SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB 2020-06-15
Plats och tid Per videolänk
Beslutande
15 juni 2020 kl.10.00 – 11.10
Kjell Gustafsson, ordförande
Kerstin Alberius Christina Backman Claes Eriksson Mikael Lidén Max Låke
Carl Henrik Ohlsson
Petra Kloo, konserthuschef/VD
Förhinder
Sture Carlsson
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer
§
48–53 Kerstin Alberius
Ordförande _____________________________
_____
Kjell Gustafsson
Justerare
Christina Backman
2
2
§ 48
Fastställande av dagordning Beslut
Styrelsen fastställer dagordningen enligt utsänt förslag.
____________________________________________________________
§ 49
Föregående mötesprotokoll Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötesprotokoll från den 12 maj 2020 till handling- arna.
____________________________________________________________
§ 50
VD-rapport och Verksamhetsrapport Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Petra Kloo informerar enligt utsänd VD-rapport. Kon- serthuset har ingen publik verksamhet men man hoppas på ett succesivt öppnande under hösten. Bohuslän Big Band har tillsammans med en stråk- orkester från Göteborgs Symfoniker konserterat vid fyra äldreboenden i Vara. Vidare informerades om konserthusets ”verksamhet” på sociala me- dier.
Konserthuschefen föredrar Västra Götalandsregionens förslag till Långsik- tigt uppdrag till styrelsen för Vara Konserthus AB 2021–2024. Regionens kulturnämnd kommer att fatta beslut om uppdraget i september/oktober 2020. Det fyraåriga uppdraget innebär att Vara Konserthus är en del av Västra Götalands infrastruktur för kultur och därmed är en institution som ska bidra till konstnärligt utforskande, deltagande och samarbeten.
I efterföljande överläggning uttrycktes stor tillfredsställelse med förslaget till uppdrag.
____________________________________________________________
§ 51
Ekonomirapport maj 2020 och prognos 2020 Beslut
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna och
att konserthuset fortsatt har nedstängd verksamhet men medge konsert- huschefen/VD att arbeta med inriktningen att konserthuset kan planera för viss öppning av verksamheten i början av september.
____________________________________________________________
3
3 Ärendet
Konserthuschefen/VD informerar enligt utsända rapporter. Konserthuset håller sig flytande tack vare sina bidrag. Prognosen för helåret bygger på förutsättningen att konserthuset kan komma igång med viss verksamhet under hösten i likhet med andra kulturinstitutioners planering. För närva- rande gäller styrelsens beslut om nedstängd verksamhet till och med den 30 juni 2020 (§21/2020).
I efterföljande överläggning berördes frågor om omställningsbidrag, sänkta arbetsgivaravgifter, ev. hyresreduktion (BBB:s lokaler i Mölndal).
__________________________________________________________
§ 52
Personalrapport Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD informerar. Personalen arbetar fortfarande i stor ut- sträckning hemifrån. Personal med övertid tar ut denna. All personal var dock samlad för gemensamt personalmöte och avtackning av Henrik Lillsjö.
_______________________________________________________
§ 53
Kommande styrelsesammanträden Beslut
Styrelsen beslutar enligt utsänt förslag
____________________________________________________________
Ärendet
Följande sammanträden föreslås
14 augusti kl. 10.00- 12.00 Extrainsatt styrelsemöte Tidigare beslutat
14 september kl. 10.00- 13.00 9 november kl. 10.00- 13.00 16 december kl. 10.00- 13.00
