Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017 - 05 - 18
Caroline Jogeman Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0138 KS - 3 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Förstärkt månadsrapport per April 2017 för Sollentuna kommun
Förslag till beslut
K ommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:
Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2017 i bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2017 - 05 - 18.
Kultur - och fritidsnämndens återrapportering av uppdraget
”Mötesplats för nyanlända och övriga kommuninvånare (hashtag meetsollentuna) i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.
Utbildning - och arbetsmarknadsnämndens återrapportering av uppdraget ”Lo kalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga samt uppdrag till vissa nämnder” i enlighet med bilaga 2 läggs till handlingarna.
Barn - och ungdomsnämndens återrapportering av uppdraget
”Utvärdera fritidsgårdsverksamheten” i enlig het med bilaga 3 läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsen godkänner trafik - och fastighetsnämndens omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb.
Sammanfattning
Årets resultat prognosticeras till 52,6 miljoner kr onor. Prognosen är 1,2 miljoner kronor sämre än budget (53,7 mkr). April prognosens resultat är (24,6 mkr) bättre än föregående mars prognos. Resultatförbättring beror främst på att nämnderna rapporterar bättre resultat än tidigare .
Nämnderna sammantaget p rognos ticerar underskott gentemot budget på 9,7 miljoner kronor. De nämnder som rapporterar underskott är vård - och omsorgsnämnden (VON), socialnämnden (SN) och överförmyndaren (ÖFN). Samtliga övriga nämnder rapporterar överskott förutom kultur - och fritid snämnden (KFN) som rapporterar enligt budget.
Riktvärdet per april är 33,3 procent. Periodutfallet för april visar att nämndernas resursförbrukning är något högre än budget (33,4%). Flera nämnder har dock inte bokat upp sina statsbidragsintäkter varvid per iodutfallet redovisas något sämre än vad de borde vara.
Godkänt dokument, 2017-05-26, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2017-05-18
Dnr 2017/0138 KS-3 Sidan 2 av 2
I ärendet lämnas information om utökning av den totala projektutgiften samt omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb (Viby 10:1).
Inom målstyrningen och uppdagen pågår arbetet i huvudsak enligt plan.
Uppföljningen av nämndernas internkontroll är fr.o.m. tertial 1 2017 tidsmässigt helt integrerad i ordinarie styrprocess, samtliga nämnder har lämnat lägesrapport. Några brister/avvikelser har framkommit vilket visar på att riskhanteringsprocessen fungerar.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret sammanställer den förstärkta månadsrapporten med utgångspunkt från nämndernas rapportering, kommunens totala prognos, ekonomiskt utfall efter april, måluppfyllelse samt internkontroll.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Lena Jande
Kommundirektör
Bilagor
1. Förstärkt månadsrapport per april 2017
2. Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 3. Återrapportering av budgetuppdrag ”Utvärdera
fritidsgårdsverksamheten”
4. Uppdragsuppföljning nämnderna T1 2017
5. Uppdragsuppföljning stadsbyggnadsavdelningen T1 2017 6. Hemställan ”Utökning av den totala projektutgiften samt
omdisponering av investeringsbudget för ombyggnad och renovering av Sollentuna Ridklubb (Viby 10:1)”
Godkänt dokument, 2017-05-26, Katarina Kämpe
