SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

Spinnerskan i Mark AB

2015-06-17

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 – 10.45

Beslutande M Margareta Lövgren

C Anders Andersson FP

S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy Karlsryd

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare MP Lo Göthberg Larsson KD Ola Andreasson

Övriga

M Tomas Johansson, ordförande Marks Bostads AB

S Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB

kl. 08.40-10.45, §§ 31-36

S Rolf Wallerdal, vice ordförande Mark Kraftvärme AB M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB S Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB

Tjänstemän

Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB

Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB

Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB

Martin Svenhed, redovisningschef Tomas Persson, ekonom

Utses att justera Barbro Petersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare §§ 29 - 36

Tomas Persson

Ordförande

Margareta Lövgren Justerande

Barbro Petersson

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(12)

2015-06-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Spinnerskan i Mark AB

Sammanträdesdatum 2015-06-17

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(12)

2015-06-17

Innehållsförteckning

Fastställande av dagordning

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Upptagande av externt lån

Budget 2016-2019

Intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsätt- ning av aktiekapital

Upphandling av revisor Övriga frågor

Nästa sammanträde

§ 29

§ 30

§ 31

§ 32

§ 33

§ 34

§ 35

§ 36

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(12)

2015-06-17

§ 29/2015

Fastställande av dagordning

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med ändringen att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget 2016-2019.

Dagens sammanträde

Ordningsföljden för dagordningen som har skickats med kallelsen behöver ändras så att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ärendet budget 2016-2019.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med ändringen att frågan om upptagande av externt lån diskuteras före ären- det budget 2016-2019.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

_______

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(12)

2015-06-17

§ 30/2015

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut

Protokollet från den 13 maj 2015 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Sammanträdesprotokollet från den 13 maj 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att protokollet från den 13 maj 2015 läggs till handlingarna.

_________

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(12)

2015-06-17

§ 31/2015

Upptagande av externt lån

Spinnerskan i Mark AB inleder extern upplåning med ett 3-månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest.

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2015-04-24 fastställt en konsolideringsplan för Spin- nerskan-koncernen. Planen överensstämmer i allt väsentligt med det förslag som styrelsen i Spinnerskan i Mark AB beslutade om 2014-12-11. Enligt planen skall det interna lån som Spinnerskan i Mark AB för närvarande har i kommunen ersättas med ett externt lån. Vid Spinnerskan i Mark AB:s styrel- semöte 2015-05-13 fick verkställande direktören i uppdrag att till styrelsemö- tet den 17 juni ta fram beslutsunderlag för upptagande av detta lån.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 11 juni 2015.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Tommy Karlsryd (S) föreslår att Spinnerskan i Mark AB inleder extern upplå- ning med ett 3-månaders lån med rörlig ränta hos Kommuninvest.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om Tommy Karlsryds förslag kan antas eller avslås.

Styrelsen beslutar att anta förslaget.

_______

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(12)

2015-06-17

§ 32/2015

Budget 2016-2019

Budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen, med förändring av angiven text i Marks Bostads AB:s budget, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige i november gällande eventuella för- ändringar av soliditetskraven för bolagen i Spinnerskan-koncernen, där också frågan om nedskrivning av fastigheter behöver utredas.

Ärendet

Ett förslag på budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen har skickats till styrelsen inför dagens sammanträde. Marks Bostads AB ändrar sitt budgetför- slag under beskrivning av omvärldsförändringar, vilket skickas som tillägg till budgetförslaget.

Kommunfullmäktige har beslutat om uppdrag för bolagen inom Spinnerskan- koncernen. Ekonomiska mål i form av avkastningskrav, soliditetskrav och upplåningsramar har också fastställts. Styrelserna i bolagen har i budget 2016-2019 utgått från dessa beslut. Ändringar och tillägg har gjorts utifrån omvärldsanalys och analys av förändring av den egna verksamheten.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande di- rektör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt redovisningschef Martin Svenhed pre- senterar budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att budget 2016-2019 för Spinnerskan-koncernen, med förändring av angiven text i Marks Bostads AB:s budget, godkänns och över- lämnas till kommunstyrelsen.

Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige i november gällande eventuella förändringar av soliditetskraven för bolagen i Spin- nerskan-koncernen, där också frågan om nedskrivning av fastigheter behöver utredas.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

__________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(12)

2015-06-17

§ 33/2015

Intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktie- kapital

Information avseende intyg att kända borgenärer är underrättade om ned- sättning av aktiekapital noteras.

