Dnr KS/2021:490-101 2021-09-30 1/2
Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs
Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00
www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
Handläggare Erica Thorsén 0152-33 12 62
Kommunstyrelsen
Meddelandeärenden till kommunstyrelsen 2021-10-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har att lägga bifogade meddelanden till handlingarna.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
Protokoll SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-06-09
Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2021-09-13
Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll 2021-09-13- Framsida Sekretess B-protokoll överförmyndarnämnden 2021-09-13- Framsida Rapport, Delårsrapport 2 2021 Överförmyndarnämnden, 2021-08-31
Rapport, Delårsrapportering 2 av interkontroll 2021 Överförmyndarnämnden- bilaga, 2021-08-31
Tjänsteutlåtande, Missiv överförmyndarnämndens delårsrapport 2 2021, 2021- 09-03
Protokoll SEVAB Nät AB 2021-06-09
Protokoll årsstämma SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-06-09 Protokoll årsstämma SEVAB Nät AB 2021-06-09
Protokoll SEVAB Nät AB 2021-08-18
Protokoll SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-08-18
Protokollsutdrag, TFN § 78, 2021-09-21, Delårsrapport 2021:2 för Teknik- och fritidsnämnden
Rapport, Delårsrapport 2:2021 Kulturnämnden, 2021-08-31
Protokollsutdrag, KN § 112 Delårsrapport 2:2021 Kulturnämnden, 2021-09-28 Protokollsutdrag, KN § 117 2021-09-28 Upphävande av beslut att driften av mötesplatserna ska upphandlas samt vidare utredning av driftsformer Protokollsutdrag, Regionfullmäktige § 85-21 2021-09-14 Sörmlandstaxan prisjustering 2022
2/2
Protokollsutdrag, Regionfullmäktige § 86-21 2021-09-14 Målbild ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland”
Protokollsutdrag, Regionfullmäktige § 84-21 2021-09-14 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Delårsrapport 2:2021 för barn- och utbildningsnämnden, 2021-08-10 Protokollsutdrag, BUN 2021-09-28 §128 Delårsrapport 2:2021 för barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag, MSN § 149, 2021-09-30, Delårsrapport 2021:2 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Delårsrapport 2021:2 för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 2021-08-31 Delårsrapport 2, 2021 Socialnämnden, 2021-09-16
Protokollsutdrag, SN § 120 2021-09-29, Delårsrapport 2, 2021 för socialnämnden Protokollsutdrag, SN § 116 2021-09-29, Effektuering av hyres- och
arrendenämndens beslut 2021-06-28
Beslutet skickas till -
Jennie Enström Erica Thorsén
Kontorschef Kommunsekreterare
Överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-13
Sida
1(8)
Utses att justera
Leif Andersson
Justeringens plats
och tid
Måndagen den 13 september , Värjan Eskilstuna
Paragrafer§47 - §53
Underskrifter
...
Sekreterare
Therese Wengland
...
Ordförande
Maj-Britt Magnusson
...
Justerande
Leif Andersson
Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och
sammanträdesdatum
Överförmyndarnämnden 2021-09-13
Anslaget sätts upp
2021-09-13
Anslaget tas ner2021-10-04
Förvaringsplats för
protokollet
Socialförvaltningen, ledning och administration
Underskrift
...
Utdragsbestyrkande
Plats och tid
Sal Nämndrummet, Värjan Eskilstuna Klockan 13:00-14.55 Sekretessärenden protokollförs i separat B-protokoll
Beslutande
Maj-Britt Magnusson (S), tjänstgörande ordförande Leif Andersson (S)
Bengt Karlsson (M)
Ulf Norström (V), tjänstgörande ersättare
Via teams
Elias Catano (V)
Övriga närvarande
Hanna Sipovic
Therese Wengland
2021-09-13
2(8)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 47
Protokolljustering Beslut
Leif Andersson (S) utses att justera protokollet
_____
Överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-13
Sida
3(8)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÖFNES/2021:32
§ 48
Sekretessärenden som beslutas av nämnd i september 2021
Beslut i följande ärenden protokollförs i separat B-protokoll:
S1. Ärende om utdömande av förhöjt vite, ej inkommen sluträkning, akt 6363
Ärendebeskrivning
Ärendet S1. Ärende om utdömande av förhöjt vite, ej inkommen sluträkning, akt 6363 har utgått.
_____
2021-09-13
4(8)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÖFNES/2021:31
§ 49
Workshop verksamhetsplan 2022
Överförmyndarnämnden bereder verksamhetsplan för 2021 genom en workshop ledd
av enhetschef Hanna Sipovic. Beslut om preliminär verksamhetsplan 2022 fattas vid
nämndens sammanträde den 12 oktober 2021.
Överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-13
Sida
5(8)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÖFNES/2021:2
§ 50
Överförmyndarnämndens delårsrapport 2 2021 Beslut
1. Delårsrapport 2 för 2021 godkänns och skickas till kommunstyrelsen och kommunrevisionen i respektive kommuner.
2. Delårsrapport 2 för internkontrollplan 2021 godkänns.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 för 2021 är utformad enligt anvisningar från kommunlednings- kontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 17 september 2021.
Överförmyndarnämndens arbete pågår till stor del enligt plan. Av nämndens tio åtaganden för året prognosticeras nio vara klara vid årsskiftet medan ett är försenat.
Arbetsbelastningen på överförmyndarkontoret är fortsatt hög med anledning av inflöde i form av årsräkningar och komplexa ärenden. Även kompetenstapp i form av personalomsättning och sjukfrånvaro under våren bidrar till den höga
arbetsbelastningen.
Nytt ärendehanteringssystem har införts under juni 2021 och nämnden ser detta som en dellösning till effektivare och mer rättssäker handläggning. På sikt kommer
systemet även bidra till förenklade och effektivare handläggningsprocesser vilket kommer att inverka positivt på arbetsbelastningen.
Till delår 2 redovisar överförmyndarnämnden ett positivt resultat som prognosticeras plana ut under året med anledning av kostnader kopplade till införandet av
ärendehanteringssystemet.
Till nämndens delårsrapport läggs en bilaga med uppföljning av intern kontroll och styrning för delår 2.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs Kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs
2021-09-13
6(8)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÖFNES/2021:26
§ 51
Remiss från stadsbyggnadsnämnden - Samråd arkitekturprogram -21
Beslut
Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till stadsbyggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden har fått möjlighet att yttra sig över Arkitektur Eskilstuna – Ett program för stärkt arkitektur och stadsbyggnad. Yttrandet ska ha inkommit till stadsbyggnadsnämnden senast den 30 september 2021. Samhället ställer allt högre krav på hållbara lösningar inom alla fält, så även inom fysisk planering och byggande.
