Ordinarie bolagsstämma 2003
Vid bolagsstämman den 20 mars 2003 omvaldes samt-liga styrelseledamöter samt nyvaldes Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist.
Till revisorer omvaldes auktoriserade revisorn Caj Nackstad och nyval av auktoriserade revisorn Ingemar Rindstig. Till ny revisorsuppleant valdes auktoriserade revisorn Conny Lysér. Samtliga revisorer valdes för en 4-års period.
Vidare beslöt bolagsstämman att en nominerings-kommitté skulle inrättas (se nedan).
Bolagsstämman beslöt även att bemyndiga styrelsen, att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur – dels förvärva egna aktier som motsvarar högst 10% av samt-liga aktier i bolaget, dels ge styrelsen mandat att kunna överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar.
På det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Jan Kvarnström till styrelsens ordförande.
Styrelsens arbete
Castellums styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av minst fyra och högst åtta ledamöter med i förekommande fall högst två suppleanter. I nuläget består styrelsen av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
Castellums styrelse har under år 2003 haft tio sammanträden varav ett konstituerande sammanträde.
Enligt gällande arbetsordning skall styrelsen hålla minst fem ordinarie styrelsemöten per kalenderår.
Styrelsemöten hålls regelmässigt i anslutning till bolagets rapportering, varvid årsbokslut och förslag till vinstdisposition behandlas i januari, delårsbokslut i april, augusti och oktober samt budget för näst-kommande år vid december månads möte.
Vid vart och ett av de ordinarie styrelsemötena behandlas förekommande frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom förvärv och försäljningar av fastigheter samt investeringar i befintliga fastigheter.
Vidare informeras styrelsen om det aktuella affärs- och uthyrningsläget på koncernens delmarknader.
Bland de ordinarie ärenden som styrelsen behandlat under 2003 kan vidare nämnas affärsplan, företags-gemensamma policies, övergripande strategiplan, arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och finansieringsbehov, redovisningsfrågor samt bolagets försäkringssituation.
Inom styrelsen finns såväl Revisions- som Ersättningskommitté. Dessa utgörs av samtliga styrelseledamöter som inte har anställning i bolaget. Ersättningskommittén skall handlägga frågor om främst ersättning och incitamentsavtal till företagsledning samt andra ledningsfrågor.
Revisionskommitténs uppgift är att ta ansvar för internkontroll, redovisningsprinciper, riskhantering, finansiella rapporter, revision samt förbereda frågor om val av revisorer och ersättning till dessa.
Utskotten, vars ordförande skall vara styrelsens ordförande, sammanträder minst två gånger per år i anslutning till hel- och halvårsbokslut.
Nomineringskommitté
Bolagsstämman 2003 beslutade att en nominerings-kommitté inrättas för att framlägga förslag till val av styrelse och ersättning till styrelseledamöterna.
Nomineringskommittén skall utöver styrelsens ord-förande, tillika sammankallande och ordförande i kommittén, bestå av tre ledamöter från de största ägargrupperingarna vid utgången av det tredje kvartalet.
I enlighet med detta beslut har en nominerings-kommitté inrättats bestående av Jan Kvarnström, ordförande, Björn Lind, SEB Fonder, Lars Öhrstedt, AFA Sjukförsäkrings AB och Lars Idermark, Andra AP-fonden.
Inför bolagsstämman 2004
Inför ordinarie bolagsstämman den 25 mars 2004 föreslår styrelsen:
– en utdelning om 8,50 kronor per aktie
– ett förnyat mandat att styrelsen kan besluta om värv eller överlåtelse av egna aktier
– att inrätta en nomineringskommitté inför 2005 års bolagsstämma enligt nuvarande modell som beskrivs ovan.
Nomineringskommittén har beslutat föreslå ordinarie bolagsstämma 2004 att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju, att nuvarande styrelseledamöter skall väljas om, samt att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat 1 050 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens beslut.
STYRELSE,FÖRETAGSLEDNINGOCHREVISORER Född 1940. Ledamot sedan 1997. Egen verksamhet i Mats Israelsson Konsult AB.
