VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL StyrelsemöteUtdragsbestyrkande
2019-02-05 1
Plats och tid Vara Bostäders kontor, kl. 9.15-9.30
Beslutande Heidi Hansen, ordförande
Björn Lundmark Jörgen Kjellqvist Lars Gezelius Carl-Axel Olsson
Övriga deltagande Jan-Erik Wallin, verkställande direktör Emelia Larsson, kanslichef
Justerare Björn Lundmark
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till mötet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 3-8
Emelia Larsson
Ordförande
Heidi Hansen
Justerare
Björn Lundmark
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2019-02-05 2
Utdragsbestyrkande
§ 3
Utseende av justerare
Styrelsen utser Björn Lundmark att justera dagens protokoll.
§ 4
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning
§ 5
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregående mötesprotokoll och lägger dem till handlingar- na.
§ 6
Årsredovisning 2018
En årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31 har upprättats.
Bolagets revisorer kommer att gå igenom årsredovisningen ytterligare en gång vilket kan medföra mindre korrigeringar inför årsstämman.
Förslag till resultatdisposition
Till årsstämman förfogande står följande medel:
Balanserad vinst 6 998 344 Årets vinst 573 470 Styrelsen föreslår att i 7 571 814 ny räkning överföres
§ 7
Kallelse till bolagsstämma
Styrelsen beslutar att kalla till bolagsstämma, vilken är planerad den 16 april 2019. Verkställande direktör får i uppdrag att utfärda kallelse.
VARA INDUSTRIFASTIGHETER AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Industrifastigheter AB, Styrelsen 2019-02-05 3
Utdragsbestyrkande
§ 8
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar el av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om:
- Dalripan 1
- Ombyggnation av kontoret.
________