Det krävs snabb förändring inom de tre tydligaste hållbarhetsutmaningarna – ekonomiska förutsättningar, de sociala sambanden och den ekologiska
motståndskraften. Med Arkitektur Eskilstuna kan vi ge ett bidrag till att jämna ut skillnaderna i samhället då våra gestaltade livsmiljöer i allra högsta grad stödjer och påverkar människors vardagsliv.
Yttrande
Överförmyndarnämnden ställer sig bakom den föreslagna arkitekturplanen. Nämnden tycker att det är positivt att det sociala perspektivet tagits med och de sju målområden upplevs täcka in de behov som nämnden kan se.
Beslutet skickas till: Stadsbyggnadsnämnden
Överförmyndarnämnden Eskilstuna
Strängnäs Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2021-09-13
Sida
7(8)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÖFNES/2021:20
§ 52
Anmälan av ordförandebeslut enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen till septembersammanträdet Förslag till beslut
1. Ordförandebeslut, Yttrande angående överklagat beslut om entledigande mål nr Ä 1316-21, från 11 augusti 2021 anmäls och läggs till handlingarna.
2. Ordförandebeslut, Samtycke till försäljning av fastighet, från 20 augusti 2021 anmäls och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen får en nämnd uppdra ordförande att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.
Den 11 augusti beslutande ordförande Gunilla Ternert (M) att yttra sig angående överklagat beslut om entledigande mål nr Ä 1316-21.
Den 20 augusti beslutande ordförande Gunilla Ternert (M) att ge samtyckte till försäljning av fastighet.
_____________
2021-09-13
8(8)
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
ÖFNES/2021:1, ÖFNES/2021:33
§ 53
Rapporter och meddelanden till nämnden september Beslut
Rapporter och meddelanden till nämnden i september 2021 läggs till handlingarna efter överförmyndarnämndens godkännande
Muntliga rapporter
• Enhetschef Hanna Sipovic ger nämnden en muntlig lägesrapport från kontoret.
Skriftliga rapporter
• GDPR - Personuppgiftsinident 2021-08-10 (ÖFNES/2021:33)
• Anmälan personuppgiftsincident (ÖFNES/2021:33)
• Utredning kring personuppgiftsincident (ÖFNES/2021:33)
_____________
2021-10-14 16:10
Delårsrapport 2 2021
Överförmyndarnämnden
1
Delårsrapport 2 2021
Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-08-31 Organisation: Överförmyndarnämnden
Innehållsförteckning
Sammanfattning ...2 Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna ...2 Status åtaganden ...2 Förklaring till symboler ...3 Hållbar utveckling ...4 Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - övergripande ...4 Ge vård och stöd till barn och unga ...4 Ge vård och stöd till vuxna ...5 Värna demokrati ...5 Bedriva samhällsskydd och beredskap ...6 Främja näringsliv och arbete ...7 Effektiv organisation ...8 Processkvalitet ...8 Medarbetare ...8 Ekonomi ...10 Internkontrollplan ...12
2
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden omfattas främst av processområdet vård och sociala tjänster och de två huvudprocesserna att ge vård till barn och unga samt vuxna. Genom att utöva tillsyn över
förmyndare, förvaltare och gode män samt säkerställa rekryteringsförfarandet bidrar nämnden till det strategiska målet Tryggt och självständigt liv.
Under 2021 prioriterar Överförmyndarnämnden rättssäkerhet, kvalitetssäkring, samverkan och delaktighet. Genom digitaliseringsinitiativ och riktlinjearbete ska nämnden öka rättssäkerheten samt säkerställa kvalitén i handläggningen. Nytt ärendehanteringssystem har införts under sommaren och den beräknas inverka positivt på kvalité, effektivitet och möjlighet till en god
verksamhetsuppföljning. Samverkan genom IOP-avtalet (Idéburet offentligt partnerskap) med Eskilstuna god man-och förvaltarföreningen fortlöper under 2021 där syftet är att ökad service. På så vis ska nämnden bland annat höja sitt resultat på NKI (Nöjd KundIndex).
Indirekt främjar nämndens verksamhet också processområdet demokrati. I samarbete med Mälardalens Högskola har en förstudie kring huvudmannens upplevelse av ställföreträdarskapet genomförts. Resultatet planeras att publiceras under 2021 och planer på fortsatt forskning kring ämnet finns.
Nämndens ekonomiska utmaning 2021 är de ökade kostnader som bytet av
ärendehanteringssystemet innebär samt en eventuell nationell konferens med Mälardalens
Högskola. Kostnaderna finns inte i den preliminära budgeten för 2021, men nämnden har beslutat att ekonomiskt överskott från 2019-2020 kommer att användas till dessa satsningar.
Sammanställning av de viktigaste huvudprocesserna
Hållbar utvecklingHuvudprocess Bedömning Trend
Barn och unga Vuxna
Effektiv organisation Effektiv organisation
Processområde Bedömning Trend
Processkvalitet Medarbetare Ekonomi
Status åtaganden
Vald organisation:
3 Alla Ej påbörjad Pågår Klart,
avslutat Försenat
Överförmyndarnämnden 10 9 1
Förklaring till symboler
4
Hållbar utveckling
Perspektivet hållbar utveckling visar vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling består av tre delar och inom dessa skapas sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska värden för invånarna.
Överförmyndarnämnden omfattas främst av processområdet vård och sociala tjänster och de två huvudprocesserna att ge vård och stöd till barn och unga samt vuxna. Nämnden bidrar främst till det strategiska målet ett tryggt och självständigt liv.
Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster - övergripande
Överförmyndarnämndens prioriteringar under 2021 är rättssäkerhet och kvalitetssäkring. För att bidra till att tillgodose behoven av ställföreträdare ska nämnden också arbeta med
rekryteringsförfarandet av gode män och ställföreträdare.
För att öka kvalitet i nämndens tjänster ska nämnden fortsätta verka för att erbjuda god service och har därför som målsättning att höja resultatet på NKI (Nöjd KundIndex). Nämnden ska även ge ökad service i form av utbildning och stödverksamhet för ställföreträdare med uppdrag i Eskilstuna och Strängnäs genom att IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) med Eskilstuna god man- och förvaltarförening fortsätter.
Nämnden ska under 2021 beakta digitaliseringsperspektivet för att bli en mer effektiv och rättssäker organisation. Under 2021 har ett nytt ärendehanteringssystem införts för att minska
pappersanvändning och säkra flödena.
1-årigt åtagande
Överförmyndranämnden bedriver en effektiv och rättssäker myndighetsutövning och har en effektiv verksamhetsuppföljning. I nya och befintliga arbetssätt beaktas
digitaliseringsperspektivet.
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nytt ärendehanteringssystem har införts under juni 2021 vilket bidrar till rättssäkra, effektiva beslut och ett gemensamt arbetssätt.
Fortsatt kompetensutveckling av medarbetare i överförmyndarjuridik.
Ge vård och stöd till barn och unga
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden förordnar god man för ensamkommande barn som anvisats till Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Tingsrätten förordnar i vissa falla förmyndare för barn som befinner sig i våra kommuner.
