SOLLENTUNA KOMMUN
Kommunledningskontoret
Tjänsteutlåtande
Charlotte Enges
2013-03-02 Sidan 1 av 2
Dnr 2013/0150 KS-1 Kommunstyrelsen
Diariekod: 024
2013/0150 KS Instruktion till kommunens ombud inför årsstämma 2013 med Sollentuna Energi AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommuns ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. De av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2012 för moderbolaget och koncernen fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslås att resultatet disponeras på följande sätt.
Utdelning till aktieägaren 24 000 000 kronor Att balansera i ny räkning 12 882 892 kronor 36 882 892 kronor 3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas
ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.
4. Fastställa arvode och annan ersättning till styrelsen och lekmannarevisorerna och deras suppleanter enligt kommunfullmäktiges förslag. (KF 2010-12-15).
5. Välja revisionsbolag Ernst & Young till auktoriserad revisor för ytterligare ett år fram till årsstämma 2014.
Sammanfattning
Tid för årsstämman
Årsstämma med Sollentuna Energi A B planeras till den 27 mars 2013 Ombud vid årsstämma i bolaget utses av Sollentuna kommun och förses med erforderlig fullmakt.
Kommunstyrelsens ledamöter skall underrättas om tid och plats för årsstämman i bolaget. De har rätt att närvara och att ställa frågor till bolagsledningen om bolagets verksamhet.
Utdelning från dotterbolagen
Sollentuna Energi A B skall drivas så att bolagens resultat tillåter såväl konsolidering av bolagen som utdelning till ägaren. Inom ramen för vad
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Tjänsteutlåtande
2013-03-02
Dnr 2013/0150 KS-1 Sidan 2 av 2
tillämplig lagstiftning tillåter skall bolagens inriktning vara att lämna utdelning till ägaren i enlighet med fullmäktiges beslut.
I budgeten för 2013 bedömdes att utdelning från Sollentuna Energi A B avseende räkenskapsåret 2012 skulle uppgå till 24 miljoner kronor.
Sollentuna Energi A B har föreslaget att 24 miljoner kronor ska utdelas till ägaren.
Informationsskyldighet om bolagets ekonomi och verksamhet Sollentuna energi A B har under 2012 haft en dialog med kommunen om ekonomi och bolagets verksamhet.
Sollentuna Energi A B har överlämnat under årsredovisning,
lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelser (se bilaga).
Lekmannarevisorernas granskningsrapport
Lekmannarevisorernas bedömning är att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Revisorerna finner därför ingen anledning till anmärkning mot styrelsen.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Charlotte Enges Kommundirektör
Bilaga Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsberättelse
