SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB
2021-06-14
Plats och tid Per videolänk
Beslutande
14 juni 2021 kl.10.00 – 11.30
Sture Carlsson. ordförande Kjell Gustafsson, vice ordförande Kerstin Alberius
Christina Backman Claes Eriksson Elisabeth Larsson Mikael Lidén Max Låke
Carl Henrik Ohlsson
Övriga Petra Kloo, konserthuschef/VD
Under-
skrifter Sekreterare ---
__________________
Paragrafer
§
39-45 Kerstin Alberius 14
Ordförande --- _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare --- _____________________________
___
Carl Henrik Ohlsson
2
2
§ 39
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen fastställer dagordning enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
§ 40
Föregående mötesprotokoll Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll från den 12 maj 2021 till handling- arna.
___________________________________________________________
Utskickat material:
Styrelseprotokoll 2021–05–12
____________________________________________________________
§ 41
Verksamhetsrapport samt rapport från Finansieringsgruppen Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo kompletterar den utskickade informationen och föredrar Folkhälsomyndighetens och regeringens beslut om öppnings- plan med anledning av Covid-19. Öppningsplanen relaterar både till smittan i samhället och till belastningen i sjukvården. Konserthuset kan den 19 juni ha sin första konsert med publik ”på riktigt”.
Vaccinationerna i konserthuslokalerna fortsätter även under sommaren.
Vidare föredras kommunstyrelsens beslut (§ 100/2021) om prövning av bo- lagens verksamhet under föregående verksamhetsår, som konstaterar att verksamheten i Vara Konserthus AB har utförts inom ramen för de kommu- nala befogenheterna och varit förenlig med det fastställda kommunala än- damålet.
Ordföranden, med inspel av övriga i gruppen, informerar om Finansierings- gruppens arbete.
____________________________________________________________
Utskickat material:
VD-rapport
Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 100/2021
3
3
§ 42
Ekonomirapport
BeslutStyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo föredrar. Den ekonomiska situationen är i stort oförändrad mot den rapport som lämnades vid majsammanträdet. Lik- viditeten för maj är dock bättre än prognostiserat och tyder på att lånera- men inte behöver utnyttjas under året.
För hösten planeras ett intensivt program. Biljettintäkterna är beroende på vilka lättnader som myndigheterna tillåter för publikantal.
Mikael Lidén ställde en fråga angående konserthusets budget för 2022, vil- ken VD fick i uppdrag att följa upp.
__________________________________________________________
Utskickat material:
Resultatrapport maj 2021
Likviditetsprognos daterad 2021-06-01
___________________________________________________________
§ 43
Personalrapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD informerar om vakanser och tillsättning av tjänster.
Fortsatt rekommenderas hemarbete enligt regeringens rekommendation som sträcker sig till den 15 september.
___________________________________________________________________
§ 44
Kommande styrelsesammanträden
Styrelsen fastställer sammanträdesordning enligt nedan
• 16 aug, extrainsatt
• 14 sep planeras på plats i Vara
• 15 okt, extrainsatt
• 26 - 27 okt, internat i Varatrakten
• 13 dec obs ändrad dag
4
4
§ 45
Övriga frågor
Fråga angående digital signering av protokoll berördes. Konserthuschef/VD informerade att kommunen utreder.
Ordföranden Sture Carlsson tackade för den gångna vårterminen och öns- kade alla en skön sommar. Vice ordföranden Kjell Gustafsson tackade och önskade ordföranden detsamma.
