Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB
2021-10-15
Plats och tid Per videolänk
Beslutande
Förhinder
15 oktober 2021 kl.10.00 – 11.00
Sture Carlsson. ordförande Kjell Gustafsson, vice ordförande Claes Eriksson
Elisabeth Larsson Max Låke
Carl Henrik Ohlsson Kerstin Alberius Christina Backman Mikael Lidén
Övriga Petra Kloo, konserthuschef/VD
Under-
skrifter Sekreterare ---
__________________
Paragrafer
§
60-58 Petra Kloo 14
Ordförande --- _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare --- _____________________________
___
Elisabeth Larsson
2
§ 60
Val av sekreterare och justerare Beslut
Styrelsen beslutar
att för dagens sammanträde utse Petra Kloo till sekreterare och Elisabeth Larsson till protokolljusterare
____________________________________________________________
§ 61
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen fastställer dagordning enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
§ 62
Föregående mötesprotokoll Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll från den 14 september 2021 till hand- lingarna.
___________________________________________________________
Utskickat material:
Styrelseprotokoll 2021–09–14
____________________________________________________________
§ 63
Verksamhetsrapport inklusive pandemirapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo informerar om verksamheten. Konserthuset har öppnat för full säsong och man haft flera utsålda föreställningar. Under september 2021 har man sålt fler biljetter än under september 2019.
BBB spelar under dagen (den 15 oktober) i Stockholm vid öppningen av Stockholm Jazz Festival på Kulturhuset/Stadsteatern.
Konserthuschefen informerar vidare om ett samarbetsprojekt med Vara kommun och Vara Industrifastigheter. Lokaler för s.k. Co-working ska inre- das i gamla ”glaskorridoren” och konceptet kommer att testköras under de- cember 2021 och februari 2022. Vara kommun har sökt och erhållit bidrag från Västra Götalandsregionen för projektet.
3
rensen (Nordic Orchestra Conference, NOC) i Oslo den 12 till 14 oktober 2021 i vilken även orkesterchefen Erik Brandström-Arellano deltagit. Under konferensen lyftes frågor som hur orkestrar ska kunna arbeta med klimatet i fokus (ny fråga!), digital utveckling och bristen på mångfald i publik och or- ganisationer.Ordförande, vice ordförande och konserthuschef/VD rapporterar från upp- följningsberedning med kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).
Restriktionerna beroende på covid-19 situationen har släppts och omstän- digheterna förändrats. Covid-begränsningarna gäller enbart ovaccinerade.
___________________________________________________________
§ 64
Ekonomirapport
BeslutStyrelsen beslutar
att godkänna konserthusets begäran att få samma låneram för 2022 som för år 2021, dvs 10 mnkr samt
att lägga informationen till handlingarna.
__________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD informerar att man räknar fram nya prognoser på både september - och oktoberresultaten vilka kommer att presenteras på nästa styrelsemöte. September månad landade på ett negativt resultat motsva- rande -1 mnkr men ackumulerat tom september har konserthuset ett posi- tivt resultat motsvarande +3,4 mnkr. Likviditeten är bättre än förra progno- sen då biljettförsäljningen går bättre än väntat.
Det är fortfarande svårt att sia om framtiden. Enormt många evenemang och konserter har släppts samtidigt och publiken räcker inte till. Hela bran- schen vittnar om att det är trögt att sälja biljetter och är eniga om att vi kan komma att påverkas av pandemin långt in i framtiden. Med detta som bak- grund äskar konserthuset om samma låneram som för pandemiåret 2021 dvs 10 mnkr.
__________________________________________________________
§ 65
Internkontrollplan för 2022 Beslut
Styrelsen beslutar
att uppdra till konserthuschef/VD att redigera kontrollplanen för 2022 enligt under överläggningarna framförda förslag, samt
att därmed godkänna Internkontrollplanen för 2022.
____________________________________________________________
4
ÄrendetKonserthuschef/VD informerar och styrelsen har en konstruktiv diskussion om det framtagna förslaget. Under överläggningen framhålles att om- världsbevakningen blir särskilt viktig under det kommande året, eftersom ovisshet råder om effekterna av pandemin i scenbranschen. Vidare påpe- kades att antalet risker i den framtagna kontrollplanen är för stort och dessa bör begränsas till fem.
___________________________________________________________________
Utskickat material:
Internkontrollplan 2022
_______________________________________________________
§ 66
Personalrapport Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna Riktlinjer för återgång till arbete på plats, oktober 2021.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD informerar om styrelsens uppdrag att ta fram riktlinjer för återgång till arbete på plats efter pandemin och rapporterar att persona- len nu arbetar på plats som före pandemin.
Utskickat material
Riktlinjer Återgång till arbete på plats, oktober 2021
_______________________________________________________
§ 67
Kommande styrelsesammanträden 2021 och sammanträdesplan 2022
Under styrelseinternatet den 23 – 24 november kommer styrelsen ha stra- tegidiskussioner och arbeta fram förslag till Affärsplan 2022 – 2024.
Sammanträdet den 13 december kommer att ske digitalt och bl a ta beslut om Detaljbudget 2022 och Affärsplan 2022–2024
Sammanträdesplan för 2022 kommer att fastställas vid sammanträdet den 23–24 november.
____________________________________________________________
5 Övriga frågor
Carl Henrik Ohlsson informerar om att Vara Konserthus finns med i Skaraborgs satsning på att lyfta kulturaktiviteter i höst.
Läs mer på https://www.vastsverige.com/skaraborg/kulturhost-skaraborg
