin Herold

Justeras

Innehåll

§ 20 Informationer ... 3

§ 21 Tertial 1... 4

§ 22 Inför budget 2013 - åtgärder 2012 ... 6

§ 23 Revisionsrapport - granskning av tillsyn av enskilda förskolor ... 8

§ 24 Förvaltningens simhallar ... 10

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut ... 14

Justeras

Dnr 2012:46

§ 20 Informationer

Befolknings- och elevutveckling – konsekvenser för bildningsförvaltningen

Helena Sandström-Plogander redovisar hur den ökade inflyttningen till Örnsköldsviks stad påverkar förvaltningens lokalbehov. Befolkningen har ökat med 617 personer se- dan år 2001, totalt i kommunen har befolkningen minskat med 615 personer.

Åtgärder inför hösten 2012 kommer att ske på olika sätt inom ramen för nuvarande lokaler.

Vid nämndens sammanträde den 14 september kommer fortsatt information om fastig- hetsfrågor.

Personalfrågor och lärarlegitimation

Personalchef Torsten Jonsson informerar om att planeringen av personalen till nästa läsår pågår intensivt. Positivt är att inga uppsägningar eller varsel är att vänta, vare sig inom skola eller förskola. Ev. ramnedragningar kan påverka skolområdenas möjlighet att förstärka med assistenter etc.

Skolpresidiekonferens

Vid länets skolpresidiekonferens diskuterades samverkansavtalet mellan länets gym- nasier. Kommunförbundet Västernorrland kommer att tillsätta en oberoende utredare för att inventera och lägga fram förslag till lösningar på problemet med överskottet på gymnasieplatser i länet.

Träff med fritidspedagoger

Ordföranden informerar om träff med fritidspedagoger. Deras skrivelse ligger som grund för att fortsätta utveckla fritidsverksamheten. Nytt möte planeras hösten 2012.

Musik

Kulturskolecentrums lekverksamhet från Moliden årskurs 2-3 hade ett uppskattat framträdande inför nämnden som ett led i Kulturskolecentrums 40-årsjubiléum.

______

Bildningsnämnden tar del av informationerna.

______

Justeras

Bin/2012:159

§ 21 Tertial 1

Perioden visar ett resultat på -30,7 mkr jämfört med – 25,1 mkr för föregående år. Intäk- terna är 3,3 mkr lägre för perioden. Detta beror främst på mindre statsbidrag då satsningar från staten kring lärarlyftet och yrkesvuxutbildningar i princip är borta under 2012. Inom avgiftssidan för barnomsorgen är det en ökning med 0,4 mkr mellan åren.

Personalkostnaderna är 6 mkr högre mellan åren varav 3 mkr är kopplat till nytt löneavtal som gäller från 1 april 2011.

Prognosens avvikelse mot budget

Resultatet – 4,5 mkr avviker negativt med 8,1 mot budget. Intäkterna är 9,5 mkr högre än budget och består främst av intäkter på skolområdena samt ej budgeterade projektmedel.

Kostnaderna avviker negativt mot budget med 17,6 mkr. Personalkostnaderna står för en avvikelse med 8 mkr och lokalkostnaderna med 1 mkr.

Förändring från föregående prognos

Prognosen är förändrat negativt med 8,1 mkr, både på intäkts- och kostnadssidan. Det är främst prognoserna inom barnomsorgen och grundskolan som inte ser ut att hålla budget. Barnomsorgens underskott finns inom i princip alla skolområden medan den stora avvikelsen inom grundskolan finns i Moälven och Gideälven.

Särskild analys av personalkostnader

En jämförelse mellan åren av personalkostnaderna visar en volymökning med ca 3 mkr för hela förvaltningen. Nedbrutet på verksamhetsnivå finns den stora skillnaden mellan åren inom barnomsorgen och grundskolan. I barnomsorgen ska det finnas en vo-

lymökning tillföljd av tillskjutna medel från kommunfullmäktige för att öka beman- ningen i åldern 4-5 år medan grundskolan som netto visar en elevminskning mellan åren bör ha en sjunkande trend på personalkostnaden. Organisationen för det kom- mande läsåret som startar till hösten planeras för fullt och åtgärder utifrån denna ana- lys måste vidtas för att personalkostnaderna ska hållas inom budgeterat utrymme.

______

Justeras

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att godkänna Tertial 1 och prognosen för 2012 och över- lämnar den till kommunstyrelsen.

Eventuella åtgärdsförslag utifrån prognosen tas upp i bildningsnämnden den 19 juni 2012.

