Daniel Sestrajcic (V), ordförande Peter Österlin (M), 2:e vice ordförande 67-77

(1)

Sammanträdestid 2013-08-19, kl. 13.00-14.00

Plats Börsalen, kulturkansliet, Södergatan 9

Paragrafer

Ledamöter

67-77

Daniel Sestrajcic (V), ordförande § 67-77 Peter Österlin (M), 2:e vice ordförande § 67-77

Ersättare

Ej närvarande

Sofia Hedén (S), tjänstgörande § 69-77

Charlotte Bergström (MP), tjänstgörande § 67-68 Cornelia Röjner (M) § 67-77

Marcelo Arce Castillo (S), 1:e vice ordförande

Övriga deltagare Elisabeth Lundgren, kulturdirektör Katarina Carlsson, utvecklingschef Sara Mellander, nämndsekreterare

67. Fastställande av dagordning samt val av justerare och datum för justering

Daniel Sestrajcic (V) förklarar mötets öppnande och hälsar alla välkomna. Justerare av dagens protokoll förslås vara Peter Österlin (M) jämte Daniel Sestrajcic den 28 augusti 2013.

Dagordning ändras enligt följande:

Ärende § 68: Tidsändring arbetsutskott i november 2013 läggs till dagordningen.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna justerad dagordning samt

att utse Peter Österlin jämte Daniel Sestrajcic (V) att justera dagens protokoll den 28 augusti 2013

Beslutsunderlag

Förslag till dagordning kulturnämndens arbetsutskott 68. Tidsändring arbetsutskott i november 2013

Arbetsutskottets möte den 11 november kl. 13.00 är samtidigt som Nordiskt expertmöte som Malmö stad genom kulturförvaltningen står som värd för. Därför föreslår Daniel Sestrajcic (V) att arbetsutskottet istället hålls klockan 08.30 den 11 november.

(2)

Beslut

att arbetsutskottets möte den 11 november flyttas till klockan 08.30

69. Rekryteringar

KN-KFÖ-2013-01305

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, redogör för ärendet.

Sammanfattning

Kulturförvaltningen redovisar varje månad till kulturnämndens arbetsutskott föregående månads rekryteringar. Vid arbetsutskottet i augusti redovisas rekryteringar för maj, juni samt juli då inga rekryteringar redovisades vid arbetsutskottets sammanträde i juni.

Beslut

att lägga informationen till handlingarna

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bilaga Rekryteringar maj, juni samt juli 70. Anmälan av presidiets protokoll

Sammanfattning

2013-05-13 beslutade arbetsutskottet att delegera åt presidiet att besluta om kravprofil för rekrytering av chef till Malmö Konsthall. Protokollet från presidiemötet anmäls till arbetsutskottet.

Beslut

att lägga protokollet till handlingarna

Beslutsunderlag

Protokoll kulturnämndens presidium 2013-05-23

71. Yttrande till Förvaltningsrätten angående överklagan lånekort för papperslösa

KN-KFÖ-2013-01901

Sammanfattning

2013-06-13 beslutade kulturnämnden att ge papperslösa möjlighet att teckna särskild överenskommelse om lånekort med begränsad giltighetstid. En överklagan mot beslutet har inkommit. I överklagan går att läsa att kulturnämnden genom beslutet ”strider mot lagen om likabehandling av kommunens invånare”. Förvaltningsrätten har begärt in ett yttrande från

(3)

kulturnämnden angående överklagan. Kulturförvaltningen yrkar i yttrandet att överklagandet ska avslås då beslutet inte strider, enligt kommunens mening, mot lag.

Arbetsutskottet uppdrar åt förvaltningen att höra sig för med Göteborgs stad om även de har fått in överklagan på sitt beslut om lånekort till papperslösa.

Beslut

att ärendet tas upp för beslut vid kulturnämndens sammanträde 2013-08-28

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande

Inkommen skrivelse Förvaltningsrätten Inkommen överklagan

Tjänsteskrivelse lånekort papperslösa

72. Delårsrapport 2

Sammanfattning

På grund av omorganisationen av stadsdelarna ska förvaltningarna under 2013 rapportera delårsrapporter per kvartal. Delårsrapport 2 (januari-juni) är samtidigt ett halvårsbokslut.

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, och Anne Mattsson, ekonomichef, redogör för ärendet.

Nytt för Delårsrapporten är ”Uppdragsuppföljning budget” som tillkommit för att förvaltningarna i ett tidigt skede ska kunna ge indikationer på förväntat måluppfyllelse.

Malmö Museer har ett budgetunderskott, en ny ekonom har tillsatts som går igenom ekonomin.

