Jörgen Wigertsson (v) Sixten Öhlund (fp) Övriga närvarande: Bengt Åberg (s)
Ulla Maj Andersson (s) Sune Lundström (c) Inger Sellgren, vd
Kenneth Nygren, ekonom
Arne Nilsson, fastigh.ingenjör, § 282-285.
Utses att justera: Christer Holm (s) Justeringens tid och
plats: Kommunkontoret, 2008-02-15, kl 16.15
Underskrifter
Sekreterare _______________________________
Kenneth Nygren Paragrafer 280 – 291
Ordförande
_______________________________
Anders Jonsson (c) Justerande:
_______________________________
Christer Holm (s)
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ NordmalingsHus AB
Sammanträdesdatum: 2008-02-01 Datum för anslags
uppsättande: 2008-02-15 Datum för anslags
nedtagande: 2008-03-15
Förvaringsplats för
protokollet Kommunkansliet, Nordmaling
§ 280
Justering
Protokollet justeras den 15 februari 2008, kl 16.15 på kommunkontoret.
Styrelsens beslut
Christer Holm utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________
§ 281
Information
Information lämnas i följande ärenden:
Ekonomirapport:
Prel. rapport per sista dec-07. 2 368 640 kr efter skatt.
Befolkningsutvecklingen
Minskat från jan-07 till dags dato med med 44 personer.
Outhyrda lgh
Nordmaling 3 st Rundvik 5 st Byarna 5 st
Inträffade händelser/vidtagna åtgärder
Vattenskadan badrum och kök i Drakenhuset D, klart.
________
§ 282
Underhållsplan/händelser fastigheter.
Den bifogade underhållsplanen diskuterades, saknar många faktorer/parametrar som behövs för en riktig bedömning av underhållsbehovet/prioritet.
Styrelsens beslut.
Helt ny mall för en underhållsplan utarbetas av VD i samråd med
fastighetsingenjören och presenteras vid styrelsemötet i slutet av april-08.
Utarbetade underhållsplanen för fastigheterna bifogas kallelsen detta styrelsemöte.
________
§ 283
Anbud måleriupphandlingen.
Inkomna anbud från upphandlingen är på fastigheterna Hörnsjö 5:72, hyreshus, Hörnsjö 3:69 Bräntet parhus 4 st, Norrfors 2:13 parhus 1 st, Nyåker 2:163 parhus 1 st, Lögdeå 5:56 parhus 1 st.
Styrelsens beslut.
Inkomna anbud redovisades och ommålning av fastigheter kommer att ske på orterna Hörnsjö, Lögdeå och Nyåker.
________
§ 284
Rapport samarbetet med tekniska.
Nytt möte mellan tek.avd och Nordmalingshus har genomförts:
Tidrapport och körjournal kommer att föras av tek. avd. personal som jobbar åt bolaget.
Utvärderingsperiod på tre månader med körjournal och tidrapport kommer att ske med start 1 mars –08.
Fakturering bilkostnader kommer att ske med körjournalen som underlag.
Tidrapporter/körjournaler kommer att vara ett bra underlag för kostnadsfördelningen mellan fastigheterna.
Styrelsens beslut
Föreslagna förslag driftsätts från och med den 1 mars-08.
________
§ 285
Medicinhantering på verksamheterna.
Nya krav på handläggning av mediciner finns. Patienterna ska ha egna medicinskåp på rummen, posten levererar medicinen till verksamheterna som ställs in i ett låsbart medicinrum.
Strandholmen kommer att bli en huvudcentral för verksamheternas medicinhantering. Ett rum måste ombyggas för de kommande kraven/hanteringen av ett ”låsbart/anpassat medicinrum”.
Styrelsens beslut
Tillstånd ges för ombyggnationen som bekostas av verksamheten.
________
§ 286
Arvoden och förlorad arbetsinkomst styrelsemedlemmar.
Enligt tidigare beslut § 276 beslöts följande arvode:
Ordförande årsarvode 38 % av prisbasbeloppet.
Vice ordförande årsarvoden 11 % av prisbasbeloppet.
Jörgen Wigertsson gjorde ett inlägg att årsarvodet för styrelseordförande och vice ordförande togs bort vid bolagsstämman år 2003 av dåvarande styrelseordförande Ulla Maj Andersson p.g.a. bolagets dåliga ekonomiska ställning och har aldrig återinförts.
Styrelsens beslut
Årsarvode för ordförande och vice ordförande återinförs enligt § 276 om en arbetsordning för ordföranden införs för styrelsen.
________
Kommunens övertagande av fastigheter.
Styrelsens ställningstagande angående kommunens övertagande av vissa fastigheter krävs.
Styrelsens beslut
Styrelsen ser positivt på övertagandet på vissa verksamhetsfastigheter.
Fastighetsvärderingen ska ytterligare utredas, p.g.a. skatteeffekten.
________
§ 288
Inkommen skrivelse från hyresgäster.
Skrivelse från hyresgäster som känner sig otrygga över en ny hyresgäst i vårt bestånd.
Styrelsens beslut
Vd tar skrivelsen till berörda parter för utredning/lösning.
________
HBV-träff / Förvaltningsträff 2008.
Årliga förvaltningsträffen är i Piteå den 2-3 april 2008.
Styrelsens beslut
Delegeras till VD.
________
§ 290
Styrelsens arbetsordning och ägardirektiv.
Förslag på arbetsordning och ägardirektiv har visats för styrelsen.
Styrelsens beslut
Godtar föreslagna förslag på arbetsordning och ägardirektiv.
________
Inför bokslutet.
Nytt styrelsemöte innan BR och RR ska inlämnas till ekonomiavdelningen den 22 feb-08.
Styrelsens beslut
Nästa styrelsemöte den 21 februari kl 15.00.
________