Ärendet

Den av kommunfullmäktige fastställda konsolideringsplanen för Spinnerskan- koncernen omfattar nedsättning av aktiekapitalet i Spinnerskan i Mark AB med 40 000 000 kronor. Beslut om nedsättning har också tagits vid bolagets bolagsstämma 2015-05-11 § 12.

Nedsättning av aktiekapital ska anmälas till Bolagsverket. Till anmälan ska bi- fogas ett intyg från företagets styrelse eller verkställande direktör att bolagets kända borgenärer har underrättats om minskningsbeloppet. Bolagets kända borgenärer är dess revisor, PwC, samt Marks kommun. Dessa har underrät- tats och har också bekräftat att de mottagit underrättelsen.

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information avseende intyg att kända borgenärer är underrättade om nedsättning av aktiekapital noteras.

_______

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(12)

2015-06-17

§ 34/2015

Upphandling av revisor

Information avseende upphandling av revisor noteras.

Ärendet

Kommunens valda revisorer ska under året genomföra upphandling avseende konsulttjänster inom revisionsområdet. Nuvarande avtal med PwC går ut i samband med årsbokslutet.

Tidigare upphandling har omfattat stöd till de förtroendevalda revisorerna i deras uppdrag, lagstadgad revision samt möjlighet att avropa andra konsult- tjänster inom ekonomi-/revisionsområdet.

Valda revisorer har givit Spinnerskankoncernen möjligheter att lämna förslag på innehåll i upphandlingens förfrågningsunderlag.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 9 juni 2015

Dagens sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information avseende upphandling av revisor noteras.

_______

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(12)

2015-06-17

§ 35/2015

Övriga frågor

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att presentera ett underlag för hur Marks kommun kan utveckla Marks Fastighets AB, utgångspunkten är att se Marks kommun som en helhet. I uppdraget ska särskilt beaktas ursprungstanken om ett utvecklingsbolag.

Verkställande direktör Haleh Lindqvists förslag beträffande utbildningsdag den 14 september för samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag god- känns. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla be- rörda.

Samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen ska erbjudas utbildning i Net- publicator.

Dagens sammanträde

Vice ordförande Spinnerskan i Mark AB Barbro Petersson (S) lyfter frågan om framtiden för Marks Fastighets AB, med hänsyn till beslutet att inte bygga kontorsplatser i Rydalsfastigheten. Från början var bolaget tänkt att vara ett utvecklingsbolag.

_______

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist lyfter frågan om utbildningsdag för styrelsen. Datum är bestämt till måndag den 14 september, klockan 09.00-16.30. Utbildning har bokats med Roland Adrell vid Gärde Wesslau Advokatbyrå.

Till utbildningsdagen ska samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag i Spinnerskan-koncernen inbjudas. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda.

________

Vid förra styrelsemötet beslutades att till de ledamöter som saknar läsplatta ska göras en beställning hos IT. En beställning har därefter blivit gjord men läsplattorna har ännu inte levererats. Så snart läsplattorna är klara kontaktar Tomas Persson respektive ledamot som kan hämta sin läsplatta i kommunhuset.

Till nästa styrelsemöte är målsättningen att kallelsen ska skickas i Netpublica- tor. Ordförande Marks Bostads AB Tomas Johansson (M) ställer fråga om möj- lighet till utbildning i Netpublicator för bolagens ledamöter. Verkställande di-

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(12)

2015-06-17

rektör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist anser att ambitionen måste vara att samtliga ledamöter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist får i uppdrag att presentera ett underlag för hur Marks kommun kan utveckla Marks Fastighets AB, utgångspunkten är att se Marks kommun som en helhet. I uppdraget ska särskilt beaktas ursprungstanken om ett utvecklingsbolag.

Ordföranden föreslår att verkställande direktör Haleh Lindqvists förslag be- träffande utbildningsdag den 14 september för samtliga ledamöter och suppleanter i samtliga bolag godkänns. Tomas Persson får i uppdrag att se till att informationen når alla berörda.

Ordföranden föreslår att samtliga ledamöter och suppleanter i bolagen ska erbjudas utbildning i Netpublicator.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

_______

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(12)

2015-06-17

§ 36/2015

Nästa sammanträde

Nästa ordinarie sammanträde är måndag den 21 september 2015, klockan 09.00-12.00 ca.

Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

_______