SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44) Kommunstyrelsens arbetsutskott

2017-03-01

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30 – 16.00.

Paus klockan 14.45-15.00.

Beslutande L Rolf Hallberg tjänstgör för Tomas Johansson (M)

V Arthur Thiry tjänstgör för Rolf Hallberg (L) § 54 del som avser Mark Kraftvärme AB

C Leif Sternfeldt, §§ 41-62

S Christopher Thorsson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C)

§§ 37-40

MBP Henry Sandahl §§ 37-54 del som avser Mark Kraftvärme AB, 55-62

S Christopher Thorsson tjänstgör för Henry Sandahl (MBP)

§ 54 del som avser Marks Bostads AB och Mark Fastighets AB

V Arthur Thiry tjänstgör för Henry Sandahl (MBP) § 54 del som avser Spinnerskan i Mark AB

S Peter Landgren §§ 37-54 del som avser Mark Kraftvärme AB, Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB

S Christopher Thorsson tjänstgör för Peter Landgren (S) § 54 del som avser Spinnerskan i Mark AB

S Anita Lomander §§ 37-54 del som avser Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB

S Christopher Thorsson tjänstgör för Anita Lomander § 54 del som avser Mark Kraftvärme AB

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Christopher Thorsson §§ 41-53, 55-62

V Arthur Thiry §§ 37-53, 54 del som avser Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB, 55-62

Tjänstemän

Susanne Erixon, kommunchef

Ellen Player Pellby, kommunsekreterare

Lars Jerrestrand, förvaltningschef teknik- och service- förvaltningen §§ 37-39

Katarina Petersson, verksamhetschef kost- och städ

§§ 37-39

Lena Lindblad, upphandlingssamordnare §§ 37-39 Helena Johansson, upphandlare §§ 37-39

Lena Arvidsson, sektorchef verksamhetsservice §§ 37-39 Tord Lundborg, förvaltningschef bygg- och miljökontoret

§§ 40-41

Ing-Marie Sjöblom, plantekniker §§ 40-41 Pernilla Eriksson, konsult §§ 40-41

Maria Sivedal, administrativ chef §§ 43-45 Sara Davidsson, kvalitetsutvecklare §§ 43-45 Karin Hydén, ekonomichef §§ 47-62

Oscar Kamperin, redovisningschef §§ 47-62 Kristian Johansson, ekonom §§ 47-62

(2)

2017-03-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utses att justera Henry Sandahl

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 15 mars 2017

Underskrifter Sekreterare §§ 37-62

Ellen Player Pellby

Ordförande

Peter Landgren §§ 37-53, 54 förutom del som avser Spinnerskan i Mark AB, 55-62 Justerande

Henry Sandahl §§ 37-53, 55-62

Ordförande

Rolf Hallberg § 54 del som avser Spinnerskan i Mark AB

Justerande

Leif Sternfeldt § 54

(3)

2017-03-01

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-03-01

Datum för anslags

uppsättande 2017-03-15

Datum för anslags

nedtagande 2017-04-06

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Ellen Player Pellby

(4)

2017-03-01

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan § 37

Upphandling av färskt nötkött – godkännande av

förfrågningsunderlag § 38

Information om ramavtal samt prioriteringsordning § 39

Rivning av byggnader på Folkskolan 15 § 40

Översiktsplan för Marks kommun - beslut om godkännande § 41 Yttrande över granskningsrapport gällande långsiktig och strategisk

planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg § 42 Uppföljning av nämnders och styrelsers interna kontroll 2016 § 43 Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2016 § 44 Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen 2017 § 45

Placering av ny skola i Kinna § 46

Slutredovisningar av investeringsprojekt - Ombyggnation av Örby vattenverk

§ 47

Slutredovisningar av investeringsprojekt - Nybyggnation av brand-

station i Horred § 48

Begäran om utökad investeringsram och igångsättningstillstånd för

projekt slamavvattning Skene avloppsreningsverk § 49 Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 § 50

Värdesäkring av pensionsreserven § 51

Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) § 52 Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper

genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter att disponering skett år 2017

§ 53

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet § 54

Årsredovisning 2016 för Marks kommun § 55

Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i

Spinnerskan-koncernen § 56

Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark § 57

(5)

2017-03-01

Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet

§ 58

Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse § 59 Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanks stiftelser § 60 Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons

stiftelser

§ 61

Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade

stiftelser § 62

(6)

2017-03-01

§ 37/2017

Förändring av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Följande ärenden tillförs ärendelistan:

- Placering av ny skola i Kinna.

- Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017.

- Värdesäkring av pensionsreserven.

- Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR).

- Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter att disponering skett år 2017.

- Prövning av de kommunala bolagens verksamhet.

- Årsredovisning 2016 för Marks kommun.

- Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen.

- Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark - Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg

för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskotts- målet.

- Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse.

- Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanks stiftelser.

- Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons stiftelser.

- Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade stiftelser.

Dagens sammanträde

Ordföranden anmäler följande extra ärenden:

- Placering av ny skola i Kinna

- Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 - Värdesäkring av pensionsreserven

- Avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR)

- Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter att disponering skett år 2017

- Prövning av de kommunala bolagens verksamhet - Årsredovisning 2016 för Marks kommun

- Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen

- Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark

- Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet - Årsredovisning 2016 Arvid Karlsson stiftelse

- Årsredovisning 2016 Marks Härads Sparbanks stiftelser

- Räkenskapssammandrag 2016 Henrikssons och Joe Olssons stiftelser - Räkenskapssammandrag 2016 för av kommunstyrelsen förvaltade

stiftelser

(7)

2017-03-01

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.

________________

(8)

2017-03-01

§ 38/2017 Dnr 2017-51 053

Upphandling av färskt nötkött – godkännande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget avseende färskt kött godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

________________ _________________

Peter Landgren Henry Sandahl

Ordförande Justerande

Ärendet

Upphandling av färskt nötkött till kommunens verksamheter behöver genomföras då gällande ramavtal löper ut 2017-05-04.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 8 februari 2017.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förfrågnings- underlaget avseende färskt kött.

Upphandlingssamordnare Lena Lindblad och verksamhetschef kost- och städ- service Katarina Petersson redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att förfrågningsunderlaget avseende färskt kött godkänns.

Förslaget antas.

_______________

(9)

2017-03-01

§ 39/2017 Dnr 2017-57 050

Information om ramavtal samt prioriteringsordning

Arbetsutskottets beslut Informationen noteras.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om kommunövergripande ramavtal samt avtal inom kommunstyrelsens egna verksamhetsområden. Enligt kommunens riktlinjer för inköp och upphandling ansvarar kommunstyrelsen för att det finns en plan för nästföljande års upphandlingar. I detta ärende ges därför som information en sammanställning av befintliga ramavtal samt

behov av nya inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Teknik- och serviceförvaltningens tjänsteutlåtande den 1 mars 2017.

Förvaltningschef Lars Jerrestrand och sektorchef verksamhetsservice Lena Arvidsson ger arbetsutskottet en information om ramavtal samt prioriteringsordning. Den aktuella upphandlingspolicyn och dess delar presenteras samt kraven som ställs vid inköp och upphandling i relation till gällande

styrdokument. Kommunstyrelsens befintliga samt nya ramavtal presenteras.

Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

________________

(10)

2017-03-01

§ 40/2017 Dnr 2014-337 236

Rivning av byggnader på Folkskolan 15

Lyckeskolan, Knalleskolans annex, Knalleskolans gymnastiksal samt befintligt bostadshus och förrådsbyggnader på Folkskolan 15 rivs. Det ligger i teknik- och serviceförvaltningens uppdrag att, efter att erforderliga beslut har fattats, riva byggnaderna. Rivningen finansieras genom kommunreserven.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 september 2016, § 162, att Knalleskolans huvudbyggnad på Folkskolan 15 rivs. Inför nybyggnation av högstadieskola och eventuella framtida nybyggnation av bostäder inom Folkskolan 15 erfordras att ytterligare byggnader inom fastigheten rivs.

Byggnaderna Lyckeskolan, Knalleskolans annex, Knalleskolans gymnastiksal, ett bostadshus samt förrådsbyggnader behöver rivas.

Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att riva Lyckeskolan, Knalleskolans annex, Knalleskolans gymnastiksal samt befintligt bostadshus och

förrådsbyggnader på Folkskolan 15. Det ligger i teknik- och service-

förvaltningens uppdrag att riva byggnaderna. Rivningen finansieras genom kommunreserven.

Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Tord Lundborg redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Lyckeskolan, Knalleskolans annex, Knalleskolans gymnastiksal samt befintligt bostadshus och förrådsbyggnader på Folkskolan 15 rivs. Det ligger i teknik- och serviceförvaltningens uppdrag att, efter att erforderliga beslut har fattats, riva byggnaderna. Rivningen finansieras genom kommunreserven.

Förslaget antas.

________________

(11)

2017-03-01

§ 41/2017 Dnr 2010-331 212

Översiktsplan för Marks kommun - beslut om godkännande

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Översiktsplanen för Marks kommun godkänns och antas enligt kap. 3 19§

plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vatten- områden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument som visar den politiska viljan. Den används dagligen vid prövning av bygglov och förhandsbesked och är underlag för detaljplanering. Översiktsplanen är mycket viktig vid över- prövande myndigheters prövning av beslut angående överklaganden av markanvändning. Den ska utformas så att den ger tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och enskilda. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för kommunens och andra myndigheters beslut.

Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna och anta Översiktsplan för Marks kommun enligt 3 kap 19§ plan- och bygglagen.

Förvaltningschef bygg- och miljökontoret Tord Lundborg redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att översiktsplanen för Marks kommun godkänns och antas enligt kap. 3 19§ plan- och bygglagen.

Förslaget antas.

________________

(12)

2017-03-01

§ 42/2017 Dnr 2016-444 007

Yttrande över granskningsrapport gällande långsiktig och strategisk planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorg

Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2017 som sitt svar till valda revisorer.

Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut.

Ärendet

På uppdrag av valda revisorer har PwC granskat äldreomsorgsnämndens, socialnämndens och kommunstyrelsens långsiktiga och strategiska planering av boendeplatser inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

Kommunens revisorer önskar nämndernas kommentarer kring

de iakttagelser som gjorts. I detta yttrande beaktar kommunstyrelsen vad som framförts just vad gäller kommunstyrelsen. I ett senare yttrande ger kommunstyrelsen ett samordnat svar vad gäller hela revisionsrapporten utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar.

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 25 januari 2017.

Kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2017 som sitt svar till valda revisorer.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen avger tjänsteskrivelsen daterad den 25 januari 2017 som sitt svar till valda revisorer.

Förslaget antas.

________________

(13)

2017-03-01

§ 43/2017 Dnr 2016-1 042

Uppföljning av nämnders och styrelsers interna kontroll 2016

Nämnders och styrelsers uppföljning av 2016 års internkontroll godkänns.

Ärendet

Enligt det kommungemensamma reglementet för nämnderna och det gemensamma ägardirektivet för bolagen har nämnder och styrelser ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.

Nämnder och styrelser ska årligen rapportera till kommunstyrelsen om sitt arbete med den interna kontrollen.

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämnders och styrelsers uppföljning av 2016 års internkontroll.

Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att nämnders och styrelsers uppföljning av 2016 års internkontroll godkänns.

Förslaget antas.

________________

(14)

2017-03-01

§ 44/2017 Dnr 2009-580 219

Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2016

2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen godkänns.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen.

Kvalitetsutvecklare Sara Davidsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att 2016 års uppföljning av åtgärder i energiplanen godkänns.

Förslaget antas.

________________

(15)

2017-03-01

§ 45/2017 Dnr 2017-13 106

Budget och verksamhetsplan för Boråsregionen 2017

Budget och verksamhets 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunal- förbund godkänns.

Ärendet

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2016-12-09 att översända budget och verksamhetsplan till medlems- kommunerna för godkännande.

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 31 januari 2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna budget och verksamhets 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund.

Administrativ chef Maria Sivedal redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att budget och verksamhets 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Förslaget antas.