Daniel Sestrajcic (V) efterfrågar en genomgång av Malmö Museers ekonomi samt åtgärdsplan på lång- samt kort sikt.

Beslut

att ärendet tas upp för beslut vid kulturnämndens sammanträde 2013-08-28 samt att kulturförvaltningen återkommer till arbetsutskottet i september med ytterligare information om Malmö Museers ekonomi samt en åtgärdsplan på lång- samt kort sikt.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 (texter) Delårsrapport 2 (siffror)

Uppdragsuppföljning budget 2013 Bilaga 1Periodens resultat

Bilaga 2 Verksamhetsmått Bilaga 2 Verksamhetsmål

(4)

73. Riktlinjer och anvisningar för informationssäkerhet Malmö stad

KN-KFÖ-2013-02096

Sammanfattning

Kommunstyrelsen önskar få synpunkter på förslaget till revidering och reformering av Regler och riktlinjer för IT-säkerhet av kulturnämnden. Kulturnämnden delar uppfattningen om att information ska vara tillgänglig för dem som behöver den när den behövs, att informationen är tillförlitlig, att den är spårbar över tid och att informationen begränsas till dem som är behöriga att ta del av den. Ett bra informationssäkerhetsarbete ger Malmö stad förtroende och borgar för effektiv informationshantering. Samtidigt som detta utvecklingsarbete är absolut nödvändigt medför den höga ambitionsnivån en rad konsekvenser för nämndens arbete. Ökad samordning krävs inom nämden, infrastrukturella satsningar är nödvändiga och tydliga prioriteringar måste genomföras. Kulturnämnden har också en del synpunkter på delar av innehållet i förslaget till riktlinjer.

Beslut

att ärendet tas upp för beslut vid kulturnämndens sammanträde 2013-08-28

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Förslag till yttrande Inkommen remiss

74. Nytt café på Stadsbiblioteket

KN-KFÖ-2013-01822

Sammanfattning

Ett attraktivt café är en viktig och efterfrågad service på Stadsbiblioteket. Det nuvarande caféets placering i entrén är inte optimal med hänvisning till bibliotekets möjligheter att ge besökarna ett positivt första möte och till miljön, som inte är anpassad för caféverksamhet.

Biblioteket har låtit en restaurangkonsult granska placeringarna ur ett restaurang-

/affärsmässigt perspektiv. Konsulten förordar placeringen i Ljusets kalender. Arbetet med att ta fram ett upphandlingsunderlag för en caféupphandling pågår i samverkan med

upphandlingsenheten på Stadskontoret. Stadsbiblioteket avser att ge Stadsfastigheter i uppdrag att närmare utreda och projektera arbetet.

Daniel Sestrajcic (V) undrar över den beräknade hyran i underlaget och för vem den innebär en kostnad samt påpekar att ett beslutsärende om caféet bör planeras in till kulturnämnden under hösten.

Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, återkommer med mer information om hyreskostnader vid nästa arbetsutskott.

(5)

Beslut

att lägga informationen till handlingarna samt

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till kulturnämnden under hösten med ett beslutsärende om caféverksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Bilaga 2 Rapport från restaurangkonsult

Bilaga 1 Ritningsunderlag med kostnadsbedömning

75. Utdelning ur Ingeborg Heintzes fond

KN-KFÖ-2013-01905

Sammanfattning

Avkastningen från Ingeborg Heintzes fond ska delas ut till anställd inom Malmö

Stadsbibliotek, som planerar resa i Sverige eller utomlands. Syftet med resan ska vara till gagn för biblioteksverksamheten. För 2013 finns 15 118 kr att dela ut. Stadsbibliotekets

ledningsgrupp föreslår att fondmedlen utdelas till Viveca Ahlner, Eva Tingberg och Marita Wästerfors för en resa till England, Birmingham och London i syfte att studera

förmedlingsformer och programverksamhet.

Beslut

att ärendet tas upp för beslut i kulturnämnden 2013-08-28

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

76. Övrigt

Beslut

att en från oppostionen och en från majoriteten erbjuds besöka konferenserna ”Cultural Planning” samt ”Vi pratar pengar”

Beslutsunderlag

Inbjudan ”Cultural Planning”

Inbjudan ”Vi pratar pengar”

(6)

77. Genomgång av kulturnämndens föredragningslista

Beslut

att godkänna föredragningslistan enligt förslag i ärendet

Beslutsunderlag

Förslag till kulturnämndens föredragningslista 2013-08-28

Ordförande

Daniel Sestrajcic

Sekreterare

Sara Mellander

Justerande

Peter Österlin