Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB
2021-05-12
Plats och tid Per videolänk
Beslutande
12 maj 2021 kl.10.00 – 11.30
Sture Carlsson. ordförande Kjell Gustafsson, vice ordförande Kerstin Alberius
Christina Backman Claes Eriksson Elisabeth Larsson Mikael Lidén Max Låke
Carl Henrik Ohlsson
Övriga Petra Kloo, konserthuschef/VD
Under-
skrifter Sekreterare ---
__________________
Paragrafer
§
30 -38 Kerstin Alberius 14
Ordförande --- _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare --- _____________________________
___
Mikael Lidén
2
§ 30
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen fastställer dagordning enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
§ 31
Föregående mötesprotokoll Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll från den 14 april 2021 till handling- arna.
___________________________________________________________
Utskickat material:
Styrelseprotokoll 2021–04–14
____________________________________________________________
§ 32
Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa styrelsens arbetsordning och VD-instruktion enligt utsänt för- slag.
__________________________________________________________
Ärendet
Enligt styrelsens arbetsordning skall styrelsen vid det första ordinarie sty- relsesammanträdet efter årsstämman behandla följande ärenden:
• Beslut om firmatecknare
• Beslut om preliminära sammanträdesdagar för det kommande året
• Fastställande av arbetsordning för styrelsen samt VD-instruktion
Årsstämma ägde rum den 22 april 2021. Arbetsordning och VD-instruktion är i princip oförändrade mot föregående års.
____________________________________________________________
Utskickat material:
Styrelsens arbetsordning med tillhörande VD-instruktion
____________________________________________________________
3 Fastställande av firmateckning
Beslut
Styrelsen beslutar
att Vara Konserthus AB tecknas av styrelsen eller av Sture Carlsson, Kjell Gustafsson och Petra Kloo, två i förening. Dessutom har verkställande di- rektören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder en- ligt ABL 8 kap 36 §.
__________________________________________________________
Ärendet
Inga ändringar mot föregående års beslut om firmateckning.
__________________________________________________________
§ 34
Verksamhetsrapport och VD-rapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo kompletterar den utskickade informationen.
Fortfarande gäller samma restriktioner som tidigare – max 8 i publiken.
Symboliskt öppnades verksamheten med två familjeföreställningar, vilka dubblerades. Två dansföreställningar har ägt rum i Blackboxen och s.k.
dansattacker har genomförts på stan med danskompaniet Kompani Cata- pult. Föreställningarna fick stor medial uppmärksamhet.
Arbetet med utvecklingen av den digitala kompetensen pågår. Problem med rättighetsersättningsfrågor inom branschen har uppstått för streaming på s.k. tredjemansplattform (oftast YouTube).
Vaccinationerna i Blackboxen och även i Stora salen fortlöper som tidigare.
Presidiet har haft träffar med kommunstyrelsens budgetberedning och med koncernstyrelsen.
____________________________________________________________
Utskickat material:
VD-rapport 2021–05–12
____________________________________________________________
4
§ 35
Ekonomirapport och Delårsrapport april 2021 Beslut
Styrelsen beslutar
att godkänna Delårsrapporten april 2021 och överlämna denna till kommu- nen
att lägga likviditetsprognosen med godkännande till handlingarna, samt att godkänna resultatrapporten för april 2021.
__________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD föredrar. Regionen önskar, för sitt beviljade covid-stöd på 2,7 mnkr, redovisning av konserthusets omställningskostnader under våren 2021 och bland de kostnader/aktiviteter som kommer att ingå i redo- visningen nämns satsningen på digitala projekt, utbildningskostnader för personal, utökat arbete med residensartister, engagemang av två dans- kompanier, förberedelser av program för hösten (Robert Fux). Hösten, då programverksamheten troligen kan återupptas, kommer att medföra höga produktionskostnader men troligen lägre intäkter, då vissa publikrestrikt- ioner förväntas ligga kvar. Likviditeten kommer att vara positiv trots ej ut- nyttjad låneram.
Regionen har signalerat att ytterligare coronastöd kan bli aktuellt inför hös- ten. Framtiden är oviss, det är omöjligt att veta när restrik-
tionerna lättar.
____________________________________________________________
Utskickat material:
Delårsrapport april 2021 Likviditetsprognos 2021-05-04 Resultatrapport april 2021
____________________________________________________________
§ 36
Personalrapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo informerar om pågående rekrytering till två producenttjänster. Hittills ganska många sökande men kraven är höga.
Också en kommunikationstjänst är under tillsättning.
5
maren.I efterföljande överläggning betonades vikten av att hitta verkligt kompe- tenta personer.
____________________________________________________________
§ 37
Kommande styrelsesammanträden Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa sammanträdesordningen enligt tidigare beslut:
• 14 juni, extrainsatt
• 16 aug, extrainsatt
• 14 sep
• 15 okt, extrainsatt
• 26 - 27 okt, internat
• 10 dec
_______________________________________________________
§ 38
Övriga frågor
Carl Henrik Ohlsson informerar från det digitala årsmötet med konserthu- sets vänförening. Det blev omval på samtliga förtroendeposter.