______________

(16)

2017-03-01

§ 46/2017 Dnr 2016-458 530

Placering av ny skola i Kinna

Kommunchefen får ett fördjupat utredningsuppdrag där Lyckeskolan placeras inom det område som idag omfattar Sahara, nuvarande Lyckeskolan och Knalleskolan.

I uppdraget ingår att föreslå:

- Bästa placering av högstadieskola inom området för nuvarande Lycke- skolan, Sahara och Knalleskolan utifrån verksamhetens behov och planeringen av bostäder inom området och angränsande områden.

- Vilka upptagningsområden som Lyckeskolan ska omfatta och hur många elever det medför på kort och lång sikt.

- Vilka lokalbehov som punkterna ovan kräver på kort och lång sikt.

I uppdraget ingår att göra:

- En preliminär beräkning av utgiften för investeringen samt en ungefärlig beräkning av den årliga kostnaden för fastigheten. Denna kostnad jäm- förs mot dagens kostnad.

I uppdraget ingår att redovisa vilka beslut som krävs i berörda nämnder, barn-och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, teknik- och servicenämnden, kommunstyrelsen och vilka beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.

Uppdraget redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast den 12 april 2017.

Ärendet

Kommunchefen fick i § 252/2016 uppdrag att utreda placering av ny skola i Kinna. I detta deluppdrag avhandlas ny skola i Vråsjöområdet. Utredning ska vara klar senast 2017-01-31 och belysa följande punkter:

1. Hur snart kan byggnation starta? Aspekter som planfrågor, rivningar och markfrågor bör värderas.

2. Hur stor kan skolan bli på den tänkta platsen? Kan man bygga på höjden? Hur många paralleller ryms på platsen?

Bygg- och miljökontorets tjänsteutlåtande den 6 februari 2017.

Dagens sammanträde Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunchefen får ett fördjupat utredningsuppdrag där Lyckeskolan placeras inom det område som idag omfattar Sahara, nuvarande Lyckeskola och Knalleskolan.

(17)

2017-03-01

I uppdraget ingår att föreslå:

- Bästa placering av högstadieskola inom området för nuvarande Lycke- skolan, Sahara och Knalleskolan utifrån verksamhetens behov och planeringen av bostäder inom området och angränsande områden.

- Vilka upptagningsområden som Lyckeskolan ska omfatta och hur många elever det medför på kort och lång sikt.

- Vilka lokalbehov som punkterna ovan kräver på kort och lång sikt.

I uppdraget ingår att göra:

- En preliminär beräkning av utgiften för investeringen samt en ungefärlig beräkning av den årliga kostnaden för fastigheten. Denna kostnad jämförs mot dagens kostnad.

I uppdraget ingår att redovisa vilka beslut som krävs i berörda nämnder, barn-och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, teknik- och servicenämnden, kommunstyrelsen och vilka beslut som ska fattas av kommunfullmäktige.

Uppdraget redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast 12 april 2017.

Förslagen antas.

______________

(18)

2017-03-01

§ 47/2017 Dnr 2017-25 042

Slutredovisningar av investeringsprojekt - Ombyggnation av Örby vattenverk

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen.

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns.

Ärendet

Planering för ett nytt vattenverk i Örby startade för nästan sju år sedan eftersom vattnet från dåvarande verk visat sig innehålla mycket järn och mangan. Ämnena orsakade problem med utfällningar och beläggningar i ledningssystemet.

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:

Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnation av Örby vattenverk godkänns.

Förslaget antas.

_______________

(19)

2017-03-01

§ 48/2017 Dnr 2017-25 042

Slutredovisningar av investeringsprojekt - Nybyggnation av brandstation i Horred

Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av SÄRF, Södra

Älvsborgs Räddningstjänstförbund genomfört byggnation av rubricerat projekt.

Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,6 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser.

Teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av brandstation i Horred godkänns.

Förslaget antas.

________________

(20)

2017-03-01

§ 49/2017 Dnr 2016-410 042

Begäran om utökad investeringsram och igångsättningstillstånd för projekt slamavvattning Skene avloppsreningsverk

Teknik- och servicenämnden beviljas igångsättningstillstånd för

projekt Slamavvattning Skene avloppsreningsverk under förutsättning att kommunfullmäktige utökar projektets investeringsbudget med 7 mnkr, till totalt 32 mnkr.

