Tjänsteutlåtande Vård- och
omsorgskontoret
2016-05-16
Monica Wall Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0138 VON-11 Diariekod: 101
Vård- och omsorgsnämnden
Förstärkt månadsrapport per april 2016
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgskontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april för år 2016.
2. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar vård- och omsorgskontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april 2016 till
kommunstyrelsen.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast 2016-05-16 lämna förstärkt månadsrapport med helårsprognos, per april 2016, till kommunledningskontoret. Protokoll från nämndbehandling ska lämnas senast den 25 maj.
Vård- och omsorgskontoret prognostiserar ett underskott på 20,9 miljoner kronor för samhällsuppdraget jämfört med 2016 års budget. För
produktionsuppdraget prognostiseras ett negativt resultat på minus 0,5 miljoner kronor. För nämnden i sin helhet prognostiseras ett underskott på 21,4 miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan, som enligt kommunens regler för ekonomistyrning ska tas fram vid prognostiserat underskott, behandlas vid nämndens sammanträde 2016-05-24.
Bakgrund
Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska respektive förvaltning senast 2016-05-16 lämna förstärkt månadsrapport med helårsprognos, per april 2016, till kommunledningskontoret. Senast den 25 maj ska protokoll från nämndbehandling av förstärkt månadsrapport per april inlämnas till kommunledningskontoret. Den förstärkta månadsrapporten ska visa ekonomiskt utfall för tiden januari till april 2016 och ge en helårsprognos för verksamhetsåret avseende ekonomi. Periodens ekonomiska utfall och eventuell prognosavvikelse jämfört med budget ska kommenteras och planerade åtgärder vid eventuellt underskott ska redovisas.
Godkänt dokument, 2016-05-17, Karin Proos
Tjänsteutlåtande
2016-05-16
Dnr 2015/0138 VON-11 Sidan 2 av 2
Den förstärkta månadsrapporten ska visa en sammanställning över eventuell avvikelse avseende nämndens åtaganden som redovisas till
kommunstyrelsen.
Status för nämndens uppdrag från kommunstyrelsen ska redovisas i rapporten. Från och med 2015 ingår samtliga uppdrag som lämnats av fullmäktige och kommunstyrelsen.
Vård- och omsorgkontoret prognostiserar ett underskott på 20,9 miljoner kronor för samhällsuppdraget jämfört med 2016 års budget.
För produktionsuppdraget prognostiseras ett negativt resultat på minus 0,5 miljoner kronor.
För nämnden i sin helhet prognostiseras ett underskott på 21,4 miljoner kronor.
Vård- och omsorgsnämnden har, enligt reglementet för ekonomistyrning, redovisat underskottet till kommunstyrelsens arbetsutskott och påbörjat arbetet med en ekonomisk åtgärdsplan. Vård- och omsorgskontorets förslag till åtgärdsplan behandlas av vård- och omsorgsnämnden den 24 maj.
Åtgärdsplanen redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 maj 2016.
Vård- och omsorgskontorets förslag till förstärkt månadsrapport per april 2016 finns i sin helhet i bilaga 1.
Karin Proos Monica Wall
Förvaltningschef Controller
Bilaga
1. Förstärkt månadsrapport april 2016. Bilaga 1. Vård- och omsorgsnämnden.
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt
Godkänt dokument, 2016-05-17, Karin Proos