______

Justeras

Bin/2011:358

§ 22 Inför budget 2013 - åtgärder 2012

Bildningsförvaltningens ledningsgrupp arbetar inför budget 2013 med uppdraget att konsekvensbeskriva en eventuell minskning av förvaltningens skattemedeln med 2,5%, 19,6 mkr. Beslut kring detta tas i fullmäktige i juni månad. För att vara förbe- redda på en minskning inför 2013 har ledningsgruppen resonerat och kommit fram till att en anpassning av verksamheten måste ske direkt från starten av höstterminen 2012. Detta för att ha gjort en anpassning i god tid som ger full effekt under 2013.

All planering av kommande läsårs organisation görs nu under senare delen av våren så därför måste anpassningen tas hänsyn till redan nu och det blir för länge att vänta på vilket beslut som fullmäktige tar i juni.

Ledningsgruppen förslag är att samtliga verksamheter inom Bildning får en minsk- ning av sina resurser med 1% av den del som är personalkostnader och att arbeta för att genomföra denna förändring inför hösten 2012.

Minskningen i tjänster blir enligt nedan:

Central förvaltning 0,8

Moälven 2,0

Domsjö 2,1

Gideälven 1,4

Nätra 1,2

Vuxnas utbildning 0,6

Västra 2,0

Östra 1,9

Kulturskolecentrum 0,4

Gymnasiet 2,4

Vid MBL förhandling i ärendet motsatte sig Lärarförbundet, Lärarförbun- dets Skolledarförening och Lärarnas Riksförbund förvaltningens beslutsför- slag.

______

Yrkanden:

Maria Nordberg (KD): Ärendet återremitteras då konsekvensanalys saknas.

Birgith Olsson Johansson (S): Bildningsnämnden antar förvaltningens för- slag.

Justeras

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om återremissförslaget och finner att nämnden avslår det. Detta innebär att ärendet avgörs vid dagens samman- träde.

Ordföranden ställer proposition på Birgith Olsson Johanssons förslag och finner att nämnden antar förslaget.

Bildningsnämndens beslut

Samtliga verksamheter inom bildningsförvaltningen får en minskning av sina resurser med 1% av den del som är personalkostnader inför hösten 2012.

Risk- och konsekvensbeskrivningar ska göras på varje skolområde. Åter- rapportering ska ske till bildningsnämnden i juni 2012.

Mot beslutet och till förmån för återremissförslaget reserverar sig Maria Nordberg (KD), Osmo Heinonen-Näslund (M), Sandra Edin (KD), Åsa Nygren (FP), Nils Boh- man (M) och Ingela Sandgren (M).

______

Justeras

Bin/2012:74

§ 23 Revisionsrapport - granskning av tillsyn av enskilda förskolor

Revisionens bedömning är att bildningsnämnden lever idag inte upp till tillsynskraven av enskilt driven förskola.

Förvaltningens synpunkter

Behovet av förbättring när det gäller tillsyn av fristående förskolor har aktualiserats sedan den nya skollagen trädde i kraft 1 juli 2011. Ett inledande utkast där de nya kra- ven uppmärksammats har kommunicerats med förskolechefer och styrelseledamöter från de fristående förskolorna samt de kommunala förskolecheferna. Tillsynsdoku- mentet behöver förtydligas och vävas ihop med kommunens system för kvalitetsupp- följning. I skollagen framgår att förskolans uppdrag är detsamma för kommunala och fristående enheter. Det är därför av vikt att utarbetandet och implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet synkroniseras.

Ansvaret för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med förskole- cheferna ligger idag på verksamhetsansvarig för förskolan. Tjänsten är nyligen tillsatt.

Senast vid årsskiftet 2012/13 bör en gemensam grund för kvalitetsuppföljning ha utar- betats. Här ska framgå vilken dokumentation som förväntas finnas, när den ska sam- manställas och när återkoppling ska ske i en årscykel.

Från det gemensamma kvalitetssystemet för kommunala och fristående förskolor ska nya godkännandekriterier av enskilt drivna förskolor tas fram. Riktlinjer för hur och när tillsynen ska ske och hur påtalade brister ska hanteras av kommunen ska vara tyd- liga och kommunicerade med berörda. Avrapportering till nämnden sker i samband med den årliga sammanställningen av det systematiska kvalitetsarbetet i kommunens förskolor.

Riktlinjer för hantering av tillgång till specialpedagogisk konsultation och stöd ska tas fram. Det ska vara tydligt vem man ska vända sig till och till vilken kostnad man kö- per tjänsten.

System för klagomålshantering för bildningsnämndens verksamheter finns idag på kommunens hemsida. Den behöver kompletteras så att den även gäller för fristående förskolor.