Teknik- och servicenämndens investeringsbudget för projekt Slamavvattning Skene avloppsreningsverk utökas med 7 mnkr, till totalt 32 mnkr.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

________________ _________________

Peter Landgren Henry Sandahl

Ordförande Justerande

Ärendet

Nuvarande slamanläggning vid Skene avloppsreningsverk togs i drift 1994. År 2010 bedömdes slamanläggningen ha stora brister varpå en temporär reparation utfördes, vilken förlängt livslängden till idag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

Ekonom Kristian Johansson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande föreslår följande:

(21)

2017-03-01

Förslagen antas.

________________

(22)

2017-03-01

§ 50/2017 Dnr 2016-406 042

Överföring av investeringsanslag från 2016 till 2017 samt utökning av investeringsanslag 2017

Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor.

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 miljoner kronor från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt:

Projekt (tkr) Total projekt- budget

Budget 2016

Utfall 2016

Avvi- kelse

Begärd ombud- getering Slamavvattning

Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345

Om- och tillbyggnad

Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568

Utbyggnad VA Solvik 14 000 4 000 892 3 108 3 108 Överföringsledning

Sätila-Sjödal 38 495 20 000 962 19 038 19 038 Tryckstegring

Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644

Ombyggnad ARV

Sätila och Hyssna 8 200 3 685 99 3 586 3 586 Ny ÅVC Skene skog 16 000 14 095 7 241 6 854 6 854 Fuktrelaterade åt-

gärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555

Nybyggnad elevbo-

ende RIG 24 000 1 045 504 541 541

Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500

SUMMA 52 739

Ärendet

Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,6 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan

överföring begärs.

(23)

2017-03-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta:

Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 mnkr till 10,1 mnkr.

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 mnkr från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt:

Budget 2016

Utfall 2016

Avvi- kelse

Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345

Om- och tillbyggnad

Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568

Utbyggnad VA Sol-

vik 14 000 4 000 892 3 108 3 108

Överföringsledning

Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644

Ombyggnad ARV

gärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555

Nybyggnad elevbo-

ende RIG 24 000 1 045 504 541 541

Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500

SUMMA 52 739

Beslutsgång

Ordföranden föreslår följande:

Teknik- och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2017 från 4,6 miljoner kronor till 10,1 miljoner kronor.

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 52,7 miljoner kronor från 2016 till 2017, fördelade på följande projekt:

(24)

2017-03-01

Budget 2016

Utfall 2016

Avvi- kelse

Skene ARV 16 000 15 054 2 709 12 345 12 345

Om- och tillbyggnad

Skene ARV 16 000 2 546 978 1 568 1 568

Utbyggnad VA Sol-

vik 14 000 4 000 892 3 108 3 108

Överföringsledning

Hyssna-Sätila 2 700 700 56 644 644

Ombyggnad ARV

gärder 12 730 6 800 2 245 4 555 4 555

Nybyggnad elevbo-

ende RIG 24 000 1 045 504 541 541

Skredrisk Hedbo 6 800 3 400 113 3 287 500

SUMMA 52 739

Förslagen antas.

________________

(25)

2017-03-01

§ 51/2017 Dnr 2016-406 042

Värdesäkring av pensionsreserv 2016

Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 miljoner kronor för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 miljoner kronor.

Ärendet

En del av det egna kapitalet i kommunens balansräkning redovisas som pensionsreserv. Syftet är att tydliggöra hur stor del av kommunens tillgångar som avser medel för framtida pensionsbetalningar.

Pensionsreserven uppgår till 315,1 mnkr i 2016 års bokslut.

Tidigare år har en värdesäkring gjorts relaterad till den genomsnittliga referensräntan med tillägg 0,5 procentenheter.

Om samma princip för värdesäkring tillämpas även för 2016 innebär det en avkastning med 0,25 procent eller 0,8 mnkr, som läggs till den tidigare pensionsreserven.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 0,8 mnkr för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 mnkr.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att pensionsreserven inom det egna kapitalet värde- säkras med 0,8 miljoner kronor för 2016 och uppgår efter detta till 315,9 miljoner kronor.