Nämnden bevakar sedan hur gode män och förmyndare förvaltar barnets ekonomiska tillgångar samt
5
hur gode män för ensamkommande barn utför sitt uppdrag som vårdnadshavare och förmyndare.
Stor andel av nämndens tillsyn av ställföreträdare sker under delår 1 och 2 och genom granskning av årsredovisningar. Per den 12 juli har 750 av de i tid inkomna 1000 årsräkningar granskats vilket är ett resultat som till stor del motsvarar nämndens målsättning.
Under 2021 tom delår 2 har nämnden inte haft något inflöde av ensamkommande barn.
Ge vård och stöd till vuxna
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2021-08-31):
Om en kommuninvånare på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom och/eller sörja för sin person kan Tingsrätten besluta att anordna godmanskap eller förvaltarskap. Det är nämnden som sedan utövar tillsyn över ställföreträdarna för att säkerställa att huvudmannens intresse tas tillvara.
Stor andel av nämndens tillsyn av ställföreträdare sker under delår 1 och 2 och genom granskning av årsredovisningar. Per den 12 juli har 750 av de i tid inkomna 1000 årsräkningar granskats vilket är ett resultat som till stor del motsvarar nämndens målsättning.
Värna demokrati
Överförmyndarnämndens huvuduppdrag ligger under processområde vård och sociala tjänster men nämndens arbete kommer indirekt att främja processområdet demokrati. Bland annat genom att genomföra en nationell konferens tillsammans med Mälardalens högskola. Syftet med konferensen är att uppmärksamma resultatet av huvudmannens upplevelse av godmanskapet. Konferensen kommer lyfta fram huvudmännens egna röster i synnerhet och överförmyndarskap i allmänhet.
För att ha en effektiv, rättssäker och gemensam informationsförvaltning ska överförmyndarnämnden arbeta i takt med att kommunens hemsida blir en servicewebb som utgår från besökarens behov där det är lätt att hitta aktuell information. Beslut, förändringar och nyheter som invånarna kan bli berörda av ska kommuniceras ut i kommunens kanaler och vi bjuder in media för att få insyn i våra verksamheter och välkomnar granskning. Det är viktigt att alla medarbetare känner till vad
offentlighetsprincipen och meddelarfrihet innehar och vilka rättigheter och skyldigheter de medför.
1-årigt åtagande
I samverkan utveckla en effektiv, rättssäker och gemensam informationsförvaltning som
tillgodoser kommunens och invånarnas behov av insyn och tillgång till information. (KS, AVN, FSN, GSN, GN, KFN, MRN, SBN, SN, VON, ÖFNES, KFAST, EEM)
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden arbetar med att ta fram nya och förbättrade e-tjänster för kommuninvånarna som är kopplade till det nya ärendehanteringssystemet.
6
Informationen på extern hemsida har setts över tillsammans med kommunikatör och nämnden fortsätter arbetet med utökad och lättillgänglig information på hemsidan.
Bedriva samhällsskydd och beredskap
Nämnden ska bidra till det kommungemensamma arbetet med brottsförebyggande insatser genom att säkerställa att risken för felaktiga beslut som leder till felaktiga utbetalningar minskas.
Lärdomar från Covid-19 ska nämnden arbeta med under 2021, det gäller främst att ta fram en beredskapsplan för kontoret för att säkerställa att det finns beredskap gällande
kontinuitetshantering och kommunikation vid en händelse eller kris.
Arbetet med suicidprevention ska utvecklas och verka för att minska antalet omkomna i suicid och förbättra folkhälsan. Utifrån det kommungemensamma arbetet med suicidprevention kommer nämnden arbeta och säkerställa att det finns kompetens och styrande dokument i hur vi agerar vid suicidhot.
1-årigt åtagande
Samlat krafttag för att motverka utanförskap och skapa trygghet genom fler i jobb, stärkta skolresultat, en meningsfull fritid och trivsamma ute- och boendemiljöer, jämlik delaktighet och inflytande samt att det offentliga ökar närvaron i stadsdelarna. För att öka tryggheten ska även det brottsförebyggande arbetet stärkas. (KS, alla nämnder, alla bolag)
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden har under juni infört ett nytt ärendehanteringssystem som kommer att inverka positivt på rättssäkerheten i handläggningsprocessen. 750 av 1000 i tid inlämnade årsräkningar är
färdiggranskade per den 10 juli.
Minska sårbarheten i kommunens verksamheter, förbättra förmågan i krissituationer samt säkerställa kommunens försörjningsaspekter. Lärdomar från covid -19 ska tas till vara. (KS, alla nämnder, alla bolag)
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2021-08-31):
Ett arbete kring att uppdatera risk- och sårbarhetsanalysen för förvaltningen gjordes 2020. Den har visat tydligare på vilka verksamheter som är samhällsviktiga och vilka prioriterade åtaganden som behöver kontinuitetshantering. Arbetet kring kontinuitetsplanerna behöver färdigställas och målet är att fortsätta arbetet under 2021-2022. En utredning pågår var krisberedskap ska ligga och hanteras efter omorganisationen Effektivare administration, vilket har försenat processen.
7
Främja näringsliv och arbete
1-årigt åtagandeNämnder och bolag ska i dialog med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen möjliggöra att minst 500 språkpraktikplatser och minst 500 platser avseende Extratjänster nås samt ökning till 760 yrkesutbildningsplatser. (AVN, alla nämnder och bolag)
Status Färdiggrad
Senaste kommentar (2021-08-31):
Överförmyndarnämnden har inga platser att erbjuda med anledning av verksamhetens art i detta varför åtagandet anses uppfyllt.
8
Effektiv organisation
Perspektivet effektiv organisation är det inåtvända perspektivet och visar hur kommunkoncernen ska genomföra sitt uppdrag för att resultatmålen ska uppnås. Detta görs med hjälp av stödprocesserna processkvalitet, medarbetare och ekonomi.
Processkvalitet
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämndens samverkan med Godemansföreningar fortsätter och möjligheter till digitala utbildningar för ställföreträdarna finns nu. Översyn och revidering av IOP-avtalet är påbörjat och planeras vara klart till årsskiftet 2021/2022. Utbildningsinsatserna för handläggarna innebär ökade kunskaper som påverkar positivt på kvalitén.
4-åriga processmål Bedömning
Ökad tillit
Senaste kommentar (2021-08-31):
Överförmyndarnämnden har aktivt arbetat med de områden som har skadat tilliten som är kopplade till nämndens verksamhetsområde. Effektivare processer och ökad samsyn i handläggningsprocesser har stadigt ökat tilliten gentemot nämnden.
1-årigt åtagande Status Färdiggrad
Ta fram en plan för att utveckla och effektivisera verksamheten med stöd av digitalisering i syfte att säkra välfärden. (KS, alla nämnder och bolag)
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden har under juni 2021 infört ett nytt ärendehanteringssystem och påbörjar arbetet med att se över handläggningsprocesserna för en effektiv och enhetlig handläggning.
