SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB
2021-03-17
Plats och tid Per videolänk
Beslutande
17 mars 2021 kl.13.00 – 14.30 Sture Carlsson. ordförande Kjell Gustafsson, vice ordförande Kerstin Alberius
Christina Backman
Claes Eriksson, tom § 20, kl. 14.00 Elisabeth Larsson
Mikael Lidén Max Låke
Carl Henrik Ohlsson
Övriga Petra Kloo, konserthuschef/VD
Eric Brandström Arellano, orkesterchef, tom § 17 Sara Törn, produktionschef, tom § 17
Ewa Woldenius, marknads- och försäljningschef, tom § 17
Under-
skrifter Sekreterare
---
Paragrafer§
15- 21 Kerstin Alberius 14
Ordförande _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare _____________________________
___ Max Låke
2
2
§ 15
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen fastställer dagordning enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
§ 16
Föregående mötesprotokoll Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll från den 17 februari 2020 samt även Verksamhetsplan 2021 och Internkontrollplan 2021 till handlingarna.
___________________________________________________________
Ärendet
Med handlingarna till dagens sammanträde fanns handlingar i slutgiltig form såsom de fastställdes vid sammanträdet den 17 februari.
___________________________________________________________
Utskickat material:
Styrelseprotokoll 2021–02—17 Verksamhetsplan 2021
Internkontrollplan 2021
____________________________________________________________
§ 17
Presentation av nya chefer Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Styrelseordförande Sture Carlson hälsar välkommen och utrycker styrel- sens glädje över att rekryteringsprocesserna avlöpt så lyckosamt.
Ewa Woldenius, marknads- och försäljningschef, Sara Törn, produktions- chef samt Eric Brandström Arellano, orkesterchef presenterade sig. Samt- liga ingår i konserthuschefens/VD:s ledningsgrupp.
____________________________________________________________
§ 18
Verksamhetsrapport och VD-rapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
3
3 Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo informerar enligt utsänd VD-rapport.
Hon informerar vidare om Folkhälsomyndighetens presenterade förslag an- gående nya regler för allmänna sammankomster med anledning av covid- 19. Reglerna utgår från kategorierna sammankomster inomhus, utomhus och sittande samt sjukvårdens belastning i olika steg. Med sittande publik inomhus gällande för konserthuset föreslås besöksantal i steg från 50, 300 och därefter ingen begränsning.
I efterföljande överläggning berörs konserthusets möjliga start beroende på folkhälsomyndighetens beslut. Höstens program kan bli väldigt intensiv, ef- tersom många arrangemang skjuts framåt hela tiden. Konserthuschefen/VD informerar vidare om att arrangemang som Jordgubbens dag, BB:s jazzpa- rad i maj-juni m fl planeras att genomföras men enligt vid för tiden gällande regler.
Erinrades om beslutet vid föregående sammanträde (§3) att bemyndiga presidiet och VD att fatta beslut om ett flexibelt öppnande av konserthuset utifrån de riktlinjer som ansvariga myndigheter möjliggör.
____________________________________________________________
Utskickat material:
VD-rapport 2021–03--17
__________________________________________________________
§ 19
Ekonomirapport Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga rapporterna till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD föredrar upprättad likviditetsprognos för 2021. På- gående pandemi skapar stor ovisshet för det innevarande verksamhetsår.
Prognosen tar höjd för en rad osäkerhetsfaktorer men visar fortsatt positiv likviditet tom november 2021.
Vidare föredras muntligt ekonomirapport för februari, som visar positivt re- sultat på ca 860 tkr. Det positiva resultatet är tyvärr en konsekvens av det inte genomförs några arrangemang.
____________________________________________________________
Utskickat material:
Likviditetsprognos 2021-03-08
____________________________________________________________
4
4
§ 20
Personalrapport
Konserthuschef/VD Petra Kloo informerar om den nya ledningsgruppens sammansättning.
____________________________________________________________
§ 21
Årsplanering 2021 Beslut
Styrelsen beslutar
att fastställa årsplaneringen för 2021 enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD presenterar förslag till årsplanering för 2021. Hon upp- märksammar styrelsen på kommunens inbjudan Utbildning internkontroll, som planeras den 27 augusti.
_________________________________________________________
Utskickat material:
Årsplanering för styrelsens arbete 2021
______________________________________________________
§ 21
Övriga frågor Beslut
Styrelsen beslutar
att inleda processen att övergå till Svensk Scenkonst samt
att ta upp frågan om personalrepresentanter i styrelsen i samband med be- slut om byte av arbetsgivarorganisation.
_______________________________________________________
Ärendet
Ordföranden aktualiserar frågan om byte av arbetsgivareorganisation. Fn är BBB anslutna till Svensk Scenkonsts kollektivavtal för musiker medan övrig personal går på det kommunala kollektivavtal som träffats mellan Vision och Sobona. För branschen är Svensk Scenkonst det normala och det vore önskvärt att även administrationen ansluts till Svensk Scenkonsts kollektiv- avtal för den yrkesgruppen och att vi sålunda ansluter samtliga anställda till samma arbetsgivarorganisation.
Vidare aktualiseras frågan om personalrepresentanter i styrelsen.
____________________________________________________________