Förslaget antas.

________________

(26)

2017-03-01

§ 52/2017 Dnr 2016-406 042

Avsättning till resultatutjämningsreserv 2016

4,5 miljoner kronor av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämnings- reserven till 93,5 miljoner kronor vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 2013-2016 för Marks kommun. I samma paragraf

beslutades att införa resultatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013.

Fullmäktige beslutade 2013-09-26, § 114, att fastställa riktlinjer för

god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv.

I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för resuItatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 89,0 mnkr för räkenskapsåren 2010-2015.

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2016 medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året.

4,5 mnkr av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämnings- reserven till 93,5 mnkr vilket är maximala 5 procent av skatter och

utjämning.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att 4,5 miljoner kronor av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 93,5 miljoner kronor vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.

Förslaget antas.

________________

(27)

2017-03-01

§ 53/2017 Dnr 2016-406 042

Förslag på ändring av kommunens ekonomistyrningsprinciper genom att överföring av nämndernas budgetavvikelser samt ianspråktagande av nämndernas ackumulerade resultat avskaffas efter det att disponering skett år 2017

Ansamlade ackumulerade resultat, bokförda som en intern andel av kommunens egna kapital, tas bort.

Möjligheten till överföringar av budgetavvikelser mellan åren och

dispositioner av ackumulerade resultat upphör efter att disponering skett år 2017. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun.

Förslag på disponering år 2017 enligt följande:

Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor.

Teknik- och servicenämnden 0,5 miljon kronor.

Kommunstyrelsen: för kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun attraktiv arbetsgivare 1,5 miljoner kronor.

Ärendet

I Styrsystem för Marks kommun avsnitt 2.3 Styrning av interna processer regleras bland annat hur nämnders och styrelsers driftbudgetavvikelser hanteras och vilka möjligheter som finns att disponera ackumulerade resultat.

Enligt gällande lagstiftning finns inga möjligheter för en kommun att

överföra driftbudgetöverskott från ett år till ett annat. Kommunfullmäktige avsätter därför medel till ändamålet av kommande års skatteintäkter vid beslut om budget för nästkommande år. För 2017 har 3 mnkr avsatts för ändamålet.

dispositioner av ackumulerade resultat upphör. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun.

(28)

2017-03-01

Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden med instämmande av Leif Sternfeldt (C) föreslår följande:

dispositioner av ackumulerade resultat upphör efter att disponering skett år 2017. Förändringen arbetas in i Styrsystem för Marks kommun.

Förslag på disponering år 2017 enligt följande:

Barn- och utbildningsnämnden 1 miljon kronor.

Teknik- och servicenämnden 0,5 miljon kronor.

Kommunstyrelsen: för kommungemensamma satsningar inom området attraktiv kommun attraktiv arbetsgivare 1,5 miljoner kronor.

Förslagen antas.

________________

(29)

2017-03-01

§ 54/2017 Dnr 2016-406 042

Prövning av de kommunala bolagens verksamhet

Den verksamhet som Mark Kraftvärme AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Den verksamhet som Mark Fastighets AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen i årliga beslut för varje kommunalt bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De bolag som är berörda i Marks kommun är bolagen i Spinnerskan-koncernen: Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att de verksamheter som Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, Marks Fastighets AB och Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ekonomichef Karin Hydén och redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.

Beslutsgång

Mark Kraftvärme AB

Ordföranden föreslår att besluta att den verksamhet som Mark Kraftvärme AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda

kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, och finner att förslaget antas.

(30)

2017-03-01

Jäv: Anita Lomander (S) och Rolf Hallberg (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendet i den delen som avser Mark Kraftvärme AB. För Anita Lomander (S) tjänstgör Christopher Thorsson (S). För Rolf Hallberg (L) tjänstgör Arthur Thiry (S).

Marks Bostads AB

Ordföranden föreslår att besluta att den verksamhet som Marks Bostads AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda

Jäv: Henry Sandahl (MBP) anmäler jäv och deltar inte i ärendet i den delen som avser Marks Bostads AB. För Henry Sandahl (MBP) tjänstgör Christopher Thorsson (S).