Alla nämnder ska öka tillgängligheten och förbättra servicen med stöd av beslutad servicemodell och handlingsplan. (KS, alla nämnder) Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden har påbörjat processen med ett införande av utökade e-tjänster till kommuninvånarna. Externa hemsidan har uppdaterats med information och ett nyhetsflöde för ställföreträdarna.
Medarbetare
Kontoret består av enhetschef, teamledare, en administratör och tio handläggare. Medarbetarna har under perioden utökat sina kunskaper om överförmyndarjuridik och myndighetsutövning och arbetat aktivt med att få ett enat och sammanhållet arbetssätt. För att arbeta med ett aktivt
medarbetarskap, få helhetssyn och att alla ska känna sig inkluderande har kontoret arbetsplatsträffar där alla bidrar till agendan.
9
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2021-08-31):
Enheten har under delår 1 och 2 haft en omsättning på medarbetare och en del frånvaro kopplat till sjukdom vilket har inverkat på arbetsbelastning och upplevd arbetsglädje. Arbetsbelastningen är hög med anledning av inflöde i form av årsräkningar men även av nya ärenden. Antalet ansökningar internt inom kommunen har ökat och en stor andel av dessa ansökningar leder inte till godmanskap då utredning visar att kraven inte är uppfyllda.
För att hitta gemensamma och hållbara lösningar på arbetsbelastningen har enheten startat en arbetsgrupp som ska arbeta med frågorna under året. Arbetsbelastningen har tillfälligt ökat iom byte av ärendehanteringssystem, men enheten ser positivt på bytet och kan se fördelarna med nytt system på längre sikt. Enheten har deltagit aktivt i medarbetarutbildningen och är nu klara med dess samtliga delar.
4-åriga processmål Bedömning
Hållbart arbetsliv
Senaste kommentar (2021-08-31):
Överförmyndarenheten har under några år påverkats av ökat inflöde och rotation i personalgruppen.
Nämnden arbetar aktivt med att förebygga och hantera de utmaningar i arbetsmiljön som detta har medfört. Nämnden arbetar systematiskt med arbetsmiljön utifrån det arbetsmiljöårshjul som är framtaget.
Aktiviteter från arbetsmiljöårshjulet under kvartal ett och två har varit planering och genomförande av APT:
n och skyddsronder. Psykosocial skyddsrond är genomförd och den fysiska skyddsronden hanteras efter flytt. Semesterplaneringen har genomförts tillsammans med enheten med hög möjlighet till påverkan.
Samtliga medarbetarsamtal har följts upp.
1-årigt åtagande Status Färdiggrad
Arbetet med att införa, fullfölja och efterleva den beslutade policyn och riktlinjerna för medarbetarskap, chef och ledarskap fortsätter. (KS, alla nämnder, alla bolag)
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden har genomfört de utbildningar som är framtagna i det aktiva medarbetarskapet för att tillsammans bidra till att ta ansvar, utveckla och leva upp till kommunkoncernens värden i vardagen.
1-årigt åtagande Status Färdiggrad
Överförmyndarnämnden har ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete som följer arbetsmiljöårshjulet.
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden följer arbetsmiljöårshjulet och har en plan för APT samt skyddsronder för året. Den psykosociala skyddsronder är genomförd under juni. Uppföljning av medarbetarsamtalen är genomförda under juni.
Nämnden arbetar även aktivt med de signaler om hög arbetsbelastning och försämrad arbetsmiljö med att bl.a. skapa en arbetsgrupp på enheten som arbetar fram förslag på lösningar.
10
Personalredovisning
Överformyndarkontoret har signalerat om hög arbetsbelastning men kan även se möjligheter med nytt system som kan avhjälpa i handläggningen. Sjukfrånvaron har detta trots varit låg men kontoret har under delår 1 och 2 haft en del längre sjukskrivningar.
Sjukfrånvaro, rullande 12 månader Kvinnor Jul
2021 Män Jul
2021 Totalt Jul
2021 Kvinnor
Dec 2020 Män Dec
2020 Totalt Dec
2020 Förändring totalt, antal Totalt
% 3.7% 1.9% 3.5% 2.7% 1.4% 2.5% 1.0%
Ekonomi
Bedömning Trend
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden prognosticerar ett resultat enligt budget trots byte av system. Föregående års överskott kommer att användas till verksamhetsutveckling.
4-åriga processmål Bedömning
Ekonomi i balans
1-årigt åtagande Status Färdiggrad
Utarbeta förslag, initiera och genomföra effektiviseringar och intäktshöjande åtgärder som sammantaget förbättrar
kommunkoncernens ekonomi med 300 miljoner kronor till 2023. (KS, alla nämnder, alla bolag)
Senaste kommentar (2021-08-31):
Nämnden arbetar för att öka avtalstroheten och använder de inköpskanaler som finns.
Ekonomisk redovisning
Överförmyndarnämndens resultat för perioden jan – aug 2021 är en positiv avvikelse mot budget med 1 121 tusen kronor inklusive överfört överskott med 467 tusen kronor från tidigare år. Det är budgetanslag för ställföreträdare, driftkontoret och nämnden som redovisar överskott.
Arvoden och ersättningen till gode män och förvaltare Eskilstuna kommun har en positiv
budgetavvikelse på 337 tusen kronor i jämförelse med periodens budget. Jämfört med samma period förra året har kostnaderna minskat med 870 tusen kronor. Det innebär att granskning av
årsredovisningar och arvoderingar har skett i lägre takt än tidigare år, kopplat till sjukfrånvaro på enheten och ökade behov av kompletteringar i de inkomna årsredovisningarna. Utfallet för
arvodering förväntas att plana ut och ökar under resten av året. En extra handläggare finns anställd året ut. Strängnäs kommun redovisar en positiv budgetavvikelse på 279 tusen kronor jämfört med periodens budget.
11
Kostnaden för nämnden visar också en positiv budgetavvikelse på 58 tusen kronor vilket beror på att de planerade aktiviteterna inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.
Drift för kontoret har en positiv budgetavvikelse på 826 tusen kronor. Del av överskottet (100 tkr) beror på att Eskilstuna God Man och Förvaltarföreningen har kostat mindre och betatalat tillbaka enligt IOP avtalet. Nämnden har också fått högre ersättning för sjuklönekostnaden (76 tkr) än vad som var väntat. Ett genomgående skäl till minskade kostnader för nämnden är lägre
personalkostnader, beroende på vakanser, sjukfrånvaro och att utbildningar inte har kunnat genomföras med anledning av rådande omständigheter av covid-19. Rekrytering av två
tillsvidareanställda och en visstidsanställd året ut är klara och en tillsvidaretjänst är fortfarande vakant. Den positiva budgetavvikelsen bedöms plana ut under kvarvarande år med anledning av införandekostnader kopplat till nytt ärendehanteringssystem.
