Förstärkt månadsrapport april 2016
Trafik- och fastighetsnämnden
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ... 3
1.1 Prognos TFN... 3
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget ... 3
1.3 Kommentarer till utfall ... 4
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser ... 4
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott ... 4
1.6 Eventuell omdisponering av budget ... 4
2 Målstyrning ... 5
2.1 Rapportering till KS ... 5
2.2 Rapport nämnd ... 5
3 Kvarstående uppdrag ... 9
3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU ... 9
4 Viktiga övriga avvikelser i nämndens verksamhet ... 10
5 Viktiga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet i nämndens
verksamhet ... 11
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos TFN
Prognosrapport TFN Riktpunkt 33,3%
Budget Periodutfall Utfall % Prognos apr Avvikelse
TRAFIK- OCH FASTIGHETSNÄMND
Netto 93 895 27 125 29 56 145 37 750
- varav kostnader 393 831 124 860 32 356 081 37 750
- varav intäkter -299 936 -97 735 33 -299 936 0
Netto per
verksamhetsområde
Nämnd 1 050 351 33 1 050 0
Trafik- och fastighets
stab 8 655 2 642 31 8 655 0
Gata 80 190 26 079 33 80 190 0
Park 16 795 3 762 22 16 795 0
Trafik 4 375 2 385 55 4 375 0
Naturvård 7 301 1 070 15 7 301 0
Fastighet -24 471 -12 034 49 -62 221 37 750
Prel. kostnader-
interna 0 2 631 0 0 0
Diff/felkonteringar 0 237 0 0 0
Investeringar
Årsbudget Årsprognos Avvikelse
587 800 474 300 113 500
1.2 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
För att få ett mer rättvisande bokfört värde i anläggningsregistret, och för att få ett mer
rättvisande resultat, så inför Sollentuna kommun komponentavskrivningsmodell i sin
redovisning. Övergången till komponentavskrivningsmodellen skapar en positiv
avvikelse om 40 miljoner kronor i trafik- och fastighetskontorets budget. Detta med
anledning av att planerat underhåll om 40 miljoner kronor som tidigare bokfördes på
driftbudgeten idag skall bokföras som investeringar, vilket kontoret räknar med ryms
inom ramen för investeringsbudgeten. Kontoret kommer även att ha en negativ
avvikelse om 2,25 miljoner kronor, då skatt på egenproducerad el införs från juli
månad.
1.3 Kommentarer till utfall
Trafik- och naturavdelningens verksamheter är mest aktiva under våren, sommaren och hösten med anläggning och underhåll av gator, parker och natur, därav har avdelningen lågt utfall på större delen av budgeten. Städning efter dumpningar i samband med avhysningar kan komma att öka under året.
Fastighetsavdelningens arbete pågår enligt plan, dock saknar avdelningen en del kostnader som avser vintermarkunderhållet såsom sandupptagning, vilket påverkar utfallet positivt. Alla avtal med kultur- och fritidskontoret avseende lokalhyror är ännu inte klara, därav saknar kontoret en del intäkter i utfallet.
Investeringsprognosen är lägre än budget med 113,5 miljoner kronor. Det beror på att en stor del projekt pågår men är försenade såsom Turebergs förskola, Tegelhagens förskola, Skälbyskolan, Töjnaskolan, Eriksbergsskolan, evakueringskola i Fågelsågen, friidrottshallen, fotbollshall och idrottshall i Edsberg. Kontoret saknar även
beställningar på en del projekt från socialkontoret och vård- och omsorgskontoret, som på grund av detta ännu inte är påbörjade. Arbetet med åtgärderna avseende
fastighetsägarinitierade investeringar, planerat underhåll och infrastruktur pågår enligt plan.
1.4 Kommentarer till prognosavvikelser
1.5 Planerade åtgärder vid eventuella underskott 1.6 Eventuell omdisponering av budget
Nämnden vill inte göra några omdisponeringar.
2 Målstyrning
2.1 Rapportering till KS
Nedan redovisas enbart åtaganden som befaras att inte kunna uppfyllas. Finns ingen information nedan beräknas alltså åtagandena kunna uppfyllas.
Fokusområden:
2.1.1 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:
Arbeta för en god bebyggd miljö
Nämndens åtaganden Kommentar
Förbättra belysning på allmän plats för ökad
trygghet Kontoret deltar i det kommungemensamma
trygghetsarbetet och genomför under året belysningsåtgärder för att förbättra tryggheten.