Marks Fastighets AB

Ordföranden föreslår att besluta att den verksamhet som Marks Fastighets AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda

Jäv: Henry Sandahl (MBP) anmäler jäv och deltar inte i ärendet i den delen som avser Marks Fastighets AB. För Henry Sandahl (MBP) tjänstgör

Christopher Thorsson (S).

Spinnerskan i Mark AB

Ordföranden föreslår att besluta att den verksamhet som Spinnerskan i Mark AB har bedrivit under 2016 bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för bolaget och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna, och finner att förslaget antas.

Jäv: Henry Sandahl (MBP) och Peter Landgren (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet i den delen som avser Spinnerskan i Mark AB. För Henry Sandahl (MBP) tjänstgör Arthur Thiry (V). För Peter Landgren (S) tjänstgör Christopher Thorsson (S). Rolf Hallberg (L) tjänstgör som ordförande.

________________

(31)

2017-03-01

§ 55/2017 Dnr 2016-406 042

Årsredovisning 2016 för Marks kommun

Årsredovisning 2016 för Marks kommun godkänns.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommun- fullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är även information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade

kommuninvånaren.

I samband med årsredovisningen görs en uppföljning av vilket arbete som bedrivits i enlighet med de styrdokument som ska följas upp årsvis.

Marks kommuns attraktivitetsplan beslutades av kommunfullmäktige 2015- 12-17 § 172. Planen pekar ut strategier och utvecklingsområden för kommunen. De flesta nämnder och styrelser angav i sin uppföljning att de under 2016 inte bedrev något strukturerat arbete utifrån attraktivitetsplanen.

Flera beskrev dock att mycket av det arbete som utförts låg i linje med planens intentioner, bland annat arrangemang och aktiviteter inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter, skapandet av attraktiva utemiljöer i kommunen, exempelvis spontanidrottsplatsen i Skene, samt att genom fler detaljplaner förbereda för ett ökat bostadsbyggande. Barn- och utbildnings- nämnden beskrev att de arbetade med flera av attraktivitetsplanens strategier som en del i sitt uppdrag, såsom att satsa på hög kvalitet inom skola och barnomsorg för att behålla och locka till inflyttning av målgruppen ”ansvars- fasen” samt främja samarbete och utbyte mellan företag, näringslivs- organisationer, kommun och lärosäten. Likaså togs flera av attraktivitetsplanens strategier om hand i kommunens översiktsplan och bostads- försörjningsprogram.

Marks kommuns lokala miljömål (KF 2015-11-05 § 130) anger mål och åtgärder för Marks kommun, framtagna för att stödja de nationella miljö- målen. Under 2016 startade arbetet med målen upp och nämnder och styrelser beskrev i sina respektive årsrapporter arbetet med målen. I samband med årsredovisningen 2017 kommer en första avstämning av mål och åtgärder att genomföras. Nämnders och styrelsers miljöarbete bedrevs både inom ramen för ordinarie verksamhet samt utifrån miljömålen och nationell lagstiftning.

I enlighet med Marks policy för internationellt arbete (KF 2012-02-23 § 6) beskrev nämnder och styrelser vilket internationellt arbete som bedrevs under året.

Barn- och utbildningsnämnden använde, liksom tidigare, det internationella arbetet som en del i undervisningen och för elev- och lärarutbyten.

Gymnasieskolan har en etablerad och systematisk delaktighet i internationella nätverk och projekt. Grundskolan deltog i två EU-finansierade projekt med kulturjämförelse och matematik som fokus. Skolan beviljades även ESF-medel

(32)

2017-03-01

för att utveckla det kommunala aktivitetsansvaret. Förskolan arbetade under året med öka barns och pedagogers kunskap om olika kulturer.

Socialnämndens verksamhet RAMS (redo för arbetsmarknad och syssel- sättning) deltog i ett projekt som syftade till att underlätta övergången till arbete för dem som står långt från arbetsmarknaden och som har utländsk bakgrund och/eller funktionsnedsättning. Kommunens öppna ungdoms- verksamhet medverkade i Inter City Youth:s konferens i Milano.