Arvoden och ersättning till gode män för ensamkommande barn Eskilstuna utan uppehållstillstånd redovisar en negativ budgetavvikelse på 7 tusen kronor. Den negativa budgetavvikelsen beror på förändrade statsbidragsregler. För Strängnäs kommun redovisar en positiv budgetavvikelse på 10 tusen kronor.
De senaste åren har överförmyndarnämnden levererat positiva resultat. Resultaten har varit i linje med de finansiella mål som satts upp för att stärka kommunens ekonomi.
Prognos för helåret är att överförmyndarnämnden har ekonomi i balans.
Resultaträkning
Utfa ll ack - Aug 202
0 Utfa
ll ack - Aug 202
1 Budg et ack Jan - Aug 2021
Budgetavvikel se ack Aug
2021
Årsprogn
os aug Avvikelse Årsprogn
os aug
INTÄKTER 11,8 11,5 11,8 -0,4 17,7 0,0
Varav försäljningsintäkter 3,0 2,6 2,9 -0,3 4,3 0,0
Bidrag 0,3 0,2 0,2 -0,1 0,3 0,0
Kommunersättning/nämndersättning/sk
olpeng 8,5 8,7 8,7 0,0 13,1 0,0
KOSTNADER -
11,7 - 10,6
-11,6 1,0 -18,4 -0,7
Varav personalkostnader -5,2 -5,2 -5,8 0,6 -9,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 0,0 0,9 0,2 0,7 -0,7 -0,7
Över-/underskott 0,5 0,5 0,7 0,7
Summa resultat 0,0 1,3 0,2 1,1 0,0 0,0
Belopp i miljoner kronor.
Driftredovisning
12
Internkontrollplan
Överförmyndarnämndens internkontrollplan består av tre risker, två kontrollmoment och en kontrollaktivitet. Nämndens fokus ligger i rättssäkerhet och effektivitet och därför ska nämnden kontrollera att kontoret hanterar ställföreträdare som under pågående uppdrag hamnar i
brottsregister enligt gällande rutin och säkerställa att det finns en gemensam hantering enligt rutin för viten. Kvalitetssäkring av innehåll i utbildning till nya ställföreträdare ska göras under året.
Under perioden har ett kontrollmoment kring efterlevnad av rutin kring ställföreträdares lämplighet genomförts till fullo utan dokumenterade avvikelser. En kontrollaktivitet kring
ställförträdarutbildningens kvalitét har genomförts under delår två utan avvikelser.
2021-10-14 16:10
Intern styrning och kontroll 2021
Överförmyndarnämnden
1
Intern styrning och kontroll 2021
Fas: Uppföljning Internkontrollplan Delår 2 2021 Rapportperiod: 2021-08-31 Organisation:
Överförmyndarnämnden
Innehållsförteckning
Hållbar utveckling ...1 Tryggt och självständigt liv ...1
Perspektiv
Hållbar utveckling
Tryggt och självständigt liv
Risk
Risk för att vi har ställföreträdare som inte är lämpliga
Riskvärde
Kontrollmoment
Kontroll av enskilda ärenden
Ansvarig Bedömning Resultat
Sandra Tran Kontroll har genomförts.
Handläggare har påbörjat processen med att byta ut
ställföreträdare.
Senaste kommentar (2021-03-31):
Vi följer planen enligt rutin.
2
Risk
Risk för att utbildning till nya ställföreträdare inom ramen för IOP-avtalet innehåller felaktigheter.
Riskvärde
Aktiviteter
Titel Ansvarig Status Färdiggrad
Rekryteringssamordnare tar del av vad
grundutbildningen innehåller och är närvarande under ett helt utbildningstillfälle.
Hanna Sipovic
Senaste kommentar (2021-08-31):
IOP avtalet omarbetas inför året 2022 och i den versionen kommer nämndens ansvar kring utbildningarna till ställföreträdare och behov av insyn i utbildning förtydligas.
Risk
Risk för att vi bedömer olika i vitessituationer
Riskvärde Taggar
Kontrollmoment
Stickprov av slumpmässigt utvalda akter
Ansvarig Bedömning Resultat Taggar
Sandra Tran
Senaste kommentar (2021-03-31):
Kontrollen ska genomföras i september.
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs
Överförmyndarkontoret 2021-09-03 ÖFNES/2021:2
/Eget_Enhet/ Handlingsnummer
Hanna Sipovic 016-710 28 14 2021:443
1 (2)
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs
Missiv överförmyndarnämndens delårsrapport 2 2021
Förslag till beslut
1. Delårsrapport 2 för 2021 godkänns och skickas till
kommunstyrelsen och kommunrevisionen i respektive kommuner.
2. Delårsrapport 2 för internkontrollplan 2021 godkänns.
Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 för 2021 är utformad enligt anvisningar från
kommunledningskontoret och ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 17 september 2021.
Överförmyndarnämndens arbete pågår till stor del enligt plan. Av nämndens tio åtaganden för året prognosticeras nio vara klara vid årsskiftet medan ett är försenat.
Arbetsbelastningen på överförmyndarkontoret är fortsatt hög med
anledning av inflöde i form av årsräkningar och komplexa ärenden. Även kompetenstapp i form av personalomsättning och sjukfrånvaro under våren bidrar till den höga arbetsbelastningen.
Nytt ärendehanteringssystem har införts under juni 2021 och nämnden ser detta som en dellösning till effektivare och mer rättssäker
handläggning. På sikt kommer systemet även bidra till förenklade och
effektivare handläggningsprocesser vilket kommer att inverka positivt på arbetsbelastningen.
Till delår 2 redovisar överförmyndarnämnden ett positivt resultat som prognosticeras plana ut under året med anledning av kostnader kopplade till införandet av ärendehanteringssystemet.
Till nämndens delårsrapport läggs en bilaga med uppföljning av intern kontroll och styrning för delår 2.
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Elisabeth Kantor Förvaltningschef
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen i Eskilstuna och Strängnäs Kommunrevisionen i Eskilstuna och Strängnäs
Protokoll
Årsstämma SEVAB Strängnäs Energi AB
Plats Digital årsstämma
Datum och tid 2021-06-09, kl. 13:00-13:15
Ägarrepresentant Jacob Högfeldt Strängnäs kommun
Övriga närvarande ledamöter ej röstberättigade Ordinarie
Jan Heiniö Ordförande
Leif Lindström 1:e vice ordförande Gerard De Geer 2:e vice ordförande Anders Kroné
Angela Andersson Kjell Kristiansen Madeleine Bilberg
Suppleanter Kerstin Dahlström Roger Steen Krister Lumme Birgitta Ed
Övriga
Kjell Andersson, VD Nina Malmqvist, sekreterare
Vid protokollet Ordförande Justeras
Nina Malmqvist Jan Heiniö Jacob Högfeldt
SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-06-09
Ärenden
Stämman öppnades
Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade
att utse Jan Heiniö till ordförande.
Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutade
att godkänna följande röstlängd.
Ägare Strängnäs kommun med 83 000 aktier representerades av Jacob Högfeldt, Strängnäs kommun.
Godkännande av styrelsens förslag till dagordning Stämman beslutade
att godkänna förslag till dagordning.
Val av protokolljusterare Stämman beslutade
att utse ägarrepresentant Jacob Högfeldt till justerare.
Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman ansåg sig behörigen sammankallad enligt utskick via e-post den 24 maj 2021.
Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport har skickats till ombud och ägare i anslutning till kallelsen och får därmed anses föredragna.
... ………. ……….
SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-06-09
Beslut
att fastställa resultat- och balansräkningar samt koncernredovisning och koncernbalansräkning för 2020, att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel 7 651 616 kr,
disponeras så disponeras så att till aktieägare utdela 5 000 000 kr (60,24 kr per aktie) samt att i ny räkning överföra 2 651 616 kr och
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisor och suppleanter
Enligt bolagsordningen skall arvoden till styrelse och revisorer fastställas på stämman. Aktieägarnas förslag innebär att arvoden och sammanträdesersättningar är oförändrade så länge dessa motsvarar en högre ersättningsnivå jämfört med ersättningarna som förtroendevald i kommunen, i annat fall ändras till kommunala ersättningsnivåer och regler samt att ersättning till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.
Stämman beslutade
att fastställa arvoden i enlighet med förslaget.
Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor.
Stämman fastställde av kommunfullmäktige i Strängnäs utsedda styrelseledamöter och lekmannarevisor att gälla SEVAB moderbolag och dotterbolag.
att välja Jan Heiniö (M) till styrelseordförande, Leif Lindström (S) till förste vice ordförande och Gerard De Geer (KD) till andre vice ordförande,
att välja till ordinarie ledamöter respektive suppleanter i styrelsen enligt nedan samt
att för styrelsesuppleanterna använda samma tjänstgöringsordning som beslutats av fullmäktige för nämnder.
Ledamöter Suppleanter
Angela Andersson (S) Kerstin Dahlström (M)
Anders Kroné (SD) Krister Lumme (S)
Madeleine Bilberg (MP) Roger Steen (C) Kjell Kristiansen (M) Birgitta Ed att välja till lekmannarevisorer
Ordinarie Bertil Stensgård Suppleant Arne Arvidsson
... ………. ……….
SEVAB Strängnäs Energi AB 2021-06-09
Val av auktoriserad revisor
att fastställa val av auktoriserat revisorsbolag Ernst & Young enligt upphandling av Strängnäs kommun.
Anmälan av ägardirektiv
Strängnäs kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för SEVAB under hösten och dessa överlämnas då till bolaget och bolagets styrelse. Ingen särskild stämma bedöms behövas för mottagande av ägardirektiven.
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Inget sådant ärende har anmälts.
Stämmans avslutande
Jacob Högfeldt framförde på kommunens vägnar sitt tack till styrelsen och anställda för väl utfört arbete samt önskade företaget lycka till i fortsättningen.
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för avslutad.
... ………. ……….
Protokoll
Årsstämma SEVAB Nät AB
Plats Digital årsstämma
Datum och tid 2021-06-09 kl. 13:00-13:15
Ägarrepresentant Jacob Högfeldt Strängnäs kommun
Övriga närvarande ledamöter ej röstberättigade Ordinarie
Jan Heiniö Ordförande
Leif Lindström 1:e vice ordförande Gerard De Geer 2:e vice ordförande Angela Andersson
Anders Kroné Kjell Kristiansen Madeleine Bilberg
Suppleanter Kerstin Dahlström Roger Steen Krister Lumme Birgitta Ed
Övriga
Kjell Andersson, VD Nina Malmqvist, sekreterare
Vid protokollet Ordförande Justeras
Nina Malmqvist Jan Heiniö Jacob Högfeldt
SEVAB Nät AB 2021-06-09
Ärenden
§ 1 Stämman öppnades.
§ 2 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutade
att utse Jan Heiniö till ordförande.
§ 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslutade
att godkänna följande röstlängd.
Ägare SEVAB Strängnäs Energi AB med 40 000 aktier representerades av Jacob Högfeldt, Strängnäs kommun.
§ 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning Stämman beslutade
att godkänna förslag till dagordning.
§ 5 Val av protokolljusterare Stämman beslutade
att utse ägarrepresentant Jacob Högfeldt till justerare.
§ 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
Stämman ansåg sig behörigen sammankallad enligt utskick 2021-05-24.
§ 7 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport Årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorns granskningsrapport har skickats till ombud och ägare i anslutning till kallelsen och får därmed anses föredragna.
... ………. ……….
SEVAB Nät AB 2021-06-09
§ 8 Beslut
att fastställa resultat- och balansräkningar för 2020,
att fastställa den föreslagna vinstdispositionen att till förfogande stående vinstmedel 3 546 254 kr, varav årets förlust 15 158 kr, balanseras i ny räkning och
att i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 9 Fastställande av arvoden till styrelse, revisorer och lekmannarevisor och suppleanter
Enligt bolagsordningen skall arvoden till styrelse och revisorer fastställas på stämman. Aktieägarnas förslag innebär att arvoden och sammanträdesersättningar är oförändrade så länge dessa motsvarar en högre ersättningsnivå jämfört med ersättningarna som förtroendevald i kommunen, i annat fall ändras till kommunala ersättningsnivåer och – regler samt att ersättning till auktoriserad revisor utgår enligt kostnadsräkning.
Stämman beslutade
att fastställa arvoden i enlighet med förslaget.
§ 10 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor.
Stämman fastställde av kommunfullmäktige i Strängnäs utsedda styrelseledamöter och lekmannarevisor att gälla SEVAB moderbolag och dotterbolag.
att välja Jan Heiniö (M) till styrelseordförande, Leif Lindström (S) till förste vice ordförande och Gerard De Geer (KD) till andre vice ordförande och
att välja till ordinarie ledamöter respektive suppleanter i styrelsen enligt nedan samt
att för styrelsesuppleanterna använda samma tjänstgöringsordning som beslutats av fullmäktige för nämnder.
Ledamöter Suppleanter
Angela Andersson (S) Kerstin Dahlström (M)
Anders Kroné (SD) Krister Lumme (S)
Madeleine Bilberg (MP) Roger Steen (C) Kjell Kristiansen (M) Birgitta Ed (M) att välja till lekmannarevisorer
Ordinarie Bertil Stensgård Suppleant Kjell Oretorp
... ………. ……….
SEVAB Nät AB 2021-06-09
§ 11 Val av auktoriserad revisor och en suppleant
att fastställa val av auktoriserat revisorsbolag Ernst & Young enligt upphandling av Strängnäs kommun.