______

Justeras

Bildningsnämndens beslut

Verksamhetsansvarig chef för förskolan ansvarar för utarbetandet av tillsynsun- derlaget. Det vävs samman med kvalitetskraven för kommunens förskolor enligt de statliga kraven. Vad som krävs vid nyetablering av fristående förskolor ska framgå tydligt. Hanteringen av specialpedagogisk kompetens samt rutiner för klagomåls- hantering ska ingå i detta. Tillsynskraven för fristående förskolor presenteras vid Bildningsnämndens sammanträde den 18 dec 2012.

______

Justeras

Bin/2012:146

§ 24

Förvaltningens simhallar

Bildningsförvaltningen är den enskilt största nyttjaren av simhallarna i kommunen. De anläggningar som bildningsförvaltningen främst nyttjar är simhallarna i Själevad och Paradisbadet.

Under den tid som simhallarna i Bredbyn och Husum har varit ur drift har simunder- visningen som tidigare bedrevs i Bredbyn har flyttats till simhallen i Själevad medan tidigare simundervisningen i Husum har flyttats till Paradisbadet och Björna simhall.

Inför höstterminen planera all simundervisning som tidigare bedrevs i Husum förläg- gas till Paradisbadet.

Kostnaderna för simresor har ökat men kostnadsökningen uppvägs väl av att drift- kostnaderna minskat för simhallarna i Bredbyn och Husum.

Simkunnighet

I samband med kommunens uppföljning av ”Handlingsprogram för trygghet och säkerhet” gjordes en särskild uppföljning inom verksamhetsområdet vattensäkerhet.

Detta för att utröna om simkunnigheten hade påverkats av att simhallarna i Bredbyn och Husum varit ur drift.

Skolorna angav att simkunnigheten inte påverkats av att simhallarna i Bredbyn och Husum varit stängda. I vissa fall har man fått gjort lite hårdare prioriteringar för att åka på simträning med de ännu icke simkunniga. Däremot har verksamheten ”bad- lek" av naturliga skäl minskat för eleverna i Bredbynskolan och Husumskolan.

Simhallarnas nyttjande, exkl. Paradisbadet

Simhallarna nyttjas främst av skolorna. Efter skoltid har simhallarna öppet för all- mänhetens bad 2 ggr i veckan. Öppethållningstiden varierar från 2 till 4 timmar per tillfälle. Det är även möjligt att hyra simhallarna.

Den simhall som hyrs ut mest är Själevads simhall. År 2008 gjordes en uppföljning av omfattningen av uthyrningen varvid framkom att de hyrs ut mellan 170 till 270 timmar per år och simhall. Den största enskilda hyresgästen är Örnsköldsviks all- männa simsällskap. Endast i ringa omfattning hyr enskilda personer simhallarna.

Detta sker vanligtvis under helger och i samband med barnkalas. Allmänhetens bad och uthyrningen av simhallarna i Husum, Bredbyn, Köpmanholmen och Björna är ringa.

Justeras

Exempelvis kan nämnas att år 2008 var intäkterna från allmänhetens bad 25 tkr för simhallen i Bredbyn och 35 tkr för simhallen i Husum.

Elementär simundervisning

Cirka 80 % av den bildningsförvaltningens elementära simundervisning bedrivs för närvarande i simhallen i Själevad och Paradisbadet. År 2009 var motsvarande siffra 65

%.

Simhallarnas byggnadstekniska status

Enligt fastighetsavdelningen är simhallen i Själevads den simhall som är i sämst skick därefter kommer Köpmanholmens simhall. Ur arbetsmiljösynvinkel är det bekymmersamt att fortsätta att driva simhallen i Själevad.

Projektering av simhallar

Konsult och service har projekterat en ombyggnad av simhallarna i Bredbyn och Husum samt tagit in offerter. Kostnaden beräknas till cirka 27,8 miljoner varav 2,36 miljoner avser underhållsåtgärder. I det fall beslut fattas att bygga om simhallar kommer driftkostnaden att öka med drygt 3 miljoner kronor. I det fall ombyggna- den inte realiseras minskas driftkostnaden med nästan 3 miljoner kronor. Skillnaden mellan de två olika alternativen är således 6 miljoner kronor.

Bildningsförvaltningen har inte varit med i processen vad gäller översyn av lokal- behov och möjlighet till effektiv lokalanvändning. Förvaltningen ser stora möjlig- heter att effektivisera lokalnyttjande särskilt i Husum.

Verksamhetsaspekter

Inför budget 2013 har förvaltningen fått i uppdrag att redovisa verksamhetseffekter om förvaltningens budgetram minskar. Förvaltningen har föreslagit åtgärder främst inom områden som inte berör kärnverksamheten. Det bedöms inte vara möjligt att minska budgetramen utan att minska personaltätheten inom förskolan och skolan.