Årsredovisning 2016 för Marks kommun godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att årsredovisningen 2016 för Marks kommun godkänns.

Förslaget antas.

________________

(33)

2017-03-01

§ 56/2017 Dnr 2017-73 107

Instruktioner till ombud vid årsstämmor 2017 för dotterbolagen i Spinnerskan-koncernen

Kommunfullmäktige ger instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade vinstmedel och årets vinst sammantaget 125 577 846 kronor delas 589 600 kronor,

motsvarande 1,34 kronor per aktie ut till aktieägaren och 124 988 246 kronor balanseras i ny räkning.

Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning.

Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 12 838 354 kronor balanseras i ny räkning.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:

Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2016.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, § 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande

respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av års- arbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.

Ärendet

Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor:

- fastställande av resultat- och balansräkning

- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

- ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

(34)

2017-03-01

- fastställande av arvoden för styrelsen och Iekmannarevisorer - val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå

kommunfullmäktige att ge instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kr balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direk- törer för 2016.

respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15

% av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden.

Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.

Redovisningschef Oscar Kamperin redogör för ärendet.

(35)

2017-03-01

Beslutsgång

Kommunfullmäktige ger instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2017 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2016 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 24 429 884 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direk- törer för 2016.

respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15

% av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden.

Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.

Förslagen antas.

________________

(36)

2017-03-01

§ 57/2017 Dnr 2017-74 107

Instruktion till ombud vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark

Kommunfullmäktige ger instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB:

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.

Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande

respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.

Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Ärendet

Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.

Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets

årsredovisning:

• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är:

• fastställande av styrelse- och revisionsarvode

• val av revisor samt suppleant

(37)

2017-03-01

Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.

Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskan-koncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommun-koncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen”.

Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.

En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2016. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att ge instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB:

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet för 2016. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodes¬reglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.

Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant

utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räk- ning.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige ger instruktion till ombudet vid årsstämman 2017 för Spinnerskan i Mark AB:

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2016 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt

koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

(38)

2017-03-01

Att fastställa att balanserade vinstmedel och årets förlust, sammantaget 46 542 575 kronor, balanseras i ny räkning. Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet för 2016. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodes¬reglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 procent respektive 2,5 procent av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.

Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant

utse Tomas Johansson, båda från PwC. Ersättning till dessa utgår enligt räk- ning.

Förslagen antas.

________________

(39)

2017-03-01

§ 58/2017 Dnr 2017-75 003

Förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriterings- verktyg för investeringar inklusive bedömning av eventuell höjning av överskottsmålet

Beloppsgränsen för klassificering av investering höjs från ett halvt prisbasbelopp till två prisbasbelopp.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta budget- förslag för 2018-2021 i enlighet med följande principer:

Det finansiella målet för resultat höjs till minst två procent av skatteintäkter och utjämning.

En resursfördelningsmodell avseende kapitalkostnader inom teknik- och servicenämndens gata, park och lokalförsörjning införs. Modellen bygger på förändringen av kapitalkostnaderna utifrån befintliga anläggningar och på avskrivningar enligt fastställda investeringsplaner.

En strategisk lokalförsörjningsplan med utblick 10 år framöver upprättas.

Investeringsplaneringen kompletteras med en klassifikation av de olika investeringsprojekten efter EIRA-modellen.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges behandling av Budget 2017-2020 i november 2016 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samband med behandling av bokslutet för 2016 redovisa förslag på principer för redovisning, styrmedel och prioriteringsverktyg för investeringar. I detta ligger också att bedöma om överskottsmålet ska höjas på grund av nya avskrivningsregler.

Bakgrunden till ovan nämnda uppdrag är, bland annat, att kommunen står inför stora investeringssatsningar. Fullmäktiges antagna finansiella mål, om att investeringar ska finansieras med egna medel, kan därmed inte uppnås. I denna skrivelse kommer några olika aspekter att belysas.

Beloppsgränsen för klassificering av investering höjs från ett halvt prisbasbelopp till två prisbasbelopp.

Det finansiella målet för resultat höjs till minst två procent av skatteintäkter och utjämning.