Tjänsteutlåtande Trafik- och fastighetskontoret
2016-04-28 Ajla Todorovac
Karolina Grip
Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0472 TFN-1 Diariekod: 103
Trafik- och fastighetsnämnden
Förstärkt månadsrapport april 2016
Förslag till beslut
Trafik- och fastighetskontoret föreslår att trafik- och fastighetsnämnden beslutar följande:
1. Trafik- och fastighetsnämnden godkänner förstärkt månadsrapport april 2016 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet 2016-04-28.
2. Nämnden överlämnar till kommunstyrelsen bilaga 1 som sitt yttrande i ärendet.
Sammanfattning
Enligt Sollentuna kommuns ledningssystem ska varje nämnd per april lämna en fördjupad redogörelse till kommunstyrelsen kring status ekonomi,
verksamhet, målstyrning och uppdrag. Detta görs enligt direktiv från kommunledningen.
Trafik- och fastighetsnämnden redovisar ett överskott på 37,75 miljoner kronor på driften till följd av införandet av komponentavskrivningsmodellen och skatt på egenproducerad el. Nämnden redovisar också ett överskott på 113,5 miljoner kronor på investeringarna, vilket beror på att en stor del projekt pågår men är försenade, och en del beställningar saknas från andra kontor.
Handlingsplanen att ta fram ett kommungemensamt belysningsprogram pågår med viss avvikelse i tidsplan, varför åtagandet om att förbättra belysning på allmän plats för ökad trygghet prognostiseras till att delvis uppnås under året. De uppdrag som åligger nämnden pågår enligt plan, och de flesta sker i samarbete med andra kontor eller kommunledningen. Inga övriga avvikelser i verksamheten rapporteras. Inga nya data/resultat gällande effektivitet/kvalitet finns att redogöra för i samband med denna uppföljning.
Manfred Holmelin Ajla Todorovac Karolina Grip
Förvaltningschef Controller Utredare
Bilaga: Förstärkt månadsrapport april 2016 TFN
Godkänt dokument, 2016-05-16, Manfred Holmelin