Det är bildningsförvaltningens huvuduppgift att prioritera kärnverksamheten. Verk- samheten har att följa uppställda mål för verksamhetens bedrivande. En renovering av dessa två simhallar ökar inte skolans möjlighet att uppfylla läroplanens mål om simkunnighet.

En lägre lärartäthet minskar däremot förutsättningarna för skolan att uppnå läropla- nen mål och intentioner. Alternativet till en renovering är att lägga ner dessa två simhallar. Det skulle ge en nettokostnadsminskning på motsvarande ca sex lärare (årsarbetare). I det fall simhallarna renoveras så ökar istället kommunens kostnader med motsvarande nästan sju lärartjänster.

Justeras

Hyran för simhallarna i Bredbyn, Husum, Köpmanholmen och Själevad belastar bildningsnämndens budget. Alla dessa simhallar har ett stort behov av att renove- ras. Kostnaden beräknas till mellan cirka 55-65 miljoner kronor. Bildningsförvalt- ningen bedömer det inte vara möjligt att inom nuvarande budgetramen bekosta en renovering och ombyggnad av simhallarna.

Mot bakgrund av ovanstående och att underlag för beslut rörande kommunens övergripande simhallsstruktur saknas, föreslår bildningsförvaltningen att beslut om en eventuell renovering av simhallarna i Bredbyn och Husum senareläggs. En hel- hetsbedömning bör först göras och behoven utredas. Exempelvis bör beaktas effek- ten av den ökande urbaniseringen och att antalet elever inom Anundsjö och Grund- sunda under de senaste 10 åren har minskat med cirka 28 %. Detta samtidigt som antalet barn 1-6 år, i centrum ökat med 55 %. Med centrum avses Sörliden- och Örnsköldsområdet

Handlingsalternativ

Kommunfullmäktiges beställda simhallsutredning är inte färdigställd. Utredningen skulle redovisa bl.a. olika nyttjares behov av simhallar och förslag på hur den över- gripande simhallsstrukturen ska se ut i vår kommun framgent.

Bildningsförvaltningen har därför ur förvaltningens synvinkel inventerat vilka möj- liga beslutsalternativ som kan tänkas väljas:

1. Ombyggnaden skjuts på framtiden

2. Innan beslut om ombyggnad tas bör projekteringen granskas utifrån behov av effektiv lokalanvändning. Utifrån dagens behov bedöms det vara att effekti- visera lokalanvändningen och därmed minska investeringskostnaden och driftkostnaden.

3. I avvaktan på simhallsgruppens slutrapport och revideringen av ovan nämnda projektering senareläggs beslut rörande en eventuell renovering och om- byggnad av simhallarna

4. Beslut fattas att renovera simhallen i Själevad

5. Simhallen i Bredbyn tas åter i drift utan renovering. Fastighetsavdelningen har lyckats få en fabrik i Holland att återuppta tillverkningen av reningsfilter 6. Simhallen i Bredbyn byggs om och renoveras

7. Simhallen i Bredbyn och Husum tas åter i drift utan renovering. Fastighets- avdelningen har lyckats få en fabrik i Holland att återuppta tillverkningen av reningsfilter

Justeras

8. Simhallen i Bredbyn och Husum byggs om och renoveras

9. Simhallen i Bredbyn, Husum och Själevad byggs om och renoveras

Bildningsförvaltningen bedömer det inte vara möjligt att inom nuvarande bud- getramen prioritera och bekosta en renovering och ombyggnad av

simhallarna i Bredbyn och Husum.

Bildningsförvaltningen överlämnar ärendet till Bildningsnämnden utan förslag till beslut.

I det fall nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige en satsning på simhal- larna bör även ingå ett förslag till beslut om att bildningsnämnden ges full kompen- sation för ökade kapitalkostnader till följd av ombyggnaden/-er av simhallarna.

______

Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att simhallarna i Bredbyn och Husum byggs om och renoveras.

Bildningsnämnden förutsätter att nämnden får full kompensation för ökade kapital- kostnader till följd av ombyggnaden/-er av simhallarna samt att fortsatt utredning sker och beslut tas om de övriga simhallarnas framtid.

______

Justeras

Dnr 2012:47

§ 25 Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut anmäls till bildningsnämnden Beslut om förtur till plats inom barnomsorgen på 15 - 19 grund av särskilda behov

Gymnasieelev, ändring av studieplan 20 – 24

Mottagande i grundsärskolan 25

______

Bildningsnämnden godkänner redovisningen.

______