§ 12 Anmälan av ägardirektiv
Strängnäs kommunfullmäktige beslutar om ägardirektiv för SEVAB under hösten och överlämnar då dessa till bolaget och bolagets styrelse. Ingen särskild stämma bedöms behövas för mottagande av ägardirektiven.
§ 13 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning Inget sådant ärende har anmälts.
§ 14 Stämmans avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar stämman för avslutad.
... ………. ……….
1/2
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TFN/2021 § 78 TFN/2021:576 - 042
Delårsrapport 2021:2 för Teknik- och fritidsnämnden Beslut
Teknik- och fritidsnämnden beslutar att
1. godkänna delårsrapport 2 2021 för Teknik- och fritidsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir teknik- och fritidsnämndens beslut.
Beskrivning av ärendet
Rapportering av Delårsrapport 2 2021 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar. Uppföljningen omfattar januari-augusti år 2021.
Teknik- och fritidsnämnden har totalt åtta nämndmål som bidrar till kommunfullmäktiges mål år 2021.
Under perspektivet Invånare finns två mål som båda bedöms bli helt uppfyllda vid årets slut. Ledningsgruppen gör bedömning utifrån allt som nämndens verksamheter har genomfört och planerar att genomföra under året.
Verksamheterna har lyckats ställt om och hittat alternativa metoder för att tillhandahålla god service, ökad trygghet och tillgänglighet, möjlighet till dialog med mera.
Under perspektivet Samhälle finns fyra mål. Två av dessa bedöms bli helt
uppfyllda vid årets slut och ledningsgruppens bedömning bygger på de aktiviteter som nämndens verksamheter har utfört och planerar att genomföra under året samt effekterna av aktiviteterna bidrar till målens uppfyllnad. De övriga två bedöms bli delvis uppfyllda vid årets slut och det beror på att alla planerade åtgärder inte kommer att genomföras under året.
Under perspektivet Medarbetare finns ett mål och det bedöms bli helt uppfyllt vid årets slut. Bedömningen bygger på det arbete som har genomförts och planerar att genomföras under året för att säkra upp arbetsmiljön, fortsätta arbetet med Heltid som norm samt aktivt arbeta med nämndens frisknärvaro.
Under perspektivet Ekonomi har nämnden ett mål som bedöms bli helt uppfyllt vid årets slut. Bedömningen bygger på de aktiviteter och åtgärder som
verksamheterna genomfört och planerar att genomföra kring arbetet med ekonomi. Coronapandemin har lett till minskade intäkter till följd av stängda idrottsanläggningar och inställda tillsyner och utbildningar i brandskydd. I
Teknik- och fritidsnämnden 2021-09-21
2/2
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
nuläget bedöms de minskade intäkterna kunna hämtas hem av åtgärder för att minska verksamheternas kostnader.
Driftredovisningen omfattar ett ekonomiskt utfall för januari till augusti per verksamhetsområde. Teknik- och fritidsnämnden redovisar per 31 augusti en positiv avvikelse med 4,2 miljoner kronor. Helårsprognosen är ett överskott motsvarande 2,5 miljoner kronor.
Verksamheter exkl. balanserat resultat visar ett utfall om 1 miljon kronor i överskott mot budget och prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor vid årets slut.
Balanserade verksamheter redovisar ett överskott på 3,1 miljoner kronor mot budget januari till augusti och prognostiserar en positiv prognos om 2 miljoner kronor vid årets slut. Överskottet beror till stor del på sänkt hyra för Eldsund
När det gäller investeringar sker det regelbundet sittningar för att gå igenom pågående investeringar samt nyinkomna behov för att kunna omprioritera medel.
På så sätt försöker ledningsgruppen att optimera nyttjandet av
investeringsramen. Prognosen är att det vid årets slut kommer att återstå 17,4 miljoner kronor och det beror på förseningar i några projekt som beror på faktorer utanför kontorets kontroll.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.
Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)
Rapporten innehåller en beskrivning av uppföljning av nämndens mål i
verksamhetsplan. Målen är kopplade till Kommunfullmäktiges mål i flerårsplan 2021-2023 samt andra policy, planer, strategier.
Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 2021 för Teknik- och fritidsnämnden, 2021-09-15 Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen Kommunstyrelsen Kommunrevisionen
Status: Påbörjad Rapportperiod: 2021-08-31 Organisation:
Kulturnämnden
Kulturnämnden
Plan 2021
2021-08-31
DELÅR 2 202 1 VER KSAMHE TSRAPP O R T
DELÅR 2 2021 VERKSAMHETSRAPPORT 1
Innehåll
Inledning ...2 Måluppföljning ...3 Uppföljning och analys ...4 Perspektiv Invånare ...4 Kulturnämndens mål ...4 Perspektiv Samhälle ...9 Kulturnämndens mål ...9 Perspektiv Medarbetare ...11 Kulturnämndens mål ...11 Perspektiv Ekonomi ...14 Kulturnämndens mål ...14 Ekonomisk analys ...16 Drifttabell ...16 Ramprotokoll ...16 Sammanfattande kommentarer till resultat och årsprognos ...16 Prognossäkerhet ...17 Konsekvenser utifrån Coronapandemin ...17 Investeringar ...18 Nyckeltalsbilaga ...19
DELÅR 2 2021 VERKSAMHETSRAPPORT 2
Inledning
Kulturnämnden ansvarar för
- kulturhuset Multeum och folkbiblioteksverksamheten - kulturskolan
- fritidsgårdarna
- kommunens program- och utställningsverksamhet - kommunens bidrag inom kulturområdet
- nationaldagsfirande i Strängnäs tätort - kommunens konst
- den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader och vara
rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostadsområden och andra bebyggelser
- kommunala mötesplatserna i Mariefred, Stallarholmen och Åker - att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom för-
troendemannaorganisationen
- att vara remissinstans för demokratifrågor - dialog med vänortsföreningar
Kulturnämnden bidrar till att tillsammans med andra aktörer erbjuda attraktiva och tillgängliga kulturverksamheter för alla kommuninvånare. Barn och unga är
prioriterade målgrupper.
Nämndens delårsrapport omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden 1 januari till 31 augusti 2021.
DELÅR 2 2021 VERKSAMHETSRAPPORT 3
Måluppföljning
Sammanfattning av måluppfyllnad Bedömning av måluppfyllnad vid helåret.
Perspektiv Mål Bedömning
Invånare Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i
samverkan med civilsamhället och externa aktörer.
Uppfyllt
Samhälle Kulturnämnden utvecklar lokaldemokratin och medborgardialogen, och tar tillvara på
digitaliseringens möjligheter.
Uppfyllt
Medarbetare Kulturkontoret är en lärande organisation med engagerade medarbetare som stärker och utvecklas inom sina verksamhetsområden.
Uppfyllt
Ekonomi Kulturnämnden har en väl fungerande ekonomisk styrning och uppföljning. Genom att arbeta
horisontellt mellan nämnder med gemensamt fokus används resurserna effektivt.
