SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB 2019-04-15
Plats och tid Stora Teatern, Göteborg
Beslutande
15 april 2019 kl. 10.00 – 13.10 Sture Carlsson, ordförande, Kjell Gustafsson, vice ordförande
Kerstin Alberius Claes Eriksson Martin Hansson Petra Kloo Vik Carl-Henrik Ohlsson
Övriga
Staffan Becker, konserthuschef/VD
Thomas Tegnér, marknadschef
Förhinder Jan Erik Wallin
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer
§
§§
13-22 Kerstin Alberius
Ordförande _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare
Petra Kloo Vik
2
2
§ 13
Fastställande av dagordning
Beslut
Styrelsen fastställer dagordning enligt utsänt förslag.
_____________________________________________________________
§ 14
Föregående protokoll
Beslut
Styrelsen lägger protokoll från sammanträdet 2019-02-11 till handlingarna.
_____________________________________________________________
§ 15
VD-rapport
Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar om aktuella händelser rörande utlämnande av offentliga handlingar. Konserthusets stab och ledning har va- rit hårt belastade av hanteringen. Offentlighetsprincipen gäller men handlägg- ningen tar resurser i anspråk.
Vidare informeras att nya ledamöter är nominerade som styrelseledamöter till Vara Konserthus, vilket beslutats av kommunfullmäktige och fastställs av bo- lagsstämman.
Vidare informeras om lekmannarevisorernas granskningsrapport för 2018.
_____________________________________________________________
§ 16
Måluppfyllelse 2018
Beslut
Styrelsen beslutar att med tillfredsställelse lägga rapporten till handlingarna.
_____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker föredrar sammanställning av måluppfyll- nad för 2018.
_____________________________________________________________
3
3
§ 17
Verksamhetsrapport
Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
_____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/vd informerar om att pianisten David Huang blir ny residens- artist för att utveckla kammarmusikutbudet och presentationen av dessa kon- serter. Vidare att Vara Konserthus blivit invalt i Dansnät Sverige som fullvär- dig part vilket ger större möjligheter att påverka det dansutbud som väljs ut för nationella turnéer genom nätverket. Intresset för projektet Västra Götal- and sjunger, som är ett samarbete med We are Voice, är mycket stort. En di- gital plattform med musikbibliotek och notmaterial ska användas i projektet för att underlätta och inspirera till egen övning och repetitioner. Förhopp- ningen att nå ca 1000 deltagande körsångare är redan uppfyllt och på sikt kan projektet stärka Vara Konserthus som ett nav för körlivet i regionen.
Marknadschef Thomas Tegnér informerade om varumärkesarbetet som ge- nomförts för både konserthuset och Bohuslän Big Band. Den 16 april lanseras Vara Konserthus nya logotype och hemsida på stora scenen med ett hundratal inbjudna gäster. Varumärkesarbetet för Bohuslän Big Band fortsätter och be- räknas vara klart i slutet av maj månad.
___________________________________________________________
§ 18
Reviderad budget 2019
Beslut
Styrelsen godkänner upprättat förslag till budget med ändringar som föresla- gits under överläggningen.
_____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker föredrar förslag till reviderad budget.
Styrelsen diskuterar ingående budgeten och beräkningsmodeller.
___________________________________________________________
§ 19
Ekonomirapport Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
_____________________________________________________________
4
4 Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker föredrar ekonomirapport för februari 2019. Rapporten är mycket positiv.
____________________________________________________________
§ 20
Verksamhetsplan för 2020
Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplanen för 2020.
__________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar om verksamhetsplanen för 2020, som är det första hela verksamhetsåret med större lokaler inklusive BlackBox. Verksamhetsplanen bygger på den treåriga affärsplanen och be- skriver de aktiviteter som konserthuset ska genomföra enligt de uppdrag det har från Västra Götalandsregionen och Vara kommun.
_____________________________________________________________
§ 21
Sprinten
Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar att byggnation sker enligt plan och lite rörigt kan det bli.
__________________________________________________________
§ 22
Personalrapport
Beslut
Styrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
_____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar om en uppkommen personal- situation.
______________________________________________________________