Under 2016 kommer ett gemensamt
belysningsprogram att påbörjas men beräknas bli klar först år 2017 pga. ansvarig tjänstemans föräldraledighet. Siktröjning och förbättring av belysningen sker löpande och önskemål från allmänheten hanteras i samband med att de inkommer.
2.2 Rapport nämnd Fokusområden:
2.2.1 Näringsliv och arbetsmarknad Kommunövergripande mål:
Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet
Nämndens åtaganden Kommentar
Bidra i det kommungemensamma arbetet med
att revidera näringslivsstrategin Kontoret deltar regelbundet i projekt kopplade till näringslivsarbetet. Arbetet med att revidera näringslivsstrategi drivs av kommunledningen och kontoret är ännu inte involverad i detta arbete.
Handlingsplaner Status
Aktivt delta i arbetet med revideringen av näringslivsstrategin
Ej påbörjad (enligt plan)
Kommunövergripande mål:
Fler i arbete
Fokusområden:
2.2.2 Utbildning
Kommunövergripande mål:
Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög kvalitet
Fokusområden:
2.2.3 Förebyggande insatser och omsorg Kommunövergripande mål:
Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv
Kommunövergripande mål:
Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet
Fokusområden:
2.2.4 Miljö och samhällsutveckling Kommunövergripande mål:
Arbeta för en god bebyggd miljö
Nämndens åtaganden Kommentar
Utveckla kommunens parker och naturområden Skötselunderlaget "Underlag för utveckling av skötseln av Sollentunas parker och
naturområden" är fastställd av TFN i april 2016.
Arbete beräknas fortlöpa enligt plan under året.
Förbättra utemiljöerna i våra
verksamhetsfastigheter Sammanfattning om vilka åtgärder som ska prioriteras är klar och kommer att redovisas i TFN i juni. De flesta arbetena kommer att utföras under sommartid anpassat efter verksamheternas sommarledigheter. Planerade åtgärder för 2016 beräknas för kontoret att hinnas med.
Förbättra belysning på allmän plats för ökad
trygghet Kontoret deltar i det kommungemensamma
trygghetsarbetet och genomför under året belysningsåtgärder för att förbättra tryggheten.
Under 2016 kommer ett gemensamt
belysningsprogram att påbörjas men beräknas bli klar först år 2017 pga. ansvarig tjänstemans föräldraledighet. Siktröjning och förbättring av belysningen sker löpande och önskemål från allmänheten hanteras i samband med att de inkommer.
Handlingsplaner för Barnens natur Åtgärder genomförs enligt plan med hänsyn till ekonomiska ramar.
Långsiktigt hållbarhetsarbete Riktlinjer för energi, miljö och material (funktionsprogram) är under framtagande och inom ramen för detta utreds möjligheter till förnybar energi vid varje enskilt projekt.
Energieffektiviseringsprojekt med t.ex. styr- och övervakning pågår i befintliga fastigheter enligt plan.
Handlingsplaner Status Färdigställa plan för utvecklande av kommunens
parker och naturområden
Avslutad (enligt plan)
Påbörja genomförande av åtgärder utifrån prioritet och tidsplan gällande kommunens parker och naturområden
Pågående (enligt plan)
Genomföra åtgärder i samråd med Barn- och utbildningskontoret (BUK) samt skolornas elevråd för att uppnå bästa resultat
Pågående (enligt plan)
Aktivt delta i kommunens trygghetsarbete Pågående (enligt plan) Aktivt vidta åtgärder som att förbättra belysning
och siktröja så att tryggheten förbättras
Pågående (enligt plan)
Ta fram ett kommungemensamt belysningsprogram
Pågående (med avvikelse)
Järvafältet: Ordna eldplats. Förbättra entréer in i skogen.
Pågående (enligt plan)
Edsängen: Ordna en sittplats. Pågående (enligt plan) Tegelhagsskogen: Göra Valborgsängen mer
tillgänglig.
Pågående (enligt plan)
Rotebro: Rensa sly och skott från klätterträd.
Rensa sly från Vibyån. Ordna en sittplats. Skapa en utsiktsplats.