Uppfyllt
DELÅR 2 2021 VERKSAMHETSRAPPORT 4
Uppföljning och analys
Nämndens delårsrapport 2 omfattar en redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till och med augusti 2021.
Perspektiv Invånare
Kommunfullmäktiges mål
Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.
I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.
Kulturnämndens mål
Strängnäs kommun erbjuder invånare och besökare ett attraktivt och tillgängligt kulturutbud i samverkan med civilsamhället och externa aktörer.
Prognos måluppfyllelse för året Bedömning: Uppfyllt
Beskrivning
Kulturnämnden vill att invånare och besökare i hela kommunen ska ha tillgång till ett bra kulturutbud och olika slags mötesplatser. Det sker genom att kulturkontoret arrangerar program och utställningar, och samverkar med andra kulturaktörer.
Kulturnämnden ger också bidrag till kulturföreningar, mötesplatser,
ungdomsarrangemang, bygdegårdar och studieförbund som verkar i olika delar av kommunen och skapar kultur.
Sammanfattning av periodens viktigaste aktiviteter
På grund av coronapandemin har Kulturkontoret har valt att ställa om och anpassa program, utställningar och aktiviteter till digital publicering eller gjort kulturen tillgänglig genom social distansering.
Exempel på detta är: 8 februari öppnade biblioteken igen efter att de hade varit stängda för besök sedan 6 november 2020.
Under sportlovet delade biblioteken ut pyssel-to-go-påsar till barn i skolåldern. Totalt delades närmare 200 påsar ut i kommunen.
DELÅR 2 2021 VERKSAMHETSRAPPORT 5
Det dagliga arbetet med talbokslåntagare löpte på, både i Strängnäs och Mariefred är det många aktiva låntagare. Flera vuxna har under februari blivit registrerade som Legimus-låntagare = nu kan de själva ladda hem och lyssna på inlästa böcker.
På Åkers bibliotek uppmärksammade man Sverigefinnarnas dag med två barngrupper den 24 februari som fick höra boken ”Hur gick det sen” av Tove Jansson.
Under maj månad hade biblioteken två digitala bokprat med två grupper SFI-elever.
Med hjälp av pengar från projektet Stärkta bibliotek har biblioteket kunnat köpa in 3-4 exemplar av titlar som lärarna fastnat för under bokpresentationerna.
Arbetet med höstens böcker i bibliotekets skriftserie pågår. Det handlar om två skönlitterära böcker av lokala författare, en bok om Kurt Tucholsky, samt Magnus Utviks bok om sina år som kommunförfattare i Strängnäs. Böckerna är finansierade av Statens kulturråd.
Den digitala bokcirkeln på Facebook rullar på och antalet deltagare ökar sakta men säkert.
Barnbiblioteken samlade i år sina sommarevenemang under namnet Sommarbibblan.
Projekten betalas med pengar från Kulturrådet.
Sommarboken har liksom tidigare år lockat många barn till att läsa böcker under sommarlovet. I år deltog 441 barn och 203 av dem redovisade sina böcker på något av kommunens bibliotek. Det är en ökning från förra året.
Sommarlovspåsar - 700 påsar med skrivinspirerande material för barn/unga delades ut via biblioteken.
Sagostunder och popup-bibliotek – vid bra väder har det hållits sagostunder vid lekplatsen (Västerviken) och möjlighet att låna hem böcker har funnits.
Fritidsbanken – I Fritidsbankens tre sommarbodar fanns böcker att låna för den som vill ta en paus i skuggan. Samarbetet inleds dessutom med att 75 gåvoböcker delas ut till de första besökarna i bodarna.
Guldbiljetter – Under sommaren läggs 50 guldbiljetter ut runt om i kommunen. De som hittar en biljett får en gåvobok av biblioteket.
Den 8 februari började fritidsgårdsverksamheten med öppen verksamhet igen.
Samtliga fritidsgårdar har fortsatt erbjudit gruppverksamhet parallellt med den öppna verksamheten. För att minimera risk för smittspridning har antal besökare anpassats
DELÅR 2 2021 VERKSAMHETSRAPPORT 6
utifrån respektive fritidsgårds förutsättningar. Utomhusaktiviteter såsom pulkaåkning, grill och snögubbsbygge har varit tacksamma inslag.
Fritidsgårdarnas pop-up-verksamhet har varit i full gång med aktiviteter som varit väldigt uppskattade av besökarna. Fritidsgårdsenheten har varit behjälpliga i Mariefredsskolan samt Åkersskolan på begäran av skolledning efter oroligheter.
Samarbetet mellan fritidsgårdarna och Team Ungdom har förtydligats och utvecklats och enheten arbetar ständigt för att nå fler unga genom nya aktiviteter. Detta har under maj mynnat ut i bland annat en Discgolftävling i samverkan med discgolfföreningen i Mariefred, samt byggnation av ett Escaperoom på mötesplatsen i Åker. Under våren har en aktivitetsbank tagits fram som alla fritidsledare har tillgång till. I
aktivitetsbanken finns färdiga aktivitetsupplägg samt tillhörande material.
Under kulturdagen fick den skrot som dykarklubben hämtat från botten av Mälaren i hamnen nytt liv i form av konst. Konsten skapades av ungdomar och arbetet leddes av fritidsledare samt kulturproducent från Scen- och kulturproduktion.
Fritidsgårdsenheten har haft verksamhet under hela sommaren. Detta är en ny satsning som bygger på det komplement till den öppna fritidsgårdverksamheten, en metod som byggts upp under senaste året, och som växlas upp under exempelvis lov.
Den interna utvärderingen av sommaren visar att medarbetare upplevde det nya arbetssättet med aktiviteter som framgångsrikt och lyckat. En preliminär
sammanställningar av hur ungdomarna upplevde det, visar också att många unga som vanligtvis inte deltar i fritidsgårdarnas verksamhet deltog. Utöver dessa aktiviteter ordnades även några större arrangemang så som Utomhusbio på Vasa Vallen med 550 besökare, och Vikingar i Mariefred med ca 90 besökare
Fritidsgårdarna valde även att arbeta riktat med några målgrupper som exempelvis
”Bilburen ungdom” med flera aktiviteter och event riktade till dessa.
Kulturskolan har genomfört ”112”, som är en utbildningssatsning för förskoleklasserna.
Utbildningsdagen gjordes i samarbete mellan räddningstjänsten, polisen, Bergkvarabuss och kulturskolan.
Kulturskolans elever i bild, keramik och animation hade utställning på Konstfabriken i samband med årets kulturdag den 22 och 23 maj. Det blev en välbesökt utställning med många fina verk i en inspirerande miljö!
Kulturskolans fyra yngre blåsorkestrar firade Blåsmusikens dag den 22 maj genom att träffas coronasäkert och spela tillsammans. Minikonserterna kommer att publiceras