SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB 2020-10-12
Plats och tid Per videolänk
Beslutande
12 oktober 2020 kl.15.00 – 17.00
Sture Carlsson, ordförande Kjell Gustafsson, vice ordförande Kerstin Alberius
Christina Backman Claes Eriksson Elisabeth Larsson Mikael Lidén Max Låke
Carl Henrik Ohlsson
Petra Kloo, konserthuschef/VD
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer
§
70 – 77 Kerstin Alberius
Ordförande _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare
Mikael Lidén
2
2
§ 70
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
§ 71
Föregående mötesprotokoll Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll från den 14 september 2020 till hand- lingarna.
____________________________________________________________
§ 72
Presentation av och för ny styrelseledamot Beslut
Styrelsen beslutar
att
läggapresentationerna till handlingarna
__________________________________________________________
Ärendet
Elisabeth Larsson har av kommunen utsetts till ny styrelseledamot i styrel- sen för Vara Konserthus AB.
Elisabeth presenterar sig och sin bakgrund och övriga ledamöter presente- rar sig.
____________________________________________________________
§ 73
Verksamhetsrapport och VD-rapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Klo informerar enligt utsänd VD-rapport.
Fortsatt gäller beslutet om max 50 personer, trots förhoppningar om änd- ring.
Extraordinära kontakter med både lokala förmågor och etablerade artister har ändå möjliggjort program. Publiken har uppskattat de arrangemang som trots begränsningen har kunnat genomföras, bl. a ”En kväll med……”
där man kombinerar föreställning med middag och dryckespaket. Säker- hetsarbetet har fallit väl ut.
3
3
Arbetet med prognos för 2020 och budget för 2021 har varit intensivt. Olika scenarier och parametrar har analyserats och många kontakter med kom- munen och Västra Götalands regionen har förevarit.Utskickat material:
VD-rapport 2020-10-12
__________________________________________________________
§ 75
Riskanalys och antagande av internkontrollplan Beslut
Ärendet ajourneras till nästkommande sammanträde.
____________________________________________________________
§ 76
Ekonomirapport inklusive äskande av ägartillskott Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna förslag till Hemställan till Vara Koncern AB och Vara kommun om ägartillskott samt utökad låneram enligt utsänt förslag
och att lägga övrig information till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Klo informerar detaljerat om de ekonomiska pa- rametrar och scenarier som konserthusledningen gjort utifrån olika verk- samheters förutsättningar för att få fram bästa och troligaste ekonomiska situation för den närmaste framtiden. Konserthuset ska så långt möjligt full- följa sina uppdrag från kommun och region och dessutom fullfölja åtagan- den och avtal. Men publikbegränsningen medför att egenintäkterna, som normalt är höga för branschen, blir låga eller helt uteblir och medför under- skott i verksamheten, trots vidtagna, kraftiga kostnadsreduceringar.
Västra Götalandsregionen har aviserat att konserthuset kan få del av rege- ringens Corona stöd till kulturen. Ett förslag på 2 miljoner för 2020 finns och beslut kommer att tas i regionens kulturnämnd den 23 oktober. Ytterligare förstärkning till kulturen genom samverkansmodellen finns för 2021 och regionen har signalerat medel för att täcka ett förmodat underskott även för 2021. För att möjliggöra långsiktigare verksamhetsplanering äskar konsert- huset om ett ägartillskott på 6 mnkr och en utökad låneram från 6 till 10 mnkr.
Under efterföljande överläggningar uttrycktes stor uppskattning för det ge- digna arbete som VD presenterade för att beräkna intäkter och kostnader utifrån olika scenarier. I diskussionen nämndes farhågor huruvida publiken kommer att komma tillbaka, om möjligheter att sänka produktionskostnader och osäkerheten angående pandemins utveckling mm.
Utskickat material:
Hemställan Vara Konserthus AB ägartillskott Detaljbudget 2021 Vara Konserthus AB
4
4
Likviditetsprognoser 2020 och 2021 uppdaterade 2020-10-06_______________________________________________________
§ 77
Kommande sammanträden Enligt tidigare beslut:
9 november kl. 10.00 - 13.00 16 december kl. 10.00 - 13.00)