Avslutad (enligt plan)
Genomföra åtgärdsplan gällande långsiktigt hållbarhetsarbete
Pågående (enligt plan)
Utreda möjligheteten till förnybar energi vid varje enskilt projekt
Pågående (enligt plan)
Framtagande av "funktions/kvalitetsprogram"
avseende energi, miljö och material
Pågående (enligt plan)
Kommunövergripande mål:
Minska utsläppen av växthusgaser
Nämndens åtaganden Kommentar
Genomföra cykelplanen enligt beslutade
handlingsplaner Arbetet fortskrider enligt gällande plan och ekonomiska ramar. Det gäller såväl utbyggnad och förbättring av cykelvägnät och
cykelparkeringar, som andra typer av insatser för att utveckla cyklandet i Sollentuna.
Ta fram en parkeringsplan Parkeringsplanen är framtagen och har
genomgått en remissomgång. Beslut om planen sker i kommunfullmäktige i juni 2016. Därefter beräknas genomförandet att påbörjas.
Handlingsplaner Status
Cykelvägar byggs ut och förbättras längs
Märstastråket, Sollentunastråket och Frestavägen
Pågående (enligt plan)
Cykelparkeringar byggs ut/ förbättras vid Sollentuna Centrum, Helenelunds station och 10- 15 busshållplatser
Pågående (enligt plan)
Satsning på cykelvägvisning Pågående (enligt plan) Utökning av vinterväghållning/ sopsaltning Pågående (enligt plan) Uppsättning av cykelvänliga pollare Pågående (enligt plan)
Handlingsplaner Status
Genomförande av cykelkampanjer Pågående (enligt plan) Trafikmätning av cyklister Pågående (enligt plan) Genomföra utvärdering/cykelbokslut Pågående (enligt plan) Genomföra en remiss av parkeringsplanen Avslutad (enligt plan) Färdigställa parkeringsplanen efter remiss och få
den antagen av KF
Pågående (enligt plan)
Påbörja genomförandet enligt parkeringsplanen Ej påbörjad (enligt plan)
Fokusområden:
2.2.5 Kommunikation Kommunövergripande mål:
Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens utveckling
Nämndens åtaganden Kommentar
Utveckla kommunikationen så att den i större utsträckning sker utifrån vad, när och hur invånarna vill ha kontakt med kommunen
Arbete med att ta fram målgruppsanalys och öka användningen av sociala medier drivs från kommunledningen. En utbildning pågår för alla kommunikatörer i kommunen för att öka användningen av sociala medier. Arbetet med att ta fram målgruppsanalys har ännu inte involverat förvaltningskommunikatörerna.
Handlingsplaner Status
Aktivt delta i arbetet med målgruppsanalysen. Ej påbörjad (enligt plan) Aktivt delta i arbetet med att utveckla
användningen av sociala medier.
Pågående (enligt plan)
3 Kvarstående uppdrag
3.1 Status nämndens uppdrag från KF, KS och KSAU
Uppdrag Datum nämndinlämning till
KLK Kommentar
Uppdrag avseende upplåtelse av verksamhetslokaler i skolor på icke verksamhetstid
2016-09-15 Arbete sker enligt plan i
samarbete med kultur- och fritidskontoret som ansvarar för upplåtelser av lokaler till föreningar.
Uppdrag att ta fram en plan för gymnasieutbildning i
Sollentuna kommun
Arbete sker enligt plan i samarbete med kommunledningen.
Utredning av ombyggnation av befintligt kommunalhus (Turebergshuset)
Kommunledningskontoret ansvarar för uppdraget. Trafik- och fastighetskontoret avvaktar vidare uppdrag.
Utvärdering av hyressystem för
skolor och förskolor Arbete sker enligt plan i
samarbete med kommunledningen.
Utvärderingen är klar från trafik- och fastighetskontoret.
Kommunledningen fortsätter med att titta på hur
finansieringen av nyproduktion ska hanteras t.ex. med avskrivningar m.m.
Kommunledningen tittar även på hur särskilda kostnader t.ex.
evakuering ska hanteras ekonomiskt.
Trafik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att se över alla kommunens trafiksignaler samt ta fram en plan över vilka signaler som behöver anpassas efter det aktuella trafikflödet. Trafik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att ta fram en plan över hur man ska arbeta med att periodvis se över alla kommunens trafiksignaler och anpassa dessa till aktuellt trafikflöde.
2016-10-20 (TFN
sammanträde) Inventering av skick på befintliga anläggningar är genomförd. Under året kommer trafikflöden kartläggas och en handlingsplan för vidare översyn att tas fram.