Andra uppdrag: styrelse-ordförande i Forsen Projekt AB samt styrelseledamot i Atrium Fastigheter AB, Kungsleden AB, Akademiska Hus i Stockholm AB, och Veidekke Bostad & Fastighet AB.
Aktieinnehav: 6 000.
GUNNAR LARSSON Född 1940. Ledamot sedan 1996. Andra uppdrag: ord-förande i Riksidrottsförbundet samt styrelseordförande i Andra AP-fonden, Tholin &
Larsson-Gruppen AB och GöteborgsOperan AB.
Aktieinnehav: 1 000.
STIG-ARNE LARSSON Född 1943. Ledamot sedan 1997. Egen verksamhet i Sal Ventures AB. Andra uppdrag:
styrelseordförande i Trade Doubler AB och Secode AB.
samt styrelseledamot i Generic Systems AB.
Aktieinnehav: 500.
JAN KVARNSTRÖM Styrelseordförande Född 1948. Invald i styrelsen 1994, ordförande sedan 1994.
Member of the Board of Managing Directors in Dresdner Bank AG. Andra uppdrag: styrelseledamot i Posten AB, Nobel Biocare AG och Doxa AB.
Aktieinnehav: 400.
GÖRAN LINDÉN
Född 1944. Ledamot sedan 1999. Andra uppdrag: styrelse-ordförande i Insplanet AB, Procordias pensionsstiftelse, Gurlitta AB, Alterum AB och Flodins Filter AB samt styrelseledamot i Wicanders Förvaltnings AB, Sjätte AP-fonden, Cycleurope AB och Pricer AB.
Aktieinnehav: 0.
LARS-ERIK JANSSON Verkställande direktör Född 1945. Ledamot sedan 2000. Andra uppdrag: Förening för Utveckling och European Public Real Estate Association (EPRA).
Aktieinnehav: 25 000.
INGEMAR RINDSTIG Auktoriserad revisor Ernst &
Young. Född 1949. Revisor i bolaget sedan 2003.
CAJ NACKSTAD
Auktoriserad revisor KPMG.
Född 1945. Revisor i bolaget sedan 1994.
CONNY LYSÉR
Auktoriserad revisor KPMG.
Född 1962. Revisorssuppleant i bolaget sedan 2003.
Ovanstående uppgifter avser förhållandet den 4 februari 2004.
Aktieinnehavet omfattar eget, makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav.
ULLA-BRITT FRÄJDIN-HELLQVIST Född 1954. Ledamot sedan 2003. Avdelningschef
TAGE CHRISTOFFERSSON Verkställande direktör i Eklandia Fastighets AB.
Född 1952.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 8 100.
GÖRAN MÅRTENSSON Verkställande direktör i Fastighets AB Corallen.
Född 1942.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 8 200.
NILS PERS
Verkställande direktör i Fastighets AB Brostaden.
Född 1960.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 8 500.
CHRISTER SUNDBERG Verkställande direktör i Harry Sjögren AB.
Född 1955.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 7 000.
BENGT ARNE JOHANSSON Verkställande direktör i Fastighets AB Briggen.
Född 1943.
Anställd sedan 1996.
Aktieinnehav: 11 500.
CLAES LARSSON Verkställande direktör i Aspholmen Fastigheter AB.
Född 1957.
Anställd sedan 2002.
Aktieinnehav: 1 300.
ANETTE ENGSTRÖM Finanschef i Castellum AB.
Född 1961.
Anställd sedan 2000.
Aktieinnehav: 3 450.
LARS-ERIK JANSSON Verkställande direktör.
Född 1945.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 25 000.
HÅKAN HELLSTRÖM Ekonomi- och finansdirektör, vice verkställande direktör och med ansvar för aktie-marknadskontakter.
Född 1956.
Anställd sedan 1994.
Aktieinnehav: 16 500.
Ovanstående uppgifter avser förhållandet den 4 februari 2004.
Aktieinnehavet omfattar eget, makas, omyndiga barns och närstående bolags innehav.
F Ö R E T A G S L E D N I N G
Ö V R I G A L E D A N D E B E F A T T N I N G S H A V A R E