Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017-03-07
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0132 KS-1 Diariekod: 021
Kommunstyrelsen
Instruktion till kommunens ombud inför årsstämman 2017 med Sollentuna Stadshus AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningen för 2016 fastställs,
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att resultatet disponeras på följande sätt:
Utdelning till aktieägaren 36 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 7 056 380 kronor
43 056 380 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
4. Arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter fastställs enligt kommunfullmäktiges beslut.
(KF 2016-12-15 § 181).
5. Välja Ernst & Youngrevisionsbolag till auktoriserad revisor fram till årsstämma 2018.
Sammanfattning
Årsstämma med Sollentuna Stadshus AB planeras till den 27 mars 2017.
Bolagets auktoriserade revisorer tillstyrker att resultat och balansräkningen fastställs samt att styrelse och VD beviljas ansvarsfrihet.
Bolaget har föreslaget utdelning som innebär att en del av utdelningen från Sollentuna Energi och Miljö AB och AB Sollentunahem slussas vidare till kommunen.
Kommunledningskontorets beredning Tid för årsstämman
Årsstämma med Sollentuna Stadshus AB planeras till den 27 mars 2017 Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Godkänt dokument, 2017-03-15, Inga-Lill Fritsch
Tjänsteutlåtande
2017-03-07
Dnr 2017/0132 KS-1 Sidan 2 av 2
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Utdelning från dotterbolagen
Styrelsen i Sollentuna Stadshus AB föreslår att 36 miljoner kronor delas ut till Sollentuna kommun.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet Sollentuna Stadshus AB har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse (se bilaga).
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorerna kommer att lämna sin granskningsrapport under vecka 12
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Inga-Lill Frisch Charlotte Enges
T.f ekonomichef Finanschef
Godkänt dokument, 2017-03-15, Inga-Lill Fritsch
