Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2017-03-16
Charlotte Enges Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0189 KS-2 Diariekod: 024
Kommunstyrelsen
Instruktioner till kommunens ombud inför årsstämman 2017 med Stockholmsregionens Försäkring AB
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunens ombud skall rösta för att årsstämman beslutar följande:
1. Den av styrelsen och verkställande direktören framlagda resultat- och balansräkningarna 2016 för bolaget fastställs.
2. I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att årets resultat på -793 tusen kronor, överförs i ny räkning.
3. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
4. Fastställa att bolagets verksamhet har bedrivits enligt med KL 3 kap 17§
5. Arvoden till styrelsen fastställs enligt valberedningens förslag,
arvoden fortsätter att följa till inkomstbasbeloppet. En höjning föreslås för den försäkringssakkunniga ledamoten.
6. Välja styrelse enligt valberedningens förslag samt utse ordförande och vice ordförande enligt valberedningens förslag
Sammanfattning
Tid för årsstämman
Årsstämma med Stockholmsregionens Försäkring AB är enligt kallelse den 30 mars 2017.
Sollentuna kommun äger 5,7 procent av aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Revisionsberättelse
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
Godkänt dokument, 2017-03-17, Inga-Lill Fritsch
Tjänsteutlåtande
2017-03-16
Dnr 2017/0189 KS-2 Sidan 2 av 2
Kommunledningskontorets beredning
Tid för årsstämman
Årsstämma med Stockholmsregionens Försäkring AB är enligt kallelse den 30 mars 2017. Bolaget har skickat ut kallelsen den 16 mars vilket är i enlighet med bolagsordningen.
Sollentuna kommun äger 5,7 procent av aktier i Stockholmsregionens Försäkring AB. Bolaget syfte är att optimera ägarkommunernas försäkrings- och riskhanteringslösningar.
Ombud vid årsstämma i bolaget har utsetts av Sollentuna kommun.
Årsredovisningen
Bolagets årsredovisning är upprättat enligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Årets resultat uppgår till -0,8 miljoner kronor. Bolagets balanserade förluster uppgår till -8,4 miljoner kronor. Totalt uppgår det egna kapitalet till 97,7 miljoner kronor.
Revisionsberättelse
Revisorernas uppfattning är att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och ger en i alla
väsentliga avseende rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.
Den auktoriserade revisorn tillstyrker att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges
T.f Ekonomichef Finanschef
Bilaga: Kallelse inkl. Valberedningens förslag Årsredovisning
Godkänt dokument, 2017-03-17, Inga-Lill Fritsch